06/06/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R É e t i - 0 5 - 2 0 1 1
M a B R U X E L L E S
b ' 1 1 0 8 3 6 0 0 * G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 6 5 3 8 5 0 1 6
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b i e t d e l ' a c t e : G U I M A R D
s o c i é t é a n o n y m e
1 0 4 0 B r u x e l l e s ( E t t e r b e e k ) , r u e G u i m a r d 4
O P E R A T I O N A S S I M I L E E A U N E F U S I O N P A R A B S O R P T I O N - P R O C E S - V E R B A L D E L A S O C I E T E A B S O R B E E
! ! r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e n e u f m a i d e u x m i l l e o n z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " G U I M A R D " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 4 0 B r u x e l l e s ( E t t e r b e e k ) , r u e G u i m a r d 4 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A p p r o b a t i o n d u p r o j e t d e f u s i o n é t a b l i e t a p p r o u v é r e s p e c t i v e m e n t l e s 1 5 e t 1 6 m a r s 2 0 1 1 p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e " G U I M A R D " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , r u e G u i m a r d 4 e t p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e f a i s a n t o u a y a n t f a i t p u b l i q u e m e n t a p p e l à l ' é p a r g n e " F L U X Y S " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e s A r t s , 3 1 e t q u i a é t é d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s l e 2 1 m a r s 2 0 1 1 .
2 ° A p p r o b a t i o n d e l ' o p é r a t i o n p a r l a q u e l l e l a s o c i é t é a n o n y m e f a i s a n t o u a y a n t f a i t p u b l i q u e m e n t a p p e l à l ' é p a r g n e " F L U X Y S " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e s A r t s , 3 1 , c i - a p r è s n o m m é e " l a s o c i é t é a b s o r b a n t e " , a b s o r b e , p a r v o i e d ' o p é r a t i o n a s s i m i l é e à u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n a u s e n s d e l ' a r t i c l e 6 7 6 , 1 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s l a s o c i é t é a n o n y m e " G U I M A R D " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , r u e G u i m a r d 4 , c i - a p r è s n o m m é e " l a s o c i é t é a b s o r b é e " .
P a r c e t t e o p é r a t i o n , l a t o t a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , s a n s e x c e p t i o n n i r é s e r v e , e s t t r a n s f é r é à t i t r e u n i v e r s e l , à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , e t l a s o c i é t é a b s o r b é e , e s t d i s s o u t e s a n s l i q u i d a t i o n .
D a t e c o m p t a b l e
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e à p a r t i r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e , s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e a v o i r é t é r é a l i s é e s p o u r c o m p t e d e i a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
3 ° T o u t e s l e s a c t i o n s é t a n t n o m i n a t i v e s , t o u s l e s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s a u P r é s i d e n t d u C o m i t é d e d i r e c t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , a f i n d ' a n n u l e r l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
4 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à S i s k a V a n h o u d e n h o v e n o u G e r d S w a e g e r s o u S v e n D e C u y p e r , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r p o u r c e q u i c o n c e r n e l a s o c i é t é l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A , e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e r a d i e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
P R O C U R A T I O N S :
E t a i t r e p r é s e n t é , l ' a c t i o n n a i r e s u i v a n t :
l a s o c i é t é a n o n y m e f a i s a n t o u a y a n t f a i t p u b l i q u e m e n t a p p e l à l ' é p a r g n e " F L U X Y S " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e s A r t s , 3 1 ,
r e p r é s e n t é p a r M a d a m e S i s k a M a r i a R o s a V a n h o u d e n h o v e n , d e m e u r a n t à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d A u g u s t e R e y e r s , 4 5 b o i t e 1 3 e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e A s s o c i é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e