28/05/2014
ÿþs e ' M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 4 1 0 7 9 1 6 *
1 9 - 0 5 - 2 0 1 h
G r e f f e
i ! N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 7 . 6 8 9 . 0 6 5
1 ! D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : G U I M A R D I N V E S T I S S E M E N T S
( e n a b r é g é ) :
I l F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
; i S i è g e : R u e G u i m a r d , 1 8
" "
1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e - M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s i
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 7 m a i 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t i ! r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e G U 1 M A R D i I N V E S T I S S E M E N T S , a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , R u e G u i m a r d 1 8 l a q u e l l e v a l a b l e m e n i j c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e n e s p è c e s
! : L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e e t u n m i l l i o n s c i n q c e n t s m i l l e e u r o s ( E ! 4 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e s i x m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à q u a r a n t e - s e p t m i l l i o n s c i n q c e n t s m i l l e : e u r o s ( ¬ 4 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t e n e s p è c e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é m e t t r e q u a t r e c e n t q u i n z e m i l l e ( 4 1 5 . 0 0 0 ) i a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t i a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s s a u f q u ' e l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s p r o r a t a t a m p o n s à c o m p t e r d e c e : j o u r e t j o u i r o n t d u d r o i t d e v o t e a p r è s l a c l ô t u r e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s a u p a i r c o m p t a b l e , s o i t a u p r i x d e c e n t e u r o s ( E 1 0 0 , 0 0 ) p a r a c t i o n , e n t i è r e m e n t l i b é r é e n e s p è c e s à l a s o u s c r i p t i o n .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e
R e n o n c i a t i o n .
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
( " " " )
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n ; : I e s p è c e s d e q u a r a n t e e t u n m i l l i o n s c i n q c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 4 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e t ; i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e , q u ' e n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t e n e s p è c e s , q u a t r e c e n t q u i n z e m i l l e ( 4 1 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s ; n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , o n t é t é é m i s e s e t q u e l e c a p i t a l s e t r o u v e e f f e c t i v e m e n t p o r t é à i ! q u a r a n t e - s e p t m i l l i o n s c i n q c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 4 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e ! ( 4 7 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n q u a t r e c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l i è m e ( 1 / 4 7 5 . 0 0 0 I è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s i i ï p r i s e s :
" A r t i c l e 5 C a p i t a l : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : "
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a r a n t e - s e p t m i l l i o n s c i n q c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 4 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r i q u a t r e c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e ( 4 7 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n q u a t r e c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l i è m e ( 1 / 4 7 5 . 0 0 0 ' è " ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
. 1 " A r t i c l e 6 : H i s t o r i q u e d u C a p i t a l : p o u r i n s é r e r u n d e u x i è m e a l i n é a d o n t l e t e x t e e s t l i b e l l é c o m m e s u i t : « L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e e n p r é s e n c e d u N o t a i r e B e r t r a n d N e r i n c x l e 7 m a i 2 0 1 4 , l e : c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e e t u n m i l l i o n s c i n q c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 4 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r : l e p o r t e r à q u a r a n t e - s e p t m i l l i o n s c i n q c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 4 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s . E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , q u a t r e c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e ( 4 7 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , i d e n t i q u e s a u x ! l ' a c t i o n s e x i s t a n t e s , o n t é t é é m i s e s , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . »
! I C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : E x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i i i h S i à i t s b f a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é e ' a u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u N o t a i r e s o u s s i g n é e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
p O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- * I e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- I e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 2 p r o c u r a t i o n s
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/02/2012
ÿþ M c d 2 . 1
1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
4 3 F E V , 2 0 1 2
U X E L L E S
G r e f f e
. e . ~
a
i d I l I I i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 ! I i i I ! ' I I I I
* i a o 3 e s s i *
N
' B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 6 8 9 0 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G U I M A R D I N V E S T I S S E M E N T S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e G u i m a r d 1 8 - 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 5 j a n v i e r 2 0 1 2
P a r v o t e s p é c i a l , à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e , p o u r u n t e r m e d e s i x a n n é e s é c h é a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 8 , l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M e s s i e u r s G a u t i e r B a t a i l l e d e L o n g p r e y , P h i l i p p e A n n e z d e T a b o a d a e t P i e r r e P e p e r s a c k .
P i e r r e P e p e r s a c k G a u t i e r B a t a i l l e d e L o n g p r e y
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e