13/01/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 9 8 1 . 1 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H & K S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C I V I L E S O U S F O R M E D E S O C I E T E P R I W E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 0 5 0 I X E L L E S R U E E D M O N D P I C A R D 1 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s l d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J E R O M E O T T E , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 1 9 d é c e m b r e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à I x e l l e s 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s e s p r l « H & K S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 I x e l l e s , r u e E d m o n d P i c a r d 1 3 , a p r i s I e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é ;
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
R a p p o r t s p r é a l a b l e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s é n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u
j o u r , l e s a s s o c i é s d é c l a r a n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d i t s r a p p o r t s , s a v o i r :
l e R a p p o r t d r e s s é p a r M o n s i e u r X a v i e r D A N V O Y E , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t l a s p r l
D A N V O Y E & C O , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à L a L o u v i è r e , r u e P a u l P a s t u r , 3 8 , d é s i g n é p a r l ' o r g a n e d e
g e s t i o n , c o n f o r m é m e n t à I ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d e M o n s i e u r X a v i e r D A N V O Y E , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p r é c i t é , d é s i g n é p a r
l ' o r g a n e d e g e s t i o n , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s : .
« C O N C L U S I O N S
L e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s j ' a i p r o c é d é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t
a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s m e p e r m e t t e n t d ' a t t e s t e r s a n s r é s e r v e :
Q u e l ' a p p o r t q u e M o n s i e u r J e a n S T E U V E s e p r o p o s e d ' e f f e c t u e r à l a S P R L C i v i l e « H & K S » r é p o n d a u x
c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n .
Q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o m p r e n d u n e c r é a n c e l i q u i d e , c e r t a i n e e t e x i g i b l e d ' u n m o n t a n t t o t a l d e 2 . 1 6 0 . 0 0 0
e .
Q u e l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e c e t a p p o r t e s t p l e i n e m e n t j u s t i f i é p a r l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e .
Q u e l e s d r o i t s r e s p e c t i f s d e s p a r t i e s s o n t p a r f a i t e m e n t g a r a n t i s e t l e u r s o b l i g a t i o n s c o m p l è t e m e n t f i x é e s .
Q u e l e s p a r t i e s i n t é r e s s é e s d i s p o s e n t d e t o u t e s l e s i n f o r m a t i o n s n é c e s s a i r e s .
E n f i n , j e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p o s t é r i e u r s à l a d a t e à l a q u e l l e l ' a p p o r t a é t é e f f e c t u é q u i
d e v r a i e n t m o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t .
J e t i e n s à r a p p e l e r q u ' i l n e m ' a p p a r t i e n t p a s d e m e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n ,
F a i t à L a L o u v i è r e l e 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
X a v i e r D A N V O Y E
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s
l e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d r e s s é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s n e s ' é c a r t a n t
p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r e v i s e u r .
C e r a p p o r t , a i n s i q u e l e r a p p o r t d u d i t r e v i s e u r , d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
W O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i u ~ u ~ ~ ~ u m ~ ~ m u m u u u m
~ ~ , I 7 A 1 , " ~ i ,
. 2 J A N 2 0 1 4
G r e f f e
d i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
! 1
a u
M o r t i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a u v u d e s r a p p o r t s c i - d e s s u s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( E 2 . 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à d e u x m i l l i o n s c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E 2 . 1 7 8 . 6 0 0 , 0 0 ) p a r v o i e d ' a p p o r t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e q u ' i l p o s s è d e c o n t r e l a p r é s e n t e s o c i é t é , e t c e à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e d e u x m i l l i o n s c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( E 2 . 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 )
C e t a p p o r t é t a n t r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n c o r r é l a t i v e d e v i n g t e t u n m i l l e s i x c e n t s ( 2 1 . 6 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s
' m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x e x i s t a n t e s , q u i s e r o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l ' a p p o r t e u r .
B . R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t ; M o n s i e u r S T E U V E J e a n , l e q u e l a y a n t e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e s s t a t u t s q u e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e s a c r é a n c e e t c e à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e d e u x m i l l i o n s c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( E 2 . 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 )
C . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t e s t d é f i n i t i v e , l e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x m i l l i o n s c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E 2 . 1 7 8 . 6 0 0 , 0 0 ) r e p r é s e n t é p a r v i n g t e t u n m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 2 1 . 7 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D . M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 6 e t 6 b i s d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l s o c i a l , e n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s
E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 6 e t 6 b i s d e s s t a t u t s , r e l a t i f a u c a p i t a l s o c i a l c o m m e s u i t :
A R T I C L E 6 - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à d e u x m i l l i o n s c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 2 . 1 7 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . I l e s t d i v i s é e n v i n g t e t u n m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 2 1 , 7 8 6 ) p a r t s n o m i n a t i v e s e t i n d i v i s i b l e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / v i n g t e t u n m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 2 1 . 7 8 6 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , A R T I C L E 6 B I S H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 6 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s l i b é r é e s c h a c u n e à c o n c u r r e n c e d e d e u x / t i e r s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 2 . 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 6 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à d e u x m i l l i o n s c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 6 2 . 1 7 8 . 6 0 0 , 0 0 ) p a r a p p o r t e n n a t u r e , m o y e n n a n t l a c r é a t i o n d e v i n g t e t u n m i l l e s i x c e n t s ( 2 1 . 6 0 0 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t
n o t a m m e n t l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , J E R O M E m i t
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e