H & M HENNES & MAURITZ LOGISTICS GBC

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. H & M HENNES & MAURITZ LOGISTICS GBC
Dénomination : H & M HENNES & MAURITZ LOGISTICS GBC
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 895.796.186

Publication

30/07/2014
ÿþhl cd Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatead bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie verehegcliontvangen op

I*11.1,1,11illjj1.0111111

JULI 2011,

ter griffie van de Nederlandstalige rechtbank van keteandel Brussel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0895.796.186

Benaming

(voluit) : H&M HENNES & MAURITZ LOGISTICS GBC

(verkort),

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: Prinsenstraat 8, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte: Herbenoeming commissaris herbenoeming bestuurders

(Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 22 mei 2014 op de maatschappelijke zetel)

De aandeelhouders beslissen dat;

1.Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, vertegenwoordigd door Lieve Cornelis, herbenoemd wordt als commissaris;

2.de duur van het mandaat van de commissaris op drie jaar wordt vastgesteld, eindigend na de jaarvergadering van 2017;

De aandeelhouders stellen vast dat het mandaat van de heer Jyrki Peter Tervonen afloopt na de algemene vergadering. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de heer Jyrki Peter Tervonen te

herbenoemen als bestuurder van de vennootschap en dit met ingang van vandaag, mandaat van heer Jyrki

Peter Tervonen loopt af na de algemene vergadering van 2020. Het mandaat van de heer Jyrki Peter Tervonen is onbezoldigd.

De aandeelhouders stellen vast dat het mandaat van de heer Karl-Johan Erling Gbran Persson afloopt na de algemene vergadering van 2015. Met het doel de mandaten zoveel als mogelijk gelijk te laten lopen, beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen om de heer Karl-Johan Erling Gifiran Persson vervroegd te herbenoemen ais bestuurder van de vennootschap en dit met ingang van vandaag. Het mandaat van heer Karl-Johan Erling Gbran Persson loopt af na de algemene vergadering van 2020. Het mandaat van de heer Karl-Johan Erling Geiran Persson is onbezoldigd.

Luc Van Gompel

Volmachthouder

. ........

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

erse Naam en handtekening

21/02/2014
ÿþ ze Mod Word 11.1

_ ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSEL

1 2 FEB 2014

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0895.796.186

Benaming

(voluit) : H&M Hennes $c Mauritz Logistics GBC

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Magdalenasteenweg 51,1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel - Verlenen bijzondere volmacht (Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur d.d. 28/01/2014)

Beslissing 1: Verplaatsing maatschappelijke zetel

De Raad van Bestuur beslist om, met ingang van 17 februari 2014, de maatschappelijkezetel te verplaatsen. naar het volgende adres: Prinsenstraat 8, 1000 Brussel.

Beslissing 2: Verlenen bijzondere volmacht naar aanleiding van de verplaatsing maatschappelijke zetel

De Raad van Bestuur verleent, met ingang van 17 februari 2014, een bijzondere volmacht voor het uitvoeren van de hierboven genomen beslissing aan de volgende personen:

-Luc Van Gompel, accountmanager, wonende te Kapelseweg 167, 2811 Hombeek, Belgiër

-Markus Kubeneck, regional manager logistics PMS, wonende te Rue des Chevaliers 22, 1050 Brussel,

België

-Martin Schinko, global controller logistics wonende te Grote String 18, 22397 Hamburg, Duitsland;

-Jonas Guidstrand, wonende te MësterSamuelsgatan 46 A, 111 57, Stockholm, Zweden,

-Willem Demonie, lease administrator, wonende te Moeskroenstraat 628, 8930 Menen.

De bijzondere volmacht bestaat in het bijzonder eruit alle nodige en nuttige handelingen en daden te stellen aangaande de publicatie en notificatie van de verplaatsing, daden van vertegenwoordiging te stellen en akten te ondertekenen om de verplaatsing mogelijk te maken, alsook de nodige wijzigingen aan te brengen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en alle mogelijke stappen te ondernemen bij een erkend ondememingsloket naar keuze van de volmachthouder.

Iedere volmachthouder is bevoegd om alleen te handelen.

De volmachten kunnen op ieder moment herroepen warden en eindigen in ieder geval automatisch wanneer de volmachthouder niet meer in dienst van de Vennootschap

Luc Van Gompel

Volmachthouder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

25/06/2013 : ME. - JAARREKENING 30.11.2012, GGK 31.05.2013, NGL 21.06.2013 13198-0321-032
21/06/2012 : ME. - JAARREKENING 30.11.2011, GGK 10.05.2012, NGL 19.06.2012 12184-0415-031
12/08/2011
ÿþMOd2.]

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

A

*11124598*

VI hetu aai Be. Staa

I~

2 RU6 24:11

BRU

Griffie

Ondernemingsnr : 0895.796.186

(vo;uit) : H & M HENNES & MAURITZ LOGISTICS GBC

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Magdalenasteenweg 51, 1000 Brussel

Onderwerpt akte : Intrekking en toekenning bijzondere volmachten

(uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 18 mei 2011 te Mâster Samuelsgatan 46A, 106 38 Stockholm, Zweden)

1) De Raad van Bestuur trekt, met ingang van 19 mei 2011, de bijzondere volmacht in om de vennootschap contractueel te verbinden voor een maximale duur van 12 maanden en/of voor een maximumbedrag van 500.000 EUR van de volgende personen in te trekken:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

-Danny Feltmann Espersen, wonende te Oresunds Alle 15, 2791 Dragor, Denemarken; -Hans Andersson, wonende te Süldorfer Kirchenweg 68, 22587 Hamburg, Duitsland; -Jeroen Kok, wonende te Relierenkweg 3a, 7433 AK Schalkhaar, Nederland.

2) De Raad van Bestuur trekt, met ingang van 19 mei 2011, de bijzondere volmacht in om de vennootschap contractueel te verbinden voor een maximale duur van 12 maanden en lof een maximumbedrag van 1.000.000 EUR in te trekken van de volgende personen:

-Danny Feltmann Espersen, wonende te Oresunds Alle 15, 2791 Dragor, Denemarken; -Hans Andersson, wonende te Süldorfer Kirchenweg 68, 22587 Hamburg, Duitsland; -Jeroen Kok, wonende te Relierenkweg 3a, 7433 AK Schalkhaar, Nederland.

3) De Raad van Bestuur verleent, met ingang van 19 mei 2011, een bijzondere volmacht voor het ondertekenen van arbeidscontracten aan de hierna vermelde personen:

-Natalina Seminerio, wonende te Rue Omar Dupuis 105 B, 7170 La Hestre, België; -Goedele Jacobs, wonende te Gentsesteenweg 155, 9500 Dendermonde, België;

-Markus Kubeneck, wonende te Rue des Chevaliers 22, 1050 Brussel, België;

4) De Raad van Bestuur verleent, met ingang van 19 mei 2011 een bijzondere volmacht voor het vervullen van alle formaliteiten inzake douane aan de hierna vermelde personen:

-Martin Schinko, wonende te Grote String 18, 22397 Hamburg, Duitsland;

-Markus Kubeneck, wonende te Rue des Chevaliers 22, 1050 Brussel, België;

-Jonas Guldstrand, wonende te Mâster Samuelsgatan 46 A, 111 57, Stockholm, Zweden.

5) De Raad van Bestuur verleent, met ingang van 19 mei 2011, een bijzondere volmacht aan de personen hierna vermeld om de vennootschap contractueel te verbinden. Het mandaat beperkt zich tot contracten met een maximale duur van 12 maanden en /of een maximumbedrag van 500.000 EUR.

-Goedele Jacobs, wonende te Gentsesteenweg 155, 9500 Dendermonde, België;

-Markus Kubeneck, wonende te Rue des Chevaliers 22, 1050 Brussel, België;

-Martin Schinko, wonende te Grote String 18, 22397 Hamburg, Duitsland;

-Jonas Guldstrand, wonende te Mâster Samuelsgatan 46 A, 111 57, Stockholm, Zweden.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van dertien te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

1lOar-

beho~:den aan het 3eiti+sc h

Staatsblad

6) De Raad van Bestuur verleent, met ingang van 19 mei 2011, een bijzondere volmacht aan de personen hierna vernield om de vennootschap voor een maximale duur van 12 maanden en lof een maximumbedrag van 1.000.000 EUR contractueel te verbinden:

-Markus Kubeneck, wonende te Rue des Chevaliers 22, 1050 Brussel, België;

-Martin Schinko, wonende te Grote String 18, 22397 Hamburg, Duitsland;

-Jonas Guldstrand, wonende te Master Samuelsgatan 46 A, 111 57, Stockholm, Zweden.

Zij kunnen indien zij per twee handelen, of samen met één van de bestuurders van de vennootschap, contracten afsluiten in naam van de vennootschap.

7) De Raad van Bestuur verleent, met ingang van 19 mei 2011, een bijzondere volmacht voor het vervullen van alle fiscale en publicatie formaliteiten:

-Luc Van Gompel, wonende te Kapelseweg 167, 2811 Hombeek, België;

-Markus Kubeneck, wonende te Rue des Chevaliers 22, 1050 Brussel, België;

-Martin Schinko, wonende te Grote String 18, 22397 Hamburg, Duitsland;

-Jonas Guldstrand, wonende te Master Samuelsgatan 46 A, 111 57, Stockholm, Zweden.

Luc Van Gompel

Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoerikznighti à van de instrurrtnterende lotaris hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzitn Br r, derden te vertegenwoardigen

Verso : Naam en handtexer" ,nr,

12/08/2011
ÿþVlad 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Ilij!!.1041151J119111



Eaezum

P 7 :,~~,,

~

Ge'7"%

~.



N` d'entrepr!se 0895.796.186

Déino:r: 'alia°"+

re-: ar. arl H & M HENNES & MAURITZ LOGISTICS GBC

Forma juridique Société anonyme

Srége : Chaussée de la Madeleine 51, 1000 Bruxelles

_Ob'a: de I"ac^e : Retrait et octroi de pouvoirs spéciaux

(Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu le 18 mai 2011 à Master Samuelsgatan 46A, 106 38 Stockholm, Suède)

1) Le Conseil d'Administration décide de retirer aux personnes suivantes, avec effet au 19 mai 2011, le pouvoir spécial d'engager contractuellement la société pour une durée maximale de 12 mois et/ou pour un montant maximum de 500.000 EUR:

-Danny Feltmann Espersen, domicilié Oresunds Alle 15, 2791 Dragor, Danemark; -Hans Andersson, domicilié Süldorfer Kirchenweg 68, 22587 Hamburg, Allemagne; -Jeroen Kok, domicilié Relierenkweg 3a, 7433 AK Schalkhaar, Pays-Bas.

2) Le Conseil d'Administration décide de retirer aux personnes suivantes, avec effet au 19 mai 2011, le pouvoir spécial d'engager la société contractuellement pour une durée maximale de 12 mois et/ou un montant maximum de 1.000.000 EUR:

-Danny Feltmann Espersen, domicilié Oresunds Alle 15, 2791 Dragor, Danemark;

-Hans Andersson, domicilié Süldorfer Kirchenweg 68, 22587 Hamburg, Allemagne; -Jeroen Kok, domicilié Relierenkweg 3a, 7433 AK Schalkhaar, Pays-Bas.

3) Le Conseil d'Administration décide de conférer aux personnes suivantes, avec effet au 19 mai 2011, le pouvoir spécial de signer tous contrats de travail:

-Natalina Seminerio, domiciliée Rue Omar Dupuis 105 B, 7170 La Hestre, Belgique; -Goedele Jacobs, domiciliée Gentsesteenweg 155, 9500 Dendermonde, Belgique; -Markus Kubeneck, domicilié Rue des Chevaliers 22, 1050 Bruxelles, Belgique;

4) Le Conseil d'Administration décide de conférer aux personnes suivantes, à partir du 19 mai 2011, le pouvoir spécial d'accomplir toutes les formalités en matière de douanes:

-Martin Schinko, domicilié Grote String 18, 22397 Hamburg, Allemagne;

-Markus Kubeneck, domicilié Rue des Chevaliers 22, 1050 Bruxelles, Belgique;

-Jonas Guidstrand, domicilié Master Samuelsgatan 46 A, 111 57, Stockholm, Suède.

5) Le Conseil d'Administration décide de conférer aux personnes suivantes, é partir du 19 mai 2011, le pouvoir spécial d'engager contractuellement la société pour une durée maximale de 12 mois et/ou pour un montant maximum de 500.000 EUR :

-Goedele Jacobs, domiciliée Gentsesteenweg 155, 9500 Dendermonde, Belgique;

-Markus Kubeneck, domicilié Rue des Chevaliers 22, 1050 Bruxelles, Belgique;

-Martin Schinko, domicilié Grote String 18, 22397 Hamburg, Allemagne; -Jonas Guidstrand, domicilié Master Samuelsgatan 46 A, 111 57, Stockholm, Suède.

Mentonnet sur la dernière page du Volet B Au recto . Nom et qua''.c 4u notaire instr,:me,ter". eu de la personne ou des personnes

ayant pouvc" d2 reoresenter :î" versa-.^e rnerare â :égard des fers

Au verso Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Rése;và 1

a;.

Mor.it.eu,

á

Voet B - suite

6) Le Conseil d'Administration décide de conférer aux personnes suivantes, á partir du 19 mai 2011, le pouvoir spécial d'engager contractuellement la sociéte pour une durée maximale de 12 mois et/ou pour un montant maximum de 1.000.000 EUR :

-Markus Kubeneck, domicilié Rue des Chevaliers 22, 1050 Bruxelles, Belgique;

-Martin Schinko, domicilié Grote String 18, 22397 Hamburg, Allemagne;

-Jonas Guldstrand, domicilié Master Samuelsgatan 46 A, 111 57, Stockholm, Suède.

Ces personnes sont habilitées à conclure des contrats au nom et pour le compte de l'entreprise s'ils agissent conjointement, ou avec un des administrateurs de la société.

7) Le Conseil d'Administration décide de conférer, à partir du 19 mai 2011, le pouvoir spécial d'accomplir toutes les formalités fiscales et toutes les formalités de publication:

-Luc Van Gompel, domicilié Kapelseweg 167, 2811 Hombeek, Belgique;

-Markus Kubeneck, domicilié Rue des Chevaliers 22, 1050 Bruxelles, Belgique;

-Martin Schinko, domicilié Grote String 18, 22397 Hamburg, Allemagne;

-Jonas Guldstrand, domicilié Mester Samuelsgatan 46 A, 111 57, Stockholm, Suède.

Luc Van Gompel

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Voet B Au recto : Nom ei 4 a:etè reu starre mstrl..r:,.artant ou de ia personne ou des personnes

ayant po_.'1o'r de représenta- 'a morale a i égzrd des tie" s

Au verso . Nom, ei ,



07/07/2011
ÿþLLtfibtà

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

Merl 2.1

na neerlegging ter griffie van de akte

111111elinf1j1!11(111,!11111

e

imussz:

27 JGriffieUI~ 70" Vi

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0895.796.186

Benaming

(voluit) : H & M Hennes & Mauritz Logistics GBC

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Magdalenasteenweg 51, 1000 Brussel

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

(Uittreksel van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 10 mei 2011)

De aandeelhouders beslissen dat:

1.Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, vertegenwoordigd door Lieve Cornelis, herbenoemd wordt als commissaris;

2.de duur van het mandaat van de commissaris op drie jaar wordt vastgesteld, eindigend na de jaarvergadering van 2014;

Jyrki Peter Tervonen Karl-Johan Erling Gdran Persson

Bestuurder Bestuurder

14/06/2011 : ME. - JAARREKENING 30.11.2010, GGK 10.05.2011, NGL 07.06.2011 11149-0260-031
11/06/2010 : ME. - JAARREKENING 30.11.2009, GGK 11.05.2010, NGL 07.06.2010 10159-0128-031
17/08/2009 : ME. - JAARREKENING 30.11.2008, GGK 12.05.2009, NGL 10.08.2009 09568-0324-032
21/06/2016 : ME. - JAARREKENING 30.11.2015, GGK 25.05.2016, NGL 15.06.2016 16182-0352-032

Coordonnées
H & M HENNES & MAURITZ LOGISTICS GBC

Adresse
PRINSENSTRAAT 8 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale