29/09/2014
ÿþR e s e r v
a u
M o n i t e u
b e l g e
M o d 2 . 0
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
. " "
D é n o m i n a t i o n H . A . B . S .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 2 4 0
1 0 5 0 B R U X E L L E S
K I * d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 . 8 5 2 . 9 4 4
° b l e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D E R E P R E S E N T A N T S P E R M A N E N T S
1 8 - 0 9 - 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d % N u x e l l e s
T e x t e :
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U
7 J U I L L E T 2 0 1 4 T E N U E A U S 1 E G E S O C I A L D E L A S O C 1 E T E
R e m p l a c e m e n t d u r e p r é s e n t a n t d e C A F A N S A S
I n f o r m a t i o n e s t d o n n é e d u c h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t d e l ' u n d e s g é r a n t s d e l a
: s o c i é t é , l a s o c i é t é C A F A N S A S , q u i e s t r e p r é s e n t é e d e p u i s l e 3 1 j a n v i e r 2 0 1 4 p a r m o n s i e u r R o l a n d B E A U M A N O I R , d o m i c i l e L a G r o t t e C h â t e a u M a l o , 3 5 4 0 0 S A I N T M A L O , n é l e 2 0 / 0 1 / 1 9 4 9 à S A I N T - S E R V A N ( 3 5 ) , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e e n s a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é C C V B E A U M A N O I R , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s L a M o i n e r i e , 1 0 i m p a s s e d u G r a n d J a r d i n , 3 5 4 0 0 S A I N T M A L O , i m m a t r i c u l é e a u R C S d e S a i n t M a l o s o u s l e n u m é r o
1 3 9 1 1 6 4 0 9 2 , e l l e - m ê m e p r é s i d e n t e d e C A F A N S A S d e p u i s l e 3 1 j a n v i e r 2 0 1 4 ,
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e c e c h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e n r i P i e r r e I f
G é r a n t
C A F A N S A S
r e p r é s e n t é e p a r l a s o c i é t é C C V B e a u a n o i r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r R o t a e a u m a n o i r
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
27/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 28.02.2014, APP 07.07.2014, DPT 26.08.2014 14460-0392-037
02/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 28.02.2013, APP 01.07.2013, DPT 31.07.2013 13369-0435-038
08/03/2013
ÿþM a l P D F 1 1 , 1
Ï ( ` ' t 1 ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L L
G r e f f e 2 7 F E V 2 a 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 . 8 5 2 . 9 4 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : H . A . B . S .
F o r m e j u r i d i q u e :
( e n a b r é g é ) : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
A v e n u e L o u i s e 2 4 0 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n C o m m i s s a i r e
T e x t e
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 0 4 / 0 7 / 2 0 1 1
I l a é t é d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r l a s o c i é t é P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s , d o m i c i l i é e W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 , B - 1 9 3 2 S i n t S t e p h e n s W o l u w e - B e l g i q u e e n q u a l i t é d e r é v i s e u r d e l a s o c i é t é , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , r e n o u v e l a b l e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e m a n d a t c o m m e n c e à c o u r i r à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e o u v e r t l e 1 e r m a r s 2 0 1 1 e t q u e l e m a n d a t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4 .
E n c o n t r e p a r t i e d e l ' e x é c u t i o n d e s a m i s s i o n , l e r é v i s e u r p e r c e v r a d e s é m o l u m e n t s a n n u e l s d ' u n m o n t a n t m a x i m a l d e 1 0 . 0 0 0 E U R H T .
M d t B e l g i q u e S A , r e p . p a r D e w u i f H e n r i - P i e r r e
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
27/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 29.02.2012, APP 02.07.2012, DPT 25.07.2012 12330-0174-035
26/01/2012
ÿþ ~ M o d P O F 1 1 . 5
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1
* 1 2 0 2 3 7 1 6 *
G r e f f e I % â ~ ~ ~ ~ j o 2 C 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 . 8 5 2 . 9 4 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : H . A . B . S .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e ) A v e n u e L o u i s e
2 4 0 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d e m a n d a t s
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 0 4 / 0 7 / 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s m a n d a t s d e s g é r a n t s e n p l a c e , l a s o c i é t é M D T B e l g i q u e S A , r e p r é s e n t é e p a r D e w u l f H e n r i - P i e r r e e t l a s o c i é t é C A F A N S A S , r e p r é s e n t é e p a r L u c M O R Y s o n t v e n u s à e x p i r a t i o n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a n n u e l l e d e l a S o c i é t é t e n u e c e j o u r s t a t u a n t s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 2 8 f é v r i e r 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e t o u s l e s g é r a n t s p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s à d a t e r d e c e j o u r . L e u r s m a n d a t s v i e n d r o n t à e x p i r a t i o n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a n n u e l l e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 2 8 f é v r i e r 2 0 1 7 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s m a n d a t s d e s g é r a n t s n e s o n t p a s r é m u n é r é s .
M D T B e l g i q u e S A , r e p r é s e n t é e p a r D e w u l f H e n r i - P i e r r e
g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/01/2012
ÿþ. r - \ 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
~ " i '~ '
F i v
" i 2 0 1 Z 5 8 1
B R U X E L L E S
Q 5 G p , t 7 0 1 2
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 8 5 2 9 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H A B S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 2 4 0 1 0 5 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
" L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é H A B S S P R L p r e n d a c t e , e n d a t e d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t à : l ' u n a n i m i t é , d e s d é c i s i o n s d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 p r i s e s p a r M o n s i e u r l e P r é s i d e n t E m m a n u e l C u e f f a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é C a f a n S A S , a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , d o n t i f r e s s o r t l e s é l é m e n t s s u i v a n t s :
- l a d é m i s s i o n d a t é e d u 1 8 / 1 1 / 2 0 1 1 d e M o n s i e u r L u c M o r y d e s a f o n c t i o n d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e C a f a n S A S ; e t
- l a n o m i n a t i o n à e f f e t d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 d e M o n s i e u r E m m a n u e l C u e f f , d o m i c i l i é 6 , r u e d e l a P o r t e d u P a r c , 9 2 S è v r e s , n é l e 4 f é v r i e r 1 9 5 5 à N e u i l l y - S u r - S e i n e , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , e n q u a l i t é d e n o u v e a u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e C a f a n S A S . M o n s i e u r C u e f f a d é c l a r é a c c e p t e r c e t t e f o n c t i o n .
M D T B e l g i q u e S . A .
G é r a n t
R e p r é s e n t é p a r H e n r i - P i e r r e D e w u l f ,
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
C A F A N S A S
G é r a n t
R e p r é s e n t é p a r E m m a n u e l C u e f f ,
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/08/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
1 3 . C O F M A s e r a r e s p o n s a b l e d e l a d i r e c t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s e t d e s s e r v i c e s g é n é r a u x d e l a S O C I E T E e t , p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B R U X E L L E 2
A e l 5 ~ r <