26/01/2012
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e a p r è s d é p ô t d e I ' a c t e a u g r e f f e
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G r e f f e ' " ' '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : H . B . H . C O N S U L T A N T S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 1 6 0 A u d e r g h e m , A v e n u e d u P a r c d e W o l u w é , 4 6
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 1 0 1 1 1 8 4
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
T e x t e :
l l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - L o u i s B r o h é e , d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s - V i l l e , l e v i n g t - n e u f
d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e H . B . H .
C O N S U L T A N T S , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , a v e n u e d u P a r c d e W o l u w é , 4 6 , N A : B E 0 4 3 1 0 1 1 1 8 4 , R P M d e B r u x e l l e s n u m é r o 0 4 3 1 . 0 1 1 . 1 8 4 , c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e a u x t e r m e s d ' u n e c o n v e n t i o n s o u s s e i n g p r i v é d a t é e d u v i n g t e t u n a v r i l m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t m a i s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 8 7 0 5 2 0 - 1 0 6 , t r a n s f o r m é e e n s o c i é t é a n o n y m e p a r a c t e d u N o t a i r e P i e r r e - P a u l v a n d e r B O R G H T à S c h a e r b e e k l e t r e n t e e t u n m a r s m i l n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - n e u f a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 9 3 0 4 2 9 - 4 4 7 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - L o u i s B r o h é e à B r u x e l l e s - v i l l e , l e v i n g t - n e u f j u i n d e u x m i l u n p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e t r e n t e e t u n j u i l l e t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 1 0 7 3 1 - 4 2 9 a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n .
C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s :
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s i c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d é c i d e n t d e c o n v e r t i r l e u r s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s . I l s m a n d a t e n t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a f i n d e p r o c é d e r à l ' i n s c r i p t i o n d e l e u r s a c t i o n s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s e t à p r o c é d e r à l a d e s t r u c t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r .
S e c o n d e r é s o l u t i o n .
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e q u a t r e a l i n é a u n d e s s t a t u t s p o u r a d a p t e r c e t e x t e à l a n o u v e l l e s i t u a t i o n d e s a c t i o n s q u i s e r o n t n o m i n a t i v e s .
E t , a p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e q u a t r e a l i n é a u n p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . L a p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n s e r a d é t e r m i n é e u n i q u e m e n t p a r l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s q u i s e r a t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é . L a c e s s i o n d e s p a r t s s e f e r a p a r l ' i n s c r i p t i o n d a n s c e r e g i s t r e d e s a c t i o n s , e t l a s i g n a t u r e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n .
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t .
T o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r , s o n t c o n f é r é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
a f i n d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , s u r l a m i n u t e q u i n e c o n t i e n t a u c u n e l a u s e n i r é s e r v e c o n t r a i r e à l a t e n e u r d e s p r é s e n t e s , e t d e s t i n é a u M o n i t e u r B e l g e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t : r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
J E A N - L O U I S B R O H Ê E
N O T A I R E
R u e B e l l i a r d 1 8 7
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u r n e n t a r e c e d i l 4 O p e r s o n n e o u l f f l i e f f l a S m a n t p o u v o i r d e
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .