07/11/2014
ÿþ" M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K e r s e l a r e n l a a n n u m m e r 1 5 t e S c h a a r b e e k ( 1 0 3 0 B r u s s e l )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N O N M I D D E L L I J K E S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H . P . - A D M I N I S T R A T I O N " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e S c h a a r b e e k ( 1 0 3 0 B r u s s e l ) , K e r s e l a r e n l a a n 1 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 4 3 2 . 9 9 7 . 2 1 1 o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U _ D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e G R A Y E N C O U R " , o p n e g e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d o p h e t E e r s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n B R U S S E L 3 o p a c h t o k t o b e r d a a r o p v o l g e n d , b o e k 5 / 9 b l a d 2 6 v a k 8 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) , g e ï n d d o o r d e A d v i s e u r a . i . W i m . A R N A U T , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G
G O E D K E U R I N G V A N D E V E R S L A G E N
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s :
a ) v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d a t h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h o u d t ; a a n d a t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , a f g e s l o t e n o p 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ;
b ) v a n h e t v e r s l a g v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r d e h e e r A l a i n S E R C K X , w a a r v a n d e k a n t o r e n g e v e s t i g d z i j n t e L a k e n ( 1 0 2 0 B r u s s e l ) , E r n e s t S a l u s t r a a t 8 6 , o p d a t u m v a n 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t e n d i e g e v o e g d w e r d b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g v a n b e d r i j f s r e v i s o r z i j n l e t t e r l i j k g e s t e l d i n d e v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n :
' t r i h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d H . P . - A D M I N I S T R A T I O N , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n o p 1 1 / 0 9 / 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e , m e t d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b e t a a l d v o o r 1 1 / 0 9 / 2 0 1 4 , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 6 5 . 2 8 8 , 0 3 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 6 0 . 6 1 4 2 3 E U R n a b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i . U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t . D e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n v o l d o e n d e o m d e p a s s i v a t e v o l d o e n , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n .
I n g e v o l g e d e v e r e f f e n i n g v a n d e s c h u l d e n a a n d e r d e n o p g e n o m e n i n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 1 1 1 0 9 / 2 0 1 4 , e r z i j n g e e n a n d e r e s c h u l d e n m e e r d a n d e z e a a n d e v e n n o t e n , z o d a t d e p r o c e d u r e v a n v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g - e n d e o n m i d d e l l i j k e b e ë i n d i g i n g v a n d e l i q u i d a t i e k a n w o r d e n t o e g e p a s t .
D e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n u s w e r d b e r e k e n d a a n e e n t a r i e f v a n 1 0 % , o f ¬ 4 . 6 7 3 , 8 0 . D e a a n g i f t e 2 7 3 A w e r d b i j d e b e l a s t i n g d i e n s t n o g n i e t i n g e d i e n d e n n i e t b e t a a l d o p 1 1 / 0 9 / 2 0 1 4 .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I B R , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d , d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d ( n i h i l ) .
B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , g e r a a m d o p e e n b e d r a g v a n 4 . 6 7 3 , 8 0 E U R , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d .
D e w a a r d e r i n g s r e g e l s i n g e v a l v a n d i s c o n t i n u ï t e i t z i j n v a n t o e p a s s i n g b i j d e o p s t e l l i n g v a n d e r e k e n i n g e n o p 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b f z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
z 9 U T , 2 Y ÿ 1 - f
i ~ y
t e r g r i f f i e v a n c . i N e d e r l a n d s t a l j g e w l J $ , M i - u x - i h r s " $ r u s s e l i r R i n
I I I 1 U 9 0 u i i 1 u
* 1 9 2 0 3 9
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 9 9 7 . 2 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H . P . - A D M I N I S T R A T I O N ( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e d a a n t e B r u s s e l o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
B . B . V . B . A . A l a i n S E R C K X
B e d r i j f s r e v i s o r
A l a i h S E R C K X , z a a k v o e r d e r . "
T W E E D E B E S L I S S I N G
O N T B I N D I N G E N S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n . . h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e o n t b i n d e n e n d i t v a n a f d e d a g v a n d e a k t e .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n e n v e r d u i d e l i j k e n d a t n a d e v a a r l e g g i n g v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e e n o p e n s t a a n d e s c h u l d e n a a n g e e f t .
D i e n t e n g e v o l g e , g e z i e n d e s i t u a t i e v a n d e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n g e z i e n d e e e n v o u d d a a r v a n , b e s l i s t d e V e r g a d e r i n g g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n , k e u r t d e r e k e n i n g e n e n d e v e r d e l i n g g o e d , v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r e n b e s l i s t o m d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k t e s l u i t e n e n d e d e f i n i t i e v e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t t e s t e l l e n .
T e n e i n d e z i c h a a n t e p a s s e n a a n a r t i k e l 1 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b l i j v e n d e b o e k e n e n d e s o c i a l e d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b e z i t v a n d e h e e r L u c H E Y L E N , o m b e w a a r d t e w o r d e n t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 6 , g e d u r e n d e m i n i m u m v i j f j a a r .
D e v e n n o t e n , v o o r n o e m d , v e r k l a r e n a i l e a c t i e f e n p a s s i e f v e r m o g e n v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p t e h u n e l a s t e t e n e m e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e e l h o u d e r s c h a p , z e l f s i n d i e n d e z e n i e t v o o r z i e n z i j n d o o r d e h u i d i g e s l u i t i n g s r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e n a d e o n t b i n d i n g k u n n e n v e r s c h i j n e n ; z i j b e t a l e n v a n a f n u a l l e p a s s i e f t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t n o g z o u k u n n e n b e s t a a n .
D E L E G A T I E V A N M A C H T E N
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r m a n d a t a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g : M e v r o u w C e c i l e T h o r e m a n s , v o o r n o e m d , t e n e i n d e v a n a l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n u i t t e v o e r e n z o a l s h e t o n t v a n g e n v a n g e l d e n e n u i t v o e r e n v a n e v e n t u e l e b e t a l i n g e n z o a l s d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , a l s m e d e d e a f s l u i t i n g v a n d e f i n a n c i ë l e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k , t e n e i n d e o v e r t e g a a n t o t d e a f s c h a f f i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p i n K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n t e n e i n d e a l l e f i s c a l e , b o e k h o u d k u n d i g e e n t o f a d m i n i s t r a t i e v e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n d i e n o o d z a k e l i j k z o u d e n z i j n i n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . T e d i e n e i n d e m a g d e m a n d a t a r i s , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a i l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e o n d e r n e m e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t .
V d o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
, 5 t á a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g