31/01/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 2 0 3 . 4 7 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H 8 0 °
i ,
B R U X E L L E S
G r e f f e
3 0 1 8 5 7
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 5 8 b o u l e v a r d d e W a t e r l o o , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 2 a d é c i d é à t ' u n a n i m i t é
d e t r a n s f é r é r e r l e s i è g e s o c i a l P l a c e A l b e r t L e e m a n s 5 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s .
L a d é c i s i o n p r e n d e f f e t i m m é d i a t e m e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n T T T i e t $ e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 28.08.2012 12485-0430-012
22/06/2012
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e " "
R é ;
M o i b 4
* 1 2 1 1 0 4 9 7 *
B R U X E L L E S
1 3 M I 2 0 1 2
G r e f f e
i
i
I I I
u
1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 2 0 3 4 7 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : H 8 0 °
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : b o u l e v a r d d e W a t e r l o o 5 8
1 0 0 0 B r u x e l l e s
C
C e O b i e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S A V E C P R I M E D ' E M I S S I O N
A V E C R E N O N C I A T I O N I N D I V I D U E L L E A U D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
C U
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e s e p t j u i n d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e A l e x i s L e m m e r l i n g , N o t a i r e ,
o f
o . : A s s
X , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " H 8 0 ° " ,
e a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d d e W a t e r l o o 5 8 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : i / P r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e d i x - n e u f m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ;
C U
Z I
Z I
( 1 9 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r à c e n t q u i n z e m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 1 1 5 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s c e n t v i n g t ( 3 2 0 )
" p a r t s s o c i a l e s d e l a n o u v e l l e c a t é g o r i e B .
I ! a é t é p r o c é d é , s é a n c e t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s d e s d i t e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , a u p r i x d e . ,
c e n t v i n g t - c i n q e u r o s ( 1 2 5 , 0 0 E U R ) c h a c u n e , d o n t :
( i ) s o i x a n t e e u r o s ( 6 0 , 0 0 E U R ) p a r p a r t s o c i a l e o n t é t é c o m p t a b i l i s é s s u r u n c o m p t e " C a p i t a l ' , s o i t a u t o t a l d i x - n e u f m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 1 9 2 0 0 , 0 0 E U R ) ; e t ,
( i i ) s o i x a n t e - c i n q e u r o s ( 6 5 , 0 0 E U R ) p a r p a r t s o c i a l e o n t é t é c o m p t a b i l i s é s s u r u n c o m p t e " P r i m e s : d ' é m i s s i o n " , s o i t a u t o t a l v i n g t m i l l e h u i t c e n t e u r o s ( 2 0 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) .
C h a q u e p a r t s o c i a l e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t ( 1 0 0 % ) p o u r c e n t . L a p r i m e d ' é m i s s i o n a é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e .
. ~ L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u C o d e d e s ; '
e i s o c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 7 4 4 - 0 3 3 7 7 3 0 - 6 6 a u n o m d e l a s o c i é t é , a u p r è s d e K B C B a n q u e , t e l q u ' i l , i " r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t o r g a n i s m e f i n a n c i e r , l e q u a t r e j u i n d e u x m i l l e d o u z e .
2 / D é c i s i o n q u e l e m o n t a n t t o t a l d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n , s o i t v i n g t m i l l e h u i t c e n t e u r o s ( 2 0 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) , a , é t é a f f e c t é e s u r u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e " p r i m e s d ' é m i s s i o n ° , q u i c o n s t i t u e r a p o u r d e s t i e r s u n e g a r a n t i e d a n s l a , l . m ê m e m e s u r e q u e l e c a p i t a l s o c i a l , e t d u q u e l , s a u f l a p o s s i b i l i t é d e c o n v e r t i r e n c a p i t a l , o n n e p o u r r a d i s p o s e r : q u e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s p o u r u n e m o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s .
3 / D e u x i è m e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t m i l l e h u i t c e n t e u r o s ( 2 0 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r à c e n t t r e n t e - s i x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 3 6 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d u m o n t a n t t o t a l d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n d o n t q u e s t i o n d a n s l a d é c i s i o n q u i p r é c è d e .
r m
r i l
C e t t e d e u x i è m e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é r é a l i s é e s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s .
' 4 ' 1 1 4 / A u g m e n t a t i o n d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n : . d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , c o m m e m e n t i o n n é e c i - a p r è s d a n s l e n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s .
[ c ; l à . ,
5 / M o d i f i c a t i o n d e l ' h e u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e , a f i n d e t e n i r l ' a s s e m b l é e l e t r o i s i è m e v e n d r e d i ; , d u m o i s d e j u i n à q u i n z e h e u r e s , a u l i e u d e v i n g t h e u r e s e t m o d i f i c a t i o n d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 1 d e s : , s t a t u t s , c o m m e m e n t i o n n é e c i - a p r è s d a n s l e n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s .
6 / A d o p t i o n d ' u n n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s ; , p r é c é d e n t e s , a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é , l a c o n v e n t i o n d ' a s s o c i é s s i g n é e l e t r e n t e e t u n m a i d e u x m i l l e d o u z e e t a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' e x t r a i t d e s n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s e s t r é d i g é e c o m m e s u i t :
F o r m e j u r i d i q u e e t n o m .
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e H 8 0 " . A R T I C L E S i è g e L e s i è g e a c t u e l s e t r o u v e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d d e W a t e r l o o 5 8 .
J O b j e t
4 ª% _ = - _ L a s o c i é t é a p o u r o b j e t _ = - - - - _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - = = _ - - - _ _ _ _ _ = _ _ _ _ _ _ _ _ _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
- d o u t e s - a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s , d e c r é a t i o n , d e c o n s e i l e t d e p r o d u c t i o n d a n s l e d o m a i n e d e - l ' h a b i l l e m e n t , d e l a m o d e , d u d e s i g n e t d e l a d é c o r a t i o n ;
- l e d é v e l o p p e m e n t d e p r o j e t s à v o c a t i o n a r t i s t i q u e e t c u l t u r e l l e a u x q u e l s e l l e p o u r r a é g a l e m e n t c o n t r i b u e r e n t a n t q u e p r e s t a t a i r e ;
- l ' o b t e n t i o n d e s d r o i t s d e d i s t r i b u t i o n , d r o i t s d e l i c e n c e , e t l a d i s t r i b u t i o n d e c e s d r o i t s e n B e l g i q u e e t a i l l e u r s . - l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r .
A c e t t e f i n l a s o c i é t é p e u t , c o l l a b o r e r , p a r t i c i p e r o u p r e n d r e d e s i n t é r ê t s d a n s d e s e n t r e p r i s e s d e t o u t e n a t u r e , d e q u e l l e m a n i è r e q u e c e s o i t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , c o n t r a c t e r t o u t e s o b l i g a t i o n s , a c h e t e r o u , v e n d r e d e s b i e n s i m m e u b l e s , c o n t r a c t e r o u a c c o r d e r d e s c r é d i t s e t d e s p r ê t s , s e p o r t e r g a r a n t p o u r d e s t i e r s e n h y p o t h é q u a n t s e s b i e n s o u e n l e s e n g a g e a n t , y c o m p r i s l e p r o p r e f o n d d e c o m m e r c e
E n r é s u m é e l l e p e u t f a i r e t o u t c e q u i a t r a i t à l ' o b j e t s u s m e n t i o n n é o u à c e q u i e s t d è n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a , r é a l i s a t i o n .
D u r é e
L a s o c i é t é e x i s t e à p a r t i r d u 2 0 m a r s 2 0 0 8 , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t t r e n t e - s i x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 3 6 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e n e u f c e n t t r e n t e - d e u x ( 1 . 9 3 2 ) p a r t s s o c i a l e s , d o n t m i l l e s i x c e n t d o u z e ( 1 . 6 1 2 ) p a r t s s o c i a l e s d e l a c a t é g o r i e A e t t r o i s c e n t v i n g t ( 3 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e l a c a t é g o r i e B , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e n e u f c e n t t r e n t e - d e u x i è m e ( 1 . 9 3 2 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
A p p a r t i e n n e n t s e u l e s à l a c a t é g o r i e B l e s t r o i s c e n t v i n g t ( 3 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e l a c a t é g o r i e B s o u s c r i t e s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e " F O N D S D ' I N V E S T I S S E M E N T D A N S L E S E N T R E P R I S E S C U L T U R E L L E S " , e n a b r é g é " S T ' A R T " .
L e s a c t i o n s d e l a c a t é g o r i e B n e p e u v e n t a p p a r t e n i r q u ' à l a s o c i é t é a n o n y m e " F O N D S D ' I N V E S T I S S E M E N T D A N S L E S E N T R E P R I S E S C U L T U R E L L E S " , e n a b r é g é " S T ' A R T " _
A d m i n i s t r a t i o n e t r e p r é s e n t a t i o n
1 . A d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , q u ' i l s o i e n t a s s o c i é s o u n o n .
2 . R e p r é s e n t a t i o n .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e i n d i v i d u e l l e m e n t l a s o c i é t é e t i l a g i t e n s o n n o m e n d r o i t e t h o r s d r o i t .
3 . R é t r i b u t i o n e t d u r é e d e l a m i s s i o n .
L o r s d e c h a q u e n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i , e t d a n s q u e l l e m e s u r e , l a f o n c t i o n s e r a r é m u n é r é e . E l l e d é t e r m i n e e n m ê m e t e m p s p o u r q u e l l e d u r é e l e g é r a n t e s t d é s i g n é . C e t t e d u r é e p e u t a u s s i b i e n ê t r e l i m i t é e q u e v a l a b l e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
4 . L e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L e g é r a n t s t a t u t a i r e e s t t o u j o u r s n o m m é p o u r l a d u r é e d e l a s o c i é t é . L a n o m i n a t i o n d o i t ê t r e f a i t e d a n s l e s
s t a t u t s .
5 . L e g é r a n t q u i a u n i n t é r ê t o p p o s é à c e l u i d e l a s o c i é t é d o i t s e c o n f i r m e r à l a c o d e d e s s o c i é t é s .
A s s e m b l é e G é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n t a n n u e l l e m e n t l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d e j u i n a q u i n z e h e u r e s a u s i è g e d e l a s o c i é t é , o u a u l i e u d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
D e s t i n a t i o n d u b é n é f i c e
L e s o l d e f a v o r a b l e d u c o m p t e d e p r o f i t s e t p e r t e s c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é . C e l u i - c i e s t p a r t a g é , a p r è s r e t e n u e n f a v e u r d e l a r é s e r v e l é g a l e , s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e s e n t r e l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t e t d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s s u r c e l l e s - c i , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m e t t r e l e b é n é f i c e , e n t o u t o u e n p a r t i e , e n r é s e r v e o u d ' e n d o n n e r u n e a u t r e a f f e c t a t i o n .
D i s s o l u t i o n - l i q u i d a t i o n
L a s o c i é t é c o n t i n u e à e x i s t e r e n t a n t q u e p e r s o n n e m o r a l e a p r è s s a d i s s o l u t i o n e t a v a n t s a l i q u i d a t i o n , j u s q u ' à l a c l ô t u r e d e c e l l e - c i . S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e ( s ) g é r a n t ( s ) e n f o n c t i o n r e m p l i s ( s e n t ) l a m i s s i o n d e l i q u i d a t e u r e t 1 1 ( s ) d i s p o s e ( n t ) d e s p o u v o i r s p r é v u s d a n s l a l o i s u r l e s s o c i é t é s .
E l l e n e p e u t ê t r e d i s s o u t e q u e p a r l a v o l o n t é d e s a s s o c i é s e t c e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , p r i s e e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s d ' u n e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t q u i e s t a c c o r d é a u x a s s o c i é s q u i p o s s è d e n t a u m o i n s u n q u a r t d e s a c t i o n s , d e p r o n o n c e r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , a u c a s o u l ' a c t i f n e t d e l a s o c i é t é a u r a i t d i m i n u é , e n r a i s o n d e p e r t e s , p o u r a t t e i n d r e m o i n s d ' u n q u a r t d u c a p i t a l .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , t r o i s p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
$ i j l a g e n - b i T i e t B e g i s c E S t a a t s b l a d - i l 6 7 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Q ` ª% ~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
A l e x i s L e m m e r l i n g
N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/04/2012
ÿþ , f w C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 7
B R U X E L L E S '
1 8 A P ? r e f ~ f e ~ ~ 1 2
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 i
a u * 1 2 0 8 1 8 8 4 *
M o n i t e u r
b e l g e
~
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 2 0 3 . 4 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H 8 0 °
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : B O U L E V A R D D E W A T E R L O O 5 8 , 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e M a r c V a n N u f f e l à A n t w e r p e n l e v i n g t - n e u f m a r s d e u x m i l l e d o u z e , a v a n t d ' e n r e g i s t r e m e n t , c e q u i s u i t :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N
a ) R a p p o r t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e t e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s d u g é r a n t e t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , m o n s i e u r B L A T O N B r u n o , d e m e u r a n t à 2 6 0 0 A n t w e r p e n , F l o r a l i ë n f a a n 2 6 , s u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e c i a p r è s p r é v u s , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e , r a p p o r t s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 , d u s c o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e a s s o c i é p r é s e n t r e c o n n a i s s a n t e n o u t r e a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S . P . R . L . F 1 8 0 ° c o n s i s t e e n u n e m a r q u e d é p o s é e e t d ' u n e m p r u n t .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n , m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s : a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n : n a t u r e ;
l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s 6 1 2 a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , e n t o t a l 1 2 . 2 4 0 , 0 0 E U R , a u g m e n t é e a v e c l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e 6 4 . 2 6 0 , 0 0 E U R , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r t e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
C e r a p p o r t a é t é r é d i g é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t n e p e u t ê t r e u t i l i s é s o u s a u c u n p r é t e x t e d a n s d ' a u t r e s b u t s .
C e s r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l .
b ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e 1 2 . 2 4 0 , 0 0 e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e 2 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s à 3 2 . 2 4 0 , 0 0 e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e 6 1 2 p a r t s n o u v e l l e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 2 . C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s c h a c u n e a u p r i x d e 2 0 , 0 0 e u r o s , m o n t a n t m a j o r é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n f i x é e à 1 0 5 , 0 0 e u r o s , d e t e l l e s o r t e q u e l e p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t f i x é à 1 2 5 , 0 0 e u r o s .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n n a t u r e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
L a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n , s o i t 7 6 . 5 0 0 , 0 0 e u r o s , e t l a v a l e u r d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t 1 2 . 2 4 0 , 0 0 e u r o s , d i f f é r e n c e s ' é l e v a n t d o n c à 6 4 . 2 6 0 , 0 0 e u r o s , e s t a f f e c t é e à u n c o m p t e " p r i m e d ' é m i s s i o n " , q u i c o n s t i t u e , à l ' é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s .
c ) R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t é g a r d d e s t i e ï s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i r ,
V o l e t B - S u i t e
E t à l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n t m o n s i e u r N O T E R D A E M E , l e q u e l , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é e t e x p o s e q u ' i l p o s s è d e à c h a r g e d e l a s o c i é t é u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e , c o n s t i t u é e p a r u n e a v a n c e p o u r u n m o n t a n t g l o b a l d e 2 6 . 5 0 0 , 0 0 e u r o s .
A l a s u i t e d e c e t e x p o s é m o n s i e u r N O T E R D A E M E d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d e l a c r é a n c e d e 2 6 . 5 0 0 , 0 0 e u r o s q u ' i l p o s s è d e c o n t r e e l l e .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é à m o n s i e u r N O T E R D A E M E , q u i a c c e p t e , 2 1 2 p a r t s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
E t à t ' i n s t a n t , i n t e r v i e n t m o n s i e u r G E O R T A Y , l e q u e l , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é e t q u i f a i t a p p o r t à l a s o c i é t é d e l a m a r q u e « S a i n t P a u l » , e n r e g i s t r é e a u r e g i s t r e d e s m a r q u e s d u B B I E s u r s o n n o m p e r s o n n e l , à c o n s u l t e r a v e c l e n u m é r o 0 0 9 3 1 8 7 , p o u r u n m o n t a n t g l o b a l d e 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s .
A l a s u i t e d e c e t e x p o s é m o n s i e u r G E O R T A Y d é c l a r e f a i r e a p p o r t à f a s o c i é t é d e l a d i t e m a r q u e p o u r u n m o n t a n t g l o b a l d e 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é à m o n s i e u r G E O R T A Y , q u i a c c e p t e , 4 0 0 p a r t s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
d ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 3 2 . 2 4 0 , 0 0 e u r o s .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e 6 4 . 2 6 0 , 0 0 e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e 3 2 . 2 4 0 , 0 0 e u r o s à 9 6 . 5 0 0 , 0 0 e u r o s s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l p r é l e v é e s u r l a p r i m e d ' é m i s s i o n . L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e , e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 9 6 . 5 0 0 , 0 0 e u r o s .
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s : A r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e 9 6 . 5 0 0 , 0 0 e u r o s e t r e p r é s e n t é p a r 1 . 6 1 2 p a r t s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / 1 . 6 1 2 è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
Q U A T R I È M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à m o n s i e u r R e m y D i r k , à 2 6 0 0 A n v e r s , F r a n s B i r o n t l a a n 3 6 , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
D é p o s é e n s e m b l e : l ' é x p e d i t i o n , l e s s t a t u t s , l ' h i s t o r i q u e , r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e t r a p p o r t d u g é r a n t
L e N o t a i r e , M a r c V a n N u f f e l ,
M o n t i c , n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o - N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a I e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o - N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.06.2011, DPT 17.08.2011 11425-0487-012
06/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.06.2010, DPT 25.11.2010 10621-0056-012
15/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 01.06.2015, DPT 07.12.2015 15684-0445-012
15/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 19.06.2015, DPT 07.12.2015 15684-0446-012
05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 10.08.2016, DPT 23.08.2016 16497-0518-013