15/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 09.05.2014, DPT 13.05.2014 14120-0016-017
14/06/2013
ÿþn e 2 . 0
l C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
g R u e u e S
F . 5 J U N 2 0 1 3
G r e f f e
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i
' 1 3 0 9 0 1 1 *
B i j l a g e n b i l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l d e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 6 4 9 9 9 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H A B I T A T I O N , P R O P E R T Y , R E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E F R A N K L I N 1 5 7 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b l e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R - A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 0 m a i 2 0 1 3
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r E r m a n V A R D A R d e m e u r a n t à G B - S W 1 P 4 0 L o n d o n , 8 D e a n R y l e S t r e e t F l a t 1 1 5 W a s t M i n i s t e r , p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s , e t c e , à d a t e r d e c e j o u r .
E x t r a i t d u r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 m a i 2 0 1 3
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r E r m a n V A R D A R d e m e u r a n t à G B - S W 1 P 4 0 L o n d o n , 8 D e a n R y l e S t r e e t F l a t 1 1 5 W e s t M i n i s t e r , p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s , e t c e , à d a t e r d e c e j o u r .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
D E P R I N S R o b e r t ,
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 10.05.2013, DPT 31.05.2013 13142-0320-015
07/05/2013
ÿþ4 y M M 2 . 0
t a , ~ e r - 4 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e n P M .
i c e n 2 0 1 3
3 0 6 9 8 6 0 *
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1 1 1
1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 6 4 9 9 9 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H A B I T A T I O N , P R O P E R T Y , R E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C t E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E F R A N K L I N 1 5 7 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
Q u i e t d e t ' a c t e : D E M 1 S S I O N A D M I S T R A T E u R - N O M I N A T I O N E T R E C O N D U C C ' S O H D E M A N D A T A D M I N I S T R A T E U R S - A D M I N I S T R A T E U R S D E L E G U E S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 5 a v r i l 2 0 1 3 L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é :
- d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S A S i l i c o N e t t o y a g e d e f a ç a d e s ( R P M 0 4 1 5 . 4 2 8 . 2 3 4 ) s i s e r u e d e V r i è r e 1 6 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R o b e r t D e P r i n s , e t c e , à d a t e r d e c e j o u r ,
- d ' a c c e p t e r l a n o m i n a t i o n a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e M a d a m e M e l e k F i l i a l V a r d a r , d o m i c i l i é e K o z a S o k a k 4 0 / 3 e n T u r q u i e , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , e t c e , à d a t e r d e c e j o u r ,
- d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r R o b e r t D e P r i n s , d o m i c i l i é c l o s d e s F u c h s i a s 1 3 1 1 9 0 B r u x e l l e s , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , e t c e , à d a t e r d e c e j o u r
E x t r a i t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 5 a v r i l 2 0 1 3
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é
- d ' a c c e p t e r [ a n o m i n a t i o n a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M a d a m e M e l e k l e a l V a r d a r , d o m i c i l i é e K o z a S o k a k 4 0 1 3 e n T u r q u i e , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , e t c e , à d a t e r d e j o u r ,
- d e r e c o n d u i r e t e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r R o b e r t D e P r i n s , d o m i c i i i é c l o s d e s F u c h s i a s 1 3 à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , e t c e , à d a t e r d e c e J o u r
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
D E P R I N S R o b e r t ,
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à L ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 11.05.2012, DPT 15.06.2012 12184-0514-014
01/02/2012
ÿþ"
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r
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I U ~ I ~ Y Y U ~ ~ I t ~ C ' / + / / i
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> 1 2 0 2 7 9 9 4 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 6 4 9 9 9 8 4 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : H A B I T A T I O N , P R O P E R T Y , R E N T
( e n a b r é g é ) : « H A P R O R E N T »
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 ) r u e F r a n k l i n , 1 5 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : S U P P R E S S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e v i n g t - s e p t
d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s d e u x r e n v o i s
A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e
L e q u a t r e j a n v i e r 2 0 1 2
V o l u m e 3 4 f o l i o 6 0 c a s e 0 2
R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 )
L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) W . A R N A U T .
Q u ' e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e «
H A B I T A T I O N , P R O P E R T Y , R E N T » e n a b r é g é « H A P R O R E N T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 )
r u e F r a n k l i n , 1 5 7 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . S U P P R E S S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r t o u t e s l e s m i l l e s e p t c e n t v i n g t ( 1 7 2 0 ) a c t i o n s a u p o r t e u r e x i s t a n t e s e n
a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' e n s e m b l e d e s t i t r e s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l d e
l a s o c i é t é a é t é c o n v e r t i e n t i t r e s n o m i n a t i f s e t p r o n o n c e l a n u l l i t é d e t o u s l e s t i t r e s a u p o r t e u r q u i a u r a i e n t é t é
é m i s p a r l a s o c i é t é d e p u i s l a d a t e d e s a c o n s t i t u t i o n e t q u i a u r a i e n t f a i t l ' o b j e t d ' u n e i m p r e s s i o n , l e s s e u l s t i t r e s
d o n t l a s o c i é t é r e c o n n a î t l ' e x i s t e n c e é t a n t l e s t i t r e s n o m i n a t i f s r é s u l t a n t d e l a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n
d a t e d e c e j o u r .
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r :
- c r é e r u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s ;
- e x é c u t e r m a t é r i e l l e m e n t l ' é c h a n g e d e c h a q u e a c t i o n a u p o r t e u r c o n t r e u n e a c t i o n n o m i n a t i v e ;
- i n s é r e r d a n s l e d i t r e g i s t r e l e s m e n t i o n s l é g a l e s ;
- d é l i v r e r a u x a c t i o n n a i r e s l e s c e r t i f i c a t s d ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
I I . M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s p a s s a g e s d e s s t a t u t s s e r a p p o r t a n t a u x a c t i o n s a u p o r t e u r c o m m e s u i t :
. . . A R T I C L E 1 7 r e m p l a c e r p a r
« L e s a c t i o n n a i r e s n o m i n a t i f s s o n t a d m i s d e p l e i n d r o i t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r v u q u ' i l s s o i e n t i n s c r i t s
d a n s l e R e g i s t r e d e s p a r t s . »
I I I . C O N S T A T A T I O N A U T H E N T I Q U E D U T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e a u t h e n t i q u e m e n t l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à s o n a d r e s s e a c t u e l l e p a r d é c i s i o n d u
t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à s o n a d r e s s e a c t u e l l e p a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u d u s e p t n o v e m b r e
d e u x m i l l e o n z e p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u t r e n t e n o v e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 1 1 7 9 9 6 .
E l l e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p o u r r e m p l a c e r l e s m o t s « 1 0 2 0 B r u x e l l e s r u e
d e V e r d i e r , 2 2 » p a r « 1 0 0 0 B r u x e l l e s r u e F r a n k l i n 1 5 7 » ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à i " a t r i i d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e = m e r Y G - ,
e 8 a e r n l e
30/11/2011 : BL397741
30/06/2011 : BL397741
22/07/2010 : BL397741
30/06/2010 : BL397741
10/06/2009 : BL397741
19/05/2009 : BL397741
30/05/2008 : BL397741
28/08/2007 : BL397741
14/06/2007 : BL397741
02/05/2005 : BL397741
10/03/2005 : BL397741
28/06/2004 : BL397741
08/07/2003 : BL397741
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18/07/2002 : BL397741
08/09/1990 : BL397741
24/07/1986 : BL397741