05/12/2011
ÿþ M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
2 3 e y , ( é 2 6 1 1
1
V o o r - n u l a a i I I H I o a i i i i u i i i i i i i i i i i
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : B e n a c i n i i s r , g $ 2 / - o 0 S -
( v o l u i t ) H a m e l i n B . V .
R e c h t s v o r m : b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t
Z e t e l : N L : C e l s i u s w e g 3 5 , 5 9 2 8 P R V e n l o ( N e d e r l a n d )
B E : T e c h n o l o g i e s t r a a t 1 , 1 0 8 2 B r u s s e l
O n d e n n º%e r p a 4 e : O p e n i n g v a n e e n b i j k a n t o o r - B e n o e m i n g w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r - V o l m a c h t e n
U i t h e t d i r e c t i e b e s l u i t d d . 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e d i r e c t i e v a n H a m e l i n B . V . , g e v e s t i g d t e C e l s i u s w e g 3 5 , 5 9 2 8 P R V e n l o ( N e d e r l a n d ) o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 b e s l o t e n h e e f t :
1 . O p e n i n g v a n e e n B e l g i s c h b i j k a n t o o r
D e d i r e c t i e g a a t o v e r t o t d e b e k r a c h t i g i n g v a n d e o p e n i n g v a n h a a r B e l g i s c h b i j k a n t o o r m e t d e n a a m " H a m e l i n " e n d i t m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
H e t b i j k a n t o o r h e e f t h e t z e l f d e m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l a l s d e s t i c h t e n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e H a m e l i n B . V .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n h e t b i j k a n t o o r w o r d t g e v e s t i g d t e T e c h n o l o g i e s t r a a t 1 , 1 0 8 2 B r u s s e l .
2 . B e n o e m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D a a r o p v o l g e n d b e s l u i t d e d i r e c t i e d e h e e r H u b e r t u s W i l h e l m u s M a r i e J a n s s e n w o n e n d e t e R i e t h s t r a a t 1 2 ,
5 9 3 1 P W , T e g e l e n , N e d e r l a n d t e b e n o e m e n t o t w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r .
Z i j n m a n d a a t w o r d t w a a r g e n o m e n v o o r o n b e p a a l d e t i j d e n t o t a a n d e u i t d r u k k e l i j k e h e r r o e p i n g v a n z i j n
b e v o e g d h e d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j n m a n d a a t a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
3 . V a s t s t e l l i n g v a n d e b e v o e g d h e i d v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r
V e r v o l g e n s v e r l e e n t d e d i r e c t i e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r a l l e m a c h t e n o m h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r t e o r g a n i s e r e n e n t e b e s t u r e n , w a a r o n d e r :
- o n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ;
- o v e r g a a n t o t h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n e n a a n g i f t e n d i e n o d i g z i j n v o o r d e o p r i c h t i n g v a n h e t b i j k a n t o o r . H i e r b i j v a l t t e d e n k e n a a n d e r e g i s t r a t i e e n i n s c h r i j v i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , a l s o o k b i j a n d e r e b e v o e g d e o v e r h e d e n e n b e s t u r e n ;
- s l u i t e n v a n h u u r o v e r e e n k o m s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t k a n t o r e n , w e r k p l a a t s e n e n a n d e r e r o e r e n d e g o e d e r e n , d i e n o d i g z i j n v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n d e b e d r i j v i g h e i d v a n h e t b i j k a n t o o r ;
- v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n h e t b i j k a n t o o r t e g e n o v e r a l l e o p e n b a r e o v e r h e d e n e n a l l e o n d e r h a n d e l i n g e n m e t d e z e l a a t s t e n v o o r t e b e r e i d e n e n t e v o e r e n ;
- o n t v a n g e n v a n a a n g e t e k e n d e b r i e f w i s s e l i n g e n p o s t p a k k e t t e n ;
- k o p e n e n h u r e n k a n t o o r b e n o d i g d h e d e n ;
- o n d e r t e k e n e n v a n v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n d i e d i e n s t i g z i j n v o o r d e e x p l o i t a t i e v a n h e t b i j k a n t o o r ;
- o p e n e n e n b e h e r e n v a n d e b a n k r e k e n i n g e n v a n h e t b i j k a n t o o r ;
- z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n d e l e g e r e n ;
- a l l e t a k e n u i t t e v o e r e n d i e g e w o o n l i j k u i t g e v o e r d w o r d e n d o o r e e n w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n e e n b i j k a n t o o r e n d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t e n n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r d e g o e d e w e r k i n g v a n h e t b i j k a n t o o r i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t d o e l v a n h e t b i j k a n t o o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . T o e k e n n i n g v o l m a c h t
T e n s l o t t e b e s l u i t d e d i r e c t i e e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t ( e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ) t o e t e k e n n e n a a n :
- D e h e e r T i m B a a r t e n m e v r o u w A n n P e e r s , a d v o c a t e n b i j a d v o c a t e n k a n t o o r L a g a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 A , t e n e i n d e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v a n d e d i r e c t i e t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n .
- m e v r o u w H i l d e T o b b a c k e n d e h e e r V i n c e n t S c h o e t e r s , r e s p e c t i e v e l i j k m e d e w e r k e r e n a d v o c a a t b i j a d v o c a t e n k a n t o o r L a g a , t e n e i n d e a l l e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n o f d o o r h a l i n g e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n t e b e k o m e n , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n .
5 . V a s t s t e l t i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e s t a t u t e n v a n H a m e l i n B . V . v o o r p u b l i c a t i e d o e l e i n d e n
V o o r p u b l i c a t i e d o e l e i n d e n z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 6 9 j u n c t o a r t i k e l 8 4 v a n h e t B e l g i s c h e W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e s l u i t d e d i r e c t i e h e t h i e r n a v o l g e n d e u i t t r e k s e l u i t d e s t a t u t e n v a n H a m e l i n B . V . o p t e
n e m e n :
- D e r e c h t s v o r m e n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m H a m e l i n B . V .
- Z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
Z i j i s g e v e s t i g d t e T e g e l e n , N e d e r l a n d . D e p l a a t s v a n u i t o e f e n i n g v a n h a a r a c t i v i t e i t e n i s C e l s i u s w e g 3 5 b ,
5 9 2 8 P R V e n l o , N e d e r l a n d .
- D u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p i s a a n g e g a a n v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
- M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , g e p l a a t s t e n g e s t o r t b e d r a g , t o e g e s t a a n k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 1 0 0 . 0 0 0 g u l d e n ( o f 4 5 . 3 7 8 , 0 2 e u r o ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d
a a n d e l e n , e l k n o m i n a a l g r o o t é é n d u i z e n d g u l d e n ( o f 4 5 , 3 8 e u r o ) .
S a m e n s t e l l i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
E r w e r d e n g e e n b e p a l i n g e n o p g e n o m e n b e t r e f f e n d e d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t k a p i t a a l .
- B e g i n e n e i n d e v a n h e t b o e k j a a r
H e t B o e k j a a r d e r v e n n o o t s c h a p i s g e l i j k a a n h e t k a l e n d e r j a a r e n l o o p t v a n é é n j a n u a r i t o t e n m e t e e n e n
d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
- A a n l e g g e n v a n r e s e r v e s , v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n v e r d e l i n g v a n h e t v e r e f f e n i n g s a l d o
O n d e r n e t t o w i n s t w o r d t v e r s t a a n h e t b r u t o b e d r i j f s r e s u l t a a t n a a f t r e k v a n w i n s t a a n s p r a k e n v a n d i r e c t e u r e n o f
a n d e r e p e r s o n e n i n d i e n s t d e r v e n n o o t s c h a p , v a n d e d o o r d e d i r e c t i e v o o r g e s t e l d e e n d o o r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d e r e s e r v e r i n g e n e n v a n d e o p d e w i n s t d r u k k e n d e b e l a s t i n g e n .
D e n e t t o w i n s t w o r d t b e s t e e d o p d e w i j z e , a l s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b e p a l e n .
I n d i e n b l i j k e n s d e v a s t g e s t e l d e j a a r r e k e n i n g o v e r e n i g j a a r v e r l i e s i s g e l e d e n , d a t n i e t s u i t e e n r e s e r v e
b e s t r e d e n o f o p a n d e r e w i j z e g e d e l g d k a n w o r d e n , g e s c h i e d t i n v o l g e n d e j a r e n g e e n w i n s t u i t k e r i n g , z o l a n g
z o d a n i g v e r l i e s n i e t i s a a n g e z u i v e r d .
E v e n t u e l e r e s e r v e s w o r d e n b e l e g d o p d e w i j z e , a l s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b e p a l e n . B e l e g g i n g i n h e t
b e d r i j f d e r v e n n o o t s c h a p i s g e o o r l o o f d .
- P e r s o n e n g e m a c h t i g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n e n t e v e r b i n d e n e n o m v a n g v a n h u n b e v o e g d h e d e n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r d e r e d i r e c t e u r e n , h e t z i j n a t u u r l i j k e - o f r e c h t s p e r s o n e n .
B i j o n t s t e n t e n i s o f b e l e t v a n e e n o f m e e r d e r e d i r e c t e u r e n z i j n d e o v e r i g e d i r e c t e u r e n , r e s p e c t i e v e l i j k i s d e o v e r b l i j v e n d e d i r e c t e u r , t i j d e l i j k m e t h e t g e h e l e b e s t u u r d e r v e n n o o t s c h a p i n d e r u i m s t e z i n d a a r o n d e r b e g r e p e n h a a r v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n e n b u i t e n r e c h t e n e n h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g b e l a s t . B i j o n t s t e n t e n i s o f b e l e t v a n a l l e d i r e c t e u r e n o f d e e n i g e d i r e c t e u r i s m e t h e t g e h e l e b e s t u u r , a i s h i e r v o o r b e d o e l d , b e l a s t d e p e r s o o n , d i e d a a r t o e j a a r l i j k s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n a a n g e w e z e n .
D e d i r e c t i e i s b e l a s t m e t h e t b e s t u r e n v a n d e z a k e n d e r v e n n o o t s c h a p , m e t h e t b e h e e r v a n h a a r v e r m o g e n e n m e t h a a r v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n e n b u i t e n r e c h t e n .
I n d i e n e r m e e r d e r e d i r e c t e u r e n z i j n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n d o o r i e d e r d e r d i r e c t e u r e n v e r t e g e n w o o r d i g d , m e t d i e n v e r s t a n d e , d a t i n d i e n b i j i n f u n c t i e z i j n v a n m e e r d e r e d i r e c t e u r e n e e n h u n n e r t o t p r e s i d e n t - d i r e c t e u r i s a a n g e w e z e n d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d b e r u s t b i j d e p r e s i d e n t - d i r e c t e u r a l l é é n o f b i j t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e d i r e c t e u r e n .
H e t b e s t u u r b e s l u i t b i j v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
- D e a a n w i j z i n g v a n c o m m i s s a r i s s e n
E r z i j n g e e n c o m m i s s a r i s s e n a a n g e s t e l d .
- D o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
H e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p i s :
v o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b t z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
a . H e t f a b r i c e r e n v a n e n h a n d e l d r i j v e n i n b r i e f h o u d e r s e n m e t a a l w a r e n a l s m e d e h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e a n d e r e h a n d e l i n g e n , d i e m e t h e t v o r e n s t a a n d e i n v e r b a n d s t a a n o f d a a r a a n b e v o r d e r l i j k k u n n e n z i j n , a l l e s i n d e r u i m s t e z i n d e s w o o r d s ;
b . H e t o p r i c h t e n v a n , d e e l n e m e n i n , s a m e n w e r k e n m e t , d e d i r e c t i e v o e r e n o v e r e n h e t o v e r n e m e n v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
- P l a a t s d a g e n u u r v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g e n v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g e n v o o r w a a r d e n t o t u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t
A l l e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s ( e l d e r s i n d e z e s t a t u t e n a l s " a l g e m e n e v e r g a d e r i n g " ) w o r d e n g e h o u d e n t e T e g e t e n , N e d e r l a n d , t e n t i j d e e n t e r p l a a t s e d o o r d e g e n e n , d i e d e v e r g a d e r i n g o p r o e p e n t e b e p a l e n .
J a a r l i j k s b i n n e n z e s m a a n d e n n a h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n . I n d e v e r g a d e r i n g , b e s t e m d t o t v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , b r e n g t d e d i r e c t i e m o n d e l i n g v e r s l a g u i t o m t r e n t d e g a n g v a n z a k e n d e r v e n n o o t s c h a p e n h e t g e v o e r d e b e h e e r i n h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r , w o r d e n d e b a l a n s e n w i n s t - e n v e r l i e s r e k e n i n g m e t d e r z e l v e r t o e l i c h t i n g t e r v a s t s t e l l i n g o v e r g e l e g d e n w o r d t v a s t g e s t e l d d e b e s t e d i n g d e r n e t t o w i n s t .
D e o p r o e p i n g t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t d o o r d e d i r e c t i e .
D e o p r o e p i n g t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t n i e t l a t e r d a n o p d e v i j f t i e n d e d a g v ó ó r d i e d e r v e r g a d e r i n g , e n w e l d o o r m i d d e l v a n o p r o e p i n g s b r i e v e n g e r i c h t a a n d e a d r e s s e n d e r a a n d e e l h o u d e r s , z o a l s d i e z i j n v e r m e l d i n h e t i n a r t i k e l 3 b e d o e l d e r e g i s t e r e n o n d e r v e r m e l d i n g v a n p l a a t s , d a g e n u u r d e r v e r g a d e r i n g e n d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n .
W a n n e e r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n v o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n d e z e s t a t u t e n z a l w o r d e n g e d a a n , m o e t e e n a f s c h r i f t v a n h e t v o o r s t e l , w a a r i n d e v o o r g e d r a g e n w i j z i g i n g w o o r d e l i j k i s o p g e n o m e n , v a n a f d e d a g v a n o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g t o t n a a f l o o p d e r z e l v e t e n k a n t o r e v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r i n z a g e l i g g e n v o o r a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e l k e o p h u n v e r z o e k k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t v a n h e t v o o r s t e l m o e t w o r d e n v e r s t r e k t .
I n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w a a r i n h e t g e h e l e g e p l a a t s t e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d i s , k u n n e n - - m i t s m e t a l g e m e n e s t e m m e n g e l d i g e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n , o o k a l z i j n d e b e i d e v o r i g e l e d e n v a n d i t a r t i k e l v e r m e l d e v o o r s c h r i f t e n n i e t o f s l e c h t s t e n d e l e i n a c h t g e n o m e n .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r i s b e v o e g d i n p e r s o o n o f b i j s c h r i f t e l i j k g e v o l m a c h t i g d e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n . O o k a n d e r e p e r s o n e n d a n m e d e - a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n a i s g e m a c h t i g d e n o p t r e d e n . D e v o l m a c h t e n m o e t e n a a n d e v o o r z i t t e r w o r d e n t e r h a n d g e s t e l d .
I e d e r e d i r e c t e u r a l s z o d a n i g i s b e v o e g d e n v o o r z o v e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z u l k s v e r l a n g t - v e r p l i c h t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j t e w o n e n . H i j h e e f t d a a r i n e e n a d v i s e r e n d e s t e m .
D e v o o r z i t t e r b e s l i s t o m t r e n t t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g , o m t r e n t a l l e a a n g e l e g e n h e d e n b e t r e f f e n d e d e o r d e t e r v e r g a d e r i n g e n i n a l l e g e s c h i l l e n o m t r e n t s t e m m i n g e n .
V o o r e l k a a n d e e l w o r d t é é n s t e m u i t g e b r a c h t . G e l d i g e s t e m m e n k u n n e n o o k w o r d e n u i t g e b r a c h t v o o r d e a a n d e l e n v a n h e n , w i e n u i t a n d e r e n h o o f d e d a n a i s a a n d e e l h o u d e r s d e r v e n n o o t s c h a p d o o r h e t t e n e m e n b e s l u i t e n i g r e c h t j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p z o u w o r d e n t o e g e k e n d o f d i e d a a r d o o r v a n e n i g e v e r p l i c h t i n g j e g e n s h a a r z o u d e n w o r d e n o n t s l a g e n .
V o o r z o v e r d e s t a t u t e n n i e t a n d e r s b e p a l e n , w o r d e n a l l e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d d e r u i t g e b r a c h t e s t e m m e n . B l a n c o s t e m m e n e n s t e m m e n v a n o n w a a r d e w o r d e n g e a c h t n i e t t e z i j n u i t g e b r a c h t .
O v e r b e n o e m i n g , s c h o r s i n g e n o n t s l a g v a n p e r s o n e n w o r d t g e s t e m d m e t g e s l o t e n , o n g e t e k e n d e b r i e f j e s ; o v e r a l l e a n d e r e a a n g e l e g e n h e d e n m o n d e l i n g , t e n z i j e e n o f m e e r d e r s t e m g e r e c h t i g d e n e e n s c h r i f t e l i j k e s t e m m i n g v e r l a n g e n .
B e s l u i t v o r m i n g d o o r a a n d e e l h o u d e r s k a n o o k g e s c h i e d e n z o n d e r d a t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n , m i t s a l l e a a n d e e l h o u d e r s g e r a a d p l e e g d z i j n e n z i c h s c h r i f t e l i j k m e t a l g e m e n e s t e m m e n m e t h e t v o o r s t e l v e r e n i g d h e b b e n . D i t i s n i e t t o e p a s s e l i j k o p b e s l u i t e n , s t r e k k e n d e t o t s c h o r s i n g o f o n g e v r a a g d o n t s l a g v a n e e n d i r e c t e u r , t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o f o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
A n n P e e r s
a d v o c a a t I l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g