12/09/2014
ÿþI
n i f r i e L " I _ _ . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e I
D é p o o é I R V U l e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 . 1 1 7 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 S - b 2 - 2 0 1 4
a u a u g r e f f e d u t r i l d e c o m m e r c e
M o n i t e u r f r A m e n r i l n n e l t i f . T t r t I X e l i e V
b e l g e
,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 4 9 1 5 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H A N D Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 1 0 2 7 B 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e ; O b j e t : e x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 1 0 3 1 2 0 1 4
O r d r e d u j o u r : 1 . D é m i s s i o n - a g r é a t i o n d ' a c t i o n n a i r e s 2 . T r a n s f e r t d ' a c t i o n s
3 . D é m i s s i o n a g r é a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
1 l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s ' e s t r é u n i e c e j o u r v e r s 1 2 h e u r e s , e t a a c c e p t é l a d é m i s s i o n d e
M o n s i e u r L A S K Y K r z y s z t o f d e s a q u a l i t é d ' a c t i o n n a i r e .
M o n s i e u r Z A G R O B A D a r i u s z d e m e u r a n t à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , r u e J o u r d a n 1 4 0
E s t a g r é é c o m m e n o u v e l a c t i o n n a i r e .
2 . . M o n s i e u r L A S K Y K r z y s t o f c è d e s e s 7 0 0 a c t i o n s à M o n s i e u r Z A G R O B A D a r i u s z d e s o r t e q u ' a p r è s c e s s i o n , l e s a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s c o m m e s u i t :
1 . M o n s i e u r H A N S S E N S D i d i e r 2 0 5 0 a c t i o n s
2 . M o n s i e u r Z A G R O B A D a r i u s z 7 0 0 a c t i o n s
S o i t e n s e m b l e 2 7 5 0 a c t i o n s r e p r é s e n t a n t i e c a p i t a l s o c i a l .
1 M o n s i e u r L A S K Y K r z y s t o f d é m i s s i o n n e é g a l e m e n t d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r c e 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 , e t M o n s i e u r Z A G R O B A D a r i u s z ( N N 8 5 1 2 1 7 - 5 8 7 - 9 3 ) e s t a g r é é c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 .
C e s r é s o l u t i o n s p r e n n e n t e f f e t l e 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 29.11.2013 13671-0549-014
25/10/2013
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e i l U X E L L E S
1 6 O K T 2 0 1 3
G r e f f e
1 n n
I 1 t a l a
D é n o m i n a t i o n : H A N D Y
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : 1 0 2 7 b c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 1 1 8 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 4 9 1 5 5 4
O b j e t d e l ' a c t e : e x t r a i t d u p v d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 2 1 0 9 1 2 0 1 2 . R é m u n é r a t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M r H A N S S E N S D i d i e r
L a p u b l i c a t i o n d e c e t t e r é s o l u t i o n n ' a y a n t p a s é t é f a i t e e n t e m p s u t i l e , v o i c i l e c o m p t e r e n d u d u p v d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t r é u n i c e 0 2 / 0 9 1 2 0 1 2 v e r s 1 3 h e u r e s , e t a p r i s l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
M o n s i e u r H A N S S E N S D i d i e r a y a n t d é m é n a g é a u G r a n d d u c h é d u L u x e m b o u r g , i l a é t é d é c i d é q u e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a i t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
C e s r é s o l u t i o n s p r e n n e n t e f f e t l e 0 2 / 0 9 / 2 0 1 2 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a y a n t é p u i s é l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e s ' e s t l e v é e v e r s 1 3 h e u r e . t r e n t e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
H A N S S E N S D i d i e r
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.06.2014, DPT 19.12.2014 14697-0415-014
11/04/2013
ÿþe
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l I l ' i 1 l 1 1 1 l I l 1 t i 1 I 1 l l l l l l I
* 1 3 0 5 6 9 9 3 *
0 - z A P R 2 0 1 3
B R u g I L E S
D é n o m i n a t i o n : H A N D Y
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : 1 0 2 7 b c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 1 1 8 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 4 9 1 5 5 4
O b j e t d e l ' a c t e : e x t r a i t d u p v d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 2 / 0 2 / 2 0 1 3 e t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 / 0 2 / 2 0 1 3 .
O r d r e d u j o u r : 1 . D é m i s s i o n - A g r é a t i o n d ' a c t i o n n a i r e s 2 . T r a n s f e r t d ' a c t i o n s 3 . R é m u n é r a t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M r L A S K Y K r z y s t o f
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s ' e s t r é u n i e c e j o u r v e r s 1 4 h e u r e s , e t a a c c e p t é l a d é m i s s i o n d e M a d a m e R E N I E R S A m a n d a c o m m e a c t i o n n a i r e e t a a g r é é M o n s i e u r L A S K Y K r z y s z t o f d e m e u r a n t à 1 0 8 1 B r u x e l l e s , a v e n u e d e l ' I n d é p e n d a n c e B e l g e 6 9 .
2 . . M a d a m e R E N I E R S A m a n d a c è d e s s e s 1 0 0 a c t i o n s à M o n s i e u r L A S K Y K r z y s t o f , e t M o n s i e u r H A N S S E N S D i d i e r c è d e 6 0 0 a c t i o n s é g a l e m e n t à M o n s i e u r L A S K Y K r z y s t o f , d e s o r t e q u ' a p r è s c e s s i o n , l e s a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s c o m m e s u i t :
I . M o n s i e u r H A N S S E N S D i d i e r 2 0 5 0 a c t i o n s
2 . M o n s i e u r L A S K Y K r z y s t o f 7 0 0 a c t i o n s
S o i t e n s e m b l e 2 7 6 0 a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l .
3 . M o n s i e u r L A S K Y K r z y s t o f a e x e r c é s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r à t i t r e g r a t u i t j u s q u ' a u 3 1 / 0 3 / 2 0 1 3 , m a i s i l e s t d é c i d é q u e s o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é à p a r t i r d u 0 1 1 0 4 1 2 0 1 3 .
I m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t r é u n i e t a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
M o n s i e u r L A S K Y K r z y s t o f e s t n o m m é d i r e c t e u r t e c h n i q u e r e s p o n s a b l e d e s a c t i v i t é s l i é e s a u g r o s o e u v r e e t a u b â t i m e n t .
T o u t e s c e s r é s o l u t i o n s p r e n n e n t e f f e t l e 2 2 / 0 2 / 2 0 1 3 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
H A N S S E N S D i d i e r
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/12/2012
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
g \ I E E R L E G D ` t e r G R I t i - I t t e c R E G H I B A N K V A N K O O P H A N D E L T Z B R U G G E { A f d e l i n g B r u g d e }
o p : 2 7 N O V . 2 0 1 E
G r i f f i e f : r "
V o
b e h a a a n B e l g
S t a a t ;
* 1 2 1 9 7 3 7 7 *
B e n a m i n g : H A N D Y
R e c h t s v o r m : N v
Z e t e l : K o n i n g i n e l a a n 1 5 1 5 ! 1 8 3 0 0 K n o k k e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 1 4 9 1 5 5 4
V o o r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l v a n h e t v e r s l a g d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 2 ( 1 1 1 2 0 1 2
D e r a a d v a n b e s t u u r , i n a a n w e z i g h e i d v a n a l l e l e d e n , h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e z e t e l
v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 1 1 8 0 B r u s s e l , A l s e m b e r g s e s t e e n w e g 1 0 2 7 b r e z - d e - c h a u s s é e
D i t b e s l u i t i s v a n t o e p a s s i n g v a n a f 1 2 / 1 1 / 2 0 1 2 ,
V o o r g e l i j k v o r m i g u i t t r e k s e l
d e h e e r H A N S S E N S D i d i e r
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 26.07.2012 12344-0452-014
19/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 15.07.2011 11299-0124-014
16/05/2011 : BG617090
03/08/2010 : BG617090
27/10/2009 : BG617090
28/09/2009 : BL617090
09/09/2008 : BL617090
16/11/2007 : BL617090
30/08/2007 : BL617090
28/06/2005 : BL617090
12/10/2004 : BL617090
21/11/2003 : BL617090
24/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 01.06.2015, DPT 20.08.2015 15441-0560-014
06/03/2003 : BL617090
04/10/2002 : BL617090
24/01/2002 : BL617090
16/11/2000 : BL617090
10/10/1997 : BL617090
05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 06.06.2016, DPT 31.08.2016 16535-0159-014