26/07/2011
ÿþM o a
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
U I U l U I I 1 i i i i i i i
0 4 4 5 . 2 1 7 . 3 3 0
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H A N R O
B e s l o t e n v e n n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
K o n i n g s s t r a a t 9 7 ( 4 ° V e r d i e p ) , 1 0 0 0 B r u s s e l , B e l g i ë
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - S c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e e n i g e
v e n n o o t c o n f o r m a r t i k e l 2 6 8 § 2 a l i n e a v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
E r b l i j k t u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t d a t d e v e n n o o t :
1 . K E N N I S H E E F T G E N O M E N v a n h e t j a a r v e r s l a g v a n d e g e w e z e n b e s t u u r d e r s m . b . t . h e t u i t g e o e f e n d m a n d a a t o v e r d e p e r i o d e v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 0 t o t 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 , d a t u m v a n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g ;
2 K E N N I S H E E F T G E N O M E N v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r o p d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g :
3 . K E N N I S H E E F T G E N O M E N v a n d e r e a l i s a t i e v a n e e n l i q u i d a t i e b o n u s ;
4 . V A S T S T E L T d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n i s e n , d a t h e t b e s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s b e ë i n d i g d z e l f v o o r d e b e h o e f t e v a n d e v e r e f f e n i n g ;
5 , B E S L I S T , z o n d e r e n i g e v o o r b e h o u d o f b e p e r k i n g , v o l l e d i g e e n a l g e h e l e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e g e w e z e n b e s t u u r d e r s i n f u n c t i e g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 0 t o t 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 , d a t u m v a n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g ;
6 . B E S L I S T , z o n d e r e n i g e v o o r b e h o u d o f b e p e r k i n g , v o l l e d i g e e n a l g e h e l e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e v e r e f f e n a a r ;
7 B E L I S T a l l e b e v o e g d h e d e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n d e N . V . " I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) ' e n a a n h a a r w e r k n e m e r s , d i e o v e r h e t r e c h t b e s c h i k k e n o m z i c h i n d e p l a a t s t e s t e l l e n , o m h e t n o d i g e t e o n d e r n e m e n m e t h e t o o g o p d e s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , o m o v e r t e g a a n t o t d e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n i n d i t p r o c e s - v e r b a a l , e n a a n B u r g . V e n . C . V . B . A " 8 0 0 B e d r i j f s r e v i s o r e n " o m b a n k r e k e n i n g e n a f t e s l u i t e n ;
8 . B E S L I S T d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n e e r g e l e g d e n b e w a a r d z u l l e n w o r d e n b i j " I N T E R T R U S T ( B e l g i u m ) " N . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K o n i n g s s t r a a t 9 7 ( 4 e e v e r d i e p i n g ) , g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n 5 j a a r .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
C l a i r e L e m a h i e u
B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
01/03/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o a 2 M
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
+ i i o a a n a a "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 2 1 7 3 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A N R O
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , K o n i n g s s t r a a t 9 7 ( 4 d e v e r d i e p i n g )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - W I J Z I G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D A T U M V A N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - O V E R G A N G S B E P A L I N G E N - O N T B I N D I N G - I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , d o o r M e e s t e r D e n i s D E C K E R S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t ' . h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l ,
" L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , d i e a a n h e t s l o t v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t :
G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , é é n r e n v o o i , o p h e t e e r s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n V o r s t , o p t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 7 2 , b l a d 3 5 , v a k 1 1 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) . V o o r d e O n t v a n g e r ' ( g e t e k e n d ) V A N M E L K E B E K E .
d a t
d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H A N R O " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K o n i n g s s t r a a t 9 7 ( 4 d e v e r d i e p i n g ) , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n j u l i e n a f t e s l u i t e n o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r e n d e r h a l v e v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . "
2 ° W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g o m d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m e l f u u r e n d e r h a l v e v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p ; d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m e l f u u r . "
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
1 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t i e n , t e v e r l e n g e n e n a f t e s l u i t e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f .
2 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g . a f g e s l o t e n p e r d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
" 3 ° O n t b i n d i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H A N R O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K o n i n g s s t r a a t 9 7 ( o d e v e r d i e p i n g ) e n h a a r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g , t e
" r e k e n e n v a n a f z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n .
4 ° i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g , o n t s l a g v a n d e h i e r n a v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s :
- d e h e e r F e r d i n a n d A n t o n J o z e f D i n k g r e v e
- d e v e n n o o t s c h a p I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V / S A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C h r i s t o p h e T a n s . 5 ° B e n o e m i n g a i s v e r e f f e n a a r :
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " ( i n s c h r i j v i n g s n u m m e r B 0 0 2 3 ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 5 ' Z a v e n t e m , T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n , 9 B o x E G E l s i n o r e B u i l d i n g , R P R B r u s s e l , B T W n r . 8 E 0 4 3 1 0 8 8 2 8 9 b e n o e m d i n h o e d a n i g h e i d v a n v e r e f f e n a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t n a m e l i j k e e n b e d r i j f s z e t e l t e P a r c S c i e n t i f i q u e C r é a l y s , r u e C a m i l l e H u b e r t , 1 i n 5 0 3 2 L e s I s n e s ( G e m b l o u x ) .
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " n o e m t d e H e e r M i c h e l T e f n i n , b e d r i j f s r e v i s o r ( i n s c h r i j v i n g s n u m m e r 0 1 1 6 9 ) , w o n e n d e t e 4 8 4 5 J a l h a y , R o u t e d e S t o c k a y , 2 8 , b e s t u u r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , i n h o e d a n i g h e i d v a n
p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o m h e t m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r u i t t e v o e r e n n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
0 1 7 F E B ? m e
e R U S S E L
G r i f f i e
b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " .
6 ° M a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r :
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s .
H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g , v e r z a k e n a a n a l l e . z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n , m e t o f z o n d e r b e t a l i n g , v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
D e v e r e f f e n a a r z a l z i c h d i e n e n t e g e d r a g e n n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 1 8 9 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b i j g e v o l g i n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g m o e t e n o v e r z e n d e n a a n d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D e z e o m s t a n d i g e s t a a t d i e n t o n d e r a n d e r e d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n e n d e u i t k e r i n g e n t e v e r m e l d e n e n d i e n t a a n t e g e v e n w a t n o g m o e t w o r d e n v e r e f f e n d . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g d i e n t d e z e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e o v e r g e z o n d e n t e w o r d e n .
D e v e r e f f e n a a r z a l z i c h e v e n e e n s d i e n e n t e g e d r a g e n n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 1 9 0 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b i j g e v o l g v o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g a f t e s l u i t e n a a n d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d m o e t e n v o o r l e g g e n .
7 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K o n i n g s s t r a a t 9 7 ( v i e r d e v e r d i e p i n g ) , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O L M A C H T .
W a s v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a v e r m e l d e v e n n o o t :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A B N A M R O B e h e e r s m a a t s c h a p p i j 2 " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K o n i n g s s t r a a t 9 7 ( o d e v e r d i e p i n g ) , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 4 . 4 5 5 . 8 5 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J u f f r o u w L E M A H I E U C l a i r e P i e r r e t t e P h i l i p p e , w o n e n d e t e 8 2 0 0 B r u g g e , K o o i d r e e f 1 1 , i n g e v o l g e e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , e e n v o l m a c h t , h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r é n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n b e s c h i k k i n g v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u s s e l , d e d a t o 1 3 j a n u a r i 2 0 1 1 t e r b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i c h e l T e f n i n , a l s v e r e f f e n a a r , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
D e n i s D E C K E R S
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
. y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a r i h &
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g