HANSEEUW HOLDING

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : HANSEEUW HOLDING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 890.014.392

Publication

28/01/2014 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 12.12.2013, DPT 21.01.2014 14011-0521-013
31/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 12.12.2013, DPT 23.12.2013 13698-0197-013
04/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 14.12.2012, DPT 30.01.2013 13019-0584-013
01/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 09.12.2011, DPT 27.01.2012 12017-0402-014
03/02/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 10.12.2010, DPT 31.01.2011 11021-0574-015
20/01/2011
ÿþN° d'entreprise : 0890014392 Dénomination

(en entier) : HANSEEUW HOLDING

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 1000 Bruxelles, rue des Hirondelles 1

Objet de l'acte : Transformation en SPRL - adoption de nouveaux statuts

Il résulte d'un acte reçu par Maître Erik STRUYF, Notaire à Bruxelles-deuxième district, le 22 décembre 2010, enregistré dix rôles, trois renvois, au 2ème Bureau de l'Enregistrement de Jette, le 23 décembre 2010,

volume 21, folio 82, case 11 que l'assemblée générale extrordinaire des actionnaires de ladite sociéte a décidé à l'unanimité :

1) Rapports

Après examen l'assemblée approuve le rapport du conseil d'administration justifiant la proposition de:

transformation de la société, de l'état y annexé, ainsi que du rapport de Madame BOSSAERT Annik, réviseur'

de la société BOSSAERT, MOREAU, SAMAN, précité, sur l'état joint au rapport du conseil d'administration.

Chaque actionnaire reconnaît en outre avoir reçu une copie de ces documents et en avoir pris.

connaissance.

Le rapport de Madame BOSSAERT Annik conclut dans les termes suivants :

"1V. CONCLUSIONS

"Suite aux investigations auxquelles elle a procédé et à l'examen des documents qui lui ont été soumis, la:

sprl BOSSAERT, MOREAU SAMAN représentée par Annik BOSSAERT, réviseur d'entreprises, atteste que :

- la situation de l'actif et du passif arrêtée au 31 octobre 2010 comme elle a été établie par le conseil:

d'administration de la société anonyme "HANSEEUW HOLDING" en vue de la transformation de société

anonyme en société privée à responsabilité limitée, ne laisse apparaître aucune surestimation de l'actif net ;

- cette situation fait apparaître un actif net de 5.527.799,75 ¬ , inférieur au capital social libéré de la société

de 279.700,25 E. Il est toutefois supérieur au capital minimum requis pour la société privée à responsabilité

limitée.

Bruxelles, le 25 novembre 2010.

(s) BOSSAERT, MOREAU SAMAN SPRL

Représentée par Annik BOSSAERT,

Réviseur d'Entreprises."

Un exemplaire de ces rapports et état demeuront ci annexés.

2) transformation de la société

L'assemblée générale décide de modifier la forme de la société sans changement de sa personnalité juridique et d'adopter la forme de la société privée à responsabilité limitée ; l'activité et l'objet social demeurent inchangés.

Le capital et les réserves demeurent intacts, de même que tous les éléments d'actif et de passif, les amortissements, les moins values et les plus values et la société privée à responsabilité limitée continuera les écritures et la comptabilité tenues par la société anonyme.

La société privée à responsabilité limitée conserve le numéro d'immatriculation de la société anonyme au registre des personnes morales soit le numéro 0890.014.392.

La transformation se fait sur base de la situation active et passive de la société, arrêtée au trente et un, octobre deux mille dix dont un exemplaire est inclus dans le rapport du réviseur d'entreprises.

Toutes les opérations faites depuis cette date par la société anonyme sont réputées réalisées pour la!

société privée à responsabilité limitée, notamment en ce qui concerne l'établissement des comptes sociaux. '

3) adoption des statuts de la société privée à responsabilité limitée

L'assemblée générale arrête comme suit les statuts de la société privée à responsabilité limitée :

TITRE I. DENOMINATION SIEGE OBJET DUREE

Article 1. Dénomination

La société est constituée sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée et sous la dénomination'

de "HANSEEUW HOLDING".

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mad2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

olet

11111

*11010969

ri 1 JAN. 20 n

enuXELLES

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanés de la société contiendront : la dénomination sociale, la mention "société privée à responsabilité limitée" reproduite lisiblement, en toutes lettres ou par les initiales SPRL, l'indication précise du siège social, les mots "registre des personnes morales" ou les initiales "R.P.M." suivis du numéro d'immatriculation.

Article 2. Siège social

Le siège est établi dans la région de Bruxelles-Capitale.

Le siège social peut être transféré en tout endroit de Bruxelles, de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur par les soins de la gérance.

La société pourra, par simple décision de la gérance, établir des succursales ou agences en Belgique ou à l'étranger.

Article 3. Objet

La société a pour objet d'effectuer tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou celui de tiers, toutes opérations ci-après prévues, à savoir :

- La prise de participations actives ou passives et sous quelques formes que ce soit, dans toute société, existante ou à constituer, de droit belge ou étranger.

- La prestation à toutes entreprises de tous services et assistance dans les domaines commerciaux, financiers, administratifs, juridiques, de gestion et d'organisation. La société pourra assurer à cette fin, des missions de représentation, des études et analyses de marchés.

- La préparation de toute étude, l'organisation de tous les documents d'information, la gestion et la diffusion de l'information sous toutes ses formes et sur tout type de support matériel ;

- L'acquisition et la cession, la mise à disposition ou la location de tous moyens en rapport avec ce qui précède ;

- L'exercice de la fonction d'administrateur, de gérant ou de liquidateur de toutes sociétés ;

Elle peut également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers, étant entendu que la société n'effectuera aucune activité dont l'exercice serait soumis à des dispositions légales ou réglementaires applicables aux établissements de crédit et/ou financiers.

L'achat, la vente, l'échange, l'exploitation, la location, la sous-location, la rénovation, la construction, la démolition, le lotissement, la mise en valeur, l'exploitation, l'entretien de maisons, appartements, bureaux, bâtiments industriels, parkings, terrains, terres et domaines et, de manière générale, de tous biens et droits immobiliers, ainsi que de tous fonds de commerce et droits et biens mobiliers, l'étude et l'élaboration de projets ;

- Toutes opérations de courtage ou plus généralement d'intermédiaire dans toutes opérations de vente ou de location d'immeuble ;

- L'achat, la vente, l'exposition, l'exploitation d'oeuvres d'art ou culturelles.

- Toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser l'extension et le développement de la société.

La société peut réaliser son objet directement ou indirectement en tous lieux, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.

Elle peut faire en Belgique et à l'étranger, d'une façon générale, toutes opérations commerciales, industrielles financières et civiles, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou pouvant en faciliter la réalisation, entièrement ou partiellement.

Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer, dont l'objet serait analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, qui seraient susceptibles de constituer pour elle une source d'approvisionnement ou une possibilité de débouchés.

DUREE

Article 4. Durée

La société est constituée pour une durée illimitée. Elle ne peut être dissoute que par décision de l'assemblée générale délibérant à l'unanimité comme en matière de modification des statuts.

TITRE II. CAPITAL SOCIAL APPORTS PARTS SOCIALES

Article 5. Capital

Le capital social est fixé à cinq millions huit cent sept mille cinq cents euros (5.807.500,00 ¬ ).

Il est représenté par cinq mille cinquante (5.050) parts sociales, sans désignation de valeur nominale.

Article 6. - Souscription du capital

- Aux termes de l'acte de constitution la société avait pris la forme juridique de société anonyme et le capital avait été souscrit de la manière suivante :

Apport en nature à concurrence cinq millions huit cent sept mille cinq cents euros (5.807.500,00 ¬ )

Les fondateurs déclarent faire apport à la société de cinq mille cinquante actions nominatives de la société anonyme "HANSEEUW MARKETING", dont le siège social est établi à Bruxelles, 1, rue des Hirondelles. Société constituée suivant acte reçu par le Notaire Erik STRUYF, à Bruxelles-deuxième district, le sept octobre mil neuf cent nonante-sept, publié à l'annexe au Moniteur Belge du dix-huit du même mois, sous le numéro 971018-60, société ayant adopté la forme d'une société anonyme aux termes d'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire dressé par le notaire Erik STRUYF, prénommé, le six décembre deux mille un, publié à l'Annexe au Moniteur Belge du cinq janvier deux mille deux sous le numéro 20020105-076. Société

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2011- Annexes du Moniteur belge

inscrite au Registre du Commerce de Bruxelles, sous le numéro 633.997, assujettie à la Taxe sur la Valeur

Ajoutée sous le numéro 461.628.245. Registre des Personnes Morales 0461.628.245.

Ces actions numérotées de un à cinq mille cinquante, sont entièrement libérées et sont apportées à la

société savoir :

1.Par Monsieur Yves HANSEEUW à concurrence de deux mille cinq cent cinquante-quatre actions pour un

montant de deux millions neuf cent trente-sept mille cent euros 2.937.100,00 ¬

2.Par Monsieur Bernard HANSEEUW à concurrence de huit cent trente-deux actions pour un montant de

neuf cent cinquante-six mille huit cents euros 956.800,00 ¬

3.Par Monsieur Laurent HANSEEUW à concurrence de huit cent trente-deux actions pour un montant de

neuf cent cinquante-six mille huit cents euros 956.800,00 ¬

4.Par Mademoiselle Manon HANSEEUW à concurrence de huit cent trente-deux actions pour un montant de

neuf cent cinquante-six mille huit cents euros 956.800,00 ¬

- Aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue devant le Notaire Erik STRUYF, à Bruxelles-deuxième district, le vingt deux décembre deux mille dix, !es actionnaires de la société ont décidé la transformation de la société en société privée à responsabilité limitée tout en gardant le même capital.

Les cinq mille cinquante actions existantes sont devenues cinq mille cinquante parts sociales.

Article 7 - Libération du capital

Le capital est intégralement libéré.

Article 8. Egalité de droits des parts

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Article 9. Indivisibilité des parts

Les parts sociales sont indivisibles.

La propriété d'une part sociale pourra être démembrée entre un nu propriétaire et un usufruitier. En l'absence de décision prise par l'unanimité des Associés concernant l'exercice des droits afférents à cette part, celui-ci sera conféré à l'usufruitier.

En cas de démembrement usufruit/nue-propriété de la propriété d'une part sociale, le droit de vote attaché à cette part est, pour toute décision, exercé par l'usufruitier seul.

Article 10. Innégociabilité des parts

Les droits de chaque Associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions qui seront ultérieurement consenties.

Le nombre de parts appartenant à chaque associé, avec l'indication des versements effectués, sera inscrit dans le registre des parts qui sera tenu au siège de la société, conformément à la loi, et dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance.

Il sera remis à chaque associé un certificat à son nom, extrait du registre et signé par la gérance, mentionnant le nombre de parts et leurs numéros qu'il possède dans la société. Lesdits certificats ne pourront en aucun cas être établis au porteur ou à ordre.

Article 11. Agrément des cessionnaires de parts

Les parts sociales ne peuvent à peine de nullité être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort qu'avec l'agrément de 85% des voix et des associés. Les parts dont la cession est projetée et l'associé cédant n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de cette majorité.

Toutefois cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises à cause de mort à un associé ou à des descendants en ligne directe des fondateurs.

Article 12. Agrément Valeur des parts

En cas d'agrément de 85% des voix et des associés, le prix d'achat sera égal à la valeur convenue à l'unanimité des associés, en ce compris l'associé cédant. Il est payable dans !es six mois de la demande d'agrément notifiée à la gérance par recommandé. S'il s'avère impossible de définir cette valeur à l'unanimité des associés, une mission sera confiée à un réviseur d'entreprise pour déterminer cette valeur. Le Tribunal compétent, saisi par la partie la plus diligente désignera ce réviseur et statuera sur la prise en charge des frais d'évaluation des parts.

En cas de refus d'agrément, le ou les associés ayant manifesté ce refus, s'engageront à acquérir les parts à céder au prix défini selon la règle de l'article 12 premier paragraphe.

L'éventuel dividende de l'exercice en cours se répartit prorata temporis à compter de la demande d'agrément entre le cédant et le cessionnaire. En aucun cas, le cédant ne peut demander la dissolution de la société.

Article 13. Héritiers et légataires de parts

A l'exception du décès d'un des Associés et de l'entrée de ses héritiers dans la Société, l'admission d'un nouvel Associé (soit une personne physique, soit une personne morale) nécessite une décision de l'assemblée générale des Associés, prise à 85% des voix et des associés, les parts du défunt et ses héritiers ou légataires ne sont pas pris en compte pour le calcul de cette majorité. Chaque nouvel Associé doit devenir partie à la présente convention, qui sera adaptée ou complétée à cette occasion (entre autres pour ce qui concerne les parts des Associés).

En cas de décès de l'un des associés, ses héritiers seront automatiquement admis comme Associés pour autant qu'ils descendent en ligne directe d'un des fondateurs ; les autres héritiers et légataires de parts ne pourront être admis comme associés qu'à 85% des voix et des associés ; les héritiers ou légataires de parts qui ne peuvent devenir associés auront droit à la valeur des parts transmises selon les dispositions prévues à l'article 12 paragraphe 1.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Article 14. Preuve des cessions ou transmissions de parts

Les cessions et transmissions n'ont d'effet vis à vis de la société et des tiers qu'à dater de leurs inscriptions

dans le registre des parts dont tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance.

Article 15. Droits et obligations attachés aux parts

La propriété d'une part sociale emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions de

l'assemblée générale. Les droits et obligations attachés aux parts les suivent en quelques mains qu'elles

passent. Les héritiers ou légataires et les créanciers d'un associé ne peuvent sous aucun prétexte requérir

l'apposition des scellés sur les biens, valeurs et documents de la société, ni en requérir inventaire, ni en

demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils

doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux présents statuts, aux comptes, bilans et écritures de la

société ainsi qu'aux décisions de l'assemblée générale.

TITRE III. GESTION ET SURVEILLANCE DE LA SOCIETE

Article 16. Gérance

La gestion de la société est confiée à un ou plusieurs gérants personne(s) physique(s).

Le ou les gérants sont dénommés la gérance.

Le ou les gérants ont séparément ou conjointement tous pouvoirs même de disposition pour agir au nom de

la société.

Le ou les gérants peuvent déléguer certains de leurs pouvoirs y compris la gestion journalière de la société

mais ce avec l'accord de l'assemblée générale.

Article 17. Opposition d'intérêts

En ce qui concerne ses délibérations, la gérance se conformera à l'article 259 du Code des Sociétés.

Article 18. Contrôle de la société

Le contrôle de la société est confié à un ou plusieurs commissaires, membres de l'Institut des Reviseurs

d'Entreprises nommés par l'assemblée générale pour une durée de trois ans, renouvelable.

Toutefois, par dérogation à ce qui précède, conformément à l'article 141 du Code des Sociétés, lorsque la

société répond aux critères prévus par l'article 15 du Code des Sociétés, la nomination d'un ou de plusieurs

commissaires est facultative.

S'il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigations et de

contrôle dévolus aux commissaires.

Il peut se faire représenter par un expert comptable dont la rémunération incombera à la société, s'il a été

désigné avec l'accord de la société ou si cette rémunération a été mise à charge de la société par décision

judiciaire.

A la demande d'un ou plusieurs associés, la gérance doit convoquer l'assemblée générale pour délibérer sur

la nomination d'un commissaire et fixer sa rémunération.

TITRE IV. ASSEMBLEE GENERALE

Article 19. Réunion Pouvoirs

L'assemblée générale se réunit aussi souvent que l'intérêt social l'exige. Elle est convoquée par la gérance.

Un ou plusieurs associés représentant ensemble ou séparement un cinquième ou plus du capital social

possèdent le droit de la convoquer.

Article 20. Convocations - Prorogation

Les convocations pour toutes assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont faites quinze jours

avant l'assemblée, par lettre recommandée adressée aux associés ou s'ils y consentent par simple lettre

missive.

Lorsque tous les associés sont présents et toutes les parts sociales représentées, il ne doit pas être justifié

de l'envoi des convocations.

Toute assemblée générale  ordinaire ou extraordinaire  peut être prorogée séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée générale délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Article 21. Représentation à l'assemblée générale

Chaque associé peut voter lui même ou se faire représenter à l'assemblée par un mandataire qui doit être

associé.

Toutefois, les mineurs, les interdits et les incapables en général sont représentés par un ou plusieurs

associés désigné par leurs représentants légaux.

En cas de démembrement usufruit/nue-propriété de la propriété d'une part sociale, le droit de vote attaché à

cette part est, pour toute décision, exercé par l'usufruitier seul.

Le vote peut également être émis par écrit.

Article 22. Droit de vote

Chaque part sociale donne droit à une voix. Tout vote soumis à l'assemblée générale et en particulier la

désignation d'un nouveau gérant devra être approuvée à la fois aux deux tiers des voix et à la majorité simple

des associés.

Article 23. Procès verbaux

Les procès verbaux sont signés par tous les associés présents. Les expéditions ou extraits sont signés par

un gérant.

L'associé unique, exerçant les attributions dévolues à l'assemblée générale, consignera ses décisions dans

un registre spécial tenu au siège social de la société.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Article 24. Date de l'assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale ordinaire se réunit de plein droit le vingt deux décembre de chaque année à dix huit heures soit au siège, soit en tout autre endroit désigné dans la convocation.

Article 25. Délibérations de l'assemblée générale

Sous réserve des dispositions figurant au Code des Sociétés, afférentes entre autres aux modifications des statuts, ou autre décisions pour lesquelles les présents statuts prévoient une majorité surqualifiée, l'assemblée délibère à la simple majorité des voix quel que soit le nombre de parts représentées.

TITRE V. EXERCICE SOCIAL ECRITURES SOCIALES REPARTITIONS

Article 26. Exercice social

L'exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin de chaque année.

Article 27. Inventaire Bilan Compte des résultats

Chaque année le trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance établit l'inventaire, le bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe.

La gérance établit dans les délais prévus tous les documents dont la loi exige la confection et les soumet à l'examen des associés, le tout conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

Article 28. Excédent Réserves

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges et amortissement nécessaires constitue le bénéfice net. Sur ce bénéfice, il est fait un prélèvement de cinq pour cent destiné à la formation du fonds de réserve légal. Ce prélèvement ne sera plus obligatoire lorsque ce fonds de réserve aura atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait observer que chaque part confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

Aucune distribution ne peut être faite, lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

En cas de démembrement des parts en usufruit/nue-propriété, le dividende ainsi que toute autre distribution de quelque nature ou forme que ce soit reviennent exclusivement à l'usufruitier, sauf les exceptions prévues à l'article 30 des présents statuts.

TITRE VI. DISSOLUTION LIQUIDATION PERTE DU CAPITAL SOCIAL

Article 29. Dissolution Liquidation

En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par la gérance alors en fonction à moins que l'assemblée générale ne décide de nommer un ou plusieurs autres liquidateurs associés ou non. L'assemblée déterminera les pouvoirs des liquidateurs et fixera leurs émoluments, s'il y a lieu.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sera partagé entre les associés en proportion du nombre de parts qu'ils possèdent.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, le liquidateur, avant de procéder aux répartitions, rétablit l'équilibre entre toutes les parts, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursement préalables en espèce au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

Article 30. Répartition après liquidation et réduction de capital

En cas de liquidation, après paiement de tous frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net est partagé entre les associés en proportion des parts qu'ils possèdent, chaque part conférant un droit égal.

Si les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans une proportion supérieure. Le solde est réparti proportionnellement entre toutes les parts sociales.

Si des parts sont démembrées en usufruit/nue-propriété, le boni de liquidation revient en pleine propriété à l'usufruitier, le capital remis aux associés restera quant à lui démembré usufruit/nue-propriété sauf convention contraire entre les parties.

En cas de réduction de capital, le produit de cette réduction est réparti entre les associés en proportion des parts qu'ils possèdent, chaque part conférant un droit égal.

Si des parts sont démembrées en usufruit/nue-propriété, le produit de cette réduction revient en nue-propriété au nu-propriétaire et en usufruit à l'usufruitier sauf convention contraire entre les parties

Article 31. Perte du capital

Si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des dispositions légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société quinze jours avant l'assemblée générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Volet B - Suite

Pour le surplus il sera fait application des prescriptions de l'article 332 du Code des sociétés.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cent euros (6.200,00 ¬ ), tout intéressé

peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

Article 32. Réunion de tous les titres

La réunion de tous les titres entre les mains d'une seule personne n'entraîne ni la dissolution de plein droit,

ni la dissolution judiciaire de la société.

Si dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est entré dans la société ou si celle ci n'est pas dissoute, dans

la mesure où la loi l'autorise, la société fonctionnera, moyennant le respect des formalités imposées par la loi,

en société privée à responsabilité limitée d'une seule personne.

Il est fait remarquer que l'associé unique ne peut être une personne morale.

Au surplus, les dispositions légales applicables aux sociétés privées à responsabilité limitée d'une personne

seront appliquées à la société présentement constituée.

TITRE VII. DISPOSITIONS GENERALES

Article 33. Election de domicile

Les associés, gérants, liquidateurs ou fondés de pouvoirs de la société, non domiciliés en Belgique, sont

censés pour l'exécution des présentes avoir élu domicile au siége social.

Article 34. Lois applicables

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, les parties s'en réfèrent aux dispositions du Code des

Sociétés.

4)

Les cinq administrateurs de la société, savoir :

- Monsieur HANSEEUW Yves,

- Monsieur HANSEEUW Bernard,

- Monsieur HANSEEUW LAURENT,

- Mademoiselle HANSEEUW Manon,

et

- Madame HANSEEUW Marie-Rose,

présentent à l'assemblée leur démission de leurs fonctions d'administrateurs, à compter de ce jour.

L'assemblée générale donne pleine et entière décharge aux cinq administrateurs démissionnaires précités

pour l'exécution de leur mandat pendant l'exercice social commencé le onze juin deux mille sept jusqu'à ce jour.

5) L'assemblée générale appelle aux fonctions de gérant statutaire à vie, à compter de ce jour, Monsieur

HANSEEUW Yves, ici présent et qui accepte.

Au décès d'Yves Hanseeuw, un nouveau gérant sera désigné par l'assemblée générale selon les modalités

décrites à l'article 22 des statuts.

Son mandat est rémunéré.

L'assemblée générale décide de ne pas nommer de réviseur, la société n'y étant pas tenue.

6) L'assemblée approuve la coordination des statuts.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Auyerso : Nom et signature

Rieservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2011- Annexes du Moniteur belge

01/02/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 11.12.2009, DPT 22.01.2010 10020-0281-014
22/01/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 12.12.2008, DPT 14.01.2009 09011-0379-015

Coordonnées
HANSEEUW HOLDING

Adresse
RUE DES HIRONDELLES 1 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale