11/07/2014
ÿþ[ L e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e V . a n d e a k t e
" " " n e e r g e l e r i / o n t v g c n o p
V o o r -
b e h o u d e l
, e a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a
2 f "
0 d e i
t e r g r i f f i e v a n d e M e d a r l a n d : . A a l i g e r e c h t b a n k v a n G n e p h a n c i e l B r u c s e j
"
1 1 1 1 1 1 R I 1 j 1 1 1 1 0 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r 0 8 9 5 . 3 7 9 . 4 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H a n z e v a s t C a r i s b r o o k e S h i p p i n g I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o l o n i ë n s t r a a t 1 1 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 2 m e i 2 0 1 4
D e v o o r z i t t e r v e r z o e k t t e b e v e s t i g e n d a t D h r W o l t e r s e n D h r W e s t e r v o o r e e n t w e e d e t e r m i j n v a n 4 j a a r w o r d e n a a n g e s t e l d a l s l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 1 m a a r t 2 0 1 4 . D e v o o r z i t t e r h e c h t e r w a a r d e a a n d a t e r i n d e z e t i j d e n c o n t i n u ï t e i t v a n b e s t u u r i s .
D e v o o r z i t t e r v e r o n t s c h u l d i g d z i c h d a t d e z e b e n o e m i n g m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t m o e t p l a a t s v i n d e n .
V o o r é é n s t u i d e n d u i t t r e k s e l
C a r i s b r o o k e S h i p p i n g ( B e l g i u m ) B V B A
D a g e l i j k s b e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G i j s v a n N i e u w k o o p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.03.2014, NGL 17.07.2014 14318-0253-040
24/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.03.2013, NGL 19.07.2013 13328-0347-040
02/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.03.2012, NGL 30.07.2012 12361-0355-041
15/12/2011
ÿþ M o i 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O U S S E L
0 5 D E C . 2 0 1 1
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 8 8 1 0 6 *
b e
a
B .
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 9 5 . 3 7 9 . 4 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H a n z e v a s t C a r i s b r o o k e S h i p p i n g
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e e e n o p e n b a a r b e r o e p d o e t o p h e t s p a a r w e z e n
Z e t e l : K o l o n i ë n s t r a a t 1 1 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a L t e : B e v e s t i g i n g o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - t o e k e n n i n g v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 4 o k t o b e r 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f , 1 5 o k t o b e r 2 0 1 1 :
- D e h e e r B e r t J a n V o l b e d a , w o n e n d e t e M a a r t e n s w e e r 4 , 2 2 6 5 D H L e i d s c h e n d a m ( N e d e r l a n d ) .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r v o o r d e w i j z e w a a r o p h i j z i j n o p d r a c h t a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r h e e f t u i t g e o e f e n d , e n v o o r d e b i j d r a g e d i e h i j h e e f t g e l e v e r d t o t d e o n t w i k k e l i n g v a n , d e v e n n o o t s c h a p .
D e h e e r V o l b e d a z a l o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , a l g e h e l e e n v o l l e d i g e k w i j t i n g v e r l e e n t w o r d e n v o o r a l l e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r t v l o e i e n d u i t d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t o t o p d e d a g v a n z i j n o n t s l a g , t e n z i j b i j e r n s t i g e e n z w a r e b e l e i d s f o u t e n .
D a a r d e h e e r B e r t J a n V o l b e d a w e r d g e a c h t v e r k o z e n t e z i j n d o o r d e h o u d e r s v a n k l a s s e A - a a n d e l e n , g a a t d e v e r g a d e r i n g o v e r t o t d e k e n n i s n a m e v a n d e v o o r d r a c h t v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r , z i j n d e d e h e e r M a r t i j n M o b a c h , w o n e n d e t e Z i e g e l e i S t r a s s e 4 1 , 2 6 7 8 9 L e e r , D u i t s l a n d , d o o r d e h o u d e r s v a n k l a s s e A - a a n d e l e n . N a b e r a a d s l a g i n g b e s l u i t e n z o w e l d e A - a a n d e e l h o u d e r s a l s d e B - a a n d e e l h o u d e r s m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o m o v e r t e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e z e n i e u w e b e s t u u r d e r , v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d v a n a f 1 5 o k t o b e r 2 0 1 1 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e h e e r M a r t i j n M o b a c h v e r k l a a r t e x p l i c i e t z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n z a l d i t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
T e n s l o t t e b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M e e s t e r C a r i n e G o o s e n T i m B a a r t , a d v o c a t e n b i j a d v o c a t e n k a n t o o r L a g a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e ' 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 A , t e n e i n d e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s a a n g a a n d e d e b e s t u u r d e r s w i s s e l t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
C a r i n e G o o s
L a s t h e b b e r l a d v o c a a t
B i j l a g e n " g i b e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 08.04.2011, NGL 22.06.2011 11185-0582-040
29/04/2011
ÿþ M o d 2 . 1
L L U f f j 3 i . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I i i i l l q 1 1 1 1 1 1 M 1 1 j 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1
1 . 8 A P R 7 G P I Y P t e ~ I ~ ~ ~ u e r r e s L
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 3 7 9 . 4 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H a n z e v a s t C a r i s b r o o k e S h i p p i n g I
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e e e n o p e n b a a r b e r o e p d o e t o p h e t s p a a r w e z e n Z e t e l : K o l o n i ë n s t r a a t 1 1 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : T o e k e n n i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t - o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e z i t t i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 3 m a a r t 2 0 1 1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M e e s t e r C a r i n e G o o s e n T i m B a a r t , a d v o c a t e n b i j a d v o c a t e n k a n t o o r L a g a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 A , t e n e i n d e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 5 m a a r t 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r G e e r t D o k t e r , w o n e n d e t e 3 0 6 4 L T R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , D a m h e r t s t r a a t 5 6 a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 5 m a a r t 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r v o o r d e w i j z e w a a r o p h i j z i j n o p d r a c h t h e e f t u i t g e o e f e n d , e n v o o r d e b i j d r a g e d i e h i j h e e f t g e l e v e r d t o t d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g z a l h e m v e r v o l g e n s a l g e h e l e e n v o l l e d i g e k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 8 a p r i l 2 0 1 1 .
T e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r G e e r t D o k t e r a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e A - a a n d e e l h o u d e r s , s t e m m e n z o w e l d e A - a a n d e e l h o u d e r s a l s d e B - a a n d e e l h o u d e r s u n a n i e m i n m e t d e a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r B e r t J a n V o l b e d a , w o n e n d e t e M a a r t e n s w e e r 4 , 2 2 6 5 D H L e i d s c h e n d a m ( N e d e r l a n d ) v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 5 m a a r t 2 0 1 1 .
D e h e e r B . J . V o l b e d a v e r k l a a r t e x p l i c i e t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t t e o e f e n e n .
V e r v o l g e n s g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s a k k o o r d o m o v e r t e g a a n t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n B D O - A T R I O B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v e C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , E l s i n o r e B u i l d i n g C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 - b o x 1 . 6 . e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e r t C l a e s , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , w a a r v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r 2 0 1 1 i s .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
C a r i n e G o o s
a d v o c a a t 1 l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.03.2010, NGL 29.04.2010 10101-0068-036
28/04/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 27.03.2009, NGL 23.04.2009 09117-0393-033
19/09/2016 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...