10/07/2014
ÿþV o o r - b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b f a
* 1 4 1 3 3 2 3 1 *
m o d 1 1 . 1
O 1 i 1 . 1 2 0 1 1 1
b r g r i f i l e , v a n d e N e d e r i a n d s t a l i g e 1 v r i c c l e i f f i P i d e l B r u s s e l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r c e e q d / o n t v a n g e n o p
O n d e m e m i n g s n r 0 8 7 6 0 5 4 1 1 4
! I B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H A P P I N E S S B R U S S E L S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r a z i l i ë l a a n 3
1 0 5 0 I x e l l e s
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G : W I J Z I G I N G B O E K J A A R & D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G W I J Z I G I N G A R T I K E L 1 3 D E R S T A T U T E N - C O Ö R D I N A T I E S T A T U T E N
t i U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s i :
P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t - d a t - v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t t e l a t e n i n g a a n o p é é n j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n t e l a t e r
e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n d a t z e l f d e j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e d e r d e v r i j d a g v a n d e
m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t l o p e n d e b o e k j a a r i n g e g a a n o p é é n j u l i
t w e e d u i z e n d d e r t i e n t e l a t e n l o p e n t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , e n d e j a a r v e r g a d e r i n g
; r o v e r d i t b o e k j a a r t e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n o m t w i n t i g u u r ,
2 / T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e a c t u e l e w e t g e v i n g e n h e t a r t i k e l i ,
i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 1 3 O n t b i n d i n g V e r e f f e n i n g
1 3 . 1 . O n t i n d i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n d o o r b e s l u i t v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d o o r r e c h t e r l i j k e i .
b e s l i s s i n g , o f d o o r d e v a s t s t e l l i n g d a t z e v a n r e c h t s w e g e e i n d i g t .
H e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g k a n s l e c h t s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n
d e b i j z o n d e r e d o o r d e w e t v o o r g e s c h r e v e n p r o c e d u r e s .
D e a k t e w a a r i n h e t o n t b i n d i n g s b e s l u i t w o r d t v a s t g e l e g d m o e t i n a u t h e n t i e k e v o r m w o r d e n o p g e m a a k t e n c i e !
n o t a r i s m o e t h i e r i n n a o n d e r z o e k h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d b e v e s t i g e n v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n ;
f o r m a l i t e i t e n d i e h e b b e n g e l e i d t o t h e t b e s l u i t .
I n z e l f d e a k t e w o r d e n d e c o n c l u s i e s o p g e n o m e n v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g d a t d e c o m m i s s a r i s , d e r e v i s o r o f d e
e x t e r n e a c c o u n t a n t h e e f t o p g e m a a k t o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e d i e n i e t o u d e r m a g z i j n d a n d r i e
m a a n d e n v o o r h e t o n t b i n d i n g s b e s l u i t e n d i e g e v o e g d i s b i j h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e
z a a k v o e r d e r ( s ) w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t .
N a h a a r o n t b i n d i n g b l i j f t d e v e n n o o t s c h a p a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
1 3 . 2 . V e r - f f e n a a r s
D e v e r e f f e n i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) t e n w a r e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z o u b e s l u i t e n :
: =
e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n t e s t e l l e n .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e :
: =
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e v e r e f f e n a a r s h e b b e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o t e n d e v e r p l i c h t i n g j a a r l i j k s r e k e n s c h a p t e g e v e n e n d e
. =
j a a r r e k e n i n g v o o r t e l e g g e n ; d a a r e n b o v e n m o e t e n z i j e e n ' o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g ' : :
n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , i n d e z e v e n d e e n d e r t i e n d e m a a n d v a n : h e t e e r s t e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g , e n o m h e t j a a r v a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
m o d 1 1 . 1
1 , 4 )
A a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) w o r d e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n t o e g e k e n d o m d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t e e n g o e d e i n d e t e b r e n g e n . Z i j m o g e n d e d a d e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n s t e l l e n z o n d e r d a t z i j d a a r t o e e e n v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o e v e n .
T e n w a r e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t z i j n d e v e r e f f e n a a r s a a n g e s t e l d v o o r o n b e p a a l d e d u u r , w o r d e n z i j v o o r h u n o p d r a c h t n i e t b e z o l d i g d e n i n d i e n z i j m e t m e e r d e r e n g e l i j k t i j d i g i n f u n c t i e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g e n z i j d e v e n n o o t s c h a p o p d e w i j z e a l s v o o r z i e n b i j a r t i k e l 9 2 v a n d e s t a t u t e n .
1 3 , 3 V e r e f f e n i n g s s a l d o
H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n , e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n ; h e t p l a n v a n d e z e v e r d e l i n g m o e t v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d e n g o e d g e k e u r d .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g z a l t u s s e n a l d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n , v o l g e n s h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j . i e d e r z u l l e n b e z i t t e n , n a a f t r e k v a n d e s t o r t i n g e n d i e g e b e u r l i j k n o g v e r r i c h t m o e t e n w o r d e n . "
P E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g .
4 / V o l m a c h t
A i s b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d : m e v r o u w G o d e l i e v e J a n s s e n s , w o n e n d e t e H o f s t a d e , B u n t g r a s s t r a a t 1 5 , a a n w i e d e m a c h t w o r d t g e g e v e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g e n / o f v e r b e t e r i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L - N O T A R I S P E T E R T I M M E R M A N S
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
e x p e d i t i e v a n d e a k t e + a a n g e h e c h t e e n v o l m a c h t
l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
t e k s t v a n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
04/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 20.12.2013, NGL 26.02.2014 14053-0009-016
01/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 31.12.2012, NGL 29.01.2013 13017-0059-018
24/01/2013
ÿþ M M W a f d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
[ 9 1 1 J A N 2 0 1 3 '
B R U S S E L
G r i f f i e
1 1
V ( b e h a a a l B e l d S t a a
O n d e r r i e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 0 5 4 . 1 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A P P I N E S S B R U S S E L S
( v e r f m r t )
R e c h t s v o m i : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r a z i l i ë l a a n 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o f i e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 h e e f t e e n p a r i g b e s l i s t o m h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r t e b e k r a c h t i g e n v a n d e b v b a L E O P O L D X I V ( R P R 0 8 7 6 . 0 0 9 . 6 7 1 ) e n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G r e g o r y T i t e c a .
H e t o n t s l a g g a a t o n m i d d e l l i j k i n e n e r w o r d t n i e t i n h a a r v e r v a n g i n g v o o r z i e n . E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r ; d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t o v e r h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r .
( g e t . ) C O R R I G A N C O M M U N I C A T I E b v b a
z a a k v o e r d e r
v e r t . K a r i n C o r r i g a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 09.01.2012, NGL 09.02.2012 12028-0204-018
27/01/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c t
S t a a t s b l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 7 J A N . 2 0 1 1
t R O S s e e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 0 5 4 . 1 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A P P I N E S S B R U S S E L S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; B r a z i l i ê l a a n 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n o p 3 1 m e i 2 0 1 0 .
1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n B V B A I Z M E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 3 0 B r u s s e l , V a n S c h o o r s t r a a t 6 1 b u s 1 6 , i n g e s c h r e v e n i n d e K B O o n d e r h e t n u m m e r 0 8 7 6 . 0 1 4 . 0 2 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r O u d a h a M o h a m e d , h i e r n a g e n o e m d " I Z M E " a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n e l k e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n e l k m e t i n d i v i d u e e l r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n e n / o f f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n g e t e k e n d o f v e r v u l d w o r d e n t e r u i t v o e r i n g v a n h e t h o g e r g e n o m e n b e s l u i t , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , h e t t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n e n h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n h e t h o g e r g e n o m e n b e s l u i t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
C O R R I G A N C O M M U N I C A T I E B V B A
Z a a k v o e r d e r
v e r t . d o o r K a r i n C o r r i g a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
( V o l g t d e h a n d t e k e n i n g ]
1 1 1 1 1 , 1 1 1 . 1 1 ( 1 1 , 1 q ! 1 1 2 1 1 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 17.12.2010, NGL 13.01.2011 11007-0462-018
25/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 29.01.2010, NGL 23.02.2010 10049-0592-017
26/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 23.01.2009, NGL 19.02.2009 09050-0004-017