31/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 30.07.2014 14360-0232-016
15/01/2014
ÿþY
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b i a d
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 0 3 1 , 7 6 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H A P P I N E S S E U R O P E
é 3
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r a z i l i ë l a a n 3
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G : K A P I T A A L V E R H O G I N G - C O O R D I N A T I E S T A T U T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s , ; P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
s ! 1 1 E E R S T E B E S L I S S I N G D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e h e e r G u y P a r m e n t i e r , b e d r i j f s r e v i s o r , t e S c h o t e n , o p z e s e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , l u i d e n a l s v o l g t ;
" B E S L U I T T o t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k d a t i k g e v o e r d h e b i n h e t k a d e r v a n d e m i j t o e g e w e z e n o p d r a c h t , t o t t o e p a s s i n g ; ;
t i v a n a r t . 6 0 2 W . V e n n . , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P ; ; H A P P I N E S S E U R O P E d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g v a n h e t n e t t o v e r k r e g e n b e d r a g d a t v o o r t k o m t u i t d e u i t k e r i n g v a n b e l a s t e r e s e r v e s , k a n i k v e r k l a r e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e n i e t - g e b o e k t e c l a i m s e n v e r b i n t e n i s s e n i j
; ; i n r u i m e z i n e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e s o l v a b i l i t e i t v a n a l l e v o r d e r i n g e n , a l s o o k o n d e r o p s c h o r t e n d e , ! v o o r w a a r d e d a t d e a a n d e e l h o u d e r s i n s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d a t :
1 , D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r ; B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s , ; v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p ; ; u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
I ? 2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d ; ; ; I e n d u i d e l i j k h e i d ;
° ; 3 . D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g ; ,
r : b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g } ;
l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , : !
! I m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e ; ;
i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 4 , 8 1 2 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p N A A M L O Z E ; !
V E N N O O T S C H A P H A P P I N E S S E U R O P E , Z O N D E R v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e ; ;
r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
S c h o t e n , 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 3
( g e t e k e n d )
B V o v v B V B A G U Y P A R M E N T I E R
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r Z a a k v o e r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D h r . G u y P a r m e n t i e r
Y B e d r i j f s r e v i s o r , "
K a p i t a a l v e r h o o i n q
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g
e u r o v i j f t i g e u r o c e n t ( 4 1 5 2 4 9 , 5 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p ;
v i j f h o n d e r d d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o v i j f t i g e u r o c e n t ( 5 0 0 . 2 4 9 , 5 0 ¬ ) , d o o r i n b r e n g n a t u r a z o a l s :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o _ : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 1 1 1 1 1 * 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1
. , ,
f 3 m ~
~ . ~ R
O 6 J A N 2 O t t
G r i f f i e
C 1 D
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V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
` E r z u l l e n v i e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n t w a a l f ( 4 . 8 1 2 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n , t o e t e k e n n e n a a n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s à r a i o v a n i e d e r s a a n d e l e n b e z i t . D e z e n i e u w e a a n d e l e n z i j n g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e e n b i e d e n d e z e l f d e r e c h t e n . Z i j z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n a f h u n o n d e r s c h r i j v i n g .
2 1 T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g .
3 1 D E R D E B E S L I S S I N G
A a n h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d e n a l l e m a c h t e n v e r l e e n d o m t o t u i t v o e r i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n o v e r t e g a a n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e , s a m e n m e t h e t u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e a k t e .
A l s b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d : m e v r o u w G o d e l i e v e J a n s s e n s , w o n e n d e t e H o f s t a d e , B u n t g r a s s t r a a t 1 5 , a a n w i e d e m a c h t w o r d t g e g e v e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g e n / o f v e r b e t e r i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L - N O T A R I S P E T E R T I M M E R M A N S .
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- v e r s l a g r e v i s o r
- v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/12/2013
ÿþI n d e b i j i a g e n b i j h e t B e i g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ .
~ V . 2 0 / 3
e f l u e s
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B e s a
S t a r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 0 3 1 7 6 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H A o P I N E S S E U R O P E
; : ~ e r ~ ~ m A :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l B n a z l i é | m o n 3
1 0 0 0 B r u s s e l
. ;
S T A T U T E N
U i t h e t ~ g e h o u d e n v o o r n ~ ~ s ' |
p r o c e s - v e r b a a l a l g e m e n e v e r g a d e r i n g A n t w e r p e n , p e ~ r T h n n m e n n o o x h a b l i j k t d o \ w d Q a n d u b e u U o o ~ g o n w e n ~ e n g e n o m e n :
1 / E E R S T E B E S L I S S I N G
D e b e o U s t h e t k a p ó a a v a n d e x w n n o ~ o o h s p b a v o n n h v Í o n a n n e t ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 )
e u r o t e
- h e r l e i d e n v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d ( 2 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o ~ ~ v ü ~ ~ o o ~ d g d u ~ o n d !
! ~ o m h e t !
! ! ( 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) a u m , d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , i n t e g r a a l a a n t e r e k e n e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t ;
k a p i t a a l . E r w o r d e n g e e n a a n d e l e n v e r n i e t i g d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e v e r m i n d e r i n g . ! ~
D e z e t e r u g b e t a l i n g z a l s l e c h t s k u n n e n g e s c h i e d e n n a v e r l o o p v a n t w e e m a a n d t e r e k e n e n v a n a f d a ! b e k e n d m a k i n g v a n d i t b e s l u i t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n v o o r z o v e r g e e n v e r z e t i s g e d a a n d o o r s c h u l d e i s e r s , 1 : c o n f o r m d e b e p o | i n g o n v a n a ~ k a | 0 1 3 v a n h e t V V ~ b o p k v a n V o n n u ~ x n h u p p o n ' ! D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t g e m a c h t i g d o m d e d e s b e t r e f f e n d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n t e v e n s d e ! ! n o o d z a k e l i j k e r e g e l i n g e n t e t r e f f e n m e t b e t r e k k i n g t o t u i t b e t a l i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s ,
2 / T W E E D E B E S L I S S I N G ' .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e b e l a s t e n m e t d e n e e r l e g g i n g v a n d e n i e u w e t e k s t v a n d e ! ! s t a t u t e n u p d e g r d t i u v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K b o p h n n d e |
~ ~ V b l n m u o h t ' i |
| ; A l s b i j z o n d e r e m o n d a t o h u , m e t r e c h t v a n o u b s t i t u d e , w o r d t a a n g e s t e l d : m e v r o u w G o d e l i e v e J a n s s e n s , w m n e n d e
t e
! ! H o f s t a d e , B u n t g r a s s t r a a t 1 5 , a a n w i e d e m a c h t w o r d t g e g e v e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n g
d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g e n / o f v e r b e t e r i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t - ! i
a u h m p i n h ~ ~ n o u ~ o p e m o n o n n o g l ~ ~ e , e n b U d o B l ~ ~ n d m | n h d ~ V æ U
! ~ ~ ! !
' !
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L - N O T A R I S P E T E R T I M M E R M A N S .
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D : ! i
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e + a a n g e h e c h t é é n v o l m a c h t
- l i j s t v a n d e n p ~ u h d n g s ~ a n ~ U z ~ e n d u a k ~ n ! ~
- t e k s t v a n d e g e c o a r d i n e e r d e s t a t u t e n ! '
i ! ' !
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e v e r s o ( o ) n ( e o b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
C I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e ~ : : S T A T U T E N W I J Z I G I N G : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G N A 0 ' E i .
19/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 18.07.2013 13314-0312-016
24/01/2013
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S a
j o i t g e 2 0 1 1 .
I I I H i l I I I I I I I I I
* 1 3 0 1 9 0 7 9 k
b e t í a a
B e l V W G
i
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ï O n d e m e r n i n g s n r : 0 8 9 5 . 0 3 1 . 7 6 7
B e n a m i n g
( v o t u i t ) : H A P P I N E S S E U R O P E
( v e n t a i l ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r a z i l i ë l a a n 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n v a n d e B V B A L E O P O L D X I V m e t z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i s L e p o u t r e l a a n 4 6 ( R P R 0 8 7 6 . 0 0 9 . 6 7 1 ) e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G r e g o r y T I T E C A .
H e t o n t s l a g g a a t o n m i d d e l l i j k i n e n i n v e r v a n g i n g w o r d t d e h e e r J o a n n e s C U Y P E R S , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , V a n P u t l e i 3 8 , a l s b e s t u u r d e r b e n o e m d t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 4 .
( g e t . ) C O R R I G A N C O M M U N I C A T I E b v b a
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t . K a r i n C o r r i g a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 10.07.2012 12272-0042-015
11/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 04.08.2011 11384-0050-015
02/08/2011
ÿþa Z b e
B e S t a
1 1 1 1
1 1 1 , 0 A 1 1 . 1 1 q 1 1 1 I I
,
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 9 5 0 3 1 7 6 7
m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
2 0 t l i g . z e
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g : H a p p i n e s s E u r o p e
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r a z i l i e l a a n 3
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G C O Ö R D I N A T I E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n o p a c h t j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f e n : ;
a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e ,
B L I J K T D A T :
- d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t d r i e h o n d e r d d u i z e n d i :
( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o o m h e t t e h e r l e i d e n v a n v i j f h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d ( 5 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o t o t t w e e h o n d e r d i
v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d ( 2 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o ;
- a l s b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d : m e v r o u w G o d e l i e v e J a n s s e n s ,
w o n e n d e t e H o f s t a d e , B u n t g r a s s t r a a t 1 5 , a a n w i e d e m a c h t w o r d t g e g e v e n o m a l l e f o r m a r i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n i
d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g e n / o f v e r b e t e r i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t -
s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L - N O T A R I S P E T E R T I M M E R M A N S .
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e + a a n g e h e c h t t w e e v o l m a c h t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
- t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/04/2011
ÿþ M o d 2 . 1
~ ' l I I . i C I L I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B R ü s s e
" 1 1 0 5 5 5 3 4 " c 0 4 e 1 0 . 9 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 0 3 1 . 7 6 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A P P I N E S S E U R O P E R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z e t e l : B r a z i l i ë l a a n 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 1 m e i : 2 0 1 0 .
1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n B V B A I Z M E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 3 0 B r u s s e l , ; V a n S c h o o r s t r a a t 6 1 b u s 1 6 , i n g e s c h r e v e n i n d e K B O o n d e r h e t n u m m e r 0 8 7 6 . 0 1 4 . 0 2 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ; d e h e e r O u d a h a M o h a m e d , h i e r n a g e n o e m d " I Z M E " a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n ; h e d e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n e l k e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n e l k m e t i n d i v i d u e e l r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m e n v o o r ; r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n e n / o f f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n g e t e k e n d o f v e r v u l d w o r d e n t e r u i t v o e r i n g v a n h e t h o g e r g e n o m e n b e s l u i t , m e t i n b e g r i p : v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , h e t t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n e n h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t ; b e t r e k k i n g t o t d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n h e t h o g e r g e n o m e n b e s l u i t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
C O R R I G A N C O M M U N I C A T I E B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t . d o o r K a r i n C o r r i g a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
[ V o l g t d e h a n d t e k e n i n g ]
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/02/2011
ÿþ M o d 2 . 0
L L i f t s ~ . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
8 1 1 0 1 9 3 3 3
1 M 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B R U S S E L .
2 2 2 O 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 0 3 1 . 7 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A P P I N E S S E U R O P E
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , B r a z i l i ë l a a n 3
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G : W I J Z I G I N G D O E L - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - C O Ô R D I N A T I E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n o p t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f e n
a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e ;
B L I J K T D A T :
- d e v o o r z i t t e r o n t s l a g e n w o r d t v a n v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v e r m i t s d e
a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t a l s b i j l a g e d e s t a a t v a n a c t i v a e n
p a s s i v a d e r v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p d e r t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n .
- h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e b r e i d w o r d t d o o r v o l g e n d e t e k s t e r a a n t o e t e v o e g e n :
" C o m m u n i c a t i e i n d e m e e s t r u i m e z i n , e n v i a a l l e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e t e c h n i e k e n e n k a n a l e n .
H e t o n d e r z o e k e n e n b e ï n v l o e d e n v a n d e r e l a t i e t u s s e n m e n s e n e n m e r k e n .
P u b l i c i t e i t s o n d e r n e m i n g e n e n p u b l i c r e l a t i o n s .
H e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n v e r e f f e n i n g s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n
f u n c t i e s w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l .
H e t v e r w e r v e n , e x p l o i t e r e n e n v e r h a n d e l e n v a n b r e v e t t e n , l i c e n t i e s , r o y a l t i e s e n h a n d e l s m e r k e n .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n . "
- h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r m i n d e r d w o r d t m e t v i e r h o n d e r d d u i z e n d ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o o m h e t t e
h e r l e i d e n v a n n e g e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d ( 9 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o t o t v i j f h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d
( 5 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o , d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , i n t e g r a a l a a n t e r e k e n e n o p h e t w e r k e l i j k
g e s t o r t e k a p i t a a l . E r w o r d e n g e e n a a n d e l e n v e r n i e t i g d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e v e r m i n d e r i n g .
- d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e l a s t w o r d t m e t d e n e e r l e g g i n g v a n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p d e
g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
- a l s b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d : m e v r o u w G o d e l i e v e J a n s s e n s ,
w o n e n d e t e H o f s t a d e , B u n t g r a s s t r a a t 1 5 , a a n w i e d e m a c h t w o r d t g e g e v e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n
d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g e n / o f v e r b e t e r i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L - N O T A R I S P E T E R T I M M E R M A N S .
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e + 1 v o l m a c h t a a n g e h e c h t
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
- t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 22.06.2010 10195-0327-012
20/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.06.2009, NGL 17.07.2009 09425-0154-012
17/08/2015
ÿþN o r d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e k k g d ( o n t v a n g e n o p
e ? ~
\ \ M I N F I N I M
3 f " á J E . ~ j ) l : ~
" 3 1 5 l
t e r g r i f f i e v a n d e C v e d e r i a n d ~ a l i r ~ e r e c h t b a n k 1 t < a ~ Ï r ~ r 1 D h a n d e l B r t i s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 0 3 1 . 7 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A P P I N E S S E U R O P E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r a z i l i ë l a a n 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 h e e f t u n a n i e m b e s l i s t d e m a n d a t e n v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s t e v e r l e n g e n m e t e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 2 0 .
B i j g e v o l g b l i j f t d e r a a d v a n b e s t u u r a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- C o r r i g a n C o m m u n i c a t i e b v b a , v e r t . d o o r m e v r o u w K a r i n C o r r i g a n
- d e h e e r J o a n n e s C u y p e r s
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e b v b a C o r r i g a n C o m m u n i c a t i e a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e v e n e e n s t e v e r l e n g e n t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 2 0 .
( g e t . ) C o r r i g a n C o m m u n i c a t i e b v b a
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t . d o o r K a r i n C o r r i g a n
V o 4
b e h o u a a n h B e i g i s
S t a a t s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 19.06.2015, NGL 24.08.2015 15448-0086-016