01/10/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é 1 R o 9 u l e
. ~ ~ . e ~ ~ ~
2 2 ~ ~ . . 2 ~ ~ I ~ ,
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 . 9 7 0 . 7 9 2 D é n o m i n a t i o n
- - g r e l f e _ d : , - t - v i b u n a l - d e - c o n u n e r c e , f r a n c o p h c L . ; : d e ) E n u z e l l e s
( e n e n t i e r ) : H A R C O G R O U P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e n u m é r o 3 9 0 à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N S D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " H A R C O G R O U P " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e L o u i s e n u m é r o 3 9 0 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 7 4 . 9 7 0 . 7 9 2 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t a o û t d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B R U X E L L E S 3 , 1 e d e u x s e p t e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 9 f o l i o 4 c a s e 1 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l e C o n s e i l l e r a l . W i m . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l p a r a p p o r t s e n e s p è c e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ` ( 2 5 0 . 0 0 0 , - ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ¬ ) à u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , - ¬ ) p a r a p p o r t s e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t t o t a l d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 , - ¬ ) , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é , a v e c c r é a t i o n d e d e u x m i l l e c e n t q u a r a n t e - d e u x a c t i o n s ( 2 . 1 4 2 ) , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , d o n n a n t d r o i t a u m ê m e d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , - ¬ ) , a f i n d e l e p o r t e r d e u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , - ¬ ) à u n m i l l i o n t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 3 0 0 . 0 0 0 , - ¬ ) , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n m o n t a n t d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , - ¬ ) p r é l e v é s u r l e s r é s e r v e s d e l a s o c i é t é , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s
r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s , a i n s i q u ' a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e '
s u i t :
A r t i c l e c i n q L e t e x t e d e l ' a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e u n m i l l i o n t r o i s c e n t e u r o s ( 1 . 3 0 0 . 0 0 0 , - ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r d i x m i l l e s e p t c e n t d o u z e a c t i o n s ( 1 0 . 7 1 2 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n l d i x m i l l e s e p t c e n t d o u z i è m e ( 1 / 1 0 . 7 1 2 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . E l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 1 0 . 7 1 2 . »
A r t i c l e s i x L ' a l i n é a s u i v a n t e s t a j o u t é i n f i n e d e l ' a r t i c l e :
« A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s e n d a t e d u v i n g t a o û t d e u x m i l q u a t o r z e , i l a é t é d é c i d é i ) d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 , - ¬ ) , p o u r l e p o r t e r à u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , - ¬ ) p a r a p p o r t s e n ' e s p è c e s , p a r l e s d e u x a c t i o n n a i r e s a c t u e l s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l , d ' u n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
m o n t a n t t ô t t i m l e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 , - E ) , i n t é g r a l e m e n t l i b e r e , a v e c c r é a t i o n d e d e u x m i l l e c e n t q u a r a n t e - d e u x a c t i o n s ( 2 . 1 4 2 ) , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , d o n n a n t d r o i t a u m ê m e d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s , e t i i ) d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l e t e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , - ¬ ) , a f i n d e l e p o r t e r à u n m i l l i o n t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 3 0 0 . 0 0 0 , - E ) , p a r i n c o r p o r a t i o n a u ' c a p i t a l d ' u n m o n t a n t d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , - E ) p r é l e v é s u r l e s r é s e r v e s d e l a s o c i é t é , s a n s e r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d L N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , S t a t u t s c o o r d o n n é s
h é s e r v é
w x » n u e u r ^ b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e