HARD ROCK CAFE (BELGIUM)

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. HARD ROCK CAFE (BELGIUM)
Dénomination : HARD ROCK CAFE (BELGIUM)
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 839.900.234

Publication

24/10/2014
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

è'

(en abrégé)

Forme juridique : société anonyme

Siége : Grand Place 12A, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :démission - nomination administrateurs

Après délibération, le president donne lecture des résolutions suivantes prises par l'assemblée du 27 décembre 2013 à l'unanimité des votes:

L'assemblée décide d'accepter la démission de Mr Andrew Calum Macpherson en tant qu'administrateur et administrateur délégué à partir de 1 janvier 2014.

L'assemblée décide de nommer Mr David Stuart Pellow, démeurant à GU 273SB Haslemere (UK), 4, Sturt Raad, en tant qu'administrateur à partir de 1 janvier 2014, pour une durée de 6 ans, Son mandat n'est pas rémunéré

Jay Anthony Wolszczak

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

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Copie à publier aux annexes du Moniteur

après dépôt de l'actoeist§illei Reçu le " 

1 5 KT, 2014

au greffe du tribunal de commerce francophonetgReBruxelles

N° d'entreprise: 0839900234

Dénomination

(en entier) Hard Rock Café (Belgium)

1111111NOVIIIII

07/11/2013 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.08.2013, DPT 29.10.2013 13649-0381-037
11/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.08.2013, DPT 30.08.2013 13570-0113-030
13/05/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise 0839.900.234 Dénomination

g 0 Pi FL 2013

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Greffe

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[en r:rttrarl Hard Rock Café (Belgium)

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Forme luridroue société anonyme

Siège Grande Place 12A, 1000 Bruxelles

(adresse r.osslpretel

()bleds) de l'acte :révocation procuration spécifique

La réunion du Conseil d'Administration tenue le 17 avril 2013 a pris les décisions suivantes:

Première décision : Révocation d'une procuration spécifique relative à la gestion journalière de la Société

Le conseil d'administration décide à l'unanimité de révoquer la procuration spécifique donnée par décision du 3 novembre 2011 aux personnes suivantes: M. Kris Verhees résidant au 29 Wurfelderweg 29, 3680 Maaseik (numéro national 80.03.19-101-80) et Mme Annelies Nagels, résidant au 97 Hoeilaartsesteenweg, 3090 Overijse (numéro national 83.06.25-318-81), tout deux employés d' Intertrust (Belgium) NV/SA.

rª% e " La procuration spécifique (comme ci-dessous) accordée à la société publique à responsabilité limitée constituée selon la loi du Royaume de Belgique "Intertrust (Belgium) NV/SA", ayant son siège sociale au 97 rue Royale (4ème étage), 1000 Bruxelles (Belgique) et dont le numéro d'enregistrement des entreprises est le 435.177.929, dûment représentée par deux de ses administrateurs agissant conjointement et sans avoir le droit de substituer ou de déléguer, est maintenue.

r" 1 Ainsi, Intertrust (Belgium) NV maintient les compétences mentionnées ci-dessus : 0

-De signer la correspondance journalière, tous les documents d'expédition et de douanes, de signer les

Ç factures pro forma;

r--1 -De représenter la Société envers la poste, l'administration des chèques postaux, les autorités fiscales et

r douanières, les autorités fédérales, régionales, provinciales et municipales ainsi que toute autre autorité

et publique ou privée ou encore administrative;

-De recevoir et de signer pour réception tous les documents provenant des services postaux et

re télégraphiques, tous les services de livraison de colis transportés via les chemins de fer, les compagnies

et maritimes ou d'aviation, tous les envois, les lettres, les documents, les colis, par recommandés ou non;

et

-Se mettre d'accord sur tes contrats avec les services télégraphiques, téléphoniques et les fournisseurs

d'eau, de gaz et d'électricité en rapport avec les installations sur les lieux de propriété de la Société. el

cà -De remplir toute les formalités en matière de législation sociale et fiscale;

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'pop -De représenter la Société envers son secrétariat social, de se concerter et de conclure les contrats avec

CU cette dernière;

en -De remplir toutes les formalités du droit des sociétés en relation avec le dépôt des décisions requises de

ÿ ' l'assemblée générale des actionnaires ou des administrateurs de la Société au bureau du greffier du Tribunal

el de Commerce, l'établissement et le dépôt des formulaires pour la publication au Moniteur belge et, si

d'application, les modifications de l'enregistrement de la Société à la Banque Carrefour des entreprises;

-De fermer toutes les conventions d'assurances requises;

CSD -D'embaucher et de licencier du personnel dans la mesure où une décision ne saurait invoquer un coût pour

et le compte de la Société dépassant un montant de 100 000 euros (cent mille) par année civile (y compris les charges patronales de sécurité sociale) ;

en -De représenter la Société envers ses institutions bancaires;

-De faire les paiements sur le compte bancaire de la Société jusqu'à un montant de 500 000 euros, avec le consentement d'un représentant de la Société ou un représentant du groupe des sociétés appartenant à la Société;

r lfvlhnrotar tirlr In dernier(' o%+r1r' du V,-1M h Au recto Nnrrr r" r rlti 11frr .i 1 rmtsxrro ulgbnrnorrtar,l nu :1r pin .rn " eo"

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Volet B - Suie

-De gérer tes biens mobiliers et immobiliers de la Société;

-De faire des offres au fournisseurs et aux clients, d'accepter des contrats d'approvisionnement et d'équipements, d'acheter des fournitures et des équipements, de s'entendre sur les contrats commerciaux et de signer tous les actes commerciaux correspondant à l'objet social de la Société, dans la mesure où cela est conforme aux politiques prévues par le Conseil d'Administration de la Société ou la société mère de la Société;

-De payer toutes les dettes de la Société (dans la mesure ou ce paiement est approuvé par un représentant de la Société ou un représentant du groupe des sociétés appartenant à la Société jusqu'à un montant ne dépassant pas les 500 000 euros) et de recueillir ou recevoir les paiements dus à la Société;

-De faire tout ce qui est nécessaire en vue d'exécuter ponctuellement toutes les décisions des administrateurs de la Société et de fournir le rapport nécessaire au Conseil d' Administration;

-D'élaborer et de signer tous les documents nécessaires à l'exécution des compétences mentionnées ci-dessus.

Réservé

au

Moniteur

belge







Deuxième décision : Procuration spéciale relative à la publication de la révocation d'une procuration spécifique relatives aux opérations journalières.

La procuration spéciale est accordée par le conseil d'Administration à M. Kris Verhees ou Mme Andrea Blondeel, tout deux employés chez Intertrust (Belgium) NV/SA, les deux étant en mesure d'agir séparément, afin de signer et de déposer auprès des autorités compétentes et le Moniteur Belge toute la dccumentation nécessaire relative à la révocation des pouvoirs spécifiques précités dans la procuration.

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Andrea Blondeel

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Au verso Nori, Ht soynaturE

31/08/2012
ÿþ(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : 1000 Bruxelles, rue Royale 97 (4éme étage).

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Augmentation du capital - Modification des statuts

Il résulte d'un procès-verbal dressé par Guy DESCAMPS, notaire associé de résidence à Saint-Gilles, membre de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée dénommée « Eric THIBAUT de MAISIERES & Guy DESCAMPS  Notaires Associés », ayant son siège social à 1050 Bruxelles, rue Blanche 15/8, inscrite au registre des sociétés civiles de Bruxelles sous le numéro 0833.554.454, le 25 juillet 2012, "Enregistré deux rôles zéro renvoi au 1er bureau de l'Enregistrement de Forest, le 01 août 2012 volume 86 folio 67 case 14. Reçu : vingt-cinq euros (25). Po Le Receveur (signé illisible)", que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « Hard Rock Café (Belgium) », ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Rue Royale 97 (4ème étage), inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0839.900.234 (Bruxelles), a pris entre autres les décisions suivantes

1) d'augmenter ie capital en espèces à concurrence de un million deux cent deux mille cinq cents euros (1.202.500,00 ¬ ) pour le porter de soixante-cinq mille euros (65.000,00 ¬ ) à un million deux cent soixante-sept mille cinq cents euros (1.267.500,00 ¬ ), avec la création de dix-huit mille cinq cents (18.500) actions de même nature que celles existantes et participant aux résultats à dater de ce jour.

Les nouvelles actions seront souscrites en espèces et entièrement libérées.

2) de modifier l'article CINQ des statuts comme suit et de le remplacer parle texte suivant :

« Article 5 : Capital social

Le capital est fixé à un million deux cent soixante-sept mille cinq cents euros (1.267.500,00 ¬ ). Il est

représenté par dix-neuf mille cinq cents (19.500) actions, sans mention de valeur nominale.»

3) de donner tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent.

De constituer pour mandataire spécial de la société, Monsieur MACPHERSON Andrew, avec faculté de

substitution, aux fins exclusives de procéder aux formalités relatives au présent acte, auprès de la Banque

Carrefour des Entreprises, des organismes de cotisations sociales, et des administrations fiscales.

A ces fins, le mandataire pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, passer et signer tous actes,

pièces et documents, substituer et, en général, faire tout ce qui est nécessaire.

== POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(sé) Guy DESCAMPS,

Notaire Associé,

Dépôt simultané :

- Expédition du procès-verbal avec les procurations

- texte coordonné des statuts.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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BRUXELLES

2 2 AUG 202

Greffe

N° d'entreprise : 0839.900.24.

Dénomination

(en entier) : Hard Rock Café (Belgium)

4

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

09/08/2012
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservt

au

Moniteu

belge

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BRUXELLES

Greffe 31 IL 20

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N' d'entreprise : 0839.900.234

Dénomination

(en entier) : Hard Rock Café (Belgium)

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue Royale 97 (40 étage), 1000 Bruxelles, Belgique

Obiet de l'acte : Nomination d'un commissaire statutaire et transfert du siège social de la société

APRES LECTURE DES PROCES-VERBAUX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DE L'ASSEMBLEE SPECIALE DES ACTIONNAIRES DE HARD ROCK CAFE (BELGIUM) SA TENUS RESPECTIVEMENT LE 11 JUILLET 2012 ET LE 16 JUIILLET 2012 AU SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE, LES DECISIONS SUIVANTES SE REVELENT:

- APRES LECTURE DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENU LE 11 JUILLET 2012, LES DECISIONS SUIVANTES SE REVELENT:

Première décision : Transfert du siège social .

Le conseil d'administration décide à l'unanimité de transférer le siège social de la société de la Rue Royale 97 (4ième étage), 1000 Bruxelles à Grand Place 12 A, 1000 Bruxelles à partir du 31 juillet 2012, 00.01 heures.

Deuxième décision : Procuration spéciale relative à la publication du transfert du siège social de la société

La procuration spéciale est accordée par le conseil d'Administration à M. Kris Verhees ou Mme Annelies Nagels, tout deux employés chez Intertrust (Belgium) NV/SA, les deux étant en mesure d'agir séparément, afin de signer et de déposer auprès des autorités compétentes et le Moniteur Belge toute la documentation nécessaire relative au transfert du siège social de la Société.

- APRES LECTURE DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE SPECIALE DES ACTIONNAIRES TENUE LE 16 JUILLET 2012, LES DECISLONS SUIVANTES SE REVELENT:

Première résolution: Nomination d'un commissaire statutaire

L'Assemblée Générale Spéciale des Actionnaires décide de nommer au fonction de commissaire statutaire de la société pour une durée de trois ans, la société Deloitte Bedrijfsrevisoren, SC s.f.d. SCRL, numéro d'enregistrement IRE B00025, ayant son siège social à Berkenlaan 8B à 1831 Diegem, représentée par Mr William Blomme.

Le commissaire s'exprimera pour la première fois sur l'exercice social clôturé au 31 décembre 2012,

Son mandat prendra fin après l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2015 (exercice comptable clôturé au 31 décembre 2014).

Deuxième résolution: Procuration spéciale relative à la publication de la nomination du commissaire statutaire

La procuration spéciale est accordée par l'Assemblée à M. Kris Verhees ou Mme Annelies Nagels, tout deux employés chez Intertrust (Belgium) NV/SA, les deux étant en mesure d'agir séparément, afin de signer et de déposer auprès des autorités compétentes et le Moniteur Belge toute la documentation nécessaire relative à la nomination du commissaire statutaire.



Mentionner sur la dernière page du Volet B " Au recto " Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Pour extrait analytique

Annelies Nagels Kris Verhees

Mandataire Mandataire

(déposé avec cet extrait analytique: procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 11 juillet 2012 et le procès-verbal de l'assemblée spéciale des actionnaires tenue le 16 juilllet 2012)

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Rétervé ,i au

Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

19/06/2012
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mal as

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BRUXELLES

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Greffe 

N° d'entreprise . 0839.900.234

Dénomination

(en entier) : Hard Rock Café (Belgium)

Forme juridique Société Anonyme

Siège - Rue Royale 97 (4° étage), 1000 Bruxelles, Belgique

Objet de l'acte : Nomination d'une procuration spécificque relative aux opérations journalières

APRES LECTURE DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE HARD ROCK CAFE (BELGIUM) SA TENU LE 28 MAI 2012 AU S1EGE SOCIAL DE LA SOC1ETE, LES DECISIONS SUIVANTES SE REVELENT:

Première décision : Nomination dune procuration spécifique relative aux opérations journalières.

Le conseil d'administration décide à l'unanimité d'accorder une procuration spécifique (comme et ci-dessous) aux personnes suivantes

Mme. Sophie Charles, résidante au Avenue des Marnières 17, 1410 Waterloo (numéro national 84.11.29-

332.57)

et

M. Paul Sharp (qui a choisi de se domicilier à la Grand lpace 12A, B-1000 Bruxelles ; NN 74.51.13-129.34),

tous deux employés d'Hard Rock Café (Belgium) SA, exerçant respectivement les fonctions de Financial Controller et General Manager au sein de la Société. Dans le cadre de l'actuelle procuration, Mme Charles et M. Sharp agissent conjointement et n'ont pas le droit de substituer ou déléguer.

Les compétences suivantes sont accordées aux personnes mentionnées ci-dessus :

-De signer la correspondance journalière, tous les documents d'expédition et de douanes, de signer les factures pro forma;

-De représenter la Société envers la poste, l'administration des chèques postaux, les autorités fiscales et douanières, les autorités fédérales, régionales, provinciales et municipales ainsi que toute autre autorité publique ou privée ou encore administrative;

-De recevoir et de signer pour réception tous les documents provenant des services postaux et télégraphiques, tous les services de livraison de colis transportés via les chemins de fer, les compagnies maritimes ou d'aviation, tous les envois, les lettres, les documents, les colis, par recommandés ou non;

-Se mettre d'accord sur les contrats avec les services télégraphiques, téléphoniques et les fournisseurs d'eau, de gaz et d'électricité en rapport avec les installations sur les lieux de propriété de la Société.

-De remplir toute les formalités en matière de législation sociale et fiscale pour le compte de la Société;

-De représenter la Société envers son secrétariat social, de se concerter et de conclure les contrats avec cette dernière;

-De remplir toutes les formalités du droit des sociétés en relation avec le dépôt des décisions requises de l'assemblée générale des actionnaires ou des administrateurs de la Société au bureau du greffier du Tribunal de Commerce, l'établissement et le dépôt des formulaires pour la publication au Moniteur belge et, si d'application, les modifications de l'enregistrement de la Société à la Banque Carrefour des entreprises;

-De fermer toutes les conventions d'assurances requises;

-D'embaucher et de licencier du personnel de la Société;

-De représenter la Société envers ses institutions bancaires;

-De gérer les biens mobiliers et immobiliers de la Société (pour autant que cette gestion est approuvée par

un membre du conseil d'Administration de la Société ou un représentant délégué du groupe de sociétés à

laquelle la Société appartient et qui ne dépasse pas un montant de EUR 50.000);

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/0612012 Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

.Bijlagenbij het Belgisch-Staatsblad - 9106/2012 --Annexes du" Monittur belg

Volet B - Suite

-D'offrir et de faire des offres aux fournisseurs et aux clients, d'accepter des contrats d'approvisionnement et

d'équipement, d'acheter des fournitures et des équipements, de s'entendre sur les contrats commerciaux et d'exécuter tous I

pas un montant de EUR 50.000 basé sur une année civile;

-De payer toutes les dettes de la Société et de recueillir ou recevoir les paiements dus à la Société pour

autant que ces dettes n'excèdent pas EUR 50.000,00;

-De faire les paiements sur le compte bancaire de la Société pour autant que de tels paiements n'entrent

pas en conflit et prennent en considération toutes les politiques mises en place en la matière par le conseil

d'Administration de la Société ou un représentant délégué du groupe de sociétés à laquelle la Société

appartient

-De faire tout ce qui est nécessaire en vue d'exécuter ponctuellement toutes les décisions des administrateurs de la Société et de fournir le rapport nécessaire au Conseil d' Administration;

-D'élaborer et de signer tous les documents nécessaires à l'exécution des compétences mentionnées ci-dessus.

Les compétences spécifiques du représentant sont limitées à des compétences accordées ci-dessus.

Ces procurations spéciales sont accordées à partir de ce jour, jusqu'au moment où elles sont révoquées par décision de la Société d'Administration.

Les administrateurs ont le pouvoir de révoquer ces procurations à tout moment, en totalité ou en partie, sans justification et sans cette révocation pouvant donner lieu à aucune forme de paiement ou d'indemnité aux détenteurs de la procuration.

Deuxième décision : Procuration spéciale relative à la publication de la nomination d'une procuration spécifique relatives aux opérations journalières.

La procuration spéciale est accordée par le conseil d'Administration à M. Kris Verhees ou Mme Annelles Nagels, tout deux employés chez Intertrust (Belgium) NV/SA, les deux étant en mesure d'agir séparément, afin de signer et de déposer auprès des autorités compétentes et le Moniteur Belge toute la documentation nécessaire relative à l'octroi des pouvoirs spécifiques précités dans la procuration.

Pour extrait analytique

Annelles Nagels Kris Verhees

Mandataire Mandataire

(déposé avec cet extrait analytique: procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 28 mai 2012)

Mentionner sur la dernière page du Volet B . Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso " Nom et signature

06/12/2011
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Greffe

N° d'entreprise : 0839.900.234

Dénomination

(en entier) : Hard Rock Café (Belgium)

Forme juridique : Société Anonyme

Siège - Rue Royale 97 (4e étage), 1000 Bruxelles, Belgique

Objet de l'acte : Nomination d'une procuration spécificque relative aux opérations journalières

APRES LECTURE DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE HARD ROCK CAFE (BELGIUM) SA TENU LE 3 NOVEMBRE 2011 AU SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE, LES DECISIONS

011 SUIVANTES SE REVELENT:

a4

Première décision : Nomination d'une procuration spécifique relative aux opérations journalières.

Le conseil d'administration décide à l'unanimité d'accorder une procuration spécifique (comme et ci-Cdessous) à la société et aux personnes suivantes :

a) La société publique à responsabilité limitée constituée selon la loi du Royaume de Belgique "Intertrust

e (Belgium) NV/SA'', ayant son siège sociale au 97 rue Royale (4ème étage), 1000 Bruxelles (Belgique) et dont le

rn numéro d'enregistrement des entreprises est le 435.177.929, dûment représentée par deux de ses

>11: administrateurs agissant conjointement et sans avoir le droit de substituer ou de déléguer ;

ET

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2011 b) M. Kris Verhees résidant au 29 Wurfelderweg 29, 3680 Maaseik (numéro national 80.03.19-101-60) et Mme Annelies Nagels, résidant au 97 Hoeilaartsesteenweg, 3090 Overijse (numéro national 83.06.25-318-81), tout deux employés d' Intertrust (Belgium) NVISA. Dans le cadre de l'actuelle procuration, Mme Nagels et M. Verhees agissent conjointement et n'ont pas le droit de substituer ou déléguer.

Les compétences suivantes sont accordées à la société et aux personnes mentionnées ci-dessus :

-De signer la correspondance journalière, tous les documents d'expédition et de douanes, de signer les factures pro forma;

-De représenter la Société envers la poste, l'administration des chèques postaux, les autorités fiscales et douanières, les autorités fédérales, régionales, provinciales et municipales ainsi que toute autre autorité publique ou privée ou encore administrative;

-De recevoir et de signer pour réception tous les documents provenant des services postaux et télégraphiques, tous les services de livraison de colis transportés via les chemins de fer, les compagnies maritimes ou d'aviation, tous les envois, les lettres, les documents, les colis, par recommandés ou non;

-Se mettre d'accord sur les contrats avec les services télégraphiques, téléphoniques et les fournisseurs d'eau, de gaz et d'électricité en rapport avec les installations sur les lieux de propriété de la Société.

-De remplir toute les formalités en matière de législation sociale et fiscale;

-De représenter la Société envers son secrétariat social, de se concerter et de conclure les contrats avec cette dernière;

-De remplir toutes les formalités du droit des sociétés en relation avec te dépôt des décisions requises de l'assemblée générale des actionnaires ou des administrateurs de la Société au bureau du greffier du Tribunal de Commerce, l'établissement et le dépôt des formulaires pour la publication au Moniteur belge et, si d'application, les modifications de l'enregistrement de la Société à la Banque Carrefour des entreprises;

-De fermer toutes les conventions d'assurances requises;

-D'embaucher et de licencier du personnel dans la mesure où une décision ne saurait invoquer un coût pour le compte de la Société dépassant un montant de 100 000 euros (cent mille) par année civile (y compris les charges patronales de sécurité sociale) ;

Mentionner sur ta dernière page du Volet B : Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne ma rate à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

Réservé

du

Moniteur

belge

e

Volet B - Suite

-De représenter la Société envers ses institutions bancaires;

-De faire les paiements sur le compte bancaire de la Société jusqu'à un montant de 500 000 euros, avec le

consentement d'un représentant de la Société ou un représentant du groupe des sociétés appartenant à la

Société;

-De gérer les biens mobiliers et immobiliers de la Société;

-De faire des offres au fournisseurs et aux clients, d'accepter des contrats d'approvisionnement et

d'équipements, d'acheter des fournitures et des équipements, de s'entendre sur les contrats commerciaux et de signer tous II

-De payer toutes les dettes de la Société (dans fa mesure ou ce paiement est approuvé par un représentant

de la Société ou un représentant du groupe des sociétés appartenant à la Société jusqu'à un montant ne

dépassant pas les 500 000 euros) et de recueillir ou recevoir les paiements dus à la Société;

-De faire tout ce qui est nécessaire en vue d'exécuter ponctuellement toutes les décisions des

administrateurs de la Société et de fournir le rapport nécessaire au Conseil d' Administration;

-D'élaborer et de signer tous les documents nécessaires à l'exécution des compétences mentionnées ci-

dessus.

Les compétences spécifiques du représentant sont limitées à des compétences accordées ci-dessus.

Ces procurations spéciales sont accordées à partir de ce jour, jusqu'au moment où elles sont révoquées par décision de la Société d'Administration.

Les administrateurs ont le pouvoir de révoquer ces procurations à tout moment, en totalité ou en partie, sans justification et sans cette révocation pouvant donner lieu à aucune forme de paiement ou d'indemnité aux détenteurs de la procuration.

Deuxième décision : Procuration spéciale relative à la publication de la nomination d'une procuration spécifique relatives aux opérations journalières.

La procuration spéciale est accordée par le conseil d'Administration à M. Kris Verhees ou Mme Annelies Nagels, tout deux employés chez Intertrust (Belgium) NV/SA, les deux étant en mesure d'agir séparément, afin de signer et de déposer auprès des autorités compétentes et le Moniteur Belge toute la documentation nécessaire relative à l'octroi des pouvoirs spécifiques précités dans la procuration.

Pour extrait analytique

Annelies Nagels

Mandataire

(déposé avec cet extrait analytique: procès-verbal du conseil d'administration du 3 novembre 2011)

Mentionner sur la dernière page du Voler B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à I égard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/10/2011
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Mod 2.0

Copie

qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

belge





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4 OCT. 26111

Greffe

(3.3'- 900.2.3u

N° d'entreprise Dénomination

(en entier) : Hard Rock Café (Belgium)

Forme juridique : société anonyme

Siège : à 1000 Bruxelles, Rue Royale 97 ( 4ème étage)

Objet de l'acte : CONSTITUTION-NOMINATION

D'un acte reçu par le notaire associé Guy DESCAMPS à Saint-Gilles-Bruxelles le 2110912011.

il résulte que :

1.La société de droit hollandais « Seminole Hard Rock International Holding B.V.», dont le siège est établi,

Prins Bemhardplein 200, à 1097JB Amsterdam (Pays-Bas), inscrite au Handelsregister van de Kamer vang

Koophandel van Amsterdam sous le numéro de dossier 34158138 en date du 25 juin 2001.

2.La société de droit hollandais « Seminole Hard Rock International Cooperative U.A.», dont le siège est` établi Prins Bemhardplein 200, à 1097JB Amsterdam (Pays-Bas), inscrite au Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Amsterdam sous le numéro de dossier 34267829 en date du 23 février 2007.

3.La société de droit britannique « Hard Rock International Limited », dont le siège est établi 7th Floor, 90

High Holborn, WC1V 6XX Londres (Royaume-Uni), inscrite au Companies House sous le numéro 01334204 en

date du 17 octobre 1977.

Ont constitué une société anonyme dont les statuts contiennent notamment les dispositions suivantes :

DENOMINATION : Hard Rock Café (Belgium)

SIEGE : le siège social sera établi à 1000 Bruxelles, Rue Royale 97 ( 4ème étage)

OBJET: La société a pour objet, à titre principal, tant en Belgique qu'à l'étranger, en son nom propre ou au

nom de tiers:

-l'activité de restauration, de brasserie, de taverne, de bar, de café et de débit de boissons;

" la préparation, la distribution et la vente de produits alimentaires et de boissons (alcoolisées ou non) ainsi=

que tous les services y étant associés ;

-l'activité de restauration rapide (snack-bars, sandwiches-bars, fast-food, etc) ;

-la préparation et la vente à emporter d'aliments et de boissons ;

" !a mise à disposition et le louage de toutes salles et espaces pour la consommation des denrées; alimentaires liées à son activité.

A titre accessoire, fa société a pour objet la vente et la commercialisation d'accessoires et de vêtements; promotionnels liés à la marque Hard Rock Café.

La société peut exercer des mandats d'administrateurs ou de gestion dans d'autres sociétés.

La société peut, par le biais d'apport en espèce ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autre, prendre des intérêts dans d'autres sociétés existantes ou à constituer, toute: entreprise ou toute opération, en vue de promouvoir son objet social ou de développer ou diversifier des: activités accessoires à son objet social.

Elle peut aussi se porter garant ou caution et, accorder des prêts et avances sous quelque forme ou pour. quelque durée que ce soit, y compris toute assistance financière à toute société liée ou associée, ou, entreprise: dans lesquelles elle possède une participation ou un intérêt, ainsi qu'octroyer toute garantie ou engagement similaire en faveur des mêmes entreprises.

Cette énumération n'est pas limitative et la société peut dès lors exercer toutes activités qui contribuent' directement ou indirectement à la réalisation de son objet social.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

La société peut, dans les limites de son objet social, conclure toutes opérations financières, industrielles, commerciales ou civiles en Belgique et à l'étranger.

La société peut acquérir tout intérêt par association ou apport de capitaux, fusion, souscription, participation, intervention financière ou autrement, dans n'importe quelle société, entreprise ou opération ayant un objet social similaire, lié ou contribuant à la réalisation de son propre objet.

L'objet social peut être étendu ou restreint par voie de modification aux statuts dans les conditions requises par l'article 559 du Code des Sociétés.

DUREE : illimitée, à partir du 21/09/2011

CAPITAL : Le capital est fixé à soixante-cinq mille euros (65.000,00¬ ). II est représenté par mille (1.000)

actions, sans mention de valeur nominale.

RESERVES ET BENEFICES : Sur le bénéfice annuel net il est prélevé cinq pour cent pour la réserve

légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième du capital social;

LIQUIDATION : Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social,

l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a

été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas

échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société

et, éventuellement, d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

Les modalités de cette délibération sont précisées à l'article 633 du Code des sociétés.

EXERCICE SOCIAL : commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

ASSEMBLEE ANNUELLE : le 3sme mercredi du mois de mai à 9h30 de chaque année

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant .

POUVOIRS : Le Conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les

actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve

à rassemblée générale. Nonobstant les obligations découlant de l'administration collégiale, les administrateurs

peuvent répartir entre eux les tâches d'administration

Le Conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs personnes,

membres ou non du Conseil; elles agiront séparément ou conjointement, selon la décision du Conseil

d'administration.

La personne à qui ces pouvoirs sont confiés, porte le titre de "directeur général" et si elle est administrateur,

le titre "d'administrateur-délégué".

Le Conseil ainsi que les délégués à la gestion journalière, dans le cadre de cette gestion, peuvent

également conférer des pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes de leur choix.

Ces mandataires engagent la société dans les limites des pouvoirs qui leur ont été confiés, nonobstant la

responsabilité du mandant en cas de dépassement de son pouvoir de délégation.

La société est valablement représentée en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le

concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis, par deux administrateurs agissant conjointement.

Dans le cadre de la gestion journalière la société est valablement représentée par un délégué à cette

gestion.

Elle est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des mandataires spéciaux.

A l'étranger, la société peut être représentée par toute personne mandatée spécialement à cet effet par le

Conseil d'administration.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ASSEMBLEE GENERALE

la société étant constituée, tous les comparants, réunis en assemblée générale, ont décidé à l'unanimité :

1.Nomination des administrateurs

de fixer le nombre des administrateurs à trois et d'appeler à ces fonctions :

1.Monsieur MACPHERSON Andrew Calum, né à Sydney (Canada) le 14 avril 1966, de nationalité

canadienne, domicilié au 54 Deodar Road, Londres Royaume Uni, SW15.2NN

Numéro de passeport canadien BA766053 ;

2.Monsieur WOLSZCZAK Jay Anthony, né à Indiana (Etats-Unis d'Amérique) le 19 septembre 1968, de

nationalité américaine, domicilié au 5424 Water Creek Drive, Orlando FL 34786, Etats-Unis d'Amérique.

Numéro de passeport américain 444829640 ;

3.Madame CREIGHTON Kim Donna, née à Georgia, (Etats-Unis d'Amérique) le 9 férvier 1960, de

nationalité américaine, domiciliée à 708 Brookfield PL, Apopka FL 32712-4857, FL 32712, États-Unis

d'Amérique.

Le mandat des administrateurs aura un durée de six ans et prendra fin immédiatement après l'assemblée

générale ordinaire de 2017.

Il sera exercé à titre gratuit, sauf autres dispositions prises par l'assemblée générale.

2.Nomination du Commissaire-réviseur

La société répondant aux critères légaux, de ne pas nommer de commissaire-réviseur.

3.Clâture du premier exercice social

Le premier exercice social commencé ce jour se clôturera le 31 décembre 2012.

4.Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2013.

K.~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

r

Volet B - suite

5.Reprise d'engagements

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises par les

comparants fondateurs, au nom et pour compte de la société en formation, sont repris par la société

présentement constituée, et notamment :

-le contrat de bail commercial daté du 15 juin 2011 et avec effet au 1 septembre 2011, conclu entre la

société en formation et Verling NV et enregistré le 10 août 2011 ;

-le contrat de brasserie daté du 15 juin 2011, conclu entre la société en formation et la SA Horeca Financial

Services ;

-le contrat de services administratifs daté du 10 août 2011, conclu entre la société en formation et Intertrust

(Belgium) NV/SA.

Cette reprise n'aura cependant d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Et à l'instant, le Conseil d'administration étant constitué, celui-ci déclare se réunir valablement aux fins de "

procéder à la nomination de l'administrateur-délégué.

A l'unanimité, le Conseil, représenté comme dit ci-dessus, décide d'appeler aux fonctions d'administrateur-

délégué, Monsieur MACPHERSON Andrew,

Il exercera son mandant à titre gratuit, sauf autres dispositions prises par le Conseil d'administration ou par

l'assemblée générale.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(s) Eric. THIBAUT de MAISIERES

Notaire associé

- Ont été déposés en même temps :

- expédition de l'acte,

Mentionner sur ta dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

17/03/2015
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;_ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge



après dépôt de l'acte au greffe - .





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Déposé / Reçu te

0 5 MARS 2015

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0839900234

Dénomination

(en entier): Hard Rock Café (Belgium)

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : Grand Place 12A, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :représentant du commissaire

Après déliberation, le president donne lecture des résolutions suivantes prises par l'assemblée du 1 décembre 2014 à l'unanimité des votes:

L'assemblée prend acte du remplacement de Mr William Blom me en tant que représentant du commissaire Deloitte Bedrijfsrevisoren SC sfd SCRL, don't les bureau sont établis Berkenlaan 8b à 1831 Diegem, par Mr Fable De Clercq, et ceci à partir de l'exercice 2014.

Jay Anthony Wolszczak

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/03/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Dépoté I Reçu le

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Réservé

au

Moniteur

beige

N

1 7 -03- 2015

au greffe du eénal de commerce francophone de - rn" gettes

N° d'entreprise : 0839.900.234

Dénomination

(en entier) : Hard Rock Café (Belgium)

(en abrégé) : Forme juridique : société anonyme

Siège : 1000 Bruxelles, Grand Place 12A

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte ;AUGMENTATION et REDUCTION DU CAPITAL" - MODIFICATION DES STATUTS

Il résulte d'un procès-verbal dressé par Guy DESCAMPS, notaire associé de résidence à Saint-Gilles membre de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée dénommée « Eric THIBAUT de MAISIERES & Guy DESCAMPS  Notaires Associés », ayant son siège social à 1060 Bruxelles, Avenue de la Toison d'Or 55/2, inscrite au registre des sociétés civiles de Bruxelles sous le numéro 0833.554.454., le 5 février 2015, "Enregistré trois rôles sans renvoi au ler bureau de l'Enregistrement de Bruxelles 2 le 16 février 2015 volume 000 folio 000 case 02558. Reçu : cinquante euros (50 ¬ ). Po Le Receveur a.i. le conseiller a.i; Marchai D (signé) M. Vereecken", que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « Hard Rock Café (Belgium) », ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Grand Place 12A, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0839.900.234 (Bruxelles), a pris entre autres les décisions suivantes :

1) d'augmenter le capital en espèces à concurrence de un million d'euros (1.000.000,00¬ ) pour le porter de un million deux cent soixante-sept mille cinq cents euros (1.267.500,00¬ ) à deux millions deux cent soixante- mille cinq cents euros (2.267.500,00¬ ), avec la création de vingt-six mille cent cinquante-quatre (26,154) actions de même nature que celles existantes et participant aux résultats à dater du 5 février 2015.

Les nouvelles actions seront souscrites en espèces et entièrement libérées.

2) de réduire le capital par absorption de pertes à concurrence de un million sept cent mille euros (1.700.000,00¬ ) pour le porter de deux millions deux cent soixante-mille cinq cents euros (2.267.500,00¬ ) à cinq cent soixante-sept mille cinq cents euros (567.500,00¬ ), sans suppression d'actions.

3) de modifier l'article CINQ des statuts pour le mettre en concordance avec l'augmentation du capital pour

le remplacer parle texte suivant :

Article 5 : Capital social

Le capital est fixé à cinq cent soixante-sept mille cinq cents euros (567.500,00¬ ), Il est représenté par

quarante-cinq mille six cent cinquante-quatre (45.654) actions, sans mention de valeur nominale.»

4) de donner tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent et de constituer pour mandataire spécial de la société, Monsieur PELLOW David, avec faculté de substitution, aux fins exclusives de procéder aux formalités relatives au présent acte, auprès de la Banque Carrefour des, Entreprises, des organismes de cotisations sociales, et des administrations fiscales.

A ces fins, le mandataire pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, passer et signer tous actes,; pièces et documents, substituer et, en général, faire tout ce qui est nécessaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME ==

(sé) Guy DESCAMPS,

Notaire associé,

Dépôt simultané :

- expédition du procès-verbal avec les procurations et dispenses;

- texte coordonné des statuts.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

29/05/2015
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

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ri Ii Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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1 9 MAI 2015

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N° d'entreprise : 0839900234

Dénomination

(en entier) : Hard Rock Café (Belgium)

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : Grand Place 12A, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :démission - nomination administrateurs

Après déliberation, le president donne lecture des résolutions suivantes prises par l'assemblée du 16 avril 2015 à l'unanimité des votes:

L'assemblée décide d'accepter la démission de Kim Donna Creighton en tant qu'administrateur à partir du 16 avril 2015.

L'assemblée décide de nommer Mr Thomas Joseph Gispanski, demeurant à FL 32779 (USA), 3379,; Sterling Ridge CT, en tant qu'administrateur à partir du 16 avril 2015, pour une durée de 6 ans, Son mandat n'est pas rémunéré.

Jay Anthony Wolszczak

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 14.09.2015, DPT 09.12.2015 15689-0236-036

Coordonnées
HARD ROCK CAFE (BELGIUM)

Adresse
GRAND PLACE 12A 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale