HARDENFELD INVESTMENTS

Société anonyme


Dénomination : HARDENFELD INVESTMENTS
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 478.770.026

Publication

01/06/2011
ÿþVolet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mod2.i

1111111J1!1111(11)11,11,1111,1.1111111111

N° d'entreprise : 0478770026

Dénomination

ten entier) . HARDENFELD INVESTMENTS

Forme juridique : Société Civile ayant adopté la forme d'une Société Anonyme

Siège : Avenue de Tervueren, 237, B-1150 Woluwe-Saint-Pierre (Bruxelles), BELGIQUE

Obiet de l'acte : FUSION PAR ABSORPTION  DISSOLUTION SANS LIQUIDATION  POUVOIRS

Il résulte d'un procès-verbal dressé devant Maître Sophie Maquet, Notaire associé à Bruxelles en date du six mai deux mille onze.

Enregistré huit rôles deux renvois

Au 2ème bureau de l'Enregistrement de Jette

Le 09 mai 2011

Volume 30 folio 18 case 10

Reçu Vingt-cinq euros (25)

L'inspecteur principal a.i. (signé) W. ARNAUT.

Que l'assemblée générale extraordinaire des Actionnaires de la Société Anonyme dénommée «

HARDENFELD INVESTMENTS s, ayant son siège social Avenue de Tervueren, 237 B-1150 Woluwe-Saint-Pierre (Bruxelles), ont pris les résolutions suivantes :

2.FUSION PAR ABSORPTION :

Dans le cadre de la Fusion par absorption de (1) la SA HARDENFELD INVESTMENTS, Société absorbée, par la SA VIVA TRANSPORT GROUP - ELEA, Société absorbante, transfert à la SA VIVA TRANSPORT GROUP - ELEA, Société absorbante, de l'intégralité du patrimoine de la SA HARDENFELD INVESTMENTS, Société absorbée, dissoute sans liquidation.

2.1.Formalités préalables à la fusion :

A l'unanimité l'assemblée dispense le Président de donner lecture des documents mis gratuitement à la disposition des Actionnaires de la SA VIVA TRANSPORT GROUP  ELEA, Société absorbante, et des Actionnaires de la SA HARDENFELD INVESTMENTS, Société absorbée, conformément à l'article 697 du Code des sociétés, à savoir :

2.1.1.Le Projet de Fusion établi conformément à l'article 693 du Code des Sociétés en commun par le Conseil d'Administration de la société absorbante et le Conseil d'Administration de la société absorbée en date du 24/03/2011. Ce Projet de Fusion a été approuvé par le Conseil d'Administration de la Société absorbante et par le Conseil d'Administration de la société absorbée le 24/03/2011. Ce Projet de Fusion a été déposé le 24/03/2011 au Greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles, étant le Greffe du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel est établi le siège social des deux Sociétés parties à la fusion. Les mentions de ces dépôts ont été publiées le 05/04/2011 aux Annexes au Moniteur belge, (a) sous le numéro 11050776 pour la SA VIVA TRANSPORT GROUP - ELEA, Société absorbante et (b) sous le numéro 11050777 pour la SA HARDENFELD INVESTMENTS, Société abosorbée. (...)

2.2.Actualisation des informations : (...)

2.3.Décision de fusion :

2.3.1.L'assemblée décide la Fusion par absorption de la SA HARDENFELD INVESTMENTS, Société absorbée, par la SA VIVA TRANSPORT GROUP - ELEA, Société absorbante, toutes deux Sociétés ayant leurs sièges sociaux Avenue de Tervueren, 237, B-1150 Woluwe-Saint-Pierre (Bruxelles).

2.3.2.Les modalités de la fusion étant les suivantes :

(1)La fusion s'effectue sur base des Etats Comptables intermédiaires établis sous forme de Comptes Annuels des sociétés arrêtés au 31/12/2010 et dûment approuvés.

(2)La fusion a pour effet de transférer, à la SA VIVA TRANSPORT GROUP - ELEA, Société absorbante, l'ensemble des éléments du patrimoine actif et passif de la SA HARDENFELD INVESTMENTS, Société absorbée, à leurs valeurs comptables au 31/12/2010.

(3)Toutes les opérations de la SA HARDENFELD INVESTMENTS, Société absorbée, effectuées à partir du 01/01/2011, à 00:00 heures, seront considérées, du point de vue comptable, comme accomplies pour le compte de la SA VIVA TRANSPORT GROUP  ELEA, Société absorbante, et les modifications qui en résultent à l'actif pabsorbée, sont au_ profit comme à la_ perte de la Société

ou au passe de situation patrimoniale de la Societe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne florale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2011- Annexes du Moniteur belge

absorbante, à charge pour celle-ci de supporter tout le passif de la Société absorbée, d'exécuter tous les engagements et obligations de celle-ci et de payer et de supporter tous les frais, impôts et charges quelconques devant résulter, pour la société concernée, du transfert de l'intégralité du patrimoine de la Société absorbée.

(4)En conséquence et par application de l'article 78 § 2 de l'Arrêté Royal du trente janvier deux mil un, portant exécution du Code des Sociétés, les différents éléments de l'actif et du passif du patrimoine de la SA HARDENFELD INVESTMENTS, Société absorbée, y compris les différents éléments de ses capitaux propres, amortissements, réductions de valeur et provisions constituées par elle, ses droits et engagements ainsi que ses produits et ses charges de l'exercice, seront transférés dans la comptabilité de la SA VIVA TRANSPORT GROUP  ELEA, Société absorbante, à la valeur pour laquelle ils figuraient dans la comptabilité de la société absorbée, à la date du trente et un décembre deux mille dix. La fusion sortira ses effets au premier janvier deux mille onze, à zéro heure. Les autres modalités du transfert sont reprises dans le procès-verbal de la société Absorbante. La fusion a lieu sans modification de l'objet social de la société absorbante.

2.4.Fixation du rapport d'échange des titres :

2.4.1. L'assemblée décide de fixer le rapport d'échange des actions de la Société absorbée concernée par l'opération de fusion sur base des méthodes de valorisation desdites sociétés retenues par leurs Conseils d'Administration, ce qui justifie l'échange des actions à raison de un virgule deux mille huit cent nonante quatre (1,2894) Actions de la SA VIVA TRANSPORT GROUP  ELEA, Société absorbante, pour 5 Actions de la SA HARDENFELD INVESTMENTS, Société absorbée, le résultat obtenu étant 1.585,96 Actions nouvelles, il sera arrondi à l'unité supérieure, soit 1.586 Actions nouvelles.

2.4.2.11 ne sera pas attribué de soulte en espèces ou autrement.

2.4.3.Ces rapports d'échanges ont été déterminés selon la méthode de valorisation des sociétés concernées adoptées par les Conseils d'Administration des sociétés concernées par la fusion.

2.4.4.La justification du choix de cette méthode est reprise dans le Projet de Fusion et dans les Rapports établis par les Conseils d'Administration des sociétés concernées par la fusion.

2.4.5.Ce choix a été approuvé par le Réviseur d'Entreprises SPRL BEDRIJFS REVISOREN KANTOOR DUJARDIN, représentée par la SPRL DUJARDIN & PARTNERS, elfe-même représentée par Monsieur Piet DUJARDIN, comme l'indiquent les conclusions de son rapport reproduites ci-dessus.

2.5.Attribution des actions de la SA VIVA TRANSPORT GROUP - ELEA, Société absorbante, aux Actionnaires de la SA HARDENFELD INVESTMENTS, Société absorbée : (...)

2.6.0issolution sans liquidation :

L'assemblée constate que la résolution de fusion de la SA HARDENFELD INVESTMENTS, Société absorbée, par la SA VIVA TRANSPORT GROUP - ELEA, Société absorbante, prise ci-dessus entraîne de plein droit la dissolution sans liquidation de la SA HARDENFELD INVESTMENTS, société absorbée, qui cesse d'exister, conformément à l'article 682, 1° du Code des Sociétés, sans préjudice à l'application des articles, 682, 1° et 689 dudit Code. Etant précisé que les résolutions ne sortiront leurs effets qu'au moment du vote des résolutions concordantes prises par l'assemblée générale des Actionnaires de SA VIVA TRANSPORT GROUP - ELEA, Société absorbante.

2.7.Représentation de la société :

2.7.1.L'assemblée décide de désigner le mandataire ci-après mentionné aux fins de représenter la SA HARDENFELD INVESTMENTS, Société absorbée, à l'assemblée générale extraordinaire de fusion de la SA VIVA TRANSPORT GROUP - ELEA, Société absorbante, fixée le 06/05/2011 ou à toute autre date, postérieurement aux présentes et de constater que la fusion est réalisée.

2,7.2.Est désigné Monsieur Pablo GASPAR, demeurant Square Vergote, 1, B-1200 Woluwe-Saint-Lambert (Bruxelles), BELGIQUE.

2.7.3.Le mandat conféré au mandataire ainsi nommé est gratuit.

2.7.4.L'assemblée confère au mandataire désigné comme indiqué ci-dessus, les pouvoirs les plus étendus aux fins de veiller au bon déroulement des opérations de fusion par absorption de la SA HARDENFELD INVESTMENTS, Société absorbée par la SA VIVA TRANSPORT GROUP - ELEA, Société absorbante, et à l'application des effets légaux de cette fusion et qui concernent spécialement:

(1)Le transfert à la société absorbante de l'ensemble des éléments du patrimoine de la présente société absorbée y compris ses droits et obligations et en particulier l'inscription dans la comptabilité de la société absorbante des divers éléments actifs et passifs du patrimoine de la présente société absorbée. Dans le cadre de ce transfert par voie de fusion, le mandataire de la société absorbée peut, en outre :

(a)Dispenser, le cas échéant, le Conservateur des Hypothèques de prendre inscription d'office, renoncer à tous droits réels, privilèges, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements;

(b)Subroger la SA VIVA TRANSPORT GROUP - ELEA, Société absorbante, dans tous actes rectificatifs ou complémentaires à dresser en cas d'erreur ou d'omission dans l'énonciation des biens transférés par voie de transfert universel du patrimoine tels qu'ils figureront dans le procès-verbal dressé au nom de la société absorbante;

(C)Présenter le registre des Actionnaires de la présente société aux fins d'annulation;

(d)Conférer tous pouvoirs au(x) mandataire(s) cité(s) dans le procès-verbal de la société absorbante (agissant ensemble ou séparément) avec pouvoir de subdélégation aux fins de procéder à toutes les formalités juridiques et administratives auprès de toutes Administrations publiques ou privées;

(e)Déléguer, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.

(2)L'attribution à chaque actionnaire de la SA HARDENFELD INVESTMENTS, société absorbée, d'un nombre d'actions de la société absorbante calculé conformément au rapport d'échange, à raison de un virgule

Volet B - Suite

deux mille huit cent nonante quatre (1,2894) Actions de la SA VIVA TRANSPORT GROUP  ELEA, Société absorbante, pour 5 Actions de la SA HARDENFELD INVESTMENTS, Société absorbée, le résultat obtenu étant 1.585,96 Actions nouvelles, il sera arrondi à l'unité supérieure, soit 1.586 Actions nouvelles. L'échange des titres aura lieu suivant les modalités indiquées au Projet de Fusion dont question ci-dessus.

(3)L'approbation des modifications qui seront apportées aux statuts de la SA VIVA TRANSPORT GROUP - ELEA, Société absorbante, prévues à l'ordre du jour de l'assemblée de cette dernière société et qui concernent les modifications des dispositions statutaires relatives au capital, à sa représentation et à l'exposé de l'historique de celui-ci.

2.7.5.En outre, est mandaté pour toutes démarches auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, le mandataire suivant, avec pouvoir de subdélégation : Monsieur Gaël IMBERECHTS, demeurant Rue Jules Vieujant, 25, B-1080 Molenbeek-Saint-Jean (Bruxelles).

2.8.Modification des statuts de la SA VIVA TRANSPORT GROUP - ELEA, Société absorbante :

La fusion de la SA HARDENFELD INVESTMENTS, Société absorbée, par la SA VIVA TRANSPORT GROUP - ELEA, Société absorbante, aura lieu sans modification de son objet social, seuls les articles relatifs au capital de celle-ci seront adaptés par suite de la fusion par absorption de la SA HARDENFELD INVESTMENTS, Société absorbée.

2.9.Décharge à donner au Conseil d'Administration de la société absorbée :

L'assemblée décide que l'approbation par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la SA VIVA TRANSPORT GROUP - ELEA, Société absorbante, des premiers comptes annuels qui seront établis après transfert de l'intégralité du patrimoine de la SA HARDENFELD INVESTMENTS, Société absorbée, à la SA VIVA TRANSPORT GROUP - ELEA, Société absorbante, vaudra décharge aux Administrateurs de la SA HARDENFELD INVESTMENTS, Société absorbée, pour leur mission exercée pendant la période écoulée depuis la date de clôture du dernier exercice et la date de l'opération de transfert du patrimoine de la SA HARDENFELD INVESTMENTS, Société absorbée.

2.10.Prise d'effet

L'assemblée décide que les résolutions prises sur les points qui précèdent sortiront leurs effets lorsque seront intervenues les décisions concordantes prises par les deux sociétés concernées par l'opération de fusion portant sur le transfert à la SA VIVA TRANSPORT GROUP - ELEA, Société absorbante, de l'intégralité du patrimoine de la SA HARDENFELD INVESTMENTS, Société absorbée, par suite de sa dissolution sans liquidation. (...)

Pour extrait analytique conforme

Sophie Maquet - Notaire associé

Déposées en même temps : 1 expédition, 1 liste des présences, rapport de gestion.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

,.~ Réservé

. au

Moniteur

belge















Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2011- Annexes du Moniteur belge





17/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.05.2011, DPT 10.05.2011 11110-0372-009
05/04/2011
ÿþ

Volet 1B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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*11050777* 2 4 Mleff2011

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Dénomination : HARDENFELD INVESTMENTS

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue de Tervueren, 237, B-1150 Bruxelles (Woluwe Saint Pierre)

N' d'entreprise : 0478.770.026

Oblet de l'acte : dépôt d`un Projet de Fusion

Dépôt d'un Projet de Fusion par absorption de la SA HARDENFELD INVESTMENTS, Société absorbée, par la SA VIVA TRANSPORT GROUP  ELEA, Société absorbante.

En conséquence, le Conseil d'Administration décide de désigner pour mandataire spécial Monsieur Gaël IMBERECHTS, demeurant Rue Jules Vieujant, 25, B-1080 Molenbeek-Saint-Jean (Bruxelles) ou Monsieur Marc JUCQUOIS, demeurant Avenue de Tervueren, 237, B-1150 Woluwe-Saint-Pierre (Bruxelles), chacun pouvant agir seul, avec droit de substitution et pouvoirs de subdélégation, pour accomplir toutes les formalités nécessaires en vue de déposer le Projet de Fusion au Greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles. A cette fin, il a le pouvoir de signer tous actes, pièces, formulaires et documents.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2011- Annexes du Moniteur belge

08/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 16.06.2010, DPT 31.08.2010 10519-0285-010
04/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 17.06.2009, DPT 31.08.2009 09718-0076-010
02/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 18.06.2008, DPT 28.08.2008 08647-0161-009
23/01/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 20.06.2007, DPT 21.01.2008 08017-0221-011
27/06/2007 : BLA073274
22/01/2007 : ANA073274
05/09/2006 : ANA073274
28/03/2006 : ANA073274
01/08/2005 : ANA073274
23/07/2004 : ANA073274
16/06/2004 : ANA073274
22/11/2002 : ANA073274

Coordonnées
HARDENFELD INVESTMENTS

Adresse
AVENUE DE TERVUEREN 237 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE

Code postal : 1150
Localité : WOLUWE-SAINT-PIERRE
Commune : WOLUWE-SAINT-PIERRE
Région : Région de Bruxelles-Capitale