10/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 18.06.2013, DPT 31.08.2013 13571-0272-011
31/10/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
! C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
C I I I I I I A ~ ~ W I N I I I I I I
* i a v a e e s *
v e .
B R U X E L L E S
1 0 1 Z
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 9 8 3 1 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H A R I C O T M A G I Q U E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : a v e n u e L o u i s B e r t r a n d , 2 2 à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e C o r i n n e D U P O N T , à B r u x e l l e s , l e 2 8 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s d e u x r e n v o i s a u 1 e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t l e 0 4 o c t o b r e 2 0 1 2 v o l u m e 8 8 f o l i o 7 0 c a s e 1 9 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) ( s i g n é ) V E R B U T S E L P . , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « H A R I C O T M A G I Q U E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e L o u i s B e r t r a n d , 2 2 .
Q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l c o m m e s u i t « A r t i c l e 3 : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t
ª% l ' a c c o m p a g n e m e n t à l a p a r e n t a l i t é d e p u i s l e d é b u t d e l a g r o s s e s s e j u s q u ' à l a f i n d e l ' é c o l e m a t e r n e l l e ;
- l a c o n s u l t a n c e , l a c o m m u n i c a t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n d e c o n f é r e n c e s , l e s c o n s e i l s e n s t r a t é g i e , e n o r g a n i s a t i o n d ' a c c o m p a g n e m e n t e t l e c o n s e i l p e r s o n n a l i s é a i n s i q u e t o u t c e q u i s e r a p p o r t e d e p r è s o u d e l o i n a u x c o n s e i l s e n t o u r a n t l a g r o s s e s s e e t l e d é b u t d e l a v i e d e l ' e n f a n t ;
- t o u t e a c t i v i t é e n r e l a t i o n a v e c l a g r o s s e s s e e t l a p e t i t e e n f a n c e a i n s i q u e l a p u b l i c i t é , l a p r o m o t i o n , l ' é d i t i o n d e l i v r e s y r e l a t i f s a i n s i q u e l ' o r g a n i s a t i o n d e t o u t é v é n e m e n t g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e ;
l a g e s t i o n d ' u n e s p a c e d e d é g u s t a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e s a l o n s d e c o n s o m m a t i o n , p â t i s s e r i e s , c a f é t e r i a s , a i n s i q u e t o u t e a c t i v i t é s e r a p p o r t a n t a u s e c t e u r H o r e c a ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e e n g r o s e t a u d é t a i l , l ' é c h a n - ' g e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s ,
L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e s o u s c r i p t i o n , d e f u s i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s l e s a f f a i r e s a y a n t a v e c e l l e u n l i e n é c o n o m i q u e q u e l c o n q u e . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
R é d i g é e n l ' é t u d e d u N o t a i r e C o r i n n e D u p o n t
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , r a p p o r t d u g é r a n t e t s i t u a t i o n a c t i v e
e t p a s s i v e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/09/2012
ÿþF o r m e j u r i d i q u e : s p r l
S i è g e : R u e A u g u s t e L a m b i o t t e 1 1 1 - 1 0 3 0 B r u x e l l e s - B e l g i q u e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t j s ) d e l ' a c t e : j
M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l : D O . i g / 0 J 2 o 1 L
A n c i e n n e m e n t :
H a r i c o t M a g i q u e s p r l
R u e A u g u s t e L a m b i o t t e 4 1 1
1 0 3 0 B r u x e l l e s
N o u v e l l e a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l :
H a r i c o t M a g i q u e s p r l
A v e n u e L o u i s B e r t r a n d 2 2
1 0 3 0 B r u x e l l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 6 1 4 3 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 2 5 9 8 3 1 1 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H a r i c o t M a g i q u e ( e n a b r é g é ) :
B R u K ~ p a t '
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 19.06.2012, DPT 17.08.2012 12419-0043-009
15/02/2012
ÿþ : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R P 1 1 . 1
R R U X E L I n
0 2 F E R
G r e f f e
1 I 1 H I I J I l i h 1 I 1 i l l i i i 1 1 1 f f I I
* 1 2 0 3 7 6 3 9 *
R é s e M o n b e
h i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 9 8 3 . 1 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H A R I C O T M A G I Q U E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e A u g u s t e L a m b i o t t e 1 1 1 à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n , N o m i n a t i o n , C e s s i o n d e p a r t s
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 3 1 D E C E M B R E 2 0 1 1
A u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e A u r é l i e J a n s s e n e t n o m m e c o m m e c o - g é r a n t M o n s i e u r L a u r e n t D a u b e , d o m i c i l i é R u e A u g u s t e L a m b i o t t e 1 1 1 à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k .
M a d a m e A u r é l i e J a n s s e n s c è d e à t i t r e g r a t u i t 3 1 p a r t s à M o n s i e u r L a u r e n t D " u b e e t 3 1 p a r t s à M a d a m e A u d r e y S o m e r s .
A u d r e y S o m e r s , G é r a n t
L a u r e n t D a u b e , G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : "
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 21.06.2011, DPT 31.08.2011 11535-0311-008
04/04/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r . 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
* 1 1 0 5 0 0 9 5 *
á 3 M R T 7 f r o
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 2 5 9 8 3 1 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H a r i c o t M a g i q u e
F o r m e j u r i d i q u e : s p r i
S i è g e : R u e A u g u s t e L a m b i o t t e 1 1 1 - 1 0 3 0 B r u x e l l e s - B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e n o u v e a u x g é r a n t s - A G d u 2 8 / 0 2 / 2 0 1 1
I . D é m i s s i o n d e s g é r a n t s
M o n s i e u r F r é d é r i c P e r r i e r , d o m i c i l i é à B r a i n e - l ' A l l e u d , r u e G r a n g e d e s C h a m p s 1 6 , e t M o n s i e u r L a u r e n t ; D a u b e , d o m i c i l i é à S c h a e r b e e k , r u e A u g u s t e L a m b i o t t e 1 1 1 , d é m i s s i o n n e n t d e l e u r s f o n c t i o n s d e g é r a n t s à ' p a r t i r d u 1 e r m a r s 2 0 1 1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l . N o m i n a t i o n d e n o u v e a u x g é r a n t s
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m a i n t e n i r l e n o m b r e d e g é r a n t s à 2 e t d ' a p p e l e r à c e s f o n c t i o n s , d è s l e 1 e r m a r s 2 0 1 1 , M a d a m e A u r é l i e J a n s s e n s , d o m i c i l i é e à B r a i n e - l ' A l l e u d , r u e G r a n g e d e s C h a m p s 1 6 , e t M a d a m e A u d r e y S o m e r s , d o m i c i l i é e à S c h a e r b e e k , r u e A u g u s t e L a m b i o t t e 1 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e