HARSCAMP INVEST

Société anonyme


Dénomination : HARSCAMP INVEST
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 898.125.176

Publication

09/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 15.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 31.07.2013 13399-0331-011
31/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 15.12.2011, APP 16.12.2011, DPT 19.10.2012 12614-0298-014
23/01/2012
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]@i®wo[e Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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Réservé

au

Moniteur

belge

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Greffe

;: N° d'entreprise : 0898.125.176

Dénomination : HARSCAMP INVEST

(en entier)

Forme juridique : société anonyme

Siège : Rue de la Bonté 5

1000 Bruxelles

41

Objet de l'acte : Modification de l'exercice social - augmentation de capital

D'un procès-verbal dressé par le notaire associé Pierre NICAISE à Grez-Doiceau, en date du 13 décembre 2011, portant à la suite « Enregistré à Jodoigne le 16 décembre 2011 vol. 801 fo.13 case 2. Reçu 25 euros. Signé l'Inspecteur principal », il résulte que l'assemblée de la société anonyme;: « HARSCAMP INVEST », ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Rue de la Bonté 5, a pris les: résolutions dont il est extrait ce qui suit :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée décide de modifier les dates de début et de clôture de l'exercice social pour que celui-ci commence dorénavant le 16 décembre et se termine le 15 décembre .

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée, suite à la résolution qui précède, décide de modifier la date de l'assemblée ordinaire': annuelle pour porter cette date au dernier vendredi du mois de mai à 18 heures.

TROISIEME RESOLUTION

Suite aux résolutions adoptées, l'assemblée décide de clôturer le 15 décembre 2011 l'exercice:: social en cours, commencé le le` janvier 2011.

QUATRIEME RESOLUTION

A l'unanimité l'assemblée dispense le Président de donner lecture des rapports du conseil. d'administration et de la société privée à responsabilité limitée "Régis Van Caillie  Réviseur ! d'Entreprises" représentée par Régis Van Caillie, réviseur d'entreprises, ayant ses bureaux à 1040ii Bruxelles, rapports établis conformément à l'article 602 du Code des sociétés.

Le rapport du réviseur d'entreprises, daté du 12 décembre 2011, conclut dans les termes suivants « Les vérifications auxquelles nous avons procédé concernant l'apport en nature en vue dei; l'augmentation de capital envisagée par la S.A. «HARSCAMP INVEST» nous permettent d'afrmer; que.

- l'opération a été contrôlée conformément aux présentes nonnes de révision de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises et que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des;; biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre d'actions ou de parts à émettre par lai société en contrepartie de l'apport en nature;

- que la description de chaque apport en nature répond à des conditions normales de précision et de" ' clarté;

que les modes d'évaluation de l'apport en nature arrêtés par les parties sont justifiés par les' principes de l'économie d'entreprise et conduisent à une valeur d'apport telle que celui-ci n'est pas;:

i: surévalué,

La rémunération attribuée en contrepartie des apports en nature, consiste en l'attribution de 197 actions nouvelles, identiques aux actions existantes et participant aux bénéfices à dater de ce jour.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé

au

Moniteur

belge

Moa 2.1

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le n' caractère légitime et équitable de l'opération. »

Un exemplaire de ces 2 rapports demeurera ci-annexé.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée décide d'augmenter le capital de 121.155,00 euros pour le porter de 61.500,00 euros à 182.655,00 euros, par la création de 197 actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux résultats de la société à compter de leur création.

Elles seront émises chacune au pair comptable de 615 euros, montant majoré d'une prime d'émission globale de 16,73 euros.

L'assemblée décide que cette augmentation de capital sera réalisée par l'apport d'une créance d'un montant de 121.171,73 euros par la société GAMMA LEASE.

La différence entre la valeur de l'apport, soit 121.171,73 euros et le montant de la souscription, 121.155,00 euros, différence s'élevant à 16,73 euros, sera affectée à un compte de prime d'émission.

Ce compte de prime d'émission demeurera indisponible et constituera, à l'égal du capital, la garantie des tiers ; il ne pourra être réduit ou supprimé que par une décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour la

" réduction du capital.

SIXIEME RESOLUTION

A l'instant intervient la société anonyme GAMMA LEASE ayant son siège à 1000 Bruxelles, Rue de la Bonté 5, inscrite à la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro BE455.185.762 et au registre des personnes morales sous le numéro 0455.185.762.

Laquelle, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la présente société et expose qu'elle possède à charge de ladite société une créance certaine, liquide et exigible, pour un montant 121.171,73 euros.

A la suite de cet exposé, elle déclare faire apport à la présente société de la créance de 121.171,73 euros qu'elle possède contre elle. Elle déclare ensuite souscrire les 197 actions nouvelles au prix de 615 euros chacune, majoré d'une prime d'émission globale de 16,73 euros.

En rémunération de cet apport, dont tous les membres de l'assemblée déclarent avoir parfaite connaissance, il est attribué à la société anonyme GAMMA LEASE, qui accepte, les 197 actions nouvelles, entièrement libérées, de la présente société.

SEPTIEME RESOLUTION

Tous les membres de l'assemblée constatent et requièrent le notaire d'acter que l'augmentation de capital est intégralement souscrite, que chaque action nouvelle est entièrement libérée et que le capital est ainsi effectivement porté à 182.655,00 euros et est représenté par 297 actions, sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

HUITIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de mettre en concordance le texte des statuts avec les résolutions qui précèdent, le transfert du siège social décidé par le conseil d'administration du 23 mai 2008.

En conséquence, elle décide de remplacer

- l'actuel article 2 par le suivant : Le siège social est établi rue du de la Bonté 5 à 1000 Bruxelles. Il peut être transféré partout ailleurs dans la région de langue francophone du pays ou dans la région bilingue de Bruxelles capitale, par simple décision du conseil d'administration, à publier aux Annexes au Moniteur belge.

La société pourra établir, par simple décision du conseil d'administration, des agences, dépôts et succursales en Belgique et à l'étranger.

- l'actuel article 5 par le suivant : Paragraphe 1 - Le capital social est fixé à 182.655, 00 euros; il est représenté par 297 actions de capital, sans désignation de valeur nominale.

Le capital peut être augmenté conformément au Code des Sociétés.

Paragraphe 2 - En cas d'augmentation de capital par apport en espèces, le droit de préférence prévu par la loi est d'application.

A l'issue du délai prévu pour l'exercice du droit de préférence en cas d'augmentation du capital, le droit de souscription pourra être exercé, s'il n'a pas été fait appel public à l'épargne, par les

actionnaires qui ont déjà exercé leur droit, proportionnellement_à_leur_participation-dans-le-capital

socicri si après cela; il reste encore un solde, les tiers pourront participer à l'augmentation de

capital. »

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Mod 2.1

Réservé

au

Moniteur

belge

- l'actuel article 18 par le suivant : « L'assemblée générale annuelle se réunira chaque année, le dernier vendredi du mois de mai à 18 heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

Les assemblées générales, tant ordinaires qu'extraordinaires, se réuniront au siège social ou à l'endroit désigné dans les avis de convocation. L'assemblée générale ordinaire peut être, séance tenante, prorogée à trois semaines par le conseil d'administration.

Les convocations pour toutes les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions de la loi. »

- l'actuel article 23 par le suivant : « L'exercice social commence le 16 décembre de chaque' année pour se terminer le 15 décembre de l'année suivante. »

Pour extrait analytique conforme,

Pierre NICAISE, Notaire associé.

Déposé en même temps : expédition du procès-verbal avec annexes, statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

16/01/2012
ÿþ Mol POF 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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" 12011962

N° d'entreprise : 0898.125.176

Dénomination (en entier) : Harscamp I nvest

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Goedheidsstraat (adresse complète)

. Objet(s) de l'acte :

Démission

" Texte: délégation

" Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 2011

L'assemblée prend par ailleurs acte de la démission des administrateurs

Wilhelm & Co SA

" - Louvigny Pictures SA

' et ce, avec effet à compter de ce jour.

L'assemblée générale, constatant que le nombre d'actionnaire étant réduit à deux, décide par ailleurs de nommer deux nouveaux administrateurs pour une durée de 6 ans à compter de ce jour, à savoir :

- La société privée à responsabilité limitée, IMINTER, ayant son siège social situé rue Jacques Hoton 46 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, laquelle déclare avoir désigné Monsieur Geoffroy Dumonceau en qualité de représentant permanent.

- Monsieur Geoffroy Dumonceau, demeurant rue Jacques Hoton 46 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert.

Les mandats sont non rémunérés sauf décision ultérieure contraire de l'assemblée générale.

Extrait du PV du Conseil d'administration tenu le 16 décembre 2011

Le conseil d'administration décide de mettre fin à toutes les délégations de pouvoirs, qu'elles soient générales ou particulières données par le passé et ce avec effet immédiat.

Le conseil d'administration décide de nommer la société privée à responsabilité limitée, IMINTER, ayant son siège social situé rue Jacques Hoton 46 à 1200 Wo¬ uwe-Saint-Lambert, en qualité d'administrateur délégué de la société et ce avec effet immédiat. Sauf décision ultérieure du conseil d'administration, le mandat est non rémunéré.

Toutes les décisions précitées ont été prises à l'unanimité des voix des administrateurs présents ou représentés.

IMINTER spi, représentée par Geoffroy Dumonceau

administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso . Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

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03 JAN. 2012 ~

Greffe

5 1000 Brussel

et nomination d'administrateurs - radiation

25/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.06.2011, DPT 18.07.2011 11312-0242-014
28/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.06.2010, DPT 22.07.2010 10335-0333-012
20/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 15.12.2015, APP 27.05.2016, DPT 14.06.2016 16180-0227-011

Coordonnées
HARSCAMP INVEST

Adresse
RUE DE LA BONTE 5 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale