05/03/2014
ÿþ r i < C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é A V 2 4 F E B 2 0 1 4
a u B R U X E L L E S
M o n i t e u r G r e f f e
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 0 1 1 . 2 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H A R T W O O D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E C O L O N E L B O U R G 1 0 5 , 1 0 3 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S S P E C I A U X
( P r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e t e 3 f é v r i e r 2 0 1 4 )
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é l è g u e à M o n s i e u r J e a n - Y v e s L e M o u i l l o u r , d o m i c i l i é a v e n u e d e B e l l e v u e 1 8 , à 1 0 0 9 P u l l y ( S u i s s e ) , l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é , e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n a t u r e , p o u r l e s a c t e s s u i v a n t s :
a ) o b t e n i r e t m o d i f i e r l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ;
b ) a f f i l i e r l a s o c i é t é à d e s a s s o c i a t i o n s o u o r g a n i s a t i o n s p r o f e s s i o n n e l l e s ;
c ) s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e ;
d ) o b t e n i r d e s c o m m a n d e s e t s i g n e r d e s c o n t r a t s p o u r l ' a c h a t , l a p r é p a r a t i o n e t l e c o n d i t i o n n e m e n t d e m a t i è r e s p r e m i è r e s e t d e m a r c h a n d i s e s e t p o u r l a p r o m o t i o n e t l a v e n t e d e s p r o d u i t s e t s e r v i c e s d e l a s o c i é t é ;
e ) r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é p o u r d e s o p é r a t i o n s a v e c l ' E t a t , l e s a u t o r i t é s g o u v e r n e m e n t a l e s , p r o v i n c i a l e s e t c o m m u n a l e s , l e s a u t o r i t é s f i s c a l e s , l e s d o u a n e s , l e s p o s t e s , l a r é g i e d e s t é l é g r a p h e s e t t é l é p h o n e s , l e s s o c i é t é s d e c h e m i n d e f e r e t d ' a v i a t i o n e t l e s a u t r e s s e r v i c e s p u b l i c s , e t s i g n e r t o u s e n g a g e m e n t s e n v e r s c e s a u t o r i t é s , s e r v i c e s e t s o c i é t é s ;
f ) s i g n e r d e s r e ç u s p o u r m o n t a n t s e n c a i s s é s , d e m ê m e q u e p o u r l e s l e t t r e s r e c o m m a n d é e s o u c o l i s a d r e s s é s à l a s o c i é t é p a r l e s p o s t e s , l e s d o u a n e s , l e s s o c i é t é s d e c h e m i n d e f e r , d ' a v i a t i o n e t l e s a u t r e s s o c i é t é s d e t r a n s p o r t e t d é l é g u e r p a r e i l s p o u v o i r s à d e s e m p l o y é s d e l a s o c i é t é ;
g ) e n d o s s e r l e s c h è q u e s , a s s i g n a t i o n s e t e f f e t s d e c o m m e r c e p o u r l e u r d é p ô t a u c r é d i t d e c o m p t e s " d e d é p ô t s " o u " o r d i n a i r e s " o u v e r t s a u p r è s d e s b a n q u e s o u d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s p o s t e s a u n o m d e l a s o c i é t é ;
h ) s i g n e r t o u t e s d i s p o s i t i o n s s u r l e s c o m p t e s " o r d i n a i r e s " , " d e d é p ô t s " , d e " d i r e c t i o n " o u d e " d é b o u r s " o u v e r t s a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s b a n q u e s o u d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s p o s t e s d e l a m a n i è r e d é f i n i e d a n s l a r é s o l u t i o n b a n c a i r e ;
i ) s i g n e r d e s c o n t r a t s d ' a s s u r a n c e ;
j ) s i g n e r l e s e f f e t s e t l e s t r a i t e s s u r l e s c l i e n t s ;
k ) e n d o s s e r t o u s c o n n a i s s e m e n t s e t a u t r e s d o c u m e n t s d e t r a n s p o r t ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W o f 2 D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n t t e u r s , ' . . ) - b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l ) e n t r e p r e n d r e e t s u i v r e a u n o m d e l a s o c i é t é , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , t o u t e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s e t i n t r o d u i r e t o u t e s r e q u ê t e s , p é t i t i o n s e t r é c l a m a t i o n s a u p r è s d e s a u t o r i t é s g o u v e r n e m e n t a l e s , d e s a u t o r i t é s f i s c a l e s , d e s d o u a n e s e t a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s a i n s i q u ' a u p r è s d e t o u t e s a u t r e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s ;
m ) s i g n e r t o u s e n g a g e m e n t s e n v e r s l e s t i e r s ;
n ) a c c e p t e r t o u t e s t r a i t e s t i r é e s p a r l e s f o u r n i s s e u r s e t a u t r e s c r é a n c i e r s . P o u v o i r s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à M o n s i e u r L o u i s - F r a n ç o i s d u C a s t i l l o n c / o F i e l d F i s h e r W a t e r h o u s e L L P , B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 9 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s e t / o u M o n s i e u r D a v i d R i c h e l l e c / o C o r p o c o n s u l t S p r l , R u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e n v u e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A a i n s i q u ' a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n .
s i g n é
D a v i d R i c h e l l e
d o C o r p o c o n s u l t S p r i
M a n d a t a i r e s p é c i a l
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/01/2014
ÿþe l
R t o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " " D i u r e c t a N . o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t . o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r e p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
1 0 5 0 B r u x e l l e s 5 , B e l g i q u e
i N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 0 . 0 1 1 2 8 1 D é n o m i n a t i o n ( o n e n t i e r ) : H A R T W O O D ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e , : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 6 5 '
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T e x t e :
C h á n g e i n e n t d u s l è g e . s o c l a l s u r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
J O Y A U ' ) F r a n c i s A d m i n i s t r a t e u r
P I C A R D . J é r ô m e A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R é s e r v é
á u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e P a c t e a u g r e f f e
1
$ 1 F d t e i . E l
l U l i i i n w a i n i ~ u i i i n
* 1 9 0 0 3 9 0 *
1 1 1
i
2 3 D E . 0 2 0 1 3
e ü x E u . %
G r e f f e
e x t r a i t d u p r o v j v e r b a l d y _ c o n s e i i d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 3
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n n e n t é l ' u n a n i m i t é l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e U n i q u e r é s o l u t i o t , :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r , a v e c e f f e t a u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 , l e s i è g e s o c i a l
d e l a s o c i é t é è l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
R u e C o l o n e l B o u r g 1 0 5 1 0 3 0 S c h a e r b e e k .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l e p r é s i d e n t l è v e l a s é a n c e .
S i g n é ,