04/10/2012
ÿþ1 %
M o n W O R D 1 1 . 1
1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e
R é s
M o r 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 8 1 1 0 1 1 1 1 1 b e
* 1 2 1 6 4 1 1 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 9 5 7 . 6 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H A R V E Y N I C H O L A S
( e n a b r é g é ) : H N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e s C o m b a t t a n t s 2 3 b o i t e 7 , 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 5 s e p t e m b r e 2 0 1 2 p a r l e n o t a i r e G a ë t a n W a g e m a n s , à I x e l l e s , e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i ( s ) , a u 3 è m e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' I x e l l e s , l e 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , v o l u m e 7 0 , f o l i o 7 4 , c a s e 1 1 , R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 e u r ) . P o u r M A R C H A L D . , D u m o n t , s u i t l a s i g n a t u r e , c e q u i s u i t , l i t t é r a l e m e n t r e p r o d u i t :
" L ' A N D E U X M I L L E D O U Z E
L e c i n q s e p t e m b r e
A I x e l l e s , e n l ' E t u d e .
P a r d e v a n t N o u s , G a ë t a n W A G E M A N S , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à I x e l l e s .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « H A R V E Y N I C H O L A S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , r u e d e s C o m b a t t a n t s 2 3 b o î t e 7 .
I n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 4 . 9 5 7 . 6 3 2 e t n o n a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r G a ë t a n W a g e m a n s , n o t a i r e s o u s s i g n é , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 0 7 , p u b l i é p a r e x t r a i t à l ' A n n e x e a u x M o n i t e u r b e l g e d u 2 5 j a n v i e r 2 0 0 8 , s o u s l e n u m é r o 0 0 1 4 4 8 9 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r n i e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e G a ë t a n W A G E M A N S s o u s s i g n é l e 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 0 , p u b l i é p a r e x t r a i t à l ' A n n e x e a u x M o n i t e u r b e l g e d u 1 4 f é v r i e r 2 0 1 1 , s o u s l e n u m é r o 0 0 2 3 9 6 0 .
( o n o m e t )
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d u P r é s i d e n t é t a n t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t
c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r , e t , a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s , l e P r é s i d e n t p r o d u i t l e s d o c u m e n t s s u i v a n t s p r é v u s p a r l ' a r t i c l e 2 8 7
d u d i t C o d e
- l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e p a r l e g é r a n t d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e ;
- u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à l a d a t e d u 3 0 j u i n 2 0 1 2 ;
- e t l e r a p p o r t d u g é r a n t s u r c e t é t a t .
E n s u i t e e t à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s , p a r c e q u i s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' e x e r c i c e , e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e , d e l a m é d e c i n e e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t
d e l a p r a t i q u e r a d i o l o g i q u e e t d e l ' i m a g e r i e m é d i c a l e , a i n s i q u e l ' e x e r c i c e d e t o u t e d i s c i p l i n e c o n n e x e o u n o n ,
l ' e x é c u t i o n d e t o u t a c t e t e c h n i q u e e t m é d i c a l e n r a p p o r t a v e c c e s d i s c i p l i n e s e t l a g e s t i o n d e t o u t s m o y e n s
d e s t i n é s à e n a m é l i o r e r l ' e x e r c i c e , p a r s e s o r g a n e s m é d e c i n s l é g a l e m e n t h a b i l i t é s à e x e r c e r l a p r a t i q u e
r a d i o l o g i q u e e n B e l g i q u e e t q u i a p p o r t e n t à l a s o c i é t é l a t o t a l i t é d e l e u r a c t i v i t é m é d i c a l e .
L a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u t a c t e n é c e s s a i r e e t / o u i n d i s p e n s a b l e à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n o b j e t e t p l u s
p a r t i c u l i è r e m e n t t o u t e t r a n s a c t i o n m o b i l i è r e e t i m m o b i l i è r e c o n c e r n a n t l e s l o c a u x m é d i c a u x , l ' a c h a t d u m a t é r i e l
m é d i c a l e t n o n m é d i c a l , l ' e n g a g e m e n t d u p e r s o n n e l a d m i n i s t r a t i f , s o i g n a n t , p r a t i q u a n t o u a p p e l é à p r a t i q u e r
d a n s l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f ' F _
~ n ~ l ~ ~ n ~ ~ ~ r e '
' ~ I ~ ~
i s . ~ ~ p 2 0 1 2
G r e f f e
" , . . R é s e r v é V o l e t F 3 - S u i t e
a u E l l e p o u r r a t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e f f e c t u e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à l u i p r o c u r e r u n a v a n t a g e q u e l c o n q u e e n v u e d e s o n d é v e l o p p e m e n t o u d e s a g e s t i o n p l u s r a t i o n n e l l e , D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , l a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , d a n s l e s t r i c t r e s p e c t d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t d e s p r e s c r i p t i o n s d é o n t o l o g i q u e s m é d i c a l e s . L a m é d e c i n e e s t e x e r c é e p a r c h a q u e m é d e c i n a s s o c i é , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é , C h a q u e m é d e c i n a s s o c i é c o n s e r v e u n e t o t a l e i n d é p e n d a n c e d i a g n o s t i q u e e t t h é r a p e u t i q u e . T o u t e f o r m e d e c o m m e r c i a l i s a t i o n d e l a m é d e c i n e , d e c o l l u s i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d e d i c h o t o m i e e t d e s u r c o n s o m m a t i o n e s t e x c l u e .
M o n i t e u r C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 4 § 2 d u C o d e D é o n t o l o g i e m é d i c a l e , l a r e s p o n s a b i l i t é p r o f e s s i o n n e l l e d u m é d e c i n d o i t ê t r e a s s u r é e ' d e f a ç o n à p e r m e t t r e l a r é p a r a t i o n d u d o m m a g e é v e n t u e l l e m e n t c a u s é , L a r e s p o n s a b i l i t é p r o f e s s i o n n e l l e d e c h a q u e m é d e c i n - a s s o c i é e s t i l l i m i t é e .
b e l g e L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , a v e c o u s a n s l i e n d i r e c t a v e c l ' a c t i v i t é m é d i c a l e , n o t a m m e n t p a r l ' a c h a t , d e l a p l e i n e p r o p r i é t é o u d e d r o i t s r é e l s , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a m i s e e n l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n s , l e t o u t a u s e n s l e p l u s l a r g e , p o u r a u t a n t q u e n ' e n s o i t p a s a l t é r é n i s o n c a r a c t è r e c i v i l n i s a v o c a t i o n e x c l u s i v e m e n t m é d i c a l e . L a s o c i é t é p o u r r a n o t a m m e n t l o u e r o u s o u s - l o u e r , a c q u é r i r d e s d r o i t s r é e l s o u l a p l e i n e p r o p r i é t é d e t o u t i m m e u b l e d a n s l e b u t d ' y é t a b l i r s o n s i è g e s o c i a l e t ! o u u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n , s o i t d ' y l o g e r s e s d i r i g e a n t s e t ! e s m e m b r e s d e l e u r f a m i l l e .
L e s i n v e s t i s s e m e n t s t a n t m o b i l i e r s q u ' i m m o b i l i e r s s a n s l i e n a v e c l ' e x e r c i c e d e l ' A r t d e G u é r i r c o n s t i t u e n t u n o b j e t a c c e s s o i r e q u i n e p e u t e n r i e n p o r t e r a t t e i n t e a u c a r a c t è r e c i v i l d e l a s o c i é t é e t q u i n e p e u t e n a u c u n e f a ç o n c o n d u i r e a u d é v e l o p p e m e n t d ' u n e q u e l c o n q u e a c t i v i t é c o m m e r c i a l e .
L e s m o d a l i t é s d ' i n v e s t i s s e m e n t d e v r o n t a v o i r é t é a p p r o u v é e s , a u p r é a l a b l e , p a r l e s a s s o c i é s à u n e m a j o r i t é d e s d e u x / t i e r s . »
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , p a r c e q u i s u i t
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , R u e d e s C o m b a t t a n t s 2 3 / b 7 .
L e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u g é r a n t . T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l e s t p u b l i é a u M o n i t e u r B e l g e p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e . L e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d o i t ê t r e p o r t é à l a c o n n a i s s a n c e d u C o n s e i l P r o v i n c i a l d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r t o u s é t a b l i s s e m e n t s , b u r e a u x , c a b i n e t s d e c o n s u l t a t i o n , p a r t o u t a i l l e u r s e n B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a p r è s a u t o r i s a t i o n d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s . »
3 , M o d i f i c a t i o n d e l a n u m é r o t a t i o n d e s s t a t u t s .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a n u m é r o t a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l e t d e l e r e m p l a c e r p a r l ' a r t i c l e 1 9 b i s d e s s t a t u t s .
4 . P o u v o i r s e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M a î t r e G a ë t a n W a g e m a n s , n o t a i r e s o u s s i g n é , t o u s p o u v o i r s a f i n d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n , d e l e d é p o s e r e t d e l e p u b l i e r ,
â . P o u v o i r s c o n c e r n a n t l ' e n r e g i s t r e m e n t d e s d o n n é e s r e l a t i v e s à l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é l é g u e r t o u s p o u v o i r s s p é c i a u x à M o n s i e u r A L C A N I b r a h i m , p r é n o m m é , p o u r e n r e g i s t r e r a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t d e s d o n n é e s r e l a t i v e s à l a s o c i é t é .
( o n o m e t )
D O N T P R O C E S - V E R B A L .
D r e s s é e t c l o s , d a t e e t l i e u q u e d e s s u s .
E t l e c t u r e i n t é g r a l e e t c o m m e n t é e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o n t s i g n é a v e c N o u s , N o t a i r e .
S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s . "
P O U R E X T R A I T L I T T E R A L C O N F O R M E
G a ë t a n W A G E M A N S
N o t a i r e à I x e l l e s
A n n e x e s ; e x p é d i t i o n , r a p p o r t s d u g é r a n t , s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é e t s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/02/2011
ÿþ- , ,
M a i 2 . 1
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R
M ,
1 I I r i i i i u i n i u i i N ~ i i u
" u o a a z s o *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 9 5 7 . 6 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H A R V E Y N I C H O L A S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , r u e d e s C o m b a t t a n t s 2 3 b t e 7
O b i e t d e l ' a c t e _ M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e , d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l e e g e n e r a l e o r d i n a i r e , p o u v o i r s
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u l e 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 0 p a r l e n o t a i r e G a ë t a n W a g e m a n s , e n r e g i s t r é c o m m e
d i t c i - a p r è s , c e q u i s u i t , l i t t é r a l e m e n t r e p r o d u i t :
" L ' A N D E U X M I L D I X .
L e v i n g t - n e u f d é c e m b r e
A I x e l l e s , e n l ' E t u d e .
P a r d e v a n t N o u s , G a ë t a n W A G E M A N S , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à I x e l l e s .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « H A R V E Y N I C H O L A S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , R u e d e s C o m b a t t a n t s 2 3 b o î t e 7 .
S o c i é t é i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s l e n u m é r o 0 8 9 4 . 9 5 7 . 6 3 2 .
. S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e G a ë t a n W a g e m a n s , n o t a i r e s o u s s i g n é , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 0 7 , p u b l i é p a r e x t r a i t à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 5 j a n v i e r s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 0 1 4 4 8 9 , d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r .
( o n o m e t )
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r , e t , a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e t , c o r r é l a t i v e m e n t , d e l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s , a c t u e l l e m e n t l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 1 9 . - E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . »
E t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 1 9 . - E x e r c i c e s o c i a l .
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e 1 e r j u i l l e t e t f i n i t l e t r e n t e j u i n l ' i n n é e s u i v a n t e . E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l ' e x e r c i c e d e u x m i l l e d i x s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e o n z e . »
2 . M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e e t , c o r r é l a t i v e m e n t , d e l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s , a c t u e l l e m e n l i b e l l é c o m m e s u i t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é â u a M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
« I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e , l e p r e m i e r s a m e d i d u m o i s d e m a i à 1 0 h e u r e s . »
E t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e d e r n i e r m a r d i d u m o i s d e n o v e m b r e , à d i x h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n . »
3 . P o u v o i r s e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M a r t r e G a ë t a n W A G E M A N S , n o t a i r e s o u s s i g n é , t o u s p o u v o i r s a f i n d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n , d e l e d é p o s e r e t d e l e p u b l i e r .
4 . P o u v o i r s c o n c e r n a n t l ' e n r e g i s t r e m e n t d e s d o n n é e s r e l a t i v e s à l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s .
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A D H O C T A X C O N S U L T I N G &