C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 1
A
V o l e t B
R i
M i 1 1 1 1 1 1 J I I I I I I ( 1 , q 1 1 t 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1
1 \ 1 ' 1 : l ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 3 8 8 6 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H A T S L O U I S E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : a v e n u e L o u i s e , 3 4 9 / 2 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t q D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R E T D ' A D M I N I S T R A T E U R . D E L E G U E E T T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 3 J U I N 2 0 1 1
5 è m e r é s o l u t i o n
D é m i s s i o n d e l a S . A . H A T S , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E l v i s o P O M P I L I O , d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t i m m é d i a t .
M o n s i e u r E l v i s o P O M P I L I O e s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p o u r u n t e r m e d e s i x a n s . S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6
N o m i n a t i o n d e M a d a m e C l a u d i n e D U V I V I E R a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s . C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r e t e x p i r e r a a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
6 è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e c e j o u r à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
a v e n u e B r u g m a n n , 7 7
1 1 9 0 B r u x e l l e s
E X T R A I T D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N A P R E S A G D U 3 J U I N 2 0 1 1
1 è r e r é s o l u t i o n
M o n s i e u r E l v i s o P O M P I L I O d é m i s s i o n n e d e s o n p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é à p a r t i r d e c e j o u r .
2 è m e r é s o l u t i o n
M a d a m e C l a u d i n e D U V I V I E R , d o m i c i l i é e a v e n u e B r u g m a n n n ° 7 7 à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , e s t n o m m é e
a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é à p a r t i r d e c e j o u r .
S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 .
C l a u d i n e D U V I V I E R
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n - b i j h e t - B e l g i s e l l S t a a t s b l a d - - O S 1 0 7 1 - 2 0 1 1 - - A n n e x e s - d u - M o n i t e u r - b e l g e