14/07/2014
ÿþ M o d W o o g 1 1 . 1
' I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d i o n t v a n g e n o p
V o o r b e h o u d t a a n B e l g i s e S t a a t s b l . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 R 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 , 1 1 , 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 3 J U L I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r 9 - 9 . - e e . 1 3 * * 5 . a n k o e f f e n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 9 8 7 5 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i l ) : H A T T Y B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p M e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
" Z e t e l : B e r g s t r a a t 3 8 - 4 0 - 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g z a a k v o e r d e r - b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 4
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l o t e n o m d e h e e r L l o p i s S a l v a t i e r r a M a r i o , g e b o r e n t e V i l l a n o v a ( S p a n j e ) m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 4 0 7 0 6 5 1 1 - 5 5 t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r o p d a t u m v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
M e t e e n p a r i g h e d v a n s t e m m e n w e r d o o k b e s l o t e n o m d e h e e r L l o p i s S a l v a t i e r r a M a r i o t e v e r v a n g e n a l s z a a k v o e r d e r v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 d o o r m e v r o u w Z h a n g H o n g x i a , g e b o r e n t e B e i j i n g ( C h i n a ) o p 2 2 j u n i 1 9 6 1 , e n w o n e n d e t e H a l T e H u a Y u a n , 5 3 , 1 , n o , 7 0 2 , B e i j i n g , C h i n a
P e I i c a e n F r e d e r i c
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L e ( B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/10/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V c
b e h c
a a r
B e l l
S t a a t
1 9 O K T 2 0 1 2
g R u s _ s a
G r i f f i e
0 8 2 1 . 9 8 7 . 5 0 2
T R A D E C O N N E C T E U R O P E
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S c h a a r b e e k ( 8 . 1 0 3 0 B r u s s e l ) V a n D r o g e n b r o e c k s t r a a t , 3 1
W I J Z I G I N G B E N A M I N G , V E R P L A A T S I N G Z E T E L , W I J Z I G I N G D O E L , K A P I T A A L S V E R H O G I N G , C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N , B E N O E M I N G D E R D E Z A A K V O E R D E R
l - l e t j a a r t w e e d u i z e n d t w a a l f
O p a c h t t i e n s e p t e m b e r
Î e U k k e l , S c h e p e n i j l a a n , 1 A
V ó ó r O n s , M e e s t e r B e n o î t H e y m a n s , N o t a r i s t e U k k e l .
i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` T r a d e c o n n e c t E u r o p e " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
S c h a a r b e e k ( B . 1 0 3 0 B r u s s e l ) V a n D r o g e n b r o e c k s t r a a t , 3 1 . ( e r o n t b r e e k t )
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " H A T T Y B E L G I U M " e n b i j g e v o l g
e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 1 t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t d e b e n a m i n g " H A T T Y B E L G I U M " .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r B r u s s e l ( B . 1 0 0 0 B r u s s e l )
B e r g s t r a a t , 3 8 - 4 0 e n b i j g e v o l g e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 2 t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e B r u s s e l ( B . 1 0 0 0 B r u s s e l ) B e r g s t r a a t , 3 8 - 4 0 . "
D E R D E B E S L I S S I N G
V e r s l a g e n
M e t é é n p a r i g h e i d o n t h e f t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n
z a a k v o e r d e r o m t r e n t d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e e r b i j g e v o e g d e
s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w e e .
D e z e v e r s l a g e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j v e n h i e r a a n g e h e c h t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l t e w i j z i g e n d o o r t o e v o e g i n g v a n e e n z e v e n d e n i e u w e
p a r a g r a a f a l s v o l g t o p g e s t e l d :
- d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t , h a n d e l s b e m i d d e l i n g v a n p a r f u m s , c o s m e t i c a , h o r l o g e s e n
l u x e g o e d e r e n e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t
w o o r d t e i n t e r p r e t e r e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
1 D e v e r g a d e r i n g e r k e n t e n b e v e s t i g t b i j d e z e d a t h e t k a p i t a a l b i j d e o p r i c h t i n g h e t z i j a c h t t i e n d u i z e n d
z e s h o n d e r d e u r o d i e t e n b e l o p e v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o w e r d v o l g e s t o r t , o p h e d e n v o l l e d i g
v o l g e s t o r t i s .
D D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n é é n e n t a c h t i g d u i z e n d
v i e r h o n d e r d e u r o ( 8 1 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) o p
h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r c r e a t i e v a n a c h t d u i z e n d h o n d e r d v e e r t i g ( 8 . 1 4 0 ) n i e u w e a a n d e l e n
z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
* D e a a n d e e l h o u d e r d i e n i e t o n d e r s c h r i j f t a a n v o o r n o e m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r z a a k t a a n h e t
v o o r k e u r r e c h t h e m t o e g e k e n d d o o r d e w e t e n d e s t a t u t e n .
I n s c h r i j v i n g - v o l s t o r t i n g
l e h i e r t u s s e n g e k o m e n
d e h e e r F r e d e r i c P e l i c a e n v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n a a n h o o r d v a n a l h e t b o v e n s t a a n d e ,
v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T r a d e c o n n e c t E u r o p e " v o o r n o e m d , e n u i t e e n z e t d a t h i j _ d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r e n
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r " a k t e :
, . V o ó r - i ~
l i b e i l 9 u e e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" a c h t d u i z e n d h o n d e r d v e e r t i g a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e t e g e n g e l d s p e c i ë n i n s c h r i j f t i v o o r é é n d e r d e h e t z i j v o o r z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o ( 2 7 . 1 3 4 , 0 0 ¬ )
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t , e n a l l e a a n w e z i g e n e r k e n n e n d a t h e t b e d r a g v a n d e o n d e r s c h r i j v i n g v o o r é é n d e r d e
i s g e s t o r t h e t z i j z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o o p e e n r e k e n i n g n u m m e r B E 6 9 -
0 0 1 6 8 0 1 2 5 4 7 8 b i j B N P P a r i b a s F o r t i s z o d a t d e v e n n o o t s c h a p u i t d i e n h o o f d e v a n a f h e d e n o v e r e e n b i j k o m e n d
b e d r a g v a n z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 2 7 . 1 3 4 , 0 0 ¬ ) e u r o b e s c h i k t .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d o p v e e r t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f z a l a a n d e z e n o t u l e n
a a n g e h e c h t b l i j v e n .
* V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
D e v e r g a d e r i n g e n a l l e v e r t e g e n w o o r d i g d e c o m p a r a n t e n s t e l l e n v a s t b i j é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , e n
v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t
k a p i t a a l h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) b e d r a a g t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n d u i z e n d h o n d e r d v e e r t i g
a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
* W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
n e g e n d u i z e n d h o n d e r d v e e r t i g a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L I S S I N G
C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n M e v r o u w V i v i a n e J a c o b s ,
b e d i e n d e , w o n e n d e t e U k k e l , a l s m e d e d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n e e n
v o l l e d i g e b i j g e w e r k t e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n n i e u w e d e r d e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n h e t z i j :
° d e h e e r L L O P I S S A L V A T I E R R A M a r i o , g e b o r e n t e V i l l a n o v a ( S p a n j e ) o p z e s j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d
v i e r e n t a c h t i g , w o n e n d e t e B r u s s e l ( B . 1 0 0 0 B r u s s e l ) S i n t L a u r e n t s t r a a t , 2 b u s 4 ( R N 8 4 0 7 0 6 5 1 1 - 5 5 ) .
M A C H T E N
° d e h e e r L i o p i s S a l v a t i e r r a m a g d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t d e h a n d t e k e n i n g v a n é é n v a n d e
t w e e a n d e r e z a a k v o e r d e r .
° d e h e e r P e l i c a e n e n M e v r o u w D e M a r s m o g e n i e d e r a f z o n d e r l i j k d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
S T E M M I N G
T e r s t e m m i n g v o o r g e l e g d w o r d e n d e z e b e s l i s s i n g e n a f z o n d e r l i j k e n a c h t e r e e n v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n g e n o m e n .
R e c h t e n o p g e s c h r i f t e n ( W e t b o e k d i v e r s e r e c h t e n e n t a k s e n )
H e t r e c h t b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( 9 5 , 0 0 ¬ ) ( e r o n t b r e e k t )
W A A R V A N P R O C E S V E R B A A L . . ( e r o n t b r e e k t )
( v o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n )
G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n t w e e r e n v o o i e n o p h e t l s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n V o r s t o p 2 4 / 9 / 2 0 1 2 b o e k 8 7
b l a d 8 9 v a k 1 4 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) <