05/03/2013
ÿþ M O A W O R D 1 1 . 1
1 5 I ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~ ~ ~ e e
8 ~ 2 2 F E B 2 0 1 3
G r e f f e
* 1 3 0 3 7 9 0 8 *
R é s
M o r b s
~
1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 7 6 2 . 4 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H C O N S U L T I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s d e u x g a r e s , 1 2 4 B à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N - S I E G E S O C I A L
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u M e r c r e d i 3 1 O c t o b r e 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e a b i e n p r i s n o t e d e t a d é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r C o r n a r d F r é d é r i c e t c e l l e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r M r . M a h i e u A l a i n , e t a c c e p t e c e l l e s - c i . D e p l u s , l ' a s s e m b l é e p r e n d s n o t e d e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e M r . C o r n a r d F r é d é r i c e t a c c e p t e é g a l e m e n t c e t t e d e r n i è r e .
L ' a s s e m b l é e d o n n e e n t i è r e d é c h a r g e à M r . C o r n a r d F r é d é r i c e t M r . M a h i e u A l a i n p o u r l e u r s g e s t i o n s é c o u l é e s . Q u i t u s l e u r e s t d o n n é e t l e s r e m e r c i e p o u r l e t r a v a i l e f f e c t u é d a n s l e c a d r e d e l e u r m a n d a t .
L ' a s s e m b l é d é s i g n e à f a m a j o r i t é a b s o l u e , M o n s i e u r K e l m e n d i J e t o n , e t l e n o m m e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d e l a d a t e d u M e r c r e d i 3 1 O c t o b r e 2 0 1 2 .
D e p l u s , l ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M r K e l m e n d i J e t o n à p a r t i r d u 3 1 O c t o b r e 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l a m a j o r i t é a b s o l u e d ' a p p r o u v e r l a n o m i n a t i o n d e l a s p r l X 3 T O ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 9 . 7 8 5 . 9 5 5 ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é a u 8 2 r u e J u l e s L a h a y e à 1 0 9 0 B r u x e l l e s e t r e p r é s e n t é e p a r M r . K e l m e n d i J e t o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 3 1 O c t o b r e 2 0 1 2 .
A p r è s l ' e x p o s é f a i t p a r l e P r é s i d e n t d e l ' A G e x t r a o r d i n a i r e , i l e s t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s a c t i o n n a i r e s d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l a u 1 4 9 a v e n u e L o u i s e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s .
K E L M E N D I J E T O N
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/07/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 7 6 2 . 4 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; M . T R A D I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , r u e d e s D e u x G a r e s 1 2 4 / B
O b j e t " e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n o b j e t s o c i a l , d é n o m i n a t i o n e t s t a t u t s
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e V a l é r i e D E R A C K E R l e 1 5 j u i n 2 0 1 1 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « M . T R A D I N G » i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 6 . 7 6 2 . 4 1 2 e t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o 8 7 6 . 7 6 2 . 4 1 2 .
C o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u l e 2 8 s e p t e m b r e 2 0 0 5 p a r l e n o t a i r e M i c h e l d ' H a r v e n g a y a n t r é s i d é à F l o b e c q e t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e n d a t e d u 2 8 o c t o b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 1 5 3 9 3 1
a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
R A P P O R T
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e à l ' a s s e m b l é e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é , t o u s l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
C e r a p p o r t d e m e u r e y a n n e x é .
L ' a s s e m b l é e a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I È R E R È S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t d ' a j o u t e r à l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : ° L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' a c h a t e t l a v e n t e , e n g r o s e t e n d é t a i l , l a d i f f u s i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a r é p a r a t i o n d e m e u b l e s , m o b i l i e r , d e t o u s a r t i c l e s d ' a m e u b l e m e n t e t d e d é c o r a t i o n e n g é n é r a l . P l u s g é n é r a l e m e n t , e l l e p o u r r a r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s o u , e n c o r e , s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s l e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s , d è s l o r s q u e c e s o p é r a t i o n s , a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s o n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n a c t i v i t é o u s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s o u t o u t a u m o i n s à é l a r g i r s a c l i e n t è l e . " .
v o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I È M E R È S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e n o m d e l a s o c i é t é a c t u e l l e m e n t d é n o m m é e M . T R A D I N G p a r l a
d é n o m i n a t i o n n o u v e l l e « H C o n s u l t i n g »
A d a p t a t i o n d e l ' a r t i c l e u n d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e
v o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N
M i s e e n c o n f o r m i t é d e s s t a t u t s a v e c l e c o d e d e s s o c i é t é s e t a d a p t a t i o n d e c e u x - c i a v e c l e s d é c i s i o n s
a d o p t é e s .
E n c o n s é q u e n c e , l e s a r t i c l e s u n , t r o i s e t h u i t s o n t m o d i f i é s c o m m e s u i t :
A R T I C L E 1 - D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e « H C o n s u l t i n g »
D a n s t o u s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é a n o n y m e d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e
p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n « s o c i é t é a n o n y m e » o u d e s i n i t i a l e s « S A »
A R T I C L E D E U X , § 1
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , r u e d e s D e u x G a r e s 1 2 4 / B .
A R T I C L E 3 - O B J E T , a j o u t a p r è s l e S è m e p a r a g r a p h e d u p a r a g r a p h e s u i v a n t : L a s o c i é t é a
é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' a c h a t e t l a v e n t e , e n g r o s e t e n d é t a i l , l a d i f f u s i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a r é p a r a t i o n d e m e u b l e s , m o b i l i e r , d e t o u s a r t i c l e s d ' a m e u b l e m e n t e t d e d é c o r a t i o n e n g é n é r a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
V o l e t B
C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I I I H U l l h I I H I I I I H
" 1 1 1 0 1 5 5 "
B R U X E L L E S
2 4 J U I N 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
P l u s g é n é r a l e m e n t , e l l e p o u r r a r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s o u , e n c o r e , s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s l e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s , d è s l o r s q u e c e s o p é r a t i o n s , a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s o n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n a c t i v i t é o u s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s o u t o u t a u m o i n s à é l a r g i r s a c l i e n t è l e .
A R T I C L E 8 - N A T U R E D E S T I T R E S
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s . L ' a c t i o n n a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s a c t i o n s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
T o u s p o u v o i r s s o n t d o n n é s à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e m o d i f i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
V a l é r i e D E R A C K E R N o t a i r e à L e s s i n e s
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s