16/01/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é I R e ç u l e
0 6 J A N , 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i d e c o m m e r c e
# ' - r a n c o - i ~ r t e - d e - B 1 - t t ; c e l d e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 3 9 3 . 4 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H e a r t b e a t S o f t w a r e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d S a i n t - M i c h e l 4 7 , 1 0 4 0 B r ù x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 4 :
3 . 1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n , à c o m p t e r d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 4 , d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d e g é r a n t s d e l a S o c i é t é :
- M o n s i e u r L a w r e n c e D a v i d C o h e n , d o m i c i l i é 2 6 4 C l e r m o n t A v e n u e , A p t 3 à B r o o k l y n , N Y 1 1 2 0 5 , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ; e t
- M o n s i e u r J o n a h M e y e r s , d o m i c i l i é 1 1 2 E a s t 1 9 t h S t r e e t , A p t . 3 F à N e w Y o r k , N Y 1 0 0 0 3 , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e .
3 . 2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d e g é r a n t s d e l a S o c i é t é e t c e , à c o m p t e r d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 4 :
- M o n s i e u r M i c h a e l B o s w o o d , d o m i c i l i é 8 8 D r u m H i l l R o a d W i l t o n , C o n n e c t i c u t 0 6 8 9 7 , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ;
- M a d a m e J o - N e l s L a b b i e n t i , d o m i c i l i é e 5 1 7 3 L e D u c L a n e C a s t t e r o c k , C O 8 0 1 0 8 , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ; e t
- M o n s i e u r J a m e s M i c h a e l B o l o t i n , d o m i c i l i é 1 3 4 4 A s h l a n d A v e n u e W i l m e t t e , I L 6 0 0 9 1 , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d u f a i t q u e M o n s i e u r M i k e B o s w o o d , M a d a m e J o - N e l l L a b b i e n t i e t M o n s i e u r J a m e s M i c h a e l B o l o t i n , s u s n o m m é s , o n t a c c e p t é l e u r m a n d a t .
L e s m a n d a t s a i n s i c o n f é r é s n e s o n t p a s r é m u n é r é s e t s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
V u c e q u i p r é c è d e , l e c o l l è g e d e g e s t i o n e s t e n c o n s é q u e n c e c o m p o s é c o m m e s u i t , à c o m p t e r d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 4 :
- M o n s i e u r M i c h a e l B o s w o o d ;
- M a d a m e J o - N e l s L a b b i e n t i ; e t
- M o n s i e u r J a m e s M i c h a e l B o l o t i n .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s , " C h a q u e g é r a n t - a u s s i l o r s q u ' i l y e n a p l u s i e u r s - r e p r é s e n t e l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s t i e r s , a i n s i q u ' e n j u s t i c e , t a n t c o m m e d e m a n d e u r q u e c o m m e d é f e n d e u r ,
L a s o c i é t é e s t e n m ê m e t e m p s e n g a g é e v a l a b l e m e n t p a r l e s r e p r é s e n t a n t s r e p r i s c i - d e s s u s , d é s i g n é s p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e " ,
3 . 3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e m a n d a t à M a î t r e C a r o l i n e D a o u t , a v o c a t e , M a î t r e K r i s t o f S l o o t m a n s , a v o c a t , M a î t r e V i r g i n i e L e s c o t , a v o c a t e , o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s D I A P i p e r U K L L P , d o n t l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
b u r e a u x s o n t é t a b l i s a v e n u e L o u i s e 1 0 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c h a c u n d ' e u x p o u v a n t a g i r s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s t f i b s t i t u t i o n , p o u r a c c o m p l i r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e r e l a t i v e s a u x r é s o l u t i o n s a d o p t é e s l o r s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t , e n p a r t i c u l i e r , l a p u b l i c a t i o n d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t l a m i s e à j o u r d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , à c e t t e f i n , p o u r s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , a c c o m p l i r t o u t e s d é m a r c h e s u t i l e s a u p r è s d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , d e s G u i c h e t s d ' E n t r e p r i s e s e t d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o l l è g e d e g e s t i o n t e n u e l e 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 4 :
1 - 1
1 , P o u r a u t a n t q u e n é c e s s a i r e e t à t o u t e s f i n s u t i l e s , l e c o l l è g e d e g e s t i o n d é c i d e d e r é v o q u e r t o u s l e s p o u v o i r s s p é c i a u x q u i o n t é t é o c t r o y é s à t o u t e p e r s o n n e d e p u i s l a c o n s t i t u t i o n d e l a S o c i é t é j u s q u ' à c e j o u r .
1 - 1
2 . L e c o l l è g e d e g e s t i o n d o n n e m a n d a t à M a î t r e C a r o l i n e D a o u t , a v o c a t e , M a î t r e K r i s t o f S l o o t m a n s , a v o c a t , M a î t r e V i r g i n i e L e s c o t , a v o c a t e , o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s D L A P i p e r U K L L P , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s a v e n u e L o u i s e 1 0 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c h a c u n d ' e u x p o u v a n t a g i r s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a c c o m p l i r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e r e l a t i v e s a u x r é s o l u t i o n s a d o p t é e s l o r s d e l a p r é s e n t e r é u n i o n d u c o l l è g e d e g e s t i o n e t , e n p a r t i c u l i e r , l a p u b l i c a t i o n d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t l a m i s e à j o u r d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , à c e t t e f i n , p o u r s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , a c c o m p l i r t o u t e s d é m a r c h e s u t i l e s a u p r è s d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , d e s G u i c h e t s d ' E n t r e p r i s e s e t d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e
V i r g i n i e L e s c o t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/06/2012
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
' C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 1 0 9 4 6 *
M a l e
~ s u i t l
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 3 9 3 . 4 5 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : H e a r t b e a t S o f t w a r e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d S a i n t - M i c h e l 4 7
1 0 4 0 E T T E R B E E K
O b j e t d e l ' a c t e : A C T E R E C T I F I C A T I F
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e t r e n t e m a i d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e D e n i s D E C K E R S , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l e n o t a i r e D e n i s D e c k e r s a c o n s t a t é q u e l ' a c t e r e ç u p a r s o n m i n i s t è r e e n d a t e d u h u i t n o v e m b r e d e u x m i l l e s e p t , q u i c o n t i e n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
E n r e g i s t r é s e p t r ô l e s s a n s r e n v o i a u i e f b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t l e 1 3 n o v e m b r e 2 0 0 7 v o l . 5 / 5 5 f o l . 1 7 c a s e 1 6 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 , 0 0 ¬ ) . L e r e c e v e u r ( s i g n é ) W a u t e r s A g n e s .
c o n t e n a n t l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " H e a r t b e a t S o f t w a r e " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 4 0 E t t e r b e e k ( B r u x e l l e s ) , B o u l e v a r d S a i n t - M i c h e l 4 7 ,
c o n t i e n t l ' e r r e u r m a t é r i e l l e s u i v a n t e c o n c e r n a n t l e c a p i t a l s o c i a l :
P l u s p a r t i c u l i è r e m e n t à l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , l e s m o t s « m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s » d o i v e n t ê t r e l u s : c o m m e « d i x - m i l l e ( 1 0 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s » .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
D e n i s D E C K E R S
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/06/2012
ÿþ a o o W O R D 1 1 . 1
Í 1 1 ~ ó ~ é k ~ : ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R l I I i o 1 s i u n a s + i 1 1 1
1 3 1 1 t l X E L i , E S
G r e f f e 0 5 J U I N 2 O 1 '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 3 9 3 . 4 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H e a r t b e a t S o f t w a r e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 4 0 E t t e r b e e k ( B r u x e l l e s ) , B o u l e v a r d S a i n t - M i c h e l 4 7
( a d r e s s e c c m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : R E C T I F I C A T I O N - N O M I N A T I O N
E X T R A I T D E S D E C 1 S I O N S E C R 1 T E S D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E S P E C I A L E D E S A S S O C I E S D U 1 9 A V R I L 2 0 1 2
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p r i s c o n n a i s s a n c e d u f a i t q u e d a n s l ' e x t r a i t d e l ' a c t e d u 8 n o v e m b r e 2 0 0 7 , t e l q u e p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 2 n o v e m b r e 2 0 0 7 , i l e s t m e n t i o n n é q u e M r . L a w r e n c e D a v i d C O G E N é t a i t n o m m é e n t a n t q u e p r e m i e r g é r a n t d e l a S o c i é t é .
N é a n m o i n s , l ' o r t o g r a p h e c o r r e c t e d u n o m d u p r e m i e r g é r a n t e s t L a w r e n c e D a v i d C O H E N .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s p é c i a l e d é c i d e d e n o m m e r , à c ô t é d e M r . L a w r e n c e D a v i d C O H E N , u n d e u x i è m e g é r a n t p o u r l a S o c i é t é . P a r c o n s é q u e n t , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s p é c i a l e d é c i d e d e n o m m e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , M r . J o n a h M e y e r s , d o m i c i l i é à 1 1 2 E a s t 1 9 t h S t r e e t A p t . 3 F , N e w Y o r k , N Y 1 0 0 0 3 U S A , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L e m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s p é c i a l e p r é c i s e , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s d e l a S o c i é t é , q u e c h a q u e g é r a n t p e u t r e p r é s e n t e r i n d i v i d u e l l e m e n t l a S o c i é t é .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s p é c i a l e d o n n e , p a r l a p r é s e n t e , m a n d a t à M a î t r e S o p h i e M a e s e t / o u M a î t r e B r e c h t S p e y b r o u c k , a v o c a t s C l a e y s & E n g e l s , d o n t l e b u r e a u e s t s i t u é à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 2 8 0 , a v e c p o s s i b i l i t é d e r e m p l a c e m e n t p a r t o u t a v o c a t C l a e y s & E n g e l s , d e s i g n e r l e s f o r m u l a i r e s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n e t d e l a r e c t i f i c a t i o n s u s m e n t i o n n é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e e t d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
B r e c h t S p e y b r o u c k S o p h i e M a e s
M a n d a t a i r e M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e