HEAVEN SPINE BELGIUM

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. HEAVEN SPINE BELGIUM
Dénomination : HEAVEN SPINE BELGIUM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 841.946.835

Publication

24/01/2013
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MI 444 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Greffe

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : HEAVEN SPINE BELGIUM

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limité

Siège : Rue Le Corrège 88 à 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Obïet(s) de l'acte :Démission de gérante, transfert du siège social

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 12 Septembre 2012 Se sont présentés ce jour à 8h au siège social de la société ;

Madame YU Yunhong

Madame ROSSEELS Chloé

Monsieur WANG Tiewang

Tous les associés étant présents, l'assemblée générale peut valablement délibérer. Ordre du jour ;

-Démission de gérante

-Transfert du siège social

L'assemblée générale décide à l'unanimité la démission de madame YU Yunhong en date du 1210912012 et de lui donner décharge pour sa gestion, et de transférer le siège social rue Brogniez 138 à 1070 Bruxelles.

L'assemblée générale se termine à 8h30 et toutes les personnes présentes apposent leur signature. Fait à Bruxelles, le 12 septembre 2012 en 3 exemplaires.

ROSSEELS Chloé

Gérante

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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale è l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/12/2011
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Greffe

Mentionner sur ia dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou.des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Pru verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 9-7 , ~, 8,.3$

Dénomination

(en entier) : HEAVEN SPBNE BELGIUM

Forme juridique : SPRL

Siège : 1000 Bruxelles, rue Le Corrège 88

Obiet de l'acte ; CONSTITUTION

L'AN DEUX MILLE ONZE.

Le treize décembre,

Devant Nous, Maître Jean-Pierre MARCHANT, notaire de résidence à Uccle, en notre étude, avenue, Brugmann 480.

ONT COMPARU

1/ Madame ROSSEELS Chloé Simone Michèle, née à Etterbeek le 5 avril 1971, titulaire du numéro national: 710405-428-68 et de la carte d'identité n° 590-8068765-40, domiciliée à 1083 Ganshoren, avenue Van Overbeke 208;

2/ Madame YU Yunhong, née à Jilin (Chine) ie 10 janvier 1972 , de nationalité chinoise, titulaire du numéro, national 720110-566-71 et du titre de séjour n° 3054663641, domiciliée à 1000 Bruxelles, rue Le Corrège 88.

3/ Monsieur WANG TieWang, né à Jilin (chine) le 23 août 1972, de nationalité chinoise, domicilié à Changchun, Chaoyang District (Chine), Allée de la Liberté n° 3-4, titulaire du passeport chinois n° G04425585.

Les comparants sont ici représentés par Monsieur Stéphane BOURGUIGNON, domicilié à Ganshoren,, avenue Van Overbeke 208, en vertu des procurations sous seing privé lesquelles seront réunions en un:: document qui restera annexé au présent acte.

Lesquels Nous ont déclaré constituer entre eux par les présentes une société privée à responsabilité limitée dénommée e HEAVEN SPINE BELGIUM », ayant son siège social à 1000 Bruxelles, rue Le Corrège 88, et dont: le capital de dix-huit mille six cents euros (¬ 18.600,00) est représenté par cent (100) parts sociales identiques sans mention de valeur nominale, représentant chacune un centième (1/100e) de l'avoir social.

Les comparants Nous ont remis en leur qualité de fondateurs le plan financier-de la société dans lequel ils: justifient le montant du capital social, en application de l'article 215 du Code des Sociétés. Ce document sera: laissé en dépôt au dossier du notaire soussigné.

Souscription en numéraire

Les cent (100) parts, sont entièrement souscrites en espèces au prix de cent quatre-vingt-six euros (¬ 186,00) chacune, par les comparants comme suit:

1. Madame ROSSEELS Chloé, prénommée, déclare souscrire trente cinq (35) parts sociales, pour un montant total de six mille cinq cent dix euros (6.510,00 ¬ ) libéré à concurrence d'un tiers;

2. Madame YU Yunhong, prénommée, déclare souscrire trente cinq (35) parts sociales, pour un montant; total de six mille cinq cent dix euros ( 6.510,00 ¬ ), libéré à concurrence d'un tiers;.

3. Monsieur WANG Tie Wang, prénommé, déclare souscrire trente (30) parts sociales, pour un montant de: cinq mille cinq cent quatre vingt euros ( 5,580,00¬ ), libéré à concurrence d'un tiers.

Total : cent (100) parts sociales.

Par conséquent, il se trouve dès à présent à la disposition de la société une somme de six mille deux cents euros (¬ 6.200,00), laquelle a été versée par les comparants sur le compte numéro 001-6596476-67 ouvert dans les livres de la banque BNP PARIBAS FORTIS au nom de la société en formation, ainsi qu'il résulte d'une attestation délivrée ce jour, laquelle sera laissée en dépôt au dossier du notaire soussigné.

D'autre part, les comparants reconnaissent savoir que tout bien appartenant à un fondateur, à un gérant ou à un associé que la société se proposerait d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, pour une contre-valeur au moins égale à un dixième (1/10e) du capital souscrit, doit faire l'objet d'un rapport établi par un réviseur d'entreprises désigné par la gérance et d'un rapport spécial établi par celle-ci.

Ensuite de quoi, les comparants Nous déclarent établir les statuts de la société comme suit:

I. STATUTS

Article 1. Forrne et Dénomination

La société adopte la forme de société privée à responsabilité limitée et est dénommée: "HEAVEN SPINE BELGIUM ".

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2011- Annexes du Moniteur belge

L."

e Elle pourra dans ce cadre organiser des séminaires, en ces matières, des formations, des stages ainsi que

CU

les cours de toute nature se rapportant directement ou indirectement aux activités ci-avant reprises.

ol Elle pourra, en vue de ces opérations, acquérir, créer, louer, donner en location, exploiter et vendre tous

X immeubles, usines, magasins, établissements, matériels, moteurs et machines qu'elle jugera nécessaires ou

e utiles à la réalisation de son objet social, acheter, prendre, mettre en valeur, exploiter ou céder tous brevets

b " d'inventions, licences, procédés et secrets de fabrication ainsi que toutes marques de fabriques.

CU Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession,

la société subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, à la réalisation de ces conditions.

CU

Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute

ol

personne ou société liée ou non.

i La société pourra également effectuer et gérer tous investissements et placements tant mobiliers

qu'immobiliers dans les limites de la loi.

N La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières

N mobilières et immobilières, soit pour son compte, soit pour le compte des tiers, se rapportant directement ou

r~-i indirectement, à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement,

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Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures et autres documents émanant de lá société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "SPRL". Elle doit en outre, dans ces mêmes documents, être accompagnée de l'indication précise du siège de la Société, du numéro d'entreprise, des termes "Registre des personnes morales" ou de l'abréviation "RPM" avec .l'indication du siège du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel la société a son siège.

Article 2. Siège social

Le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue Le Corrège 88:

il peut être transféré partout ailleurs en Belgique par simple décision, à publier dans l'Annexe au Moniteur belge, de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire éventuellement constater authentiquement la modification aux statuts qui en résulte, dans le respect toutefois de la réglementation linguistique en 'vigueur.

La société peut par simple décision de la gérance établir des agences, succursales et des sièges administratifs ou d'exploitation partout où elfe le juge utile en Belgique et à l'étranger.

Article 3. Objet social

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre que pour le compte de tiers ou en participation avec des tiers:

-toute activité relatives à l'acupuncture, la cautérisation, le massage thérapeutique, la chiropraxie, la kinésithérapie, la rééducation, aux massages, à la relaxation, à la réflexologie, à la mésothérapie, à l'osthéopathie, aux opérations médicales et paramédicales quelconques, à l'esthétique, au bien être phsychique et physique, aux centre récréatifs, sportifs et de repos, à l'organisation de séminaires, de conférences, de conseils en hygiène de vie;

-toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l'exercice et à la pratique des soins corporels, de massothérapie et de relaxation;

-toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l'activité d'esthéticienne étant, sans que cette liste soit limitative, l'import, l'export, l'achat, la vente en gros et au détail, la franchise, et en général le négoce de tous produits thérapeutiques, l'équipement et ie matériel thérapeutique, les produits d'esthétique, la production de soins, le conseil et généralement toutes opérations quelconques s'y rapportant;

entièrement ou partiellement la réalisation.

Elle peut exercer toutes fonctions et mandats et s'intéressér par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes autres affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des ressources ou à faciliter l'écoulement des services et produits.

Gd Article 4. Durée

La durée de la société est illimitée, depuis le jour de la signature de l'acte.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour la

modification des statuts.

Article 5. Capital

Le capital de la société est fixé à la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (¬ 18.600,00).

II est divisé en cent (100) parts sociales identiques sans mention de valeur nominale représentant chacune

un centième (11100e) de l'avoir social.

:C7à « Article 6. Appels de fonds

Les versements ultérieurs à effectuer sur les parts souscrites en numéraire sont décidés souverainement parla gérance.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales dont l'associé est titulaire et son obligation est indivisible.

et: L'associé qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire à un appel de fonds, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de deux pour cent supérieur à l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut, en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, faire racheter par un associé ou par un tiers agréé s'il y a lieu, conformément aux statuts, les parts de l'associé défaillant. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, legùel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s'il en est. Le transfert des parts sociales sera signé au registre des associés par l'associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours de la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts pour lesquelles il n'a pas été satisfait aux appels de fonds est

suspendu aussi longtemps que les versements n'ont pas été effectués.

Article 7. Registre des parts sociales

Au siège social ii est tenu un registre des parts sociales dans lequel est inscrit:

1, l'identité de chaque associé et le nombre de parts sociales lui appartenant avec leur numéro d'ordre;

2. l'indication des versements effectués;

3. les transferts et cessions de parts sociales datés et signés, soit par le cédant et le cessionnaire pour les transmissions entre vifs, soit par le gérant et l'ayant-droit pour les transmissions à cause de mort.

Tout transfert ou cession de part sociale n'est opposable à la société et aux tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des associés.

Suite à l'inscription dans le registre des parts, un certificat faisant preuve de l'inscription peut être délivré à l'associé.

Article 8. Cession de parts sociales

La cession et la transmission des parts sociales sont réglementée suivant les dispositions du Code des Sociétés, dans le respect notamment du droit d'agrément prévu aux articles 249 et suivants du Code des Sociétés.

De plus les parts sociales sont grevées d'un droit de préernption, comme suit:

Sauf les exceptions prévues par la 'loi (article 249), un associé ne peut céder tout ou partie de ses parts sociales à un tiers sans les avoir préalablement offertes aux autres associés.

L'associé qui décide de céder tout ou partie de ses parts sociales en informe la gérance de la société qui transmet cette offre dans les quinze jours aux autres associés.

Dans le mois de cette notification par la gérance, les autres associés peuvent exercer un droit de préemption au prorata des parts sociales qu'ils possèdent dans la société. Le droit de préemption dont certains associés ne feraient pas usage, accroît au droit de préemption des associés qui en font usage, toujours au prorata des parts sociales dont ils sont déjà propriétaires.

En cas de silence d'un associé, il est présumé refuser l'offre.

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En cas d'exercice du droit de préemption, les parts sociales sont acquises au prix offert par le tiers ou, en

" p cas de contestation sur ce prix, au prix à déterminer par un expert désigné de commun accord par les parties

ou, à défaut d'accord par l'expert désigné par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente.

L'associé qui se porte acquéreur des parts sociales d'un autre associé en application des alinéas précédents, en paie le prix dans un délai de trente jours à compter de la détermination du prix.

Les notifications faites en exécution du présent article sont faites par lettres recommandées à la poste, les délais commençant à courir à partir de la date d'expédition apposée sur le récépissé de la recommandation postale.

Les lettres peuvent être valablement adressées aux associés à la dernière adresse connue de la société. Article 9. Gérance

ó Si la société ne comporte qu'un seul gérant, ce dernier exercera seul tous les pouvoirs de gestion et

N d'administration de la société sauf ceux que le Code des Sociétés réserve à l'assemblée générale.

eq

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci forment un collège qui délibère valablement lorsque la majorité de

ó ses membres est présente ; ses décisions sont prises à la majorité des voix. Pour atteindre la majorité, il faut au moins être deux.

.cl Le collège de gérants peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet

social, sauf ceux que ie Code des Sociétés réserve à l'assemblée générale.

La société est représentée dans tous les actes y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un

Gt officier ministériel, et en justice parie gérant s'il n'y en a qu'un seul ou par deux gérants agissant conjointement

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s'ils sont plusieurs.

Toutefois, chaque gérant pourra agir séparément et engager seul valablement la société pour les actes de

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_gestion journalière dont la contre-valeur est inférieure à cinq mille euros (5.000 EUR).

" La société est en outre valablement représentée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.

L'assemblée générale statuant à la majorité simple des voix, nomme et révoque ie ou les gérants, fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs.

el Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat du gérant est gratuit. Si le mandat de gérant est

rémunéré, l'assemblée générale statuant à la majorité simple des voix détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Celle-ci sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Article 10. Contrôle

Tint que la société répond aux critères énoncés à l'article 15.du Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque . associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. ll peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Article 11. Assemblée générale

L'assemblée générale ordinaire (annuelle) se tiendra chaque année le dernier vendredi du mois de mai. Si ce jour est férié, l'assemblée générale aura lieu le jour ouvrable suivant, à la même heure.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2011- Annexes du Moniteur belge

S'il n'y e qu'un seul 'associé, c'est à cette date qu'il signera pour approbation les comptes annuels. Aussi longtemps que la sóciété ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

" Toute assemblée générale se tient au siège social ou à tout endroit indiqué dans les convocations. Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites par un gérant par lettre recommandée adressée à chaque associé et à toutes autres personnes, conformément au Code des sociétés, quinze jours francs au moins avant l'assemblée. Les rapports et autres documents sociaux sont envoyés en même temps que l'ordre du' jour aux associés, commissaires et gérants. Les autres personnes convoquées peuvent en demander une copie à la société.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Une liste de présence indiquant le nom des associés et le nombre de leurs parts est signée par chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en séance.

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée par un mandataire associé ou non. Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et créanciers-gagistes d'une part sociale doivent se faire représenter par une seule et même personne, sous peine de suspension des droits de vote attachés à cette part. En cas de démembrement de la propriété d'une part sociale, le droit de vote attaché à cette part est, sauf accord contraire, exercé par l'usufruitier.

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de

parts. "

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à

la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Les décisions de l'assemblée générale sont consignées dans un registre tenu au siège social.

Article 12. Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit

conformément à la loi les comptes annuels qui comprennent ie bilan, le compte de résultats, ainsi que l'annexe.

Article 13. Répartition des bénéfices

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements,

résultant des comptes annuels approuvés, constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve légale. Ce

prélèvement cesse d'être obligatoire dès que ce fonds atteint le dixième (1/10e) du capital.

Le solde est réparti entre tous les associés au prorata de leur participation dans le capital.

Toutefois d'assemblée générale peut décider d'affecter tout ou partie de ce solde à la création de fonds de

prévision ou de réserve, de le reporter à nouveau ou de l'affecter à des tantièmes à la gérance ou de lui donner

toute autre affectation dans le respect du Code des Sociétés.

Le paiement des dividendes e lieu aux endroits et aux époques déterminés par l'assemblée générale.

Article 14. Dissolution - Liquidation

En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en, exercice, à moins

que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les

émoluments.

Article 15. Répartition après liquidation

Après paiement de tous frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à

cet effet, l'actif net est partagé entre les associés en proportion des parts qu'ils possèdent, chaque part

conférant un droit égal.

Si les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux

répartitions, rétablissent l'équilibre soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements

préalables en espèces au profit des titres libérés dans une proportion supérieure. Le solde est réparti

proportionnellement entre toutes les parts sociales.

Article 16. Election de domicile

Pour l'exécution des présents statuts, tout gérant ou liquidateur de la société, tout associé non domicilié

dans un pays de l'Union européenne est censé avoir élu domicile au siège social où toutes les communications,

sommations ou significations peuvent lui être valablement faites.

Article 17. Compétence judiciaire

Pour tous litiges relatifs aux affaires sociales et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est

attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société y renonce expressément.

Article 18. Portée des statuts

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts ou qui y serait contraire aux dispositions impératives

du Code des-Sociétés, il est référé expressément aux dispositions légales en vigueur.'

" Il. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les comparants ont pris en qualité d'assemblée' générale à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles:

1. Premier exercice social: Le premier exercice social commencera ce jour pour se terminer le trente-et-un décembre deux mille douze.

Volet B - suite

2. Première assemblée générale: La première assemblée générale annuelle aura donc lieu en deux mille treize.

3. Nomination de gérant: Madame ROSSEELS Chloé, prénommée et Madame YU Yunhong, prénommée et déclarant accepter, sont nommées en qualité de gérants non statutaires pour une durée illimitée. Leur mandat peut être rémunéré mais est actuellement gratuit.

4. Nomination de commissaires: d'estimations faites de bonne foi, il n'est pas nommé de commissaire-reviseur,

" 5. Mandat: est constitué pour mandataire spécial de la société, pouvant agir séparément et avec pouvoir de substitution la société privée à responsabilité limitée « FIDUCIAIRE BOURGUIGNON » ayant ses bureaux à 1070 Bruxelles, rue Brogniez 138, aux fins de procéder à l'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises et à l'immatriculation auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et de faire toutes déclarations, signer les documents et pièces nécessaires à cet effet.

6. Reprise d'engagements: Conformément à l'article 60 du Code des Sociétés, la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée "HEAVEN SPINE BELGIUM" nouvellement constituée, représentée par ses gérants, prénommés, déclare avoir pris connaissances des engagements pris au nom de la société en . formation et déclare reprendre tous ces engagements et les ratifier tant en forme qu'en contenu, ainsi que d'en assurer la bonne et entière exécution.

La société reprend tous les droits et obligations qui résultent de ces engagements de sorte qu'ils sont réputés avoir été contractés par elle dès l'origine et décharge est donnée à toutes personnes les ayant contractés avant la présente ratification.

POUR EXTRAIT LITTERAL CONFORME

(dépôt simultané d'une expédition )

"Délivré avant enregistrement à la seule fin de dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce" Loi 15.12.2005.

Jean-Pierre MARCHANT, notaire

Réservé

au

"Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet ô : Au recu : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom eft" sianature

Coordonnées
HEAVEN SPINE BELGIUM

Adresse
RUE LE CORREGE 88 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale