15/01/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l i a i
a u " 1 9 0 1 4 7 6 3 *
M o n i t e u
b e l g e
~ ~ ~
I d i a l b e N \ l n n
~ 0 1 1 i 4
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H E F I C O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e B r e t a g n e 2 5 / 7 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 9 2 6 . 6 5 7
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
R E P 4 3 8 0
L ' a n d e u x m i l l e t r e i z e
L e d i x h u i t d é c e m b r e
P a r d e v a n t N o u s , M a î t r e D i d i e r V a n n e s t e , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à S c h a e r b e e k
E n l ' E t u d e ,
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é « H E F I C 0 » , a y a n t s o n s i è g e
s o c i a l à 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t , r u e d e B r e t a g n e 2 5 / 7 i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s
s o u s l e n u m é r o 8 6 1 . 9 2 6 . 6 5 7
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L u c V a n S t e e n k i s t e à W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t l e 1 8
n o v e m b r e 2 0 0 3 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 0 5 d é c e m b r e s u i v a n t s o u s
l e n u m é r o 0 1 2 8 6 2 5 . D o n t l e s s t a t u t s s o n t r e s t é s i n c h a n g é s d e p u i s l a c o n s t i t u t i o n
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 1 . 0 0 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r H e n k i n e t S t é p h a n e , c i - a p r è s p l u s
a m p l e m e n t d é n o m m é ,
L e q u e l n o m m e e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e : M o n s i e u r H e n k i n e t J e a n - M a r i e , , c i - a p r è s p l u s a m p l e m e n t
d é n o m m é ,
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
L ' a s s e m b l é e s e c o m p o s e d e s a s s o c i é s p r é s e n t s é t a n t
M o n s i e u r H e n k i n e t S t é p h a n e J e a n A l b e r t G i l b e r t , n é à I x e l l e s l e 2 9 m a r s 1 9 7 1 , d e m e u r a n t à W o l u w é -
S a i n t - L a m b e r t , r u e d e B r e t a g n e 2 5 / 7 , n u m é r o n a t i o n a l 7 1 0 3 2 9 - 2 6 9 - 8 2 , d é t e n t e u r d e n o n a n t e p a r t s
2 ) M o n s i e u r H e n k i n e t J e a n - M a r i e G h i s l a i n , n é à M o n t i g n i e s s u r S a m b r e l e 1 7 a v r i l 1 9 4 3 , é p o u x d e M a d a m e
M i c h e l C h r i s t i n e , d e m e u r a n t à W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t , a v e n u e d u Y o r k s h i r e 1 3 / 7 , d é t e n t e u r d e d i x p a r t s
S o i t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l
E n c o n s é q u e n c e , l a c o m p a r u t i o n d e v a n t N o u s , N o t a i r e e s t a r r ê t é e c o m m e d i t c i - a v a n t .
E x p o s é
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r c e q u i s u i t :
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t s o i x a n t e c i n q m i l l e h u i t c e n t d i x h u i t e u r o s e t v i n g t ' c e n t s ( 1 6 5 . 6 1 8 , 2 0 ) e u r o s p o u r l e p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o s à c e n t q u a t r e - v i n g t q u a t r e m i l l e ' ' q u a t r e o e n t d i x h u i t e u r o s v i n g t c e n t s ( 1 8 4 . 4 1 8 , 2 0 ) e u r o s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s ; s a n s é m i s s i o n d e n o u v e l l e s ; p a r t s s o c i a l e s ; p a r v e r s e m e n t s u r l e c o m p t e 0 8 8 2 5 6 6 7 8 0 5 8 d e l a B e l f i u s b a n q u e , c e q u i e s t j u s i t f i é p a r ; l ' a t t e s t a t i o n c i - a n n e x é e , e t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C 1 R 9 2 e t e n v e r t u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a t é e d u 0 3 ; d é c e m b r e 2 0 1 3 q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e p o u r ê t r e e n r e g i s t r é e e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s .
2 . c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ;
3 , d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e
4 . m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s q u i s e r o n t p r i s e s s u r l e s p o i n t s p r é c é d e n t s d e l ' o r d r e d u j o u r ;
5 . p o u v o i r s d ' e x é c u t i o n .
I l . C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e s C o m p t e t e n u d e c e q u e l e s d e u x a s s o o i é s d é t e n a n t , l ' i n t é g r a l i t é d e s c e n t p a r t s e x i s t a n t e s s o n t i c i p r é s e n t s e t q u e l e g é r a n t d e l a s o c i é t é , é t a n t M o n s i e u r S t é p h a n e ; H e n k i n e t p r é n o m m é e s t i c i p r é s e n t , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e l a c o n v o c a t i o n d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , ' ' l a q u e l l e e s t p a r c o n s é q u e n t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p a r f a i t e m e n t a p t e à d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r ,
C e t e x p o s é e s t u n a n i m e m e n t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e , q u i a b o r d e e n s u i t e l ' o r d r e d u j o u r ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
R é s o l u t i o n s
P r e p i è r e r é s o l u t i o n - - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
* L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t s o i x a n t e c i n q m i l l e h u i t c e n t d i x h u i t e u r o s e t v i n g t c e n t s ( 1 6 5 . 8 1 8 , 2 0 ) e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o s à c e n t q u a t r e - v i n g t q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t d i x h u i t e u r o s v i n g t c e n t s ( 1 8 4 . 4 1 8 , 2 0 ) e u r o s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s ; s a n s é m i s s i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e c e s e s p è c e s p r o v i e n n e n t d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e a u x a s s o c i é s e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R d i s t r i b u t i o n q u i a é t é d é c i d é e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e l e 0 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , d o n t u n e c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n ; D r o i t d e p r é f é r e n c e
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s a c t u e l s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à s a p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e :
l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t q u a t r e - v i n g t q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t d i x h u i t e u r o s v i n g t c e n t s ( 1 8 4 . 4 1 8 , 2 0 ) e u r o s ;
q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d e c e n t q u a t r e - v i n g t q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t d i x h u i t e u r o s v i n g t c e n t s ( 1 8 4 . 4 1 8 , 2 0 ) e u r o s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e o l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t q u a t r e - v i n g t q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t d i x h u i t e u r o s v i n g t c e n t s ( 1 8 4 . 4 1 8 , 2 0 ) e u r o s .
i l e s t r e p r é s e n t é p a r C E N T ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e a v e c u n c a p i t a l d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s l i b é r é à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s . L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e c a p i t a l à é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t d i x h u i t e u r o s v i n g t c e n t s ( 1 8 4 . 4 1 8 , 2 0 ) e u r o s p a r a p p o r t e n e s p è c e s ; s a n s é m i s s i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e c e s e s p è c e s p r o v i e n n e n t d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e a u x a s s o c i é s e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C 1 R d i s t r i b u t i o n q u i a é t é d é c i d é e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e l e 0 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , . » ,
C e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é ,
c i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
F r a i s
L e p r é s i d e n t d é c l a r e q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , q u i s o n t o u q u i s e r o n t m i s à l a c h a r g e d e l a s o c i é t é e n r a i s o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , s ' é l è v e à 1 . 8 6 8 , 7 7 e u r o s e n v i r o n .
D r o i t s d ' é c r i t u r e
L e d r o i t s ' é l è v e à n o n a n t e - c i n q e u r o s ( 9 5 E U R ) .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 . 3 0 h e u r e s .
L e s p a r t i e s n o u s d é c l a r e n t q u ' e l l e s o n t p r i s c o n n a i s s a n c e d u p r o j e t d u p r é s e n t a c t e s u i t e à s o n e n v o i p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é , e t q u e c e d é l a i l e u r a é t é s u f f i s a n t p o u r l ' e x a m i n e r u t i l e m e n t .
L e n o t a i r e a i n f o r m é l e s p a r t i e s d e s o b l i g a t i o n s d e c o n s e i l i m p a r t i a l i m p o s é e s a u n o t a i r e p a r l e s l o i s o r g a n i q u e s d u n o t a r i a t , C e s d i s p o s i t i o n s e x i g e n t d u n o t a i r e , l o r s q u ' i l c o n s t a t e l ' e x i s t e n c e d ' i n t é r ê t s c o n t r a d i c t o i r e s o u n o n p r o p o r t i o n n e s , d ' a t t i r e r l ' a t t e n t i o n d e s p a r t i e s s u r l e d r o i t a u l i b r e c h o i x d ' u n c o n s e i l , t a n t e n c e q u i c o n c e r n e l e c h o i x d u n o t a i r e q u e d ' a u t r e c o n s e i l l e r j u r i d i q u e .
L e n o t a i r e e s t t e n u d ' i n f o r m e r l e s p a r t i e s d e l e u r s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s e n t o u t e i m p a r t i a l i t é , L e s c o m p a r a n t s , a p r è s a v o i r é t é i n f o r m é s p a r l e n o t a i r e d e s d r o i t s , o b l i g a t i o n s e t c h a r g e s d é c o u l a n t d u p r é s e n t a c t e , d é c l a r e n t c o n s i d é r e r l e s e n g a g e m e n t s p r i s p a r c h a c u n c o m m e p r o p o r t i o n n e l s e t e n a c c e p t e r l ' é q u i l i b r e .
L e s p a r t i e s a f f i r m e n t q u e l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t l e s a é c l a i r é s d e m a n i è r e a d é q u a t e a u s u j e t d e s d r o i t s , o b l i g a t i o n s e t c h a r g e s d é c o u l a n t d u p r é s e n t a c t e , e t q u ' i f l e u r a d o n n é u n c o n s e i l d e m a n i è r e i m p a r t i a l e . E l l e s d é c l a r e n t t r o u v e r é q u i l i b r é l e p r é s e n t a c t e a i n s i q u e t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u i s ' y r a p p o r t e n t e t d é c l a r e n t l e s a c c e p t e r e x p r e s s é m e n t .
D o n t p r o c è s - v e r b a l .
F a i t e t d r e s s é , m ê m e s d a t e e t l i e u q u e d e s s u s .
L e c t u r e f a i t e , l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a s s o c i é s q u i l e d é s i r a i e n t o n t s i g n é a v e c l e N o t a i r e .
« E x p é d i t i o n s a n s m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t p o u r f o r m a l i t é a d m i n i s t r a t i v e » , .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e