11/09/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e 5 3 - 3 " 8 C i L l . A / S
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H E L I O P H I L I A
I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" 1 3 1 3 8 9 1 2 *
A N I
G r e f f e p 2 S E P . Z a U
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E E N N O M C O L L E C T I F
S i è g e : 1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e W i n s t e n C h u r c h i l l 2 3 4 A B t e 2 3 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
A C T E S O U S S E I N G P R I V E
L ' a n 2 0 1 3 , l e 2 5 a o û t , l e s s o u s s i g n é s :
- M a d a m e N G U Y E N T h i D e a n P h u o n g , n é e à U c c l e , l e 2 4 / 0 2 / 1 9 8 4 , d o m i c i l i é e à U c c l e , A v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l 2 3 4 A / B t e 2 3 , B e l g i q u e , d e n a t i o n a l i t é b e l g e ,
- M o n s i e u r N G U Y E N T h i e n T a m , n é à U c c l e , l e 0 2 / 0 8 / 1 9 8 0 , d o m i c i l i é à I x e l l e s , A v e n u e A r m a n d H u y s m a n s 7 7 1 B t e 2 , B e l g i q u e , d e n a t i o n a l i t é b e l g e .
C o n s t i t u e n t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e n n o m c o l l e c t i f e t a r r ê t e n t l e s s t a t u t s c i - a p r è s :
T I T R E I - F O R M E - D E N O M I N A T I O N S I E G E - O B J E T - D U R E E
A R T I C L E 1 - - F o r m e j u r i d i q u e e t d é n o m i n a t i o n
I l e s t f o r m é e n t r e l e s s o u s s i g n é s , u n e s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f r é g i e p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s a i n s i q u e p a r
l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
L a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a S o c i é t é e s t : H E L I O P H I L I A
A R T I C L E 2 - S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l 2 3 4 A B t e 2 3 , B e l g i q u e .
l l p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e i a g é r a n c e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s ,
d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E 3 O b j e t s o c i a l
L a S o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , t o u t e a c t i v i t é a y a n t t r a i t à :
1 . L a c o n c e p t i o n , l a p r o d u c t i o n , l a r é a l i s a t i o n , f a d i r e c t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n e t l e c a t e r i n g d e t o u s p r o j e t s a r t i s t i q u e s o u c u l t u r e l s , d e t o u s t y p e s d ' é v é n e m e n t s , f o i r e s , s a l o n s , f ê t e s , d é f i l é s , s p e c t a c l e s o u m a n i f e s t a t i o n s q u e l q u e s q u ' e n s o i e n t f a f o r m e t a n t p a r s e s p r o p r e s s e r v i c e s q u e p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e t i e r s ;
2 . L e s a c t i v i t é s e n m a t i è r e d e p h o t o g r a p h i e
3 . L a c r é a t i o n d e d é c o r s e t d e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s l e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s l i é e s à l a c o m p o s i t i o n d e d é c o r s i n t é r i e u r s e t e x t é r i e u r s t a n t p o u r l a p h o t o g r a p h i e , l a v i d é o , l e c i n é m a o u l a t é l é v i s i o n , l e s p u b l i c i t é s e t l e s i n t é r i e u r s ;
4 . L ' é d i t i o n o u l a c o é d i t i o n d ' o e u v r e s a u d i o v i s u e l l e s , d e c i n é m a , d e s p e c t a c l e s , d e l i v r e s , d e p r e s s e é c r i t e e t d e m u s i q u e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 . L a r é a l i s a t i o n d ' e n q u ê t e s e t c o m m a n d e s d ' o u v r a g e s , s c r i p t s o u d e t r a v a u x d e r e c h e r c h e e n v u e d e
p r o d u c t i o n s a u d i o v i s u e l l e s ;
6 . L á d i s t r i b u t i o n e t d i f f u s i o n d e t o u s l e s p r o d u i t s a u d i o v i s u e l s ;
7 . L a r e p r é s e n t a t i o n d ' a u t e u r s e t d e r é a l i s a t e u r s , l e m a n a g e m e n t d ' a r t i s t e s , a i n s i q u e l ' a c q u i s i t i o n d e d r o i t s
d ' a u t e u r s , d e f i l m s e t d e t o u s l e s p r o d u i t s a u d i o v i s u e l s , l i t t é r a i r e s , p h o n o g r a p h i q u e s , m u s i c a u x e t , e n g é n é r a l ,
d e t o u t c e q u i s e r a p p o r t e a u x a c t i v i t é s a r t i s t i q u e s s u r t o u s s u p p o r t s e x i s t a n t s o u à c r é e r e t p a r t o u s l e s
p r o c é d é s c o n n u s o u q u i s e r o n t d é c o u v e r t s ;
8 . L a p e r c e p t i o n , l a r é p a r t i t i o n e t l a g e s t i o n d e t o u s d r o i t s d ' a u t e u r s , d r o i t s v o i s i n s , d r o i t s d ' é d i t i o n o u
d ' e x p l o i t a t i o n ;
9 . L ' o r g a n i s a t i o n d e f o r m a t i o n d e m a q u i l l a g e e t d e l ' h a b i l l a g e ;
1 0 . L ' a c q u i s i t i o n , l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s l e s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s , b r e v e t s e t l i c e n c e s .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t
- c o n s e n t i r t o u s p r ê t s , c r é d i t s o u a v a n c e s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t e t p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t ,
à t o u t e s l e s e n t r e p r i s e s a f f i l i é e s o u d a n s l a q u e l l e l a s o c i é t é p o s s è d e u n e p a r t i c i p a t i o n .
" s e v o i r o c t r o y e r , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t e t p o u r q u e l l e d u r é e q u e c e s o i t , t o u s p r ê t s , c r é d i t s e t a v a n c e s d e t o u t e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e d a n s l e c a d r e d e s e s a c t i v i t é s .
" D o n n e r c a u t i o n , a v a l o u t o u t e s g a r a n t i e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e e u e n g a g e , y c o m p r i s s o n f o n d s d e c o m m e r c e .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l a f o n c t i o n d e g é r a n t , d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e c o n s u l t a n t , d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a i n s i q u e t o u t e a u t r e f o n c t i o n a u t o r i s é e d a n s t o u t e p e r s o n n e m o r a l e b e l g e o u é t r a n g è r e .
L a s o c i é t é p e u t f a i r e e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n , a p p o r t , p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , à t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e a y a n t u n e a c t i v i t é a n a l o g u e , c o n n e x e o u c o m p l é m e n t a i r e à l a s i e n n e , e t e n g é n é r a l , e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r o u d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l
A R T I C L E 4 D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e p r e n a n t c o u r s à l a d a t e d u d é p ô t d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n .
T I T R E I l - A P P O R T S - C A P I T A L S O C I A L - P A R T S S O C I A L E S - A S S O C I E S
A R T I C L E 5 - - A p p o r t s
L e s s o u s s i g n é s f o n t à l a s o c i é t é l e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e s u i v a n t s :
M a d a m e N G U Y E N T h i D o a n P h u o n g a p p o r t e à l a S o c i é t é , l a s o m m e d e n e u f c e n t s n o n a n t e e u r o s ( 9 9 0 , 0 0
E U R ) .
M o n s i e u r N G U Y E N T h i e n T a m a p p o r t e à l a S o c i é t é , l a s o m m e d e d i x e u r o s ( 1 0 , 0 0 E U R ) .
S o i t a u t o t a l m i l e u r o s ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
A R T I C L E 6 - C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à m i l l e e u r o s e t e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e :
" M a d a m e N G U Y E N T h i D o a n P h u o n g : 9 9 p a r t s s o c i a l e s , s o i t 9 9 0 , 0 0 E U R ;
- M o n s i e u r N G U Y E N T h i e n T a m : 1 p a r t s o c i a l e , s o i t 1 0 , 0 0 E U R .
A R T I C L E 7 - A u g m e n t a t i o n e t R é d u c t i o n d u c a p i t a l
1 . L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s a u t o r i s é e s p a r l a l o i , e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n c o l l e c t i v e d e s a s s o c i é s p r i s e « à l ' u n a n i m i t é » . C e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l p e u v e n t ê t r e r é a l i s é e s , s o i t p a r o r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s o i t p a r é l é v a t i o n d u n o m i n a l d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
2 . L e c a p i t a l s o c i a l p e u t é g a l e m e n t ê t r e r é d u i t , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , p a r d é c i s i o n c o l l e c t i v e d e s a s s o c i é s p r i s e « à l ' u n a n i m i t é » .
A R T I C L E 8 - P a r t s s o c i a l e s
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n d i v i s i b l e s v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é q u i e t e d r o i t , e n c a s d ' i n d i v i s i o n , d e s u s p e n d r e l e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x p a r t s j u s q u ' à c e q u ' u n s e u l d e s i n d i v i s a i t é t é r e c o n n u c o m m e p r o p r i é t a i r e à s o n é g a r d . S i l e s p a r t s s o n t g r e v é e s d ' u s u f r u i t , l e d r o i t d e v o t e a p p a r t i e n d r a à l ' u s u f r u i t i e r , s a u f o p p o s i t i o n d e i a p a r t d e n u - p r o p r i é t a i r e a u q u e l c a s l e d r o i t d e v o t e s e r a s u s p e n d u .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R t 1 C L E S - C e s s i o n e t t r a n s m i s s i o n s d e s p a r t s s o c i a l e s
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t l i b r e m e n t c e s s i b l e s e n t r e v i f s , o u t r a n s m i s s i b l e s p o u r c a u s e d e d é c è s , à d e s c o a s s o c i é s . E l f e s n e p e u v e n t p a r c o n t r e ê t r e c é d é e s o u t r a n s m i s e s , m ê m e a v e c a c c o r d d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à d e s t i e r s , y c o m p r i s l e s h é r i t i e r s e t a y a n t c a u s e d e l ' a s s o c i é d é f u n t , s a u f s i c e u x - c i a v a i e n t d é j à l a q u a l i t é d ' a s s o c i é a u m o m e n t d e d é c è s .
L e s p a r t s s o n t t o u t e f o i s c e s s i b l e s o u t r a n s m i s s i b l e s , a u p r o f i t d e t i e r s , p r é a l a b l e m e n t a g r é é s c o m m e a s s o c i é s .
A R T I C L E 1 0 A s s o c i é s
S o n t c o n s i d é r é s c o m m e a s s o c i é s :
1 _ L e s s i g n a t a i r e s d u p r é s e n t a c t e ;
2 . L e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a g r é é e s c o m m e a s s o c i é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s
s t a t u a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , q u i s o u s c r i v e n t a u x c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , à a u m o i n s
u n e p a r t s o c i a l e d e l a s o c i é t é .
L e s a s s o c i é s c e s s e n t d e f a i r e p a r t i e d e l a s o c i é t é p a r l e u r :
1 . D é m i s s i o n ;
2 . E x c l u s i o n ;
3 . D é c è s ;
4 . l n t e r d i c t i o n , d é c o n f i t u r e e t f a i l l i t e .
E n c a s d e d é c è s d ' u n a s s o c i é , l a s o c i é t é n e s e r a p a s d i s s o u t e .
T I T R E l i l - G E R A N C E E T C O N T R O L E D E L A S O C I E T E
A R T I C L E 1 1 - G é r a n c e
L a S o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s , s e r a ( s e r o n t ) d é s i g n é ( s ) p o u r l a p r e m i è r e f o i s l o r s d e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e i n t e r v e n a n t i i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a p r é s e n t e r é d a c t i o n d e s s t a t u t s .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , e l l e e s t r e p r é s e n t é e d a n s c e t t e f o n c t i o n p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d u r é e d u m a n d a t e t l a r é m u n é r a t i o n d u g é r a n t s e r o n t f i x é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e m a n d a t p o u r r a ê t r e e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L a s o c i é t é n ' e s t p a s d i s s o u t e e n c a s d e d é c è s d u g é r a n t . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t d a n s c e c a s ê t r e c o n v o q u é e p a r u n a s s o c i é p o u r p o u r v o i r à s o n r e m p l a c e m e n t .
A R T I C L E 1 2 - P o u v o i r s d u g é r a n t
L e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
i l p e u t , p o u r u n e d u r é e f i x é e p a r l u i , c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e t o u t o u e n p a r t i e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s q u ' i l d é t e r m i n e à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , a s s o c i é s o u n o n , l i p e u t a u s s i d o n n e r d e s p o u v o i r s p o u r d e s o b j e t s d é t e r m i n é s à t o u t t i e r s q u ' i l a v i s e r a .
A R T I C L E 1 3 - C o m m i s s a i r e s a u x c o m p t e s
D a n s l a m e s u r e o ù l a s o c i é t é n e r é p o n d p a s a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 2 , p a r a g r a p h e 2 d e l a l o i d u 1 7 j u i l l e t 1 9 7 5 , l e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é s e r a c o n f i é à u n c o m m i s s a i r e , n o m m é p o u r t r o i s a n s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T I T R E 1 V A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
A R T I C L E 1 4 - A s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o n v o q u é e p a r l e g é r a n t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e o u p a r c o u r r i e l c o n t e n a n t
l ' o r d r e d u j o u r , a d r e s s é ( e ) a u x a s s o c i é s a u m o i n s q u i n z e j o u r s a v a n t l a d a t e d e r é u n i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à 2 0 h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a u r a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o ù à t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
4 ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
A R T I C L E 1 5 P R E S I D E N D E - D E L I B E R A T I O N S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t o u , à d é f a u t , p a r l ' a s s o c i é p r é s e n t q u i d é t i e n t l e p l u s d e
p a r t s ,
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e à l a m a j o r i t é s i m p l e q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e s
a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t a p p o r t e r d e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s . E l l e n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t
s t a t u e r s u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s q u e s i l e s c o n v o c a t i o n s s p é c i f i e n t l e s o b j e t s d e d é l i b é r a t i o n s e t s i c e u x
q u i a s s i s t e n t à l ' a s s e m b l é e r e p r é s e n t e n t a u m o i n s l a m o i t i é d e s p a r t s s o c i a l e s d i s p o s a n t d u d r o i t .
S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e a s s e m b l é e e s t c o n v o q u é e a v e c l e m ê m e o r d r e
d u j o u r e t e l l e d é l i b é r e r a q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e s p a r t s r e p r é s e n t é e s .
U n e d é c i s i o n n ' e s t v a l a b l e m e n t p r i s e e n c e t t e m a t i è r e q u e s i e l l e r é u n i t l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x v a l a b l e m e n t
é m i s e s , l e t o u t s o u s r é s e r v e d e l ' a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s s p é c i a l e s d u C o d e d e s S o c i é t é s c o n c e r n a n t l a
t r a n s f o r m a t i o n d e s o c i é t é s .
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e g é r a n t e t p a r l e s a s s o c i é s p r é s e n t s .
A R T I C L E 1 6 - - P R O R O G A T I O N
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s s e m a i n e s a u p l u s p a r l a g é r a n c e . C e t t e p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e . L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b é r e r a s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e r a d é f i n i t i v e m e n t .
T I T R E V - E X E R C I C E - A F F E C T A T I O N E T R E P A R T I T I O N
A R T I C L E 1 7 - E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A l a c l ô t u r e d e c h a q u e e x e r c i c e e t p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e , u n i n v e n t a i r e e t l e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t
é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l a l o i ,
A R T I C L E 1 8 - A f f e c t a t i o n e t R é p a r t i t i o n
L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t r é g l e m e n t a i r e s e s t m i s à f a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d e g é r a n t , d é c i d e r a c h a q u e a n n é e d e s o n a f f e c t a t l o n .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n ' e s t a u t o r i s é e s i l ' a c t i f n e t e s t , o u d e v i e n d r a i t d u f a i t d e c e t t e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
L e p a i e m e n t d e d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s d é t e r m i n é s p a r l e g é r a n t .
T I T R E V I - D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
A R T I C L E 1 9 - - D i s s o l u t i o n
L a S o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r a n t i c i p a t i o n p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r i s e d a n s l e s
c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
A R T I C L E 2 0 L i q u i d a t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é s ' o p è r e p a r l e g é r a n t o u l e s g é r a n t s e n f o n c t i o n à c e m c m e n t , à m o i n s q u e [ ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é c i d e d e c o n f i e r l a l i q u i d a t i o n à u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e f i x e l e s p o u v o i r s e t r é m u n é r a t i o n s .
A p r è s l e p a i e m e n t o u l a c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à l ' a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l e s o l d e s e r v i r a d ' a b o r d a u r e m b o u r s e m e n t d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s e n l i b é r a t i o n d e s p a r t s .
L e s u r p l u s d e l ' a c t i f e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s s o c i a l e s e t l e s b i e n s c o n s e r v é s l e u r s o n t r e m i s p o u r ê t r e p a r t a g é s d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n .
T I T R E V I i - D I S P O S I T I O N S D I V E R S E S
A R T I C L E 2 1 E l e c t i o n d e d o m i c i l e
P o u r l ' a p p l i c a t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , t o u t a s s o c i é , g é r a n t , c o m m i s s a i r e , l i q u i d a t e u r d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r q u i n ' a p a s é l u d o m i c i l e e n B e l g i q u e , f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s m o d i f i c a t i o n s , c o m m u n i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
R é s e r v é
' a u M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A R T I C L E 2 2 D r o i t c o m m u n
L é s ' d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s a u x q u e l l e s i l n e s e r a p a s l i c i t e m e n t d é r o g é s o n t r é p u t é e s i n s c r i t e s d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s a u C o d e d e s o c i é t é s s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s .
A R T I C L E 2 3 - F r a i s
T o u s l e s f r a i s , d r o i t s e t h o n o r a i r e s a u x q u e l s l e s p r é s e n t s s t a t u t s d o n n e r o n t l i e u s e r o n t p o r t é s a u c o m p t e d e s f r a i s g é n é r a u x d u p r e m i e r e x e r c i c e .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T / O U T R A N S I T O I R E S
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t s e r é u n i r e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e t , c e l l e - c i d é c i d e à l ' u n a n i m i t é
1 , L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e l e j o u r d e l a c o n s t i t u t i o n p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e 2 0 1 4 . P a r c o n s é q u e n t , l a p r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n 2 0 1 5 .
2 . E s t n o m m é e e n q u a l i t é d e g é r a n t , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e : M a d a m e N G U Y E N T h i D o a n P h u o n g , p r é n o m m é e , i c i p r é s e n t e e t q u i a c c e p t e .
3 . L a r é m u n é r a t i o n d u g é r a n t p e r ç u e p e n d a n t l ' a n n é e s e r a e n t é r i n é e u l t é r i e u r e m e n t p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
4 . L e g é r a n t a i n s i n o m m é o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r e l l e , d i s p o s e d e p a r s a s e u l e s i g n a t u r e d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n l e s p l u s é t e n d u s , p o u r a s s u r e r l e s a c t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e , l ' o u v e r t u r e d e c o m p t e s e n b a n q u e , l e s d o c u m e n t s e n v u e d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , p o u r r e p r é s e n t e r s e u l l a s o c i é t é a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n p u b l i q u e o u p r i v é e s , e n c e c o m p r i s l e M i n i s t è r e d e s F i n a n c e s e t l ' A d m i n i s t r a t i o n d e s P o s t e s .
5 . L a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 2 , p a r a g r a p h e 2 d e l a l o i d u 1 7 j u i l l e t 1 9 7 5 s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s , i l e s t d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
6 . L e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n c o n s t i t u t i o n à d a t e r d u l e r j u i n 2 0 1 3 .
C e t e n g a g e m e n t n ' a u r a d ' e f f e t q u e s o u s l a d o u b l e c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n d e s d i t s e n g a g e m e n t s e t d u d é p ô t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
F O R M A L I T E S L E G A L E S
M a d a m e N G U Y E N T h i D o a n P h u o n g , g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é , p r é n o m m é e , d é c l a r e c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t s p é c i a l d e l a s o c i é t é , M a d a m e H O A N G T h i N g o c H o , d o m i c i l i é e à 1 2 7 0 L u x e m b o u r g - L u x e m b o u r g , A m B o n g e r t 2 8 , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e l ' o u v e r t u r e d e c o m p t e s e n b a n q u e e t a f i n d ' e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e a i n s i q u ' à u n G u i c h e t d ' E n t r e p r i s e s e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t l ' i m m a t r i c u l a t i o n a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l e V a l e u r A j o u t é e .
A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s , s u b s t i t u e r e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 2 5 a o û t 2 0 1 3 , e n t r o i s e x e m p l a i r e s o r i g i n a u x ,
N G U Y E N T h i D a a n P h u o n g N G U Y E N T h i e n T a m
A s s o c i é e t G é r a n t A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e 1 a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e