30/04/2015
ÿþ M a l W o r t l 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l t a g d l n n t r a w e n g e > r l o p
2 0 A P R . 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a r G e h l e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k d e l B r u s s e l
1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 4 1 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 S 7 8 . 4 1 7 . 4 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E L I O S 1 N V E S T
( v e r k o r t ) :
~
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o e k e l b e r g ( 1 0 8 1 B r u s s e l ) , J u l e s B e s m e s t r a a t , 1 2 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G - W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L -
K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a t t h i e u D E R Y N C K , g e - a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 7 a p r i l 2 0 1 5 , b l i j k t h e t d a t :
- * V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n e n v e r k l a r i n g e n * -
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s h e e f t e e n v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r h e t v o o r s t e l v a n d e w i j z i g i n g v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . B i j d a t v e r s l a g
w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 5 g e v o e g d .
E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g z a l h i e r a a n g e h e c h t b l i j v e n ,
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r K o e k e l b e r g ( 1 0 8 1 B r u s s e l ) , J u l e s
B e s m e s t r a a t , 1 2 6 .
B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a - t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t t e
v e r v a n g e n :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e K o e k e l b e r g ( 1 0 8 1 B r u s s e l ) , J u l e s B e s m e s t r a a t , 1 2 6 ,
g e r e c h t e l i j k e a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r a c t i v i t e i t e n i n d e c h e m i s c h e s e c t o r u i t t e
b r e i d e n .
B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n - p o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t h e t
d o e l d o o r v o l g e n d e t e k s t t e v e r v a n g e n :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e - n i n g v a n d e r d e n :
" i e d e r e a c t i v i t e i t e n i n d e c h e m i s c h e s e c t o r , i n h e t b i j z o n d e r d e o n t - w i k k e l i n g , d e p r o d u c t i e , d e e x p l o i t a t i e , d e d i s t r i b u t i e , d e i n v o e r e n d e u i t v o e r , h e t p r o d u c t i e f m a k e n e n d e v e r k o o p v a n c h e m i s c h e p r o d u c t e n v a n a i l e s o o r t e n ;
" d e a a n k o o p , v e r k o o p , b e h e e r , ( o n d e r ) v e r h u r i n g o f i n ( o n d e r ) h u u r n e m e n , r u i l i n g , l e a s e n o f i n l e a s i n g n e m e n , o n r o e r e n d e f i n a n c i e - r i n g s h u u r , t o e t r e d i n g i n o n v e r d e e t d h e d e n , d e i n s t a n d h o u d i n g , d e e x p l o i t a t i e , o p r i c h t i n g , r e n o v a t i e v a n a l l e s o o r t e n o n r o e r e n d e g o e - d e r e n , g e b o u w d e o f o n g e b o u w d e , e n a l l e s o o r t e n v e r r i c h t i n g e n i n z a k e g e b r u i k s r e c h t e n , g e n o t s r e c h t e n o f h u u r r e c h t e n m e t b e - t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f i n z a k e o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s v r u c h t g e b r u i k , e r f p a c h t e n o p s t a l r e c h t .
" d e r e a l i s a t i e , c o m m e r c i a l i s e r i n g e n d e m e d e w e r k i n g a a n o n r o e r e n d g o e d - p r o j e c t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
" d e c o ö r d i n a t i e , d e b e g e l e i d i n g , d e s u p e r v i s i e e n a d v i e s v e r l e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t f u s i e s , s p l i t s i n g e n , o n t b i n d i n g e n , v e r e f f e n i n g e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o v e r n a m e s , o v e r d r a c h t e n v a n a a n d e l e n o f h a n d e l s f o n d s e n , b e u r s i n t r o d u c t i e s , m a n a g e m e n t b u y - o u t s , c r i - s i s m a n a g e m e n t , i n v e s t e r i n g e n , b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n a l l e g e l i j k a a r d i g e e n / o f a a n v e r w a n t e d i e n s t e n e n p r o d u c t e n ( h i e r n a a l g e m e e n g e n o e m d " c o r p o r a t e f i n a n c e " ) , o n d e r a l l e v o r m e n t e l e v e r e n , d i t g e k o p p e l d m e t a l l e v e r w a n t e d i e n s t e n . Z o z a l d e v e n - n o o t s c h a p o p a i l e w i j z e n k u n n e n i n s t a a n , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , v o o r v o o r l i c h t i n g , c o n s u l t a n c y , c o n - t r o l e , a d v i e s , o n d e r r i c h t e n z . m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e f a c e t t e n v a n " c o r p o r a t e f i n a n c e " .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , m a n d a t e n e n f u n c t i e s u i t - o e f e n e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h t o e l e g g e n o p a i l e V a d m i n i s t r a t i e v e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i e l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n s t a a n v o o r h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a n d e r e a a n v e r w a n t e i m m a - t e r i ë l e v a s t e a c t i v a .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o v e r n a m e s , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , g e l d s c h i e t i n g o f o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r b e d r i j v e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , z e l f s i n d i e n h e t d o e l e r v a n n i e t g e l i j k a a r d i g i s o f g e e n v e r b a n d t o o n t m e t h e t h a r e .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s r o e r e n d e l i c h a m e l i j k e e n o n l i c h a m e l i j k e g o e d e r e n , d a a r i n b e g r e p e n e f f e c t e n e n p o r t e f e u i l l e w a a r d e n , a l d a n n i e t t e r b e u r s g e n o t e e r d a l s m e d e d e e l n e m i n g e n e n o n v e r d e e l d e r e c h t e n i n h a n d e l s - o f b u r g e r - l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n v e r w e r v e n , a a n k o p e n , i n v o e r e n , v e r k o p e n , v e r h a n d e l e n o f r u i l e n o f o p e e n a n d e r e w i j z e v e r v r e e m d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n , z i j k a n a l l e h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e - r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d i t t e b e g u n s t i g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g l e n i n g e n v e r r i c h t e n a a n d e r d e n o f w a a r b o r g e n s t e l l e n t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n . D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t e n b e l o p e v a n e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r m i l j o e n e e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 4 . 0 2 1 . 5 5 0 E U R ) o p t w e e m i l j o e n a c h t h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 2 . 8 2 1 . 5 5 0 E U R ) d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n i e d e r e v e n n o o t i n e v e n r e d i g h e i d t o t d i e n s a a n d e l e n b e z i t , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n e n m e t v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e b - b e n d e s c h u l d e i s e r s w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h u i d i g e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d h e t r e c h t o m e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n .
D e b e t a l i n g e n / o f t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l - v e r m i n d e r i n g z a l w o r d e n u i t g e s t e l d t o t n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e h o g e r v e r m e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h u i d i g e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a a r e n b o v e n d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o l - l e d i g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k v o l g e s t o r t k a p i t a a l e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n t e n e i n d e d e u i t e r s t h o g e s o l v a b i l i t e i t t e r a t i o n a l i s e r e n .
V I E R D E B E S L U I T .
A l s g e v o l g v a n h e t b e s l u i t d a t v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s b e p a a l d o p t w e e m i l j o e n a c h t h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 2 . 8 2 1 . 5 5 0 E U R ) . H e t i s v e r t e g e n - w o o r d i g d d o o r e l f d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g ( 1 1 . 6 6 3 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n e l k e z a a k v o e r d e r a l l e e n h a n d e l e n d , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n
- a a n M e v r o u w S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e n M e v r o u w C a t h e r i n e L e l o n g , a f z o n - d e r l i j k o p t r e d e n d , v o o r h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a - t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t , v e r s l a g e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g