HEMOTECH BENELUX

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. HEMOTECH BENELUX
Dénomination : HEMOTECH BENELUX
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 525.766.625

Publication

25/02/2014
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Copie it publier eux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/0/1 Oï4`= Annëxe dit Moniteur beïge

N"d'entreprtse : 0525.766.625

Dénomination (en entier) : Hemotech Benelux

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue Roger Vandendriessche 22 -1150 Woluwe-Saint-Pierre

(adresns complété)

Objet(s) de l'acte ; Démission et nomination d' un administrateur

Texte :

Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 13/01/2014

L'assemblée accepte la démission de monsieur Lestrade Guy, domicilié à 31450 Montgiscard, Domaine de Roqueville (France),; entant qu'administrateur à partir du 13/01/2014. L'assemblée donne décharge.

L'assemblée décide à l'unanimité de nommer monsieur Philippe Leclerc, domicilié rue Violette Leduc 21 à 69800 ST Priest (France), en tant qu'administrateur à partir du 13/01/2014.

Déposé en même temps: PV du 13/01/2014

Emmanuel Lestrade

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

07/10/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N d'entreprise : 0525.766.625

Dénomination Hemotech Benelux

I Ofrne iurrdrtlraca Société anonyme

2 6 SE?. 2013

BRUXEllIS

Greffe

fir~q Rond-Point Robert Schuman 11 - 1040 Etterbeek

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Objet(s) de l'acte : Modification siège social

Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 08/07/2013

L'assemblée décide de transférer le siège social vers Avenue Roger Vandendriessche 22 à 1150

Bruxelles,

à partir du 01/07/2013

Lestrade Emmanuel

Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2013

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16/04/2013
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~,V Óre-111 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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BRUXELLES

Grefig 5 AVR. 2013

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier): HEMOTECH BENELUX

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(en abrégé):

Forme juridique : société anonyme

Siège : Centre d'Affaires Bruxelles Schumann 11, Rond point Schumann, 1040 Bruxelles

(adresse complète)

objet(s) de l'acte :constitution - statuts - nominations

Il résulte d'un acte reçu par le notaire Joris STALPAERT, à Tremelo, le 26 mars 2013 (encore à enregistrer), contenant la constitution d'une société anonyme, ce qui suit:

1. ASSOCIES: 1) monsieur LESTRADE Emmanuel Jean Andrien, domicilié à 75007 Paris (France), Rue Surcouf 22; 2) monsieur LESTRADE Jean-Guy Nicolas Michel, domicilié à 31320 Mervilla (France), Chemin de Pechmirol 10; 3) monsieur LESTRADE Guy Gilbert Yves Jean, domicilié à 31450 Montgiscard (France), Domaine De Roqueville; 4) Monsieur OLBRECHTS Guido Hendrik Kamiel, domicilié à 3150 Haacht, Rijmenamsesteenweg 186; 5) la société par actions simplifiée HEMOTECH avec siège à 31522 Ramonville-Saint-Agne (France), Avenue de l'Europe 19.

2, DENOMINATION- FORME. "HEMOTECH BENELUX" - société anonyme.

3. SIEGE : Le siège social est établi à 1040 Bruxelles, ATEAC - Centre d'Affaires Bruxelles Schumann 11, Rond point Schumann.

4. OBJET

La société a pour objet, pour son compte ou pour compte d'autrui en Belgique ou à l'étranger:

- l'importation, la location, la démonstration, le prêt , l'installation, la maintenance, l'achat, la vente en gros ou au détail, la distribution, l'importation, l'exportation de matériels et de dispositifs médicaux, ainsi que de tout produit médical ou pharmaceutique.

- La réalisation d'études et recherches Bio Médicales, la formation, et la traduction de textes associés.

La société peut s'approprier, donner ou prendre en location, ériger, aliéner ou échanger tous biens meubles ou immeubles, d'exploitation ou d'équipement, et d'une manière générale entreprendre toutes opérations commerciales, industrielles ou financières se rapportant directement ou indirectement à son objet social, y compris la sous traitance en général et l'exploitation de tous droits intellectuels et de propriété industrielle ou commerciale y relatifs; elle peut acquérir à titre d'investissement tous biens meubles ou immeubles, même sans rapport direct ou indirect avec l'objet social de la société.

La société peut pourvoir à l'administration et à la liquidation de toutes sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation et consentir tous prêts à celles ci, sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit.

Elle peut prendre un intérêt par voie d'apport en numéraire ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet serait identique, analogue ou connexe au sien, ou de nature à favoriser le développement de son objet social, La présente liste est énonciative et non limitative.

L'objet social peut être étendu ou restreint par voie de modification aux statuts dans les conditions requises par les dispositions légales.

5. DUREE: durée illimitée à partir du jour où la société acquiert la personnalité juridique..

6. CAPITAL: Le capital social a été fixé, lors de la constitution, à soixante-deux mille cinq cents euro (62.500 EUR), représenté par soixante-deux mille cinq cents (62.500) actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/soixante-deux mille cinq centièmes du capital.

7. COMPOSITION DU CAPITAL: apports en espèces

8. ADMINISTRATION: La société est administrée par un conseil composé d'un nombre de membres d'au', moins trois, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle,

Ils sont rééligibles.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

G 1Ï Réservé Volet B - Suite

au

Moniteur

beige

Le mandat des administrateurs sortants prend fin immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé à la réélection.

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. A défaut d'élection, ou en cas d'absence du président, celui ci sera remplacé par le doyen des administrateurs.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la société, celle ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de cette personne morale.

8. DEBUT ET FIN DE L'EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1 juillet et se termine le 30 juin de l'année prochaine,

Le premier exercice social commencera à partir du dépot de l'extrait de l'acte de constitution au greffe du Tribunal de Commerce compétent, pour finir le 30 juin 2014,

Reprise par la société des engagements pris par le conseil d'administration pendant la période de transition. Les comparants déclarent savoir que la société n'acquerra la personnalité juridique et qu'elle n'existera qu'à partir du dépôt au greffe du Tribunal de commerce, d'un extrait du présent acte de constitution.

Les comparants déclarent que la société reprendra les engagements pris au nom et pour le compte de la société en constitution endéans les deux années avant la passation du présent acte, conformément à l'article 60 du Code des Sociétés. Cette reprise ne sera effective qu'à partir du moment auquel la société aura obtenu la personnalité juridique,

Sur la condition suspensive d'obtenir la personnalité juridique par la société, toutes les actions et les engagements pris par la société en fondation à partir du premier janvier 2013, seront ratifiées et repris par la société.

9. ASSEMBLEE GENERALE

L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le premier vendredi du mois de décembre à dix-huit

(18) heures. La première assemblée générale ordinaire se réunira en 2014.

10. CONSTITUTION DU RESERVES - répartition des bénéfices

Le bénéfice net de l'exercice est déterminé conformément aux dispositions légales,

Sur le bénéfice net de la société, il est effectué annuellement un prélèvement de cinq pour cent au moins

qui est affecté à la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds

de réserve atteint le dixième du capital social.

Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale décide de l'affectation à donner au solde

du bénéfice net,

11. NOMINATIONS:

a) Conformément à l'article 518 du Code des Sociétés, sont nommés comme administrateurs:

- Monsieur LESTRADE Emmanuel Jean Adrien, prénommé;

- Monsieur LESTRADE Jean-Guy Nicolas Michel, prénommé ;

- La société par actions simplifiée "HEMOTECH" (de droit français), qui nomme comme représentant

permanent, monsieur LESTRADE Guy, prénommé.

Le mandat des administrateurs expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de deux mille dix-huit.

L'assemblée générale peut décider si le mandat d'administrateur est rémunéré par une indemnité fixe ou

variable à charge des frais généraux,

L'assemblée peut également allouer aux administrateurs des jetons de présence à charge des frais

généraux.

Le conseil d'administration peut accorder aux administrateurs et directeurs chargés de fonctions ou de

missions spéciales, des indemnités à prélever sur les frais généraux.

b) Conformément à l'article 141 du Code des Sociétés, il n'est pas nommé de commissaire.

12, CONSEIL D'ADMINISTRATION

A l'instant, les administrateurs prénommés, décident à l'unanimité, sous la condition suspensive du dépôt

au greffe d'un extrait de l'acte de constitution de la société, de nommer:

- comme président du conseil d'administration: Monsieur Emmanuel LESTRADE, prénommé.

- comme administrateur-délégué: Monsieur Emmanuel LESTRADE, prénommé. Il est investi des pouvoirs et

de gestion journalière de la société.

13, REPRESENTATION DE LA SOCIETE

La société est valablement représentée en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le

concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis,

soit par un administrateur, soit dans les limites de la gestion journalière, par un délégué à cette gestion. Si

cette personne est également administrateur de la société, il portera le titre d'administrateur-délégué.

Dans les limites des pouvoirs du comité de direction, la société est valablement représentée par deux

membres du comité de direction agissant conjointement,

Elle est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des mandataires spéciaux,

A l'étranger, la société peut être représentée par toute personne mandatée spécialement à cet effet par le

conseil d'administration.

Pour toutes les actions et engagements de la société qui dépassent le montant de 100.000 EUR,

l'autorisation du conseil d'administration préalable est nécessaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Déposé en même temps



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
HEMOTECH BENELUX

Adresse
AVENUE ROGER VANDENDRIESSCHE 22 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE

Code postal : 1150
Localité : WOLUWE-SAINT-PIERRE
Commune : WOLUWE-SAINT-PIERRE
Région : Région de Bruxelles-Capitale