27/05/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
( P q 1 . ( : " J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i 3 R U X E L L E S
I ) M A I 2 1 1 1 4
G r e f f e
I , 1 1 1 . 1 j i i i i p ! M 1 1 1 1 1 1 1
N ' d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 0 2 . 5 4 9 . 1 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H e n e x
e n a b r è g e ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e D u c a l e 2 1 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t { s ) d e P a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , t e n u e l e 7 m a i 2 0 1 4 q u e :
- l ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d u B a r o n D o n a l d F a n o n , d e M e s s i e u r s H a r o l d B o ë l , J a c q u e s B o ë l , P h i l i p p e M u a i s e t d u C o m t e A n d r é d e K e r c k h o v e d e D e n t e r g h e m d e l e u r p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r .
P a r a i l l e u r s , M o n s i e u r T h i e r r y d ' U d e k e m d ' A c o z , d o n t l e m a n d a t v i e n t à é c h é a n c e à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , n e s e r e p r é s e n t e p l u s a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r .
P a r v o t e s p é c i a l , l ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d u C o m t e R i c h a r d G o b l e t d ' A l v i e l l a e t n o m m e a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r M e s s i e u r s M i c h e l T h o m a s e t J e a n - M a r c B e a u r a i n d p o u r u n e p é r i o d e d l a n .
L e m a n d a n t d e c e s t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s s e r a e f f e c t u é à t i t r e g r a t u i t ,
P a r v o t e s p é c i a l , l ' a s s e m b l é e r e c o n d u i t l e m a n d a t d e l a S C s . f . d . S C R L D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D i d i e r B o o n , p o u r u n e n o u v e l l e d u r é e d e 3 a n s , a u t i t r e d e c o m m i s s a i r e e t f i x e s a r é m u n é r a t i o n à 5 . 0 0 0 E p a r a n h o r s T V A , i n d e x é s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
J e a n - M a r c B e a u r a i n d , C o m t e R i c h a r d G o b l e t d ' A l v i e l l a ,
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
28/05/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
R é
M o b
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e r a c t e a u g r e f f e
à 9 - 0 5 - 2 0 1 4
G r e f f e
* 1 4 1 0 7 9 4 9 *
N i ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 5 4 9 i 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H E N E X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
s i è g e 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e D u c a l e 2 1
( a d r e s s e c o m p l M e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 0 7 m a i 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e
P R E M I E R E R E S O L U T I O N c o n s t a t a t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é n ' a p l u s l a q u a l i t é d e s o c i é t é a y a n t f a i t o u f a i s a n t a p p e l à l ' é p a r g n e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
E n c o n s é q u e n c e d e l a c o n s t a t a t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
- A r t i c l e 1 : l e d e u x i è m e p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é ;
- A r t i c l e 1 1 b i s : c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é ;
- A r t i c l e 1 5 : l a p h r a s e s u i v a n t e s t a j o u t é e à l a f i n d u p r e m i e r p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e :
T o u t e f o i s , d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t n ' ê t r e c o m p o s é q u e d e d e u x
m e m b r e s .
- A r t i c l e 1 7 : l e d e r n i e r p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é ;
- A r t i c l e 2 5 l e s m o t s « 5 3 3 b i s » s o n t r e m p l a c é s p a r « 6 3 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s » ;
- A r t i c l e 2 6 : l e s d e u x p r e m i e r s p a r a g r a p h e s d e c e t a r t i c l e s o n t r e m p l a c é s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
P o u r p o u v o i r a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , f e s d é t e n t e u r s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d e v r o n t d é p o s e r c i n q j o u r s a u m o i n e a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , a u s i è g e s o c i a l o u d a n s l e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n , u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n , c o n s t a t a n t l ' i n s c r i p t i o n e t l ' i n d i s p o n i b i l i t é d e c e s a c t i o n s j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e .
L e s a c t i o n n a i r e s e n n o m s o n t r e ç u s à l ' a s s e m b l é e s u r l a p r o d u c t i o n d e l e u r c e r t i f i c a t d ' i n s c r i p t i o n d a n s t e r e g i s t r e , p o u r v u q u ' i l s y s o i e n t i n s c r i t s d e p u i s c i n q j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
- A r t i c l e 2 9 : f e m o t « c i n q » e s t r e m p l a c é p a r l e m o t « t r o i s » ;
- A r t i c l e 3 1 : l ' a v a n t - d e r n i e r p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é ;
- A r t i c l e 3 2 : f e s m o t s « q u a r a n t e - c i n q » s o n t r e m p l a c é s p a r l e m o t « t r e n t e » .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s d e i a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i v e s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a n a t u r e d e s t i t r e s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
( i ) l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s , a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e e t d a n s l e s
l i m i t e s d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s ,
( i i ) l e s q u a t r e d e r n i e r s p a r a g r a p h e s d e c e t a r t i c l e s o n t s u p p r i m é s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M e s d a m e s S t é p h a n i e E R N A E L S T E E N e t C a t h e r i n e L E L O N G , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t
d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/05/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 5 4 9 . 1 0 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t r e r ) . H e n e x
B R U X E L L E S
2 1 M E I 2 0 1 3
G r e f f e
t i j W I L U I
l
R é r
M o r b a
I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e D u c a l e 2 1 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n s s t a t u t a i r e s - a c q u i s i t i o n d ' a c t i o n s p r o p r e s
1 1 r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é , t e n u e l e 2 m a i : 2 0 1 3 q u e ;
- à l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d u B a r o n D o n a l d F a l l o n p o u r u n e p é r i o d e ; d e 3 a n s .
- à l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r H a r o l d B o ë l p o u r u n e ' p é r i o d e d e 3 a n s .
- à l ' u n a n i m i t é m o i n s 3 . 5 6 8 v o i x c o n t r e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u t o r i s e r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a ; s o c i é t é à a c q u é r i r e n b o u r s e e t h o r s b o u r s e , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s e t a u m o y e n d e s o m m e s : s u s c e p t i b l e s d e d i s t r i b u t i o n s e l o n l ' a r t i c l e 6 1 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , p o u r u n e p é r i o d e d e c i n q a n s , à c o m p t e r d e l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , u n m a x i m u m d e v i n g t p o u r c e n t ( 2 0 % ) d u n o m b r e t o t a l d ' a c t i o n s é m i s e s p a r l a s o c i é t é , p o u r u n e c o n t r e - v a l e u r , p a r a c t i o n , m i n i m a l e d e d i x e u r o s e t m a x i m a l e d e v i n g t p o u r c e n t : ( 2 0 % ) s u p é r i e u r e à l a m o y e n n e d e s d i x d e r n i e r s c o u r s d e c l ô t u r e s u r E u r o l i s t b y E u r o n e x t B r u s s e l s , q u i ` p r é c è d e n t i m m é d i a t e m e n t l ' a c q u i s i t i o n
P a r a i l l e u r s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e r e n o m m e r l e B a r o n D o n a l d F a l l o n a u t i t r e d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
C o m t e R i c h a r d G o b l e t d ' A l v i e l l a , A d m i n i s t r a t e u r
M o n s i e u r H a r o l d B o ë l , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ' N o m e t s i g n a t u r e
16/05/2013 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2012, APP 02.05.2013, DPT 14.05.2013 13115-0441-036
15/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 02.05.2013, DPT 14.05.2013 13115-0440-048
25/05/2012
ÿþI I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 9 4 7 2 2 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
d i
R t
M c
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 5 4 9 . 1 0 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H E N E X
M O O W O R D 1 1 . 1
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e D u c a l e 2 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A N N U L A T I O N D ' A C T I O N S P R O P R E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 0 2 m a i 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a n n u l e r d e u x c e n t q u a t r e m i l l e d e u x c e n t v i n g t - s e p t ( 2 0 4 . 2 2 7 ) a c t i o n s
p r o p r e s d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é , d e s u p p r i m e r l a r é s e r v e i n d i s p o n i b l e e t d e r e m p l a c e r l a d e u x i è m e p h r a s e d e
l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« i l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t o r z e m i l l i o n s ( 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 ) d ' a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M e s d a m e s S t é p h a n i e E R N A E L S T E E N e t C a t h e r i n e L E L O N G , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r
l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , l i s t e d e s p r é s e n c e s , p r o c u r a t i o n s e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n F U S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/05/2012
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o t l 2 . 1
1 1 1 1 . 1 1 1 0 1 I I J 9 " n
0 4 0 2 . 5 4 9 . 1 0 9
i ' ; ! ' r ~ ~ r a m e t
1 1 1 r E I Z O 1 2 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. H E N E X s . a .
S o c i é t é A n o n y m e
R u e D u c a l e , 2 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N o m i n a t i o n s - r é e l e c t i o n
E x t r a i t d u p r o c é s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 0 2 m a i 2 0 1 2 :
A l ' u n a n i m i t é , p a r v o t e s p é c i a l , l ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r J a c q u e s B o ë l p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s .
M i c h e l T o m e s H a r o l d B o ë l
S e c r é t a i r e d u C o n s e i l A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
15/05/2012 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2011, APP 02.05.2012, DPT 10.05.2012 12110-0466-036
11/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 02.05.2012, DPT 10.05.2012 12110-0429-047
23/05/2011
ÿþ M o t l 2 . D
V o l e t E l C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 5 4 9 . 1 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H E N E X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e D u c a l e 2 1
* 1 1 0 7 6 8 7 7 *
Û ~ ~ ~ f , ' c ~
1 e i 0 5 2 0 1 1
G r e f f e
O b j e t d e l ' a c t e : A N N U L A T I O N D ' A C T I O N S P R O P R E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e M a r t i n D E S I M P E L , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 7 a v r i l 2 0 1 1 , : [ E n r e g i s t r é 4 r ô l e ( s ) s a n s r e n v o i ( s ) . A u l e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s . L e 4 m a i 2 0 1 1 . V o l . 5 / 5 1 , f o l . 7 2 , c a s e 1 7 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ê ) . L e R e c e v e u r ( s ) , ( s i g n é ) M . G a t e l l i e r . ] , i l r é s u l t e q u e :
P R E M 1 E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a n n u l e r d e u x c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l e h u i t c e n t t r e n t e ( 2 9 7 . 8 3 0 ) a c t i o n s . p r o p r e s d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é , d e s u p p r i m e r l a r é s e r v e i n d i s p o n i b l e e t d e r e m p l a c e r l a d e u x i è m e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t o r z e m i l l i o n s d e u x c e n t q u a t r e m i l l e d e u x c e n t v i n g t - s e p t ( 1 4 . 2 0 4 . 2 2 7 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s à l ' a d r e s s e a c t u e l l e d u s i è g e s o c i a l e t d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r ;
a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e D u c a l e 2 1 , a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a j o u t e r u n q u a t r i è m e p a r a g r a p h e à l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n c e c o m p r i s l e s d é l i b é r a t i o n s e t v o t e s , p e u v e n t , s u r p r o p o s i t i o n ; d e s o n p r é s i d e n t , ê t r e t e n u e s v i a t o u t m o y e n d e t é l é c o m m u n i c a t i o n , n o t a m m e n t o r a l o u v i s u e l , q u i p e r m e t t e d e s ; d é b a t s e n t r e d e s p a r t i c i p a n t s g é o g r a p h i q u e m e n t é l o i g n é s . D a n s c e c a s , l a r é u n i o n e s t r é p u t é e s e t e n i r a u s i è g e . s o c i a l e t t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s p a r t i c i p a n t s y ê t r e p r é s e n t s . »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e l i e u d é s i g n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e :
a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e p r e m i e r m e r c r e d i d u m o i s d e m a i , à o n z e h e u r e s . »
C e t t e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s n ' e n t r e r a e n v i g u e u r q u ' à c o m p t e r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 2 .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a i n s i q u ' i l s u i t a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a
l o i c o n c e r n a n t c e r t a i n s d r o i t s d e s a c t i o n n a i r e s d e s o c i é t é s c o t é e s :
A r t i c l e 2 5
- R e m p l a c e r l e s e c o n d p a r a g r a p h e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l e s m e n t i o n s p r e s c r i t e s p a r l ' a r t i c l e 5 3 3 b i s d u C o d e d e s s o c i é t é s . »
- S u p p r i m e r l e t r o i s i è m e p a r a g r a p h e .
A r t i c l e 2 6
R e m p l a c e r l ' a r t i c l e 2 6 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n n a i r e s s o n t a d m i s à l ' a s s e m b l é e e t p e u v e n t y e x e r c e r l e u r d r o i t d e v o t e s ' i l s o n t e n r e g i s t r é l e u r s : a c t i o n s l e q u a t o r z i è m e j o u r q u i p r é c è d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à v i n g t - q u a t r e h e u r e s ( h e u r e b e l g e ) , s o i t p a r : i n s c r i p t i o n s u r l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e l a s o c i é t é , s o i t p a r l e u r i n s c r i p t i o n d a n s l e s c o m p t e s d ' u n : t e n e u r d e c o m p t e a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n , s o i t p a r l a p r o d u c t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r à u n i n t e r m é d i a i r e f i n a n c i e r , s a n s q u ' i l s o i t t e n u c o m p t e d u n o m b r e d ' a c t i o n s d é t e n u e s p a r l ' a c t i o n n a i r e a u j o u r d e i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L ' a c t i o n n a i r e i n d i q u e r a s a v o l o n t é d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u p l u s t a r d l e s i x i è m e j o u r q u i p r é c è d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e .
L e s r e p r é s e n t a n t s d e s a c t i o n n a i r e s p e r s o n n e s m o r a l e s d o i v e n t r e m e t t r e l e s d o c u m e n t s é t a b l i s s a n t l e u r q u a l i t é d ' o r g a n e o u d e m a n d a t a i r e s s p é c i a u x .
L e s m a n d a t a i r e s d e s a c t i o n n a i r e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t c e u x d e s a c t i o n n a i r e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s d o i v e n t e n o u t r e r e m e t t r e l ' o r i g i n a l d e l a p r o c u r a t i o n é t a b l i s s a n t , l e u r s p o u v o i r s , à m o i n s q u e l a c o n v o c a t i o n n ' e n a i t e x i g é l e d é p ô t p r é a l a b l e .
L e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s a c t i o n n a i r e s o u m a n d a t a i r e s q u i p r e n n e n t p a r t à l ' a s s e m b l é e d o i v e n t j u s t i f i e r d e l e u r i d e n t i t é . »
A r t i c l e 2 9
R e m p l a c e r c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , s p é c i a l e o u e x t r a o r d i n a i r e p e u t , s u r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , ê t r e a j o u r n é e s é a n c e t e n a n t e à c i n q s e m a i n e s a u p l u s . C e t a j o u r n e m e n t a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b é r e r a s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e r a d é f i n i t i v e m e n t . L e s f o r m a l i t é s ; d ' a d m i s s i o n e t d e r e p r é s e n t a t i o n a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e r e s t e n t v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e . »
A r t i c l e 3 1
A j o u t e r u n s i x i è m e a l i n é a n o u v e a u l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s m e n t i o n n e n t p o u r c h a q u e d é c i s i o n , l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s d e s v o t e s o n t é t é v a l a b l e m e n t e x p r i m é s , l a p r o p o r t i o n d u c a p i t a l s o c i a l r e p r é s e n t é e p a r c e s v o t e s , l e n o m b r e t o t a l d e v o t e s v a l a b l e m e n t e x p r i m é s e t p o u r e t c o n t r e c h a q u e d é c i s i o n e t , l e c a s é c h é a n t , l e n o m b r e d ' a b s t e n t i o n s . C e s i n f o r m a t i o n s s o n t r e n d u e s p u b l i q u e s s u r l e s i t e i n t e r n e t d e l a s o c i é t é d a n s l e s q u i n z e j o u r s q u i s u i v e n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . »
A r t i c l e 3 2
- R e m p l a c e r l e t r o i s i é m e a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" « C e s d o c u m e n t s , a i n s i q u e l e r a p p o r t d e g e s t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s o n t s o u m i s a u ( x )
c o r n m i s s a i r e ( s ) q u a r a n t e - c i n q j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e » .
- R e m p l a c e r l e c i n q u i è m e a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s c o m p t e s a n n u e l s e t a u t r e s d o c u m e n t s é n u m é r é s p a r l ' a r t i c l e 5 5 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s s o n t t e n u s à
l a d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s t r e n t e j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e a u s i è g e s o c i a l o ù c e u x - c i p e u v e n t e n
p r e n d r e c o n n a i s s a n c e e t c o p i e . »
C e s m o d i f i c a t i o n s n ' e n t r e r o n t e n v i g u e u r q u ' à c o m p t e r d e l ' e n t r é e e n v i g u e u r d e l a l o i .
S I X I E M E R E S O L U T I O N . s é p a r é m e n t , p o u r a u p r è s d ' u n g u i c h e t
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M e s d a m e s S t é p h a n i e E R N A E L S T E E N e t C a t h e r i n e L E L O N G , a g i s s a n t
l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s e t a u x f i n s d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s
d ' e n t r e p r i s e s , e t , l e c a s é c h é a n t , d e s s e r v i c e s d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , l i s t e d e s p r é s e n c e s , p r o c u r a t i o n s e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
, b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/05/2011
ÿþ J . e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s e r v é a u
M o n i t e u r b e l g e 1 -
0 4 M E l 2 0 f . L
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ' .
F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e
O b j e t d e l ' a c t e : 0 4 0 2 . 5 4 9 . 1 0 9
H E N E X s . a .
S o c i é t é A n o n y m e
R u e D u c a l e , 2 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N o m i n a t i o n s - r é e l e c t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 7 a v r i l 2 0 1 1
A l ' u n a n i m i t é , p a r v o t e s p é c i a l , l ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r T h i e r r y d ' U d e k e m d ' A c o z p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s .
A l ' u n a n i m i t é , p a r v o t e s p é c i a l , l ' a s s e m b l é e n o m m e M o n s i e u r P h i l i p p e M u û l s a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e 4 a n s .
A l ' u n a n i m i t é , p a r v o t e s p é c i a l , l ' a s s e m b l é e n o m m e l e C o m t e A n d r é d e K e r c h o v e d e D e n t e r g h e m a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e 4 a n s .
A l ' u n a n i m i t é , p a r v o t e s p é c i a l , l ' a s s e m b l é e n o m m e a u t i t r e d e c o m m i s s a i r e , D e l o i t t e R e v i s e u r s
d ' E n t r e p r i s e s , S C s . f . d . S C R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D i d i e r B o o n , p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s
A l ' u n a n i m i t é , p a r v o t e s p é c i a l , l ' a s s e m b l é e f i x e l e s h o n o r a i r e s d u c o m m i s s a i r e à E 9 . 4 8 0 , 0 0 p a r a n h o r s T V A , i n d e x é s .
M i c h e l T o m a s H a r o l d B o ë l
S e c r é t a i r e d u C o n s e i l A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e b p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
13/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.04.2011, DPT 11.05.2011 11107-0005-047
13/05/2011 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2010, APP 27.04.2011, DPT 11.05.2011 11106-0577-034
10/09/2010 : CH000412
14/05/2010 : CH000412
11/05/2010 : CH000412
10/09/2009 : CH000412
08/05/2009 : CH000412
04/05/2009 : CH000412
04/05/2009 : CH000412
09/07/2008 : CH000412
05/05/2008 : CH000412
30/04/2008 : CH000412
30/04/2008 : CH000412
17/12/2007 : CH000412
08/11/2007 : NA000412
20/08/2007 : NA000412
01/06/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
( P r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u l e
2 ® 2 O 1 5
G r e e e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 5 4 9 . 1 0 9 D é n o m i n a t i o n a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e ,
( e n e n t i e r ) : H e n e x f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e D u c a l e 2 1 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( e ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , t e n u e l e 6 m a i 2 0 1 5 q u e
P a r v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d u C o m t e R i c h a r d G o b l e t d ' A l v i e l l a e t d e M e s s i e u r s M i c h e l T h o m a s e t J e a n - M a r c B e a u r a i n d p o u r u n e p é r i o d e d ' l a n .
L e m a n d a t d e c e s t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s s e r a e f f e c t u é à t i t r e g r a t u i t .
J e a n - M a r c B e a u r a i n d , C o m t e R i c h a r d G o b l e t d ' A l v i e l l e ,
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ' N o m e t s i g n a t u r e
26/02/2007 : NA000412
22/02/2007 : NA000412
20/02/2007 : NA000412
17/02/2006 : NA000412
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