15/07/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a i
M O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e i g i s c t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r v e l e g e e d i o r i t v a r m i , "
e l 4 V I I o r )
_
1 1 1 1 1 1 1 1 m I q i l l i j i m 1 1 1 1 1 1
0 4 1 7 . 9 5 6 . 2 7 1
H e n k e l P e n s i o n F u n d B e l g i u m
O r g a n i s m e v o o r d e f i n a n c i e r i n g v a n p e n s i o e n e n
E . V a n N i e u w e n u y s e l a a n 2 , 1 1 6 0 B r u s s e l
O n d e r n e r n i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
. 1 1 1 1 . 1 2 0 1 4 "
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l e n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o a l e n d e l B r u s s e l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ;
Z e t e l ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4
H e r b e n o e m i n g v a n d e e r k e n d e r e v i s o r a a t v e n n o o t s c h a p
H e t m a n d a a t v a n d e e r k e n d e r e v i s o r a a t v e n n o o t s c h a p E r n s t & Y o u n g B e d e r e v i s o r e n l o o p t d i t b o e k j a a r a f . D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t v o o r h e t m a n d a a t v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n t e v e r l e n g e n . D e F S M A h e e f t d i t v o o r s t e l r e e d s v o o r a f g a a n d e l i j k g o e d g e k e u r d b i j s c h r i j v e n d d . 8 m e i 2 0 1 4 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m h e t m a n d a a t v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , B C V B A , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d . i . v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 3 . E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r N i c o l e V e r h e y e n .
V e r l e n g i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m o m h e t m a n d a a t v a n m e v r o u w R o b e r t e K e s t e m a n , w o n e n d e ; t e H o n s d o n k s t r a a t 9 8 , 3 1 2 0 T r e m e l o , a l s b e s t u u r d e r v a n h e t H e n k e l P e n s i o n F u n d B e I g i u m , d a t a f l i e p o p 1 2 / 0 3 / 2 0 1 4 , t e v e r l e n g e n m e t i n g a n g v a n a f 1 3 / 0 3 / 2 0 1 4 e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 5 j a a r .
D e r k W e t z o l d D i a n e L e m m e n s
V o o r z i t t e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E L v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/09/2013
ÿþM O D 2 . 2
_ : . F ï . < I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
i i m i t t l g i l l i j i 1 1 1 1 1 1 1
~ , ~ ; ~ . ~
~ ~ ~ ~ , ~ ~ ~ , . , .
0 6 S E P 2 0 5
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
0 4 1 7 . 9 5 6 . 2 7 1
H e n k e l P e n s i o n F u n d B e l g i u m
O r g a n i s m e v o o r d e f i n a n c i e r i n g v a n p e n s i o e n e n E . V a n N i e u w e n h u y s e l a a n 2 , 1 1 6 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 9 j u l i 2 0 1 3 .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t e r v o l d o e n d e l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o m o v e r d e a g e n d a p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n .
B e s l i s s i n g t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m i n d e s t a t u t e n h e t m i n i m u m a a n t a l b e s t u u r d e r s a a n t e p a s s e n v a n v i e r n a a r d r i e .
A r t i k e l 1 3 w o r d t a l s v o l g t g e w i j z i g d :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n h e t O r g a n i s m e e n o e f e n t h e t t o e z i c h t u i t o p d e a n d e r e o p e r a t i o n e l e o r g a n e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r , d i e d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m d w o r d t , i s s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s . D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n v i j f ( 5 ) j a a r e n k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d e n a f g e z e t D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r . H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s n i e t b e z o l d i g d .
D e b i j d r a g e n d e o n d e r n e m i n g e n e n d e a a n g e s l o t e n e n o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s m o e t e n d e m e e r d e r h e i d u i t m a k e n i n d e R a a d v a n B e s t u u r .
A r t i k e l 1 4 w o r d t a l s v o l g t g e w i j z i g d :
E e n b e s t u u r d e r k a n o p e l k m o m e n t z i j n o n t s l a g i n d i e n e n p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n g e r i c h t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
W a n n e e r é é n o f m e e r d e r e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n v a c a n t w o r d e n , b l i j v e n d e o v e r b l i j v e n d e l e d e n d e R a a d v a n B e s t u u r v o r m e n , m e t d e z e l f d e b e v o e g d h e d e n a l s w a a r o v e r d e v o l l e d i g e R a a d v a n B e s t u u r b e s c h i k t e , t o t d e v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
W a n n e e r h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s o n d e r h e t m i n i m u m v a n d r i e ( 3 ) d a a l t , r o e p t d e R a a d v a n B e s t u u r e e n B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s a m e n d i e z a l o v e r g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r .
O m b e s t u u r d e r t e w o r d e n d i e n t m e n z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r , b e d r i j f s l e i d e r o f w e r k n e m e r t e z i j n v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n z i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
E e n b e s t u u r d e r w o r d t v e r o n d e r s t e l d v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g t e n e m e n w a n n e e r e e n e i n d e i s g e k o m e n a a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p o f a a n z i j n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t o f z i j n p r o f e s s i o n e l e r e l a t i e m e t d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , t e n z i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t ,
B i j l a g e n b i j . h e i . B _ e l g i s _ c h _ S t a a t s b l a d 1 7 . / A - 9 / 2 Q 1 3 A n n e - x e s - d u - M o n i t e t r r b e l g e -
D e r k W e t z o l d D i a n a L e m m e n s B e s t u u r d e r
V o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/07/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 9 5 6 . 2 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H e n k e l P e n s i o n F u n d B e l g i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : O r g a n i s m e v o o r d e f i n a n c i e r i n g v a n p e n s i o e n e n
Z e t e l : E . V a n N i e u w e n u y s e i a a n 2 , 1 1 6 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 1 j u n i 2 0 1 3 O n t s l a g b e s t u u r d e r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 1 j u n i 2 0 1 3 n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a r t i n J a m e s T h a c k e r , v a n B r i t s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n o p 1 9 n o v e m b e r 1 9 6 1 i n G t Y a r m o u t h , N o r f o l k , U n i t e d K i n g d o m e n w o n e n d e t e 4 D u d d e r y C o u r t , D u d d e r e y R o a d , H a v e r h i l l , S u f f o l k , C B 9 8 E A U n i t e d K i n g d o m a l s l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
p e r k W e t z o l d D i a n a L e m m e n s
V o o r z i t t e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/06/2012
ÿþr
b e
a
B i s t ~
A I I I I I l i i i I I I ' I L ' l l I
" i a i o s a o o *
M O D 2 , 2
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
M O N T :
1 3
B E L G I C C I
. . i \ r 'L
O 1 - 0 6 - 2 w 2
, - j - i . - 0 û : 3 L A l 7 B R U S S E L
G r i f f i e
6 u .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 9 5 6 . 2 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H e n k e l P e n s i o n F u n d B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : O r g a n i s m e v o o r d e f i n a n c i e r i n g v a n p e n s i o e n e n
Z e t e l : E . V a n N i e u w e n h u y s e l a a n 2 , 1 1 6 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 7 j u n i 2 0 1 2
D e v o o r z i t t e r b e v e s t i g t d a t e r v o l d o e n d e l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o m g e l d i g t e b e r a a d s l a g e n .
1 ) B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e v r o u w D i a n a L e m m e n s , g e b o r e n t e H e r e n t a l s o p 7 / 1 2 / 1 9 6 5 e n w o n e n d e t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , R o d e - L e e u w s t r a a t 1 6 a l s b e s t u u r d e r v a n h e t H e n k e l P e n s i o n F u n d B e l g i u m m e t i n g a n g v a n 7 j u n i 2 0 1 2 v o o r e e n p e r i o d e v a n v i j f j a a r .
R o b e r t e K e s t e m a n
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r k W e t z o t à
V o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/03/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M 0 D 2 . 2
r ~ t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : O r g a n i s m e v o o r d e f i n a n c i e r i n g v a n p e n s i o e n e n
Z e t e l : E . V a n N i e u w e n h u y s e l a a n 2 , 1 1 6 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 9 j a n u a r i 2 0 1 2
D e v o o r z i t t e r b e v e s t i g t d a t e r v o l d o e n d e l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o m g e l d i g t e b e r a a d s l a g e n .
1 ) O n t s l a g b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w N i c o l e W o u t e r s , g e b o r e n t e H e r e n t a l s o p 1 6 / 1 2 / 1 9 6 1 e n w o n e n d e t e b e s t r a a t 6 3 t e 2 2 6 0 W e s t e r l o a l s b e s t u u r d e r v a n h e t H e n k e l P e n s i o n F u n d B e l g i u m m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
R o b e r t e K e s t e m a n
B e s t u u r d e r
* i a o s o s i e ~
; f ;
. . . ~ r ; v , i S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 9 5 6 . 2 7 1
B e n a m i n g
( v o i e ) : H e n k e l P e n s i o n F u n d B e l g i u m
r
D e r k W e t z o l d
V o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/10/2011
ÿþM O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 . 1 5 1 E 1 1 1 1 1
R U S S E L
0 O K B 2 1 1 1 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 9 5 6 . 2 7 1
B e n a m n g
( v o l u i t ) : H e n k e l P e n s i o n F u n d B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : O r g a n i s m e v o o r d e f i n a n c i e r i n g v a n d e p e n s i o e n e n
Z e t e l : E . V a n N i e u w e n h u y s e l a a n 2 , 1 1 6 0 B r u s s e l , B e l g i ë
O n d e r w e g a k t e : W i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e e r k e n d e
r e v i s o r a a t v e n n o o t s c h a p
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 , b e n o e m d b i j b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 1 0 j u n i 2 0 1 1 t o t e r k e n d r e v i s o r a a t v e n n o o t s c h a p v a n h e t H e n k e l P e n s i o n F u n d B e l g i u m v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e n 2 0 1 3 , z a l v a n a f h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r m e v r o u w N i c o l e V e r h e y e n .
N i c o l e W o u t e r s R o b e r t e K e s t e m a n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/08/2011
ÿþ %
M O D 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
u 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 1 8 5 7 5 *
O n d e r r a r n i n g s n r : 0 4 1 7 . 9 5 6 . 2 7 1
B e n a i r r t j n g
( v o l u i t ) : H e n k e l P e n s i o n F u n d B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : O r g a n i s m e v o o r d e F i n a n c i e r i n g v a n P e n s i o e n e n
Z e t e l : E . V a n N i e u w e n h u y s e l a a n 2 , 1 1 6 0 B r u s s e l , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 0 j u n i 2 0 1 1
D e v o o r z i t t e r b e v e s t i g t d a t e r v o l d o e n d e l e d e n a a n w e z i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o m g e l d i g t e b e r a a d s l a g e n .
H e r b e n o e m i n g v a n d e e r k e n d e r e v i s o r a a t v e n n o o t s c h a p
H e t m a n d a a t v a n d e e r k e n d e r e v i s o r a a t v e n n o o t s c h a p E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n l o o p t d i t b o e k j a a r a f . D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t v o o r h e t m a n d a a t v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n t e v e r l e n g e n . D e F S M A h e e f t d i t v o o r s t e l r e e d s v o o r a f g a a n d e l i j k g o e d g e k e u r d b i j s c h r i j v e n d d . 2 5 m e i 2 0 1 1 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m h e t m a n d a a t v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , B C V B A , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d . i . v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e n 2 0 1 3 . E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r P e t e r T e l d e r s .
N i c o l e W o u t e r s R o b e r t e K e s t e m a n B e s t u u r d e r
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/04/2011
ÿþV o o r - b e h o i i d e i a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a i
M o 0 2 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 R I I I I I 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 9 5 6 . 2 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H e n k e l P e n s i o n F u n d B e l g i u m
B R U S S E L
- O i t - 2 0 1 1
G r i f f i e
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : O r g a n i s m e v o o r d e f i n a n c i e r i n g v a n p e n s i o e n e n
Z e t e l : H e r m a n n - D e b r o w d a a n 5 2 , 1 1 6 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 7 j a n u a r i 2 0 1 1
t - , D e v o o r z i t t e r b e v e s t i g t d a t e r v o l d o e n d e l e d e n a a n w e z i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o m g e l d i g t e b e r a a d s l a g e n .
ª% s C
" S t a t u t e n w i j z i g i n g
e D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k e u r t u n a n i e m d e w i j z i g i n g a a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n g o e d .
y q A r t i k e l 2 w o r d t a l s v o l g t g e w i j z i g d :
5 " D e z e t e l v a n h e t O r g a n i s m e i s , m e t i n g a n g v a n 1 7 j a n u a r i 2 0 1 1 , g e v e s t i g d t e p / a T o w e r s W a t s o n N . V . , E . V a n N i e u w e n h u y s e l a a n 2 , 1 1 6 0 B r u s s e l e n v a l t s e d e r t d i e d a t u m o n d e r h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t v a n B r u s s e l .
r + D e z e t e l m a g n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë o v e r g e b r a c h t w o r d e n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e N V e r g a d e r i n g , v o l g e n s d e v e r e i s t e m e t h o d e o m d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n . l e d e r e z e t e l v e r p l a a t s i n g m o e t b i n n e n d e m a a n d b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
c d
z " R o b e r t e K e s t e m a n N i c o l e W o u t e r s
" B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
d ª% 1 D
d e l a a t s t e b l z . v a r L u i k E v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g e n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/03/2015
ÿþM O D 2 , 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c f e e t a i E l e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r _ g r i f f i e i d t e m a k e n k o p i e C e n
J O » T M f e º%' B º%º%% v a n d e N
~ n k v a n k ~ p ® r l ~ n o ~ s > ~ ! ! g ~ G r i f f i e a n d e ! B r u s s e !
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 9 5 6 . 2 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H e n k e i P e n s i o n F u n d B e i g i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : O r g a n i s m e v o o r d e f i n a n c i e r i n g v a n p e n s i o e n e n
Z e t e l : E . V a n N i e u w e n h u y s e i a a n 2 , 1 1 6 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 j a n u a r i 2 0 1 5 .
D e v o o r z i t t e r d u i d t d e b e e r P a u l L o g g h e a a n a l s s e c r e t a r i s . H i j s t e l t v a s t d a t e r v o l d o e n d e l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n ( . . . )
3 ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e h e t m i n i m u m a a n t a l l e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v i e r n a a r t w e e .
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n z a l h i e r v o o r a l s v o l g t w o r d e n g e w i j z i g d :
A r t i k e l 5
- h e t a a n t a l l e d e n i s o n b e p e r k t , m a a r m a g n o o i t m i n d e r z i j n d a n t w e e ;
w a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t l i d v a n h e t o r g a n i s m e , d u i d t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , '
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d i e
b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
D e r k W e t z o l d D i a n a L e m m e n s
V o o r z i t t e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/03/2015
ÿþ. . . M O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r ' g r i f f i e t ' " : a k e n k o p i e
n e e n
t a r e t ~ 2 1 ) 1 5 V a n d i e N e
k v a n k ~ p h ~ a n ~ ` s ~ l i s ~ e
I r e c h t b a n G r i f f i e ~ d e ! e r u 3 S e f
S t a a t s b l a d = 2 i i 7 Ü . J 2 l l - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 9 5 6 . 2 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H e n k e l P e n s i o n F u n d B e l g i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : O r g a n i s m e v o o r d e f i n a n c i e r i n g v a n p e n s i o e n e n
Z e t e l : E . V a n N i e u w e n h u y s e l a a n 2 , 1 1 6 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 j a n u a r i 2 0 1 5
D e v o o r z i t t e r d u i d t d e h e e r P a u l L o g g h e a a n a i s s e c r e t a r i s . H i j s t e l t v a s t d a t e r v o l d o e n d e l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n ( . . . )
5 ) B e n o e m i n g v a n d e h e e r J o s e p h C h r i s D e d e r e n t o t l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r J o s e p h C h r i s D e d e r e n , m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 5 4 . 0 1 . 1 5 - 2 9 4 . 7 5 , ' g e d o m i c i l i e e r d t e D o r p s t r a a t 1 4 4 A , 3 0 7 8 M e e r b e e k , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g v o o r , e e r t p e r i o d e d i e l o o p t t o t 3 0 j u n i 2 0 1 9 .
D e r k W e t z o l d D i a n a L e m m e n s
V o o r z i t t e r B e s t u u r d e r
B i j l i i g è i i T t i ï j T i é i S é l g i s c ~ i
o p d e l a a t s t e b i z . v a n L u t k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n f e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 22.06.2007, NGL 04.07.2007 07358-0215-011
04/06/2015
ÿþr M O D 2 . 2
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
Q U I
k
1 1
1 1
u i
n e a r g o l e g d l e t l t v a r i g o n a p
2 6 M E I 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v e a i : e N e d c r i a n d s t a - , l i g e
r / ~ . , - . . . r ~ r n l R i l i ~ i . ~ i ~ % l
r e c h t b a n k v ~ t º%f y b t j ' J ~ J 1 i ~ + . ' ^
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 9 5 6 . 2 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H e n k e l P e n s i o n F u n d B e l g i u m
( v e r k o r f ) :
R e c h t s v o r m ; O r g a n i s m e v o o r d e f i n a n c i e r i n g v a n p e n s i o e n e n
Z e t e l : E d m o n d v a n N i e u w e n h u y s e l a a n 2 , 1 1 6 0 O u d e r g e m
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 5
O p e n i n g
M e v r o u w K e s t e m a n i s d e v o o r z i t t e r v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z i j o p e n t d e v e r g a d e r i n g o m 0 9 : 3 0 u u r e n h e e t a l l e a a n w e z i g e n w e l k o m . D e v o o r z i t t e r d u i d t d e h e e r P a u l L o g g h e a a n a l s s e c r e t a r i s . H i j s t e l t v a s t d a t e r v o l d o e n d e l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o m o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n : ( . . . )
2 . H e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r D e r k W e t z o l d a i s l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e h e e r P a u l L o g g h e m a a k t m e l d i n g v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r D e r k a l s l i d v a n d e
r a a d v a n b e s t u u r d a t e i n d i g t o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e h e e r W e t z o l d v a n D u i t s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e D ü s s e l d o r f : ( D u i t s l a n d ) o p 2 5 j a n u a r i 1 9 7 4 e n w o n e n d e t e K a l b e c k 1 2 a , 4 7 6 5 2 W e e z e , D u i t s l a n d v o o r d e p e r i o d e m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 5 t o t 3 0 j u n i 2 0 2 0 ,
D e r k W e t z o l d D i a n a L e e n m e n s
V o o r z i t t e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V o r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 23.06.2006, NGL 04.08.2006 06598-0116-024
15/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 28.06.2005, NGL 08.07.2005 05429-0260-029
07/12/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 25.06.2004, NGL 29.11.2004 04812-0009-028
18/10/2004 : VZ000031
18/10/2004 : VZ000031
11/07/2003 : VZ000031
31/07/2002 : VZ000031
23/07/1999 : KO