HENRI 1ER

ÿþMentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 21

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Déposé / Reçu le

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

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N° d'entreprise : 0451.648.133

Dénomination

(en entier) : Henri ler

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue de Messidor, 181, 1180 Bruxelles

jet de l'acte : Mandats : Démission - Nominations

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30/06/2015 tenue au siège social :

1. L'Assemblée accepte à l'unanimité des voix la démission de Monsieur WERY Roger domicilié Rue Mozart, 95 à 1190 Bruxelles en tant qu'Administrateur et Administrateur-délégué à la date du 30/06/2015 et lui donne décharge pleine et entière pour les exercices clôturés de son mandat.

2. Nomination d'un Administrateur : suite à son entrée dans le capital de la société, I'Assemblée décide à l'unanimité des voix de nommer à la fonction d'Administrateur Madame HENRY DE FRAHAN Véronique avec effet au 01/07/2015. Son mandat expirera à l'issue de l'Assemblée Générale de 2017.

3, En remplacement de Monsieur WERY Roger, démissionnaire, l'Assemblée désigne à l'unanimité des voix Monsieur DANKERS Patrick, Administrateur, domicilié Rue de la Montagne, 56, boîte 13 à 1000 Bruxelles au poste d'Administrateur-délégué à dater du 30/06/2015. Son mandat expirera à I'issue de l'Assemblée Générale de 2017 et sera exercé à titre gratuit.

Signé :

DANKERS Patrick,

Administrateur-délégué