HERACLEE BELGIUM

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. HERACLEE BELGIUM
Dénomination : HERACLEE BELGIUM
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 843.415.790

Publication

10/12/2014
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) "

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège: Chaussée de Waterloo 753, 1180 BRUXELLES

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :DEMISSION .. NOMINATION

Extrait de l'assemblée générale extra-ordinaire du 20 mai 2014 :

DEMISSION

" L'assemblée générale acte et accepte la démission des administrateurs Monsieur COMPERE Benoît et

Madame VEILLESSE Barbara et leur remercie des services rendus.

Cette décision est prise à l'unanimité.

NOMINATION:

L'assemblée générale nomme à partir de ce jour et pour une période de 6 ans les deux nouveaux; administrateurs suivants :

Monsieur TRIGONA Carmelo,

Mademoiselle Sophie LE FLOCH,

Cette décision est prise à l'unanimité.

Carmelo TRIGONA

Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet S : Au recto x Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvotr de reprèsentor la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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- 1 DEC. 2014

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Greffe

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t3° d'entreprise : 0843415780

Dénomination

(en ender): HERACLEE BELGIUM

08/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 30.09.2013 13619-0171-008
17/02/2012
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J Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : HERACLEE BELGIUM

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BRUXELLES

Greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : à 1180 BRUXELLES, Chaussée de Waterloo, 753 (adresse complète)

Op, et(s) de l'acte :CONSTITUTION

D'un acte dressé par Maître Georges GRIMAR, Notaire à Sprimont, le vingt-cinq janvier deux mil douze, en cours d'enregistrment, il résulte que:

1° Monsieur COMPERE Benoît Jacqueline Claude, né à Liège, le 15 juillet 1970 (NN : 70.07.15-317-73) et

son épouse,

2° Madame VEILLESSE Barbara Danièle Jeanne, née à Chênée, Ie 12 avril 1975, (MN ; 75.04.12-220-53),

domiciliés ensemble à 4052 CHAUDFONTAINE (BEAUFAYS), rue Ulric Chession, 42 ;

-Epoux mariés à Esneux, le 23 avril 2003, sous le régime de la séparation de biens, aux termes de leur

contrat de mariage reçu par Maître Pierre CORPER, Notaire à Anthisnes (Hody), le 14 avril 2003.

L'identité de chaque comparant a été établie au vu de sa carte d'identité

Nom et forme: La société est une société commerciale et adopte la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée « HERACLEE BELGIUM ».

Siège social: Le siège social est établi à 1180 BRUXELLES, chaussée de Waterloo, 753.

Il peut être transféré en tout endroit de la région de langue française ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision du conseil d'administration, qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification du présent article qui en résulte et de la faire publier aux annexes du Moniteur belge.

La société peut également, par simple décision du conseil d'administration, établir ou supprimer des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu'à l'étranger.

Objet social; La société a pour objet, tous services, conseils, prestations et support administratif relatifs à la vente ou à l'acquisition d'actifs immobiliers tant en Belgique qu'à l'étranger.

La société pourra effectuer soit pour son propre compte, soit pour compte de tiers, toutes opérations financières, commerciales, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement au but principal. Elle peut également ouvrir des succursales en Belgique et à l'étranger.

Durée: La société est constituée pour une durée illimitée.

La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de

modification aux statuts.

Capital social: Le capital social est fixé à SOIXANTE-DEUX MILLE CINQ CENTS euros.

II est représenté par MILLE DEUX CENT CINQUANTE actions avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, numérotées de 1 à 1.250, représentant chacune un/mille deux cent cinquantième du capital social, libérées à concurrence de cent pour cent,

Augmentation et réduction du capital : Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.

Nature des actions

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen hrf-heteelgts St xtsbiNtt -17/O2i201L - Annexes cru Mbnitbur bélgë

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Les actions non entièrement libérées sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au siège social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

Les actions entièrement libérées sont nominatives ou dématérialisées. L'actionnaire peut, à tout moment, demander la conversion de ses actions en actions nominatives.

Composition du conseil d'administration: La société est administrée par un conseil composé au moins du

nombre de membres minimum requis par la loi. Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale

pour six ans au plus et restent en tout temps révocables par elle.

Toutefois, les premiers administrateurs sont nommés dans l'acte de constitution.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l'assemblée

générale qui a procédé à la réélection.

Chaque membre du conseil d'administration peut donner sa démission par lettre recommandée au conseil

d'administration.

Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu'à ce qu'il ait été

pourvu en son remplacement au terme d'une période raisonnable.

Pouvoirs du conseil d'administration; Le conseil. d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à l'assemblée générale.

Gestion journalière: Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d'administrateur-délégué.

Le conseil d'administration détermine s'ils agissent seul ou conjointement.

Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.

Le conseil d'administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leur mandats.

Représentation de la société:

1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s'ils sont signés soit par un administrateur agissant seul soit par deux administrateurs qui agissent conjointement.

2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul (ou: qui agissent conjointement).

Nomination d'un ou plusieurs commissaires: Sauf décision contraire de l'assemblée générale, aucun commissaire n'est nommé tant que la société répond aux critères prévus à l'article quinze du Code des sociétés.

Réunion de l'assemblée générale: L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le troisième vendredi du mois de juin à 18 heures. Si ce jour est un dimanche ou un jour férié (légal), l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

Une assemblée générale spéciale ou extraordinaire peut être convoquée chaque fois que l'intérêt social l'exige et dans les conditions fixées par la loi.

Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

Exercice social  Comptes annuels: L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales.

Affectation des bénéfices: Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales.

Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social. L'obligation renaît si la réserve légale est entamée, jusqu'à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixième du capital social,

L'affectation du solde des bénéfices est déterminée par l'assemblée annuelle statuant à la majorité des voix, sur proposition du conseil d'administration.

Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes: Le paiement des dividendes se fait à l'époque et aux endroits désignés par le conseil d'administration,

Résërvé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Le conseil d'administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux dispositions légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes.

Dissolution-Liquidation -Désignation des liquidateurs:

Désignation du liquidateur par l'assemblée générale

En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n'importe quel moment, la

liquidation s'opère par le ou les liquidateurs nommés par l'assemblée générale.

Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l'assemblée générale décide s'ils représentent la société seuls,

conjointement ou collégialement.

L'assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs.

Pouvoirs des liquidateurs: Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi

Mode de liquidation

Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l'actif net, en espèces ou en titres, entre les actionnaires au pro rata du nombre d'actions qu'ils possèdent.

Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.

Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l'équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profits des actions libérées dans une proportion supérieure.

Complément possible s'il y a des actions sans droit de vote: S'il existe des actions sans droit de vote, l'actif net devra servir par priorité au remboursement de l'apport en capital de ces actions, augmenté, le cas échéant de la prime d'émission.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Clôture du premier exercice social: Le premier exercice social commence le jour du dépôt au greffe du

tribunal de commerce du siège social d'un extrait du présent acte et se clôturera le 3111212012.

Première assemblée annuelle: La première assemblée annuelle est fixée le 15 juin 2013 à 18 heures.

Administrateurs: Le nombre d'administrateurs est fixé à DEUX.

Sont appelés à ces fonctions pour une période de 6 années

- Monsieur Benoît COMPERE

- Madame Barbara VIEILLESSE,

prénommés, ici présents et qui acceptent.

Commissaires: Les comparants décident de ne pas nommer de commissaire, la société n'y étant pas tenue compte tenu des critères légaux.

Reprise des engagements conclus au nom de la société en formation: Tous les engagements contractés depuis le 1/12/2011 par un ou plusieurs des comparants au présent acte au nom et pour le compte de la société en formation, sont repris par la société présentement constituée.

Cependant cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura acquis la personnalité morale.

Mandat spécial: Il est conféré un mandat spécial à Monsieur José DIAS, comptable fiscaliste 1PCF, à 4870 Trooz, Grand Rue, 114 a cu à toute autre personne désignée par lui-elle, afin de signer tous documents, de faire toutes les déclarations nécessaires et en général d'accomplir tout acte nécessaire pour l'inscription de la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.

Conseil d'administration

A l'instant, le conseil d'administration étant constitué, celui-ci déclare se réunir en vue de procéder à la

nomination du président et de l'administrateur délégué,

A l'unanimité, le conseil décide:

- d'appeler à la fonction de président Monsieur Benoît COMPERE, ici présent et qui accepte.

- d'appeler à la fonction de DELEGUE A LA GESTION JOURNALIERE : Monsieur Olivier Frank MÜLLER,

né le 23 mai 1965, de nationalité suisse, anciennement domicilié à Lôhningen SI-i, en courrs d'inscription à

1180 Bruxelles, chaussée de Waterloo, 753.

Le mandat de Monsieur MÜLLER percevra une rémunération mensuelle de 4.000,00 EUROS à compter du

ler décembre 2011

A Sprimont, le 02 février 2012

Pour extrait analytique conforme: Maître Georges GRIMAR, Notaire.

Sont déposés en même temps que le présent extrait: une expédition de l'acte du 25 janvier 2012,

23/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 17.09.2015, DPT 21.09.2015 15590-0306-010

Coordonnées
HERACLEE BELGIUM

Adresse
CHAUSSEE DE WATERLOO 753 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale