07/11/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
r
D h I I t ' A I R i I I I
D é p o s é / R e ç u l e
2 a O C T . 2 0 1 4
s u g r e f f e d u t r ¬ ~ r I t e d e c o m m e r c e
- ' r z l n c r e B r u ; . n f i e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 . 8 7 5 . 5 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H E R B A L 1 F E I N T E R N A T I O N A L B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E L A P R E S S E 4 , 1 0 0 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R 4 0 4 0 "
E x t r a i t d u P r o c e s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G e n e r a l e A n n u e l l e t e n u e l e 2 7 j u i n 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o u v e l l e l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s , j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s d e 2 0 1 4 :
M o n s i e u r M a r t i n J a m e s B a r t l e t t , d e n a t i o n a l i t é a n g l a i s e , n é l e 3 j u i l l e t 1 9 5 9 à B o w d e n ( R o y a u m e - U n i ) , d o m i c i l i é à B u s h P a r k H o u s e , P i p e r s P o o l , L a u n c e s t o n , C o r n w a l l , P L 1 5 8 Q R ( R o y a u m e - U n i ) ;
H e r b a l i f e I n t e r n a t i o n a l I n c . , s o c i é t é d e d r o i t a m é r i c a i n , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i a 8 0 0 W e s t O l y m p i c B o u l e v a r d , S u i t e 4 0 6 , L o s A n g e l e s , C A 9 0 0 1 5 E t a t s - U n i s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B r e t t R . C h a p m a n ; e t
H e r b a l i f e I n t e r n a t i o n a l o f A m e r i c a I n c . , s o c i é t é d e d r o i t a m é r i c a i n , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i a 8 0 0 W e s t O l y m p i e B o u l e v a r d , S u i t e 4 0 6 , L o s A n g e l e s , C A 9 0 0 1 5 , E t a t s - U n i s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R i c h a r d P . G o u d i s ,
D O N N E P R O C U R A T I O N a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n a L O C A L K N O W L E D G E S N C , d o n t l e s i è g e e s t s i t u e à 3 8 , D r è v e d u P r e s s o i r , 1 1 9 0 B r u x e l l e s , a f i n d e s i g n e r , d é p o s e r o u p u b l i e r t o u s l e s a c t e s e t d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r c e t t e A s s e m b l é e G é n é r a l e ( e n c e c o m p r i s i a s i g n a t u r e d e t o u s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e ) .
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 7 j u i n 2 0 1 4
A p r e s d é l i b é r a t i o n , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , r e n o u v e l l e l e s m a n d a t s s u i v a n t s à l ' u n a n i m i t é :
M o n s i e u r M a r t i n J a m e s B a r t l e t t , d e n a t i o n a l i t é a n g l a i s e , n é l e 3 j u i l l e t 1 9 5 9 à B o w d e n ( R o y a u m e - U n i ) , d o m i c i l i é à B u s h P a r k H o u s e , P i p e r s P o o l , L a u n c e s t o n , C o r n w a l l , P L 1 5 8 Q R ( R o y a u m e - U n i ) e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n j u s q u ' a I ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s d e 2 0 1 4 . L e m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é ,
M o n s i e u r M i c h i e l S i n o t , d e n a t i o n a l i t é h o l l a n d a i s e , n é l e 2 a o û t 1 9 7 6 à E i n d h o v e n ( P a y s - B a s ) , d o m i c i l i e a 1 5 8 F l o r a l a a n O o s t , 5 6 4 3 J E E i n d h o v e n ( P a y s - B a s ) e n q u a l i t é d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e j u s q u ' à i ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s d e 2 0 1 4 .
M o n s i e u r S t e p h e n V a n d e V e n , d e n a t i o n a l i t é h o l l a n d a i s e , n é l e 2 d é c e m b r e 1 9 6 8 à L e i d s c h e n d a m ( P a y s - B a s ) , d o m i c i l i é à 2 2 N e u b o u r g s t r a a t , 4 8 3 4 J M B r e d a ( P a y s - B a s ) e n q u a l i t é d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e j u s q u ' a I ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s d e 2 0 1 4 .
D O N N E P R O C U R A T I O N a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n a L O C A L K N O W L E D G E S N C , d o n t l e s i è g e e s t s i t u e à 3 8 , D r è v e d u P r e s s o i r , 1 1 9 0 B r u x e l l e s , a f i n d e s i g n e r , d é p o s e r o u p u b l i e r t o u s l e s a c t e s e t d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r c e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e t o u s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 2 2 a o û t 2 0 1 4
, M o w i t e u r I , R é v o c a t i o n d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s ,
b e l g e 2 . N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s ,
A p r e s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a d o p t e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
C O N F I R M E l a r é v o c a t i o n d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s d e K P M G R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s a v e c s i è g e s o c i a l à A v e n u e A l b e r t E i n s t e i n 2 A , 1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e e t r e p r é s e n t é e p a r M r . D o m i n i c R o u s s e l l e , n é l e 8 a v r i l 1 9 6 2 à H a s s e l t e t i n s c r i t s u r l e r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 6 2 0 4 0 8 - 0 1 3 . 1 0 , c e t t e d é c i s i o n p r e n a n t e f f e t l e 1 i e r j a n v i e r 2 0 1 4 ; p o u r a u t a n t q u e n é c e s s a i r e , c o n f i r m e q u e c e m a n d a t a é t é a c c o r d é p o u r l e s e x e r c i c e s c o m p t a b l e s c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e t 2 0 1 5 .
N O M M E e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a v e c s i è g e s o c i a l à W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 Z a v e n t e m e t r e p r é s e n t é p a r M r . J a c q u e s T i s o n , n é l e 7 d é c e m b r e 1 9 5 8 à G o s s e l i e s e t i n s c r i t s u r l e r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 5 8 1 2 . 0 7 - 0 7 3 . 4 9 e t p a r M m e . I s a b e l l e R a s m o n t , n é l e 2 9 a v r i l 1 9 6 9 a U c c l e e t i n s c r i t e s u r l e r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 6 9 . 0 4 . 2 9 - 0 0 4 . 2 1 . L e m a n d a t e s t c o n f é r é p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , p r e n a n t c o u r s à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 . L a r é m u n é r a t i o n d u c o m m i s s a i r e p o u r c e t t e p é r i o d e e s t f i x é e à E U R 1 3 . 5 0 0 . h o r s T V A , f r a i s d e d é p l a c e m e n t e t c o t i s a t i o n I R E . L e m o n t a n t d e s h o n o r a i r e s s e r a r e v u c h a q u e a n n é e e n f o n c t i o n d e l ' é v o l u t i o n d e l ' i n d i c e d e s p r i x à l a c o n s o m m a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D O N N E P R O C U R A T I O N a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n a L O C A L K N O W L E D G E S N C , d o n t l e s i è g e e s t s i t u e à 3 8 , D r è v e d u P r e s s o i r , 1 1 9 0 B r u x e l l e s , a f i n d e s i g n e r , d é p o s e r o u p u b l i e r t o u s l e s a c t e s e t d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r c e t t e A s s e m b l é e G é n é r a l e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e t o u s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e ) .
L o u i s e H i l d i t c h p o u r L o c a l K n o w l e d g e S N C
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e