31/07/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 2 J U i L . 2 0 1
B R U X B U U E
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 / 0 2 8 0 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : « H E R I T A G E M A N A G E M E N T S E R V I C E S »
( e n a b r é g é ) : « H M S »
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , r u e J o s e p h W y b r a n , 4 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R A P P O R T S - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s t e t r o i s j u i l l e t
d e u x m i l l e t r e i z e .
E n r e g i s t r é c i n q r ô l e ( s ) c i n q r e n v o i ( s )
A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J E T T E
l e 4 j u i l l e t 2 0 1 3
v o l u m e 4 6 , f o l i o 6 5 , c a s e 1 8 .
R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 £ ) .
L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l , a . t . ( s i g n é ) W . A R N A U T .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " H E R I T A G E
i M A N A G E M E N T S E R V I C E S " , e n a b r é g é " H M S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , r u e
J o s e p h W y b r a n , 4 0 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . P R E M I E R E A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
1 . 1 . A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s d o c u m e n t s s u i v a n t s :
( i ) R a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , s u r l ' a p p o r t d e c r é a n c e s d o n t
q u e s t i o n a u p o i n t s u i v a n t d u p r é s e n t o r d r e d u j o u r , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n
a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
L e r a p p o r t c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
" V I I . C O N C L U S I O N S
L e s a p p o r t s e n n a t u r e e n v u e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S A H M S c o n s i s t e n t e n u n e c r é a n c e d e l a
S C A T H E O D O R U S s u r l a S A H M S .
A u x t e r m e s d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n
: m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s
a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n
n a t u r e ;
b ) l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e
l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t d e 3 8 . 5 0 0 , 0 0 E q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e
e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u e .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n l ' a t t r i b u t i o n d e 2 . 5 6 6 a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n
d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e H M S .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e
l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
B r u x e l l e s , l e 2 6 j u i n 2 0 1 3
C D P P E T I T & C o S P R L
R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s
R e p r é s e n t é e p a r
D a m i e n P E T I T ,
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s e t g é r a n t "
( i i ) R a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 , a l . 3 d u C o d e d e s
s o c i é t é s e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t , p o u r l a s o c i é t é , l ' a p p o r t e n n a t u r e e t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
- - - - - - - - - - - - - - - - -
L w 1 1 1 . ! m u m 1 ~ u ~ u 5 8 ~ w 3 * ~ ~ ~ x i l n u u
1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i , , , ,
3
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C h a q u e a c t i o n n a i r e r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e s r a p p o r t s p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s e t e n a v o i r ' p r i s c o n n a i s s a n c e , U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s s e r a d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
1 . 2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r u n e p r e m i è r e f o i s l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 3 8 . 5 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( E 1 5 6 . 5 0 0 , 0 0 ) p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e - s i x a c t i o n s ( 2 . 5 6 6 ) n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s , o b l i g a t i o n s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
L e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s a u p r i x u n i t a i r e d e q u i n z e E u r o s s o i t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
E l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à l a S o c i é t é e n C o m m a n d i t e p a r A c t i o n s d é n o m m é e T H E O D O R U S e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e d ' u n e c r é a n c e q u e c e l l e - c i d é t i e n t c o n t r e l a p r é s e n t e s o c i é t é . ( . . . )
I I , S E C O N D E A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
2 , 1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r u n e d e u x i è m e f o i s l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 4 1 . 5 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 1 5 8 . 5 0 0 , 0 0 ) à d e u x c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ) p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - s i x ( 2 . 7 6 6 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s , o b l i g a t i o n s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
L e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s a u p r i x u n i t a i r e d e q u i n z e E u r o s s o i t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s . E l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t i n é g a l e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n . ( . . . )
I I I . M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I I e s t r e p r é s e n t é p a r t r e i z e m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - d e u x a c t i o n s ( 1 3 . 3 3 2 ) , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 3 . 3 3 2 , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . "
I V . P 0 U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t ;
- a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t p o u r d r e s s e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ; ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 l i s t e d e s p r é s e n c e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/06/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s a t M o n i b e l i V I
" 1 3 0 8 9 2 9 1
B R U X E L L E S
G r e f f e ® 4 J U I N 2 e )
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 0 2 8 . 0 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H E R I T A G E M A N A G E M E N T S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) : H M S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e J o s e p h W y b r a n 4 0 , 1 0 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l c o m p l é m e n t a i r e - A G O / A G E d u 2 7 o c t o b r e 2 0 1 1
L ' A s s e m b l é e a c t e l e s d é m i s s i o n s d e
- F r a n ç o i s e M a g e r m a n , d o m i c i l i é e A v e n u e C a m i l l e L e m o n n i e r 4 5 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
d e l ' U . L . B . , a d m i n i s t r a t e u r ,
- A z è l e M a t h i e u , d o m i c i l i é e A v e n u e A r m a n d H u y s m a n s 8 5 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a d m i n i s t r a t e u r .
L ' A s s e m b l é e a c t e l e s n o m i n a t i o n s d e
- D i d i e r G e o r g e s , d o m i c i l i é R u e d e M o n s 4 1 / 1 à 1 4 0 0 N i v e l l e s e n r e m p l a c e m e n t d e F r a n ç o i s e M a g e r m a n , - F r é d é r i c d e C o n i n c k , d o m i c i l i é 2 6 5 1 2 d - C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , e n r e m p l a c e m e n t d ' A z è l e M a t h i e u .
N o é m i e A r a z i , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e