HERMES BENELUX NORDICS

Dénomination : HERMES BENELUX NORDICS

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 412.966.414

Publication

04/09/2014

��(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : boulevard de waterloo, 50 - 1000 Bruxelles

(adresse compl�te)

objet(s) de l'acte :Renouvellement mandat du commissaire

L'an 2014, le 13 juin � 11 heures, s'est r�unie l'assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t� anonyme "HERMES BENELUX NORDICS n, ayant son si�ge social situ� Boulevard de Waterloo, 50 � 1000 Bruxelles. ,

Sur proposition du conseil d'administration du vingt-neuf avril deux mille quatorze, l'assembl�e d�cide de renouveler pour une nouvelle p�riode de trois ans le mandat de commissaire de la soci�t� PwC Reviseurs d'Entreprises SCCRL, dont le si�ge social est �tabli Woluwedal 18 � 1932 Sint-Stevens-Woluwe, repr�sent�e par Madame isabelle RASMONT, reviseur d'entreprises.

Le mandat de la soci�t� PwC R�viseurs d'Entreprises SCCRL expirera imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui se tiendra en deux mille dix-sept et qui statuera sur les comptes annuels au trente-et-un d�cembre deux mille seize.

La Directreice G�n�rale

(D�l�gation de pouvoirs CA du 30 juillet 2012)

B�atrice GOUYET

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

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belge

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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MOD WORD 11.1

26 AOUT 2014

au greffe du trirLugal de commerce francophone de. graxelles

N� d'entreprise : 0412966414

'D�nomination

(en entier) : HERMES BENELUX NORDICS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

08/11/2013

�� Mod 11.1

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

N� d'entreprise : 0412966414

BRUXELLES

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Greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

D�nomination (en entier) : HERMES BENELUX NORDICS

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : boulevard de Waterloo 50

1000 Bruxelles

Ob et de l'acte : MODIFICATION DES STATUTS - CONFIRMATION DEMISSION/NOMINATION D'ADMINISTRATEURS

Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� le vingt-trois octobre deux mille treize, par Ma�tre Peter Van Meikebeke,

' Notaire Associ� � Bruxelles,

que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "HERMES BENELUX,.

NORDICS", ayant son si�ge � 1000 Bruxelles, boulevard de Waterloo 50, ci-apr�s d�nomm�e "la Soci�t�", a pris.

les r�solutions suivantes :

1/ Confirmation de la d�mission et la d�charge � partir du 1'u juillet 2013 des administrateurs suivants:

- Monsieur Wilfried Guerrand, et

- Monsieur Patrick Thomas,

2/ Confirmation de la nomination � partir du lier juillet 2013 des administrateurs suivants:

- Madame Juliette Marie Catherine Streichenberger, domicili�e � avenue de l'Ermitage 47 � 1224

Ch�ne-Bougeries (Suisse); et

- Monsieur Axel Olivier Dumas, domicili� � 15 quai de Bourbon, 75004 Paris (France).

Le mandat des administrateurs expirera � l'issue de l'assembl�e annuelle de l'an 2019.

Le mandat des administrateurs est non r�mun�r�.

3/ Confirmation de la d�cision du Conseil d'Administration du 28 juin 2013 concernant la d�signation � partir

du 110F juillet 2013 en tant qu'administrateur-d�l�gu� et Pr�sidente du conseil d'administration : Madame Juliette.

Streichenberger, pr�nomm�e.

4/ D�cision d'ins�rer apr�s le troisi�me paragraphe de l'article 20 le texte suivant : � L'assembl�e g�n�rale

annuelle peut se tenir par voie de conf�rence t�l�phonique ou vid�oconf�rence, �

5/ Tous pouvoirs ont �t� conf�r�s � Monsieur Luc Vriamont, qui, � cet effet, �lit domicile � 1410 Waterloo,

Clos de la H�traie 8, ainsi qu'� ses employ�s, pr�pos�s et mandataires, avec droit de substitution, afin

d'assurer les formalit�s aupr�s d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscriptionlla modification des

donn�es dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas �ch�ant, aupr�s de l'Administration de la Taxe

sur la Valeur Ajout�e.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(D�pos�s en m�me temps que t'extrait : une exp�dition du proc�s-verbal, deux procurations, le texte

coordonn� des statuts).

Cet extrait est d�livr� avant enregistrement conform�ment � l'article 173, 1 � bis du Code des Droits

d'Enregistrement

Peter Van Melkebeke

Notaire associ�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.05.2013, DPT 19.06.2013 13191-0494-036
11/01/2013

��NAD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

B tu(ELLES

31 DEC. 2.012

Greffe

N� d'entreprise : 0412.966.414

D�nomination

(en entier) : HERMES BENELUX N�RDICS

(en abr�g�)

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Boulevard de Waterloo 50, 1000 Bruxelles (adresse compl�te)

Obiet(s) de t'acte :D�mission

Extrait de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires du 28 novembre 2012

Le pr�sident expose que :

lia pr�sente assembl�e g�n�rale a pour ordre du jour unique : - D�mission d'administrateur et d�charge.

2.S'agissant des convocations :

Suivant la liste des pr�sences ci-annex�e, les actionnaires poss�dant la totalit� des actions sont repr�sent�s, ce que le scrutateur confirme. Par cons�quent, l'assembl�e est valablement constitu�e pour: d�lib�rer et d�cider sur les points mis � l'ordre du jour sans qu'aucune justification ne soit n�cessaire quant aux',

convocations. 3. -

3.Pour assister � l'assembl�e g�n�rale, les actionnaires se sont conform�s aux articles des statuts relatifs aux formalit�s d'admission � l'assembl�e.

4.Chaque action donne droit � une voix.

5.Pour �tre admises, les propositions � l'ordre du jour doivent r�unir la majorit� simple des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

L'assembl�e acte la d�mission avec effet au 30 juillet 2012 de son poste d'administrateur de Madame Monique KUBORN, domicili�e Avenue des Eglantiers 48 � 1180 Bruxelles, D�charge pleine et enti�re lui est donn�e pour le mandat exerc� jusqu'au 30 juillet 2012.

L'assembl�e d�cide sur proposition du conseil d'administration du 30 juillet 2012 de ne pas proc�der au remplacement du poste d'administrateur devenu vacant, le nombre d'administrateurs restant �tant suffisant et conforme au Code des soci�t�s et � l'article 14 des statuts de la soci�t�.

Cette r�solution unique est adopt�e � l'unanimit� des voix,

Directrice g�n�rale

B�atrice GOUYET

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

11

.1300,22.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

06/11/2012

��e Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

R�ser au Monite beigt 1111111.1,1180"

N� d'entreprise : 0412966414

BRUXELLES

2 4 C CT.

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

D�nomination

(en entier) : HERMES BENELUX NORDICS

(en abr�g�):

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : Boulevard de Waterloo, 50 1000 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :DELEGATION DE POUVOIRS ET DE RESPONSABILITES

DEMISSION D'ADMINISTRATEUR

PROCES-VERBALde la r�union du conseil d'administration tenue

au si�ge social le 30 juillet 2012 � 15 heures.

1! DELEGATION DE POUVOIRS ET DE RESPONSABILITES

DEMISSION D'ADMINISTRATEUR

L'an 2012, le 30 juillet � 15 heures, s'est r�uni le conseil d'administration de la soci�t� anonyme � HERMES BENELUX NORDICS �, ayant son si�ge social situ� � 1000 Bruxelles, Boulevard de Waterloo 50. La s�ance est ouverte � 15 heures sous la pr�sidence de Monsieur Wilfrid GUERRAND, administrateur-d�l�gu� et Pr�sident du conseil d'administration. Le pr�sident d�signe Monsieur Patrick THOMAS en qualit� de secr�taire.

COMPOSITION DU CONSEIL

Sont pr�sents ou repr�sent�s les administrateurs dont les noms et pr�noms sont mentionn�s ci-apr�s

1�- Monsieur GUERRAND Wilfrid, administrateur-d�l�gu� ;

2�- Monsieur THOMAS Patrick, administrateur ;

3�- Madame KUBORN Monique, administrateur.

soit la totalit� des membres du conseil d'administration.

ORDRE DU JOUR

Le pr�sident expose ce qui suit :

I. La pr�sente r�union a pour objet de d�lib�rer sur l'ordre du jour suivant :

1� - D�l�gation de pouvoirs et de responsabilit�s ;

2� - D�mission d'administrateur;

3� - Approbation de la liste des signataires bancaires et de la liste des banques.

II. Tous les administrateurs sont pr�sents ou repr�sent�s et ont d�clar� approuver le mode de convccation employ� en vue de la pr�sente r�union ;

Mentionner sur la derni�re page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

I

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

q[. Le conseil d'administration est valablement constitu� et apte � d�lib�rer sur les points figurant � l'ordre du jour.

Cet expos� �tant reconnu exact par tous les administrateurs pr�sents, l'ordre du jour est abord�.

2l

DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS

Premi�re r�solution

Le pr�sident fait part au conseil de la r�cente promotion au sein du Groupe de l'actuel Directeur G�n�ral d'HERMES BENELUX NORDICS Monsieur Luc HENNARD. Madame B�atrice GOUYET remplacera Monsieur Luc HENNARD en tant que Directrice G�n�rale d'HERMES BENELUX NORDICS � partir du 1 er septembre 2012.

A l'unanimit� des voix, le conseil d'administration d�cide ce qui suit :

En mati�re de droit social, le conseil d'administration d�cide de d�l�guer � Madame B�atrice GOUYET la responsabilit� du respect des lois et r�glementations beiges dans les mati�res suivantes

- contrats de travail

payroll

- litiges en mati�re sociale

- licenciements

- contentieux avec le personnel

- contentieux avec les organismes sociaux

- d�lit d'entrave par rapport aux repr�sentants du personnel

- protection du personnel (s�curit� et hygi�ne)

A cet effet, Madame B�atrice GOUYET disposera de tous les pouvoirs pour poser seule tous les actes de gestion et d'administration qui suivent :

- Repr�senter la soci�t� aupr�s de toutes administrations publiques ou priv�es ou

de tous minist�res qui ont trait aux mati�res sociales ;

- Remplir toutes les formalit�s l�gales et administratives, notamment pour se

conformer aux dispositions l�gales belges en mati�re de droit social ;

- Signer toute correspondance ayant trait � ces mati�res

- Ex�cuter toutes les op�rations ayant trait au payroll ;

- Repr�senter la soci�t� en justice ou vis-�-vis des tiers et de toutes administrations en

mati�re sociale ;

- Nommer et licencier les membres du personnel, d�terminer leurs attributions, leurs

traitements, salaires et gratifications, dans les limites fix�es conform�ment au droit

social et en acccrd avec les r�gles fix�es par le Groupe ;

- De mani�re g�n�rale passer et signer tous actes sous les modalit�s et dans les limites

des pouvoirs �nonc�s ci-dessus.

En mati�re de droit de la concurrence et de la consommation, le conseil d'administration d�cide de d�l�guer � Madame B�atrice GOUYET la responsabilit� du respect des lois et r�glementations belges dans les mati�res suivantes

- affichage des prix

- promotions commerciales, soldes

- litiges en mati�re de droit de la concurrence et de la consommation

- respect de la r�glementation en mati�re de publicit�

- actions en cessation �ventuelles

- contentieux avec les organismes responsables du respect de la r�glementation en la

mati�re

- respect de la r�glementation sur la protection de la concurrence �conomique

A cet effet, Madame B�atrice GOUYET disposera de tous les pouvoirs pour poser seule tous les actes de gestion et d'administration qui suivent :

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

- Repr�senter la soci�t� aupr�s de toutes administrations publiques ou priv�es ou de tous minist�res qui ont trait aux mati�res de la concurrence et de la consommation ; - Remplir toutes les formalit�s l�gales et administratives, notamment pour se

conformer aux dispositions l�gales belges en mati�re de droit de la concurrence et de consommation ;

- Signer toute correspondance ayant trait � ces mati�res ;

- Repr�senter la soci�t� en justice ou vis-�-vis des tiers et de toutes administrations en mati�re de concurrence et de consommation ;

- De mani�re g�n�rale passer et signer tous actes sous les modalit�s et dans les limites des pouvoirs �nonc�s ci-dessus.

En mati�re de droit fiscal et comptable, le conseil d'administration d�cide de d�l�guer � madame B�atrice GOUYET la responsabilit� du respect des lois et r�glementations belges dans les mati�res suivantes :

- �tablissement des comptes sociaux

- communication des comptes sociaux au conseil d'administration

- facturation

- paiement des imp�ts et des taxes dans les d�lais

- �tablissement des d�clarations n�cessaires (imp�t des soci�t�s, TVA, ...)

- litiges en mati�re fiscale

A cet effet, Madame B�atrice GOUYET disposera de tous les pouvoirs pour poser seule tous les actes de gestion et d'administration qui suivent :

- Repr�senter la soci�t� devant toutes administrations publiques au niveau f�d�ral, r�gional, provincial ou communal ; entamer et promouvoir tout dossier administratif en faisant des d�clarations, en demandant des exemptions, r�ductions, bonifications ou tout autre b�n�fice, en introduisant toutes sortes de r�clamations et de recours aupr�s des organes administratifs correspondants ;

- Remplir toutes les formalit�s l�gales et administratives, notamment pour se

conformer aux dispositions l�gales belges en mati�re de droit fiscal et comptable ; - Signer toute correspondance ayant trait � ces mati�res ;

- Percevoir et r�clamertoutes sommes qui peuvent �tre dues � la soci�t� en principal, int�r�t ou accessoire ind�pendamment des personnes oblig�es au paiement, m�me i'Etat F�d�ral, tes R�gions, les Provinces ou les Communes ; �tablir les quittances et d�charges et la nature, le montant, la d�nomination et origine des obligations ; liquider des comptes ; fixer et donner quittance des soldes et formaliser des re�us et d�charges ; -- De mani�re g�n�rale passer et signer tous actes sous les modalit�s et dans les limites des pouvoirs �nonc�s ci-dessus.

Ces pouvoirs demeurent valables jusqu'� notification de leur r�vocation expresse. Madame B�atrice GOUYET d�clare marquer express�ment son accord sur la pr�sente d�l�gation de pouvoirs et de responsabilit�s.

Le conseil d'administration autorise Madame B�atrice GOUYET � d�l�guer tout ou partie des responsabilit�s et pouvoirs �num�r�s ci-dessus, �tant express�ment pr�vu que le choix du d�l�gataire sera soumis � l'approbation pr�alable du conseil d'administration, qui en dressera proc�s-verbal.

Deuxi�me r�solution

Le pr�sident fait part au conseil d'administration de la d�cision de Madame Monique

KUBORN de d�missionner de son poste d'administrateur. Le pr�sident au nom du conseil d'administration la remercie pour sa participation active depuis des ann�es au d�veloppement de la soci�t�.

A l'unanimit� des voix, le conseil d'administration d�cide de proposer � l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires � convoquer d�s la rentr�e prochaine d'accepter la d�mission de Madame Monique KUBORN et de lui donner d�charge pour sa gestion. Le nombre d'administrateurs restant �tant suffisant et conforme au Code des soci�t�s et � l'article 14 des statuts de la soci�t�, il ne sera pas proc�der au remplacement du poste d'administrateur devenu vacant.

Volet B - Suite

Troisi�me r�solution

Le pr�sident pr�sente la liste mise � jour des signataires bancaires ainsi que la liste mise � jour

des banques.

Apr�s en avoir pris connaissance, chaque administrateur d�clare les approuver.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

t�s.erv�

au

Moniteur

belge

Cette troisi�me r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.

FIN DE LA SEANCE

L'ordre du jour �tant �puis�, la s�ance est lev�e � 17 heures, apr�s lecture et approbation du

pr�sent proc�s-verbal et de ses annexes.

Le conseil d'administration,

Le pr�sident du conseil d'administration

et administrateur-d�l�gu�

Wilfrid GUERRAND

Un administrateur Un administrateur

Patrick THOMAS Monique KUBORNe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.05.2012, DPT 30.05.2012 12138-0428-035
11/10/2011

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mod 2.1

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19 a09- 2011

Greffe

N� d'entreprise : 0412.966.414

D�nomination

(enentiier): HERMES BENELUX NORDICS

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Boulevard de Waterloo , 50 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : Nomination - D�mission

L'an 2011, le 30 mai � 11 heures, s'est r�unie l'assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t� anonyme; " HERMES BENELUX NORDICS ", ayant son si�ge social situ� Boulevard de Waterloo, 50 � 1000 Bruxelles.

La soci�t� Deloitte R�viseurs d'entreprises SC s.f d. SCRL, Berkenlaan BB � 1831 Diegem, repr�sent�e par Monsieur Didier BOON, reviseur d'entreprises, a pr�sent� sa d�mission de sa fonction de commissaire lors du dernier conseil d'administration avec effet ce trente mai deux mille onze.

Sur proposition du conseil d'administration du trente-et-un mars deux mille onze, l'assembl�e d�cide de nommer pour une p�riode de trois ans � la fonction de commissaire la soci�t� PricewaterhouseCoo pers Reviseurs d'Entreprises SCCRL, dont le si�ge social est �tabli Waluwedal 18 � 1932 Sint-Stevens-Woluwe, repr�sent�e par Madame Isabelle RASMONT, reviseur d'entreprises,

Le mandat de la soci�t� PricewaterhouseCoopers Reviseurs d'Entreprises SCCRL expirera imm�diatement apr�s rassembl�e g�n�rale qui se tiendra en deux mille quatorze et qui statuera sur les comptes annuels au trente-un d�cembre deux mille treize.

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.

Le pr�sident de l'assembl�e Le secr�taire

Wilfrid GUERRAND Patrick THOMAS

"

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature -

22/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.05.2011, DPT 17.06.2011 11178-0294-036
16/11/2010 : BL375945
12/08/2010 : BL375945
10/08/2010 : BL375945
19/02/2010 : BL375945
06/08/2009 : BL375945
03/08/2009 : BL375945
14/07/2009 : BL375945
13/03/2009 : BL375945
22/08/2008 : BL375945
08/10/2007 : BL375945
31/07/2007 : BL375945
08/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.05.2015, DPT 29.05.2015 15140-0356-037
08/08/2006 : BL375945
28/06/2006 : BL375945
07/07/2005 : BL375945
11/03/2005 : BL375945
12/07/2004 : BL375945
05/08/2015

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apr�s d�p�t de l'acte au greffe

2 7 JU,L.

au greffe du tribunal de corn Tierce francophone de Bruxelles

Greffe

N' d'entreprise : 0412966414

D�nomination

(en entier) : HERMES BENELUX NOR�ICS

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Boulevard de Waterloo, 50 1000 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obletis) de l'acte :Cl�ture des comptes annuels, rapports approbation des comptes, d�charge nomination

L'an 2015, le 26 mai � 11 heures, s'est r�unie l'assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t� anonyme " HERMES BENELUX NORD1CS ", ayant son si�ge social situ� Boulevard de Waterloo, 50 � 1000 Bruxelles.

L COMPOSITION DU BUREAU

La s�ance est ouverte sous la pr�sidence de Monsieur Luc VRIAMONT. Le pr�sident d�signe Madame B�atrice GOUYET, Directrice G�n�rale, en qualit� de secr�taire. Monsieur Thierry PAILLIER, Directeur administratif et financier, assume te r�le de scrutateur.

Il. COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE

Sont repr�sent�s par Monsieur Luc VRIAMONT agissant en qualit� de mandataire en vertu de deux procurations sous seing priv�, lesquelles restent ci-annex�es, les actionnaires dont la d�nomination et le si�ge social, ainsi que le nombre d'actions et le nombre de voix dont chacun dispose, sont mentionn�s dans ta liste des pr�sences annex�e au pr�sent proc�s-verbal. La liste des pr�sences est cl�tur�e et sign�e par les membres du bureau,

EXPOSE DU PRESIDENT

Le pr�sident expose que ;

11a pr�sente assembl�e g�n�rale a pour ordre du jour :

a)Lecture du rapport de gestion ;

b)Lecture du rapport du commissaire ;

c)Discussion et approbation des comptes annuels cl�tur�s au 31 d�cembre 2014 ;

d)D�charge aux administrateurs et au commissaire ;

e)Approbation des honoraires du commissaire ;

f)D�charge � l'expert-comptable externe pour l'exercice de sa mission au cours de l'exercice �coul� ;

g)Nomination D�mission d'administrateur.

2.S'agissant des convocations :

Suivant la liste des pr�sences ci-annex�e, les actionnaires poss�dant la totalit� des actions sont

repr�sent�s, ce que le scrutateur confirme. Par cons�quent, l'assembl�e est valablement constitu�e pour

d�lib�rer et d�cider sur les points mis � l'ordre du jour sans qu'aucune justification ne soit n�cessaire quant aux

convocations.

Les actionnaires d�clarent avoir connaissance, d'une part, de l'article 533 du Code des soci�t�s lequel prescrit l'envoi de convocations contenant l'ordre du jour avant chaque assembl�e g�n�rale et d'autre part, de l'article 535 du Code des soci�t�s qui stipule que les actionnaires doivent pouvoir disposer des comptes annuels, du rapport de gestion et du rapport du commissaire, et ce quinze jours avant l'assembl�e g�n�rale ordinaire.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Les administrateurs et le commissaire de la soci�t� ont par ailleurs d�clar� par �crit renoncer � leur droit d'�tre convoqu� par lettre recommand�e � la pr�sente assembl�e g�n�rale des actionnaires et d'obtenir une copie des comptes annuels, du rapport de gestion et du rapport du commissaire conform�ment aux articles 533 & 536 du Code des soci�t�s.

3.Pour assister � l'assembl�e g�n�rale, les actionnaires se sont conform�s aux articles des statuts relatifs aux formalit�s d'admission � l'assembl�e.

4.Quinze jours avant l'assembl�e g�n�rale, tout actionnaire a pu obtenir gratuitement, sur la production de son titre, une copie des comptes annuels et des rapports dont question � l'article 533 du Code des soci�t�s.

5.Chaque action donne droit � une voix.

6.Pour �tre admises, les propositions � l'ordre du jour doivent r�unir la majorit� simple des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

7.Conform�ment � l'article 540 du Code des soci�t�s, les administrateurs et te commissaire sont pr�sents pour r�pondre aux questions �ventuellement pos�es par les actionnaires.

IV. DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS

L'expos� du pr�sident, apr�s v�rification par le scrutateur, est reconnu exact par l'assembl�e g�n�rale. L'assembl�e g�n�rale se reconna�t donc valablement constitu�e et apte � d�lib�rer sur les points figurant � son ordre du jour. Apr�s d�lib�ration, l'assembl�e prend les r�solutions suivantes ;

Premi�re r�solution

Le pr�sident donne lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire sur l'exercice cl�tur� le 31 d�cembre 2014. Ces rapports ne donnent lieu � aucune observation de la part de l'assembl�e g�n�rale.

Cette premi�re r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.

Deuxi�me r�solution

L'assembl�e aborde l'examen des comptes annuels de l'exercice cl�tur� le 31 d�cembre 2014. Les comptes annuels comprennent le bilan apr�s r�partition, les comptes de r�sultat et l'annexe. L'assembl�e obtient des r�ponses satisfaisantes aux questions pos�es. Les comptes annuels, y compris l'affectation du r�sultat, sent approuv�s.

Les r�sultats ont �t� affect�s de la mani�re expos�e � la page C4 des comptes annuels, soit :

B�n�fice � affecter (+) E 3.841.008,07

Dotation aux r�serves disponibles ( ) � 37.848,07

R�mun�ration du capital (-) F 3.803.160,00

Le capital sera r�mun�r�.

Les dividendes seront payables � partir du 29 mai 2015,

� concurrence de 65,60E bruts par action.

Par vote s�par�, l'assembl�e donne d�charge pleine et enti�re aux membres du conseil d'administration et au commissaire, pour leur mandat exerc� durant l'exercice cl�tur� au 31 d�cembre 2014. Les honoraires du commissaire d'un montant HTVA de 17.300,00 EUR sont approuv�s. D�charge est �galement donn�e � l'expert-comptable externe pour l'exercice de sa mission relative � l'exercice �coul�.

Cette deuxi�me r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.

Volet B - Suite

Troisi�me r�solution

Mentionner sur la derni�re page du Va et B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Monsieur Axel DUMAS a pr�sent� sa d�mission de son poste d'administrateur avec effet au 15 avril 2015. L'assembl�e accepte cette d�mission et donne d�charge pleine et enti�re pour ce mandat exerc� jusqu'au 15 avril 2015.

Sur proposition du conseil d'administration du 15 avril 2015, l'assembl�e d�cide de nommer administrateur de la soci�t�, pour une dur�e de 6 ans avec effet au 15 avril 2015, Monsieur Florian CRAEN, domicili� Boulevard de Courcelles 94 � 75017 Paris (France). Le mandat expirera imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui se tiendra en 2021 et qui statuera sur les comptes annuels au 31 d�cembre 2020. Le mandat sera exerc� � titre gratuit.

Cette troisi�me r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.

V. FIN DE LA SEANCE

L'assembl�e est lev�e � midi, apr�s lecture et approbation du pr�sent proc�s-verbal.

Le pr�sident de l'assembl�e La secr�taire

Luc VRIAMONT B�atrice GOUYET

Le scrutateur

Thierry PAILLER

R�serv�

au

Moniteur

belge

bij-het-Belgisch-Staatsblad -a-510812015 --Anaexes dtr Mooitenrbelge

18/06/2004 : BL375945
19/03/2004 : BL375945
04/07/2003 : BL375945
03/08/2002 : BL375945
15/02/2002 : BL375945
15/02/2002 : BL375945
08/09/2001 : BL375945
03/05/2001 : BL375945
03/05/2001 : BL375945
03/01/1996 : BL375945
03/01/1996 : BL375945
30/08/1994 : BL375945
30/08/1994 : BL375945
02/02/1993 : BL375945
10/03/1990 : BL375945
22/11/1988 : BL375945
23/09/1988 : BL375945
10/07/1986 : BL375945
04/02/1986 : BL375945
01/01/1986 : BL375945

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