HERMES BROWN II

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. HERMES BROWN II
Dénomination : HERMES BROWN II
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 890.572.539

Publication

17/04/2014
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



MIRO 11 111

-Vc

behc aar Bel!

Staw

11

I II

défLue

geff?e014

C.J

Ondernemingsnr : 0890.572.539 Benaming (voluit) : HERMES BROWN II

Onderwerp akte :WIJZIGING STATUTEN

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Ken Penne, Geassocieerd Notaris te Brussel op 27 maart 2014, dat

;! op de bijeengekomen buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze

vennootschap HERMES BROWN Il, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Koloniënstraat 56 de

;i volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLUIT: Verlenging van het huidicre boekjaar wijziging boekjaar.

De vergadering beslist het huidige boekjaar dat normaal afloopt op 30 september aanstaande te verlengen tot;

31 december 2014.

It De vergadering beslist dat de daarop volgende boekjaren, behoudens andersluidende beslissing van de;

algemene vergadering, aan zullen vangen op 1 januari van ieder kalenderjaar om te eindigen op 31 december;

:; van hetzelfde kalenderjaar.

TWEEDE BESLUIT: Wijziging datum jaarvergadering.

De vergadering beslist tevens de datum van de jaarvergadering te houden op de eerste maandag van de;

;I maand juni.

DERDE BESLUIT: Wijziging maatschaPpelijk doel

De vergadering stelt de Voorzitter vrij van de lezing van het verslag van de raad van bestuur de dato 17 maart;

!! 2014 waarin deze de door haar voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel omstandig verantwoordt.

;; Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, afgesloten per 31 december 2013, hetzij nieti

i; meer dan drie maanden N'Ur heden.

De op de vergadering vertegenwoordigde aandeelhouders verklaren voorafgaandelijk dezer een kopie van!

voormeld verslag ontvangen te hebben en de inhoud ervan integraal ter kennis genomen te hebben. Zij hebben;

!; geen enkele opmerking met betrekking tot dit verslag en verklaren de conclusies daarvan bij te treden en goed;

te keuren. Voormelde verslagen zullen aan onderhavige akte gehecht blijven.

I;De vergadering beslist het doel aan te passen zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur.

VIERDE BESLUIT: Commissaris

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering aan te stellen als commissaris van de vennootschap:

VGD Bedrijfsrevisoren CVBA, met maatschappelijke zetel te Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 4 te

1090 Jette (KBO nummer: 0875.430.443), vertegenwoordigd door de heer Peter Bruggeman.

VIJFDE BESLUIT: Aanpassing van de statuten.

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de hiervoor vermelde genomen beslissingen.

:; * Het bestaande artikel 16 wordt geschrapt en vervangen als volgt:

"Artikel 16

Het maatschappelijk boekjaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december van leder jaar."

1* Het bestaande artikel 12 wordt geschrapt en vervangen als volgt:

"Artikel 12

De gewone algemene vergadering komt ieder jaar bijeen op de maatschappelijke zetel of op iedere andere in

;i de oproepingsbrieven vermelde plaats, op de eerste maandag van de maand Juni of indien deze dag een

feestdag is op de eerstvolgende werkdag."

* Het bestaande artikel 2 wordt geschrapt en vervangen als volgt:

!; "Arti kel 2

1; De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor haar eigen rekening of voor die van

derden:

-De handel in eigen onroerend goed met inbegrip van de activiteit als beroepskoper.

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel: Koloniënstraat 56 1000 Brussel

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

.,Vo.orïk. S'eh ouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

-De aankoop, de verkoop en de ontwikkeling van onroerende goederen.

-Alle mogelijke operaties van onroerende aard, met inbegrip van huur, leasing, vruchtgebruik, erfpacht, opstal, verkoop, inbreng, projectontwikkeling, dit zowel in België als in het buitenland, evenals aile handel in verband met deze activiteiten.

-De exploitatie, in eigen beheer of via beheer door derden, in de ruimste zin van het woord, van onroerende goederenh

-De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, de directie en de vereffening van ondernemingen, alsook deze adviezen verlenen.

-De vennootschap kan aan andere vennootschappen of ondernemingen diensten verlenen op administratief, financieel, economisch of bestuursrechtelijk gebied.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of van dien aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken. Zij kan meer bepaald bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België en in het buitenland, waarvan het doel analoog is aan het hare of die van dien aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.

Zij mag tevens aile leningen aangaan of toestaan, leningen en verbintenissen van verbonden vennootschappen of personen waarborgen en/of zekerheden in dit verband verschaffen, met dien verstande dat de vennootschap geen enkele activiteit zal uitoefenen die onderworpen is aan wettelijke of gereglementeerde bepalingen toepasselijk op krediet- en/of financiële instellingen".

ZESDE B SLUIT: Bevoern dheden te verlenen aan de Raad van Besturen aan de onde setekende notaris.

De vergadering verleent aile bevoegdheden aan de Raad van Bestuur en aan de ondergetekende notaris met het oog op de uitvoering van de genomen beslissingen en de coördinatie van de statuten.

VOOR GELIJKVORMING UITTREKSEL

Meester Ken Penne, Geassocieerd Notaris te Brussel

Terzelfdertild neergelegd:

- 1 afschrift;

- 1 gelijkvorming uittreksel.

- 1 bijzonder verslag van de raad van bestuur

- 1 financiële analyse

- 1 volmacht

- 1 Coördinatie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

21/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 03.03.2014, NGL 18.03.2014 14066-0531-016
24/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 04.03.2013, NGL 18.04.2013 13092-0283-018
07/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 26.03.2012, NGL 29.04.2012 12104-0229-018
12/10/2011
ÿþMad 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0890.572.539

Benaming

(voluit) : Hermes Brown 11

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Koloniënstraat 56 - 1000 Brussel

Onderwerp akte : Herbenoemingen

Uit de Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van 27 mei 2011 blijkt de herbenoeming, retro-:

actief van volgende bestuurders van de vennootschap :

- de heer Marnix Galle

- Patramarc Bvba (882.703.760), vertegenwoorigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Marcel Le

Moine

Hun mandaat vervalt onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2016.

De heer Marnix Galle behoudt zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder.

Marnix Galle

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voor- 111,11111111,11j11)1,11111111

behouder

aan het

Belgisch Staatsblai





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

28/02/2011
ÿþIlidrenel"

mod 2.1





In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



III 31~1tI16*IIIIIIIII

Va beha aan Belt Staal

i 6 FEB 6111

BRU3~

Griffie

Ondernemingsnr : 0890.572.539

Benaming : (voluit) HERMES BROUWN II

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Koloniënstraat 56

1000 Brussel

Onderwerp akte :WIJZIGING STATUTEN

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Jean Vincke, Geassocieerd Notaris te Brussel op 23 december;;

2010, Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze;:

Vennootschap "HERMES BROWN II" met zetel te 1000 Brussel, Koloniënstraat 56, ingeschreven in het:

Rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0890.572.539 en onderworpen aan de Belasting;.

op de toegevoegde waarde onder het nummer BTW BE 890.572.539, volgende beslissingen genomen heeft :

EERSTE BESLUIT: Verlenging van het huidige boekjaar  wijziging boekjaar.

De vergadering beslist het huidige boekjaar dat normaal afloopt op 31 december aanstaande te

verlengen tot 30 september 2011.

De vergadering beslist dat de daarop volgende boekjaren, behoudens andersluidende beslissing

van de algemene vergadering, aan zullen vangen op 1 oktober van ieder kalenderjaar om te

eindigen op 30 september van het daaropvolgend kalenderjaar.

TWEEDE BESLUIT: Wijziging datum jaarvergadering.

De vergadering beslist tevens de datum van de jaarvergadering te houden op de eerste maandag

van de maand maart.

DERDE BESLUIT: Aanpassing van de statuten.

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de hiervoor vermelde genomen

beslissingen.

* Het bestaande artikel 16 wordt geschrapt en vervangen als volgt:

"Artikel 16

Het maatschappelijk boekjaar begint op een oktober en eindigt de dertig september van het

daaropvolgend kalenderjaar."

* Het bestaande artikel 12 wordt geschrapt en vervangen als volgt:

"Artikel 12

De gewone algemene vergadering komt ieder jaar bijeen op de maatschappelijke zetel of op

iedere andere in de oproepingsbrieven vermelde plaats, op de eerste maandag van de maand maart

om veertien uur of indien deze dag een feestdag is op de eerstvolgende werkdag."

VIERDE BESLUIT: Bevoegdheden te verlenen aan de Raad van Bestur en aan de

ondergetekende notaris.

De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de Raad van Bestuur en aan de

ondergetekende notaris met het oog op de uitvoering van de genomen beslissingen en de

coördinatie van de statuten.

VOOR GELIJKVORMING UITTREKSEL

Meester Jean Vincke, Geassocieerd Notaris te Brussel

Terzelfdertijd neergelegd:

-1 afschrift;

- 1 gelijkvorming uittreksel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lia B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

moe 2.1

"

~

- 1 Coordinatie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan hit Belgisch

Staatsblad

23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.06.2010, NGL 15.07.2010 10311-0392-014
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 29.06.2009 09341-0054-012

Coordonnées
HERMES BROWN II

Adresse
KOLONIENSTRAAT 56 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale