HERPAIN HOLDING

Société anonyme


Dénomination : HERPAIN HOLDING
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 899.960.258

Publication

26/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 24.04.2014, DPT 19.05.2014 14130-0400-026
31/10/2013
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N° d'entreprise : 0899.960.258

Dénomination

(en entier) : Herpain Holding

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue des Statuaires 43, 1180 Bruxelles (Belgique)

Objet de l'acte : Nomination d'administrateurs délégués

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration qui s'est tenue le 14 octobre 2013



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2013 - Annexes du Moniteur belge [...1

Après délibération, les administrateurs décident à l'unanimité de désigner en tant qu'administrateurs délégués, la SPRL SOMADIN, représentée par son représentant permanent, Mr. Stéphane HERPAIN et la SPRL PATCH, représentée par son représentant permanent Mr. Pierre HERPAIN et ce, avec

effet rétroactif au ler janvier 2012. [...]

Patch SPRL Somadin SPRL

Représentée par son représentant Représentée par son représentant

permanent, Pierre Herpain permanent, Stéphane Herpain

Administrateur Administrateur

















Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.04.2013, DPT 16.05.2013 13122-0505-024
11/06/2012
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BRUXELLES

Greffe

Ne d'entreprise : 0899.960.258

Dénomination

(en entier) : HERPAIN HOLDING

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : AVENUE DES STATUAIRES 43 1180 UCCLE

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte ;RENOUVELLEMENT DE MANDAT

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 26/04/2012

L'assemblée décide, à l'unanimité, de renouveler le mandat de Commissaire de MAZARS REVISEURS D'ENTREPRISES SCPRL, représenté par Mr Philippe Gossart. Ce mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2015,

Le Commissaire MAZARS REVISEURS D'ENTREPRISES a informé la société HERPAIN HOLDING SA en date du 06/01/2012 que son représentant permanent sera dorénavant Mr Philippe Gossart, avec effet au 0110112012.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.04.2012, DPT 27.04.2012 12104-0132-026
04/01/2012
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N° d'entreprise : 0899.960.258

Dénomination

(en entier) : HERPAIN HOLDING

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : AVENUE DES STATUAIRES 43 1180 UCCLE

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :DEMISSION NOMINATION

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 17/11/2011

L'assemblée générale, à l'unanimité, prend acte de la démission de Messieurs Stéphane HERPAIN, Pierre HERPAIN et Guy SAUSSUS, avec effet au 31/12/2011 à minuit,

L'assemblée générale, à l'unanimité, décide d'appeler la SPRL SOMADIN ayant son siège social avenue des Statuaires 43 1180 Uccle, 0893.913.495, dont le représentant permanent sera Mr Stéphane HERPAIN,, avec effet au 01/01/2012 et pour une durée de 6 ans.

L'assemblée générale, à l'unanimité, décide d'appeler la SPRL PATCH ayant son siège social avenue des. Statuaires 43 1180 Uccle, 0893.917.158, dont le représentant permanent sera Mr Pierre HERPAIN, avec effet au 01/01/2012 et pour une durée de 6 ans.

L'assemblée générale, à l'unanimité, décide d'appeler ia SPRL 4S ASSOCIATES ayant son siège social avenue des Statuaires 43 1180 Uccle, 0841.077.496, dont le représentant permanent sera Mr Guy SAUSSUS,. avec effet au 01/0112012 et pour une durée de 6 ans.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Bijlagen. bij. het Belgisch Sta atchl ad 04/O1J2O1.2_ - Annexes_clu Moniteur belge"

30/09/2011
ÿþi3 Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

P. HERPAIN

Administrateur délégué.

S. HEI,PAIN,,, r*t., 1

Administrateur délégué.

Mentionner sur la dernière page du Volet B:

Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2011- Annexes du Moniteur belge

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2 0 SEP. 2011

Greffe

Dénomination : HERPAIN HOLDING

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue des Statuaires 43 - 1180 Bruxelles

d'entreprise : BE 0899 960 258 "

Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DE MANDATS

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 28 avril 2011.

L'Assemblée approuve à l'unanimité, le renouvellement du mandat des administrateurs, à savoir

Monsieur Stéphane HERPA1N, Monsieur Pierre HERPAIN, Monsieur Guy SAUSSUS, Monsieur Olivier HERPAIN

Leur mandat prendra fin après l'assemblée générale ordinaire de 2017.

03/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 28.04.2011, DPT 24.05.2011 11124-0575-025
28/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 22.04.2010, DPT 21.05.2010 10128-0005-029
02/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 23.04.2015, DPT 22.05.2015 15130-0213-026

Coordonnées
HERPAIN HOLDING

Adresse
AVENUE DES STATUAIRES 43 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale