26/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 24.04.2014, DPT 19.05.2014 14130-0400-026
31/10/2013
ÿþ - - + , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 1
I h o t :
P I ~ ~ ~ f ~ r ~ ~
L 2 0 K T Z 0 l 3
G r e f f e
I d p ~ I I I I I I I I I 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 6 5 9 9 9 *
I I I
1
R é s t i a i M o n i b e l d I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 9 6 0 . 2 5 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H e r p a i n H o l d i n g
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s S t a t u a i r e s 4 3 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e )
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i s ' e s t t e n u e l e 1 4 o c t o b r e 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e [ . . . 1
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e d é s i g n e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s , l a S P R L S O M A D I N , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M r . S t é p h a n e H E R P A I N e t l a S P R L P A T C H , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M r . P i e r r e H E R P A I N e t c e , a v e c
e f f e t r é t r o a c t i f a u l e r j a n v i e r 2 0 1 2 . [ . . . ]
P a t c h S P R L S o m a d i n S P R L
R e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t R e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t , P i e r r e H e r p a i n p e r m a n e n t , S t é p h a n e H e r p a i n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.04.2013, DPT 16.05.2013 13122-0505-024
11/06/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R P 1 1 . 1
R é
M o 1 l I t N I 1 1 V M 1 I I V 1 W n I N I V N I N
e i ! t : ~ ~ ~ , " ~ , ~ ,
B R U X E L L E S
G r e f f e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 9 6 0 . 2 5 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H E R P A I N H O L D I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D E S S T A T U A I R E S 4 3 1 1 8 0 U C C L E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 2 6 / 0 4 / 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e d e M A Z A R S R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S S C P R L , r e p r é s e n t é p a r M r P h i l i p p e G o s s a r t . C e m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 ,
L e C o m m i s s a i r e M A Z A R S R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S a i n f o r m é l a s o c i é t é H E R P A I N H O L D I N G S A e n d a t e d u 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 q u e s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e r a d o r é n a v a n t M r P h i l i p p e G o s s a r t , a v e c e f f e t a u 0 1 1 0 1 1 2 0 1 2 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.04.2012, DPT 27.04.2012 12104-0132-026
04/01/2012
ÿþ I 5 ~ 1 ~ ' ( ) \ @ n ' n C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R G 1 1 . 1
~ " .
2 2 D E C
G r e f f e
i i l l e t l i j § 1 1 ( 1 1 1 1 1 p 1
R é .
M o r b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 9 6 0 . 2 5 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H E R P A I N H O L D I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D E S S T A T U A I R E S 4 3 1 1 8 0 U C C L E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N N O M I N A T I O N
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 7 / 1 1 / 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s S t é p h a n e H E R P A I N , P i e r r e H E R P A I N e t G u y S A U S S U S , a v e c e f f e t a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 à m i n u i t ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d ' a p p e l e r l a S P R L S O M A D I N a y a n t s o n s i è g e s o c i a l a v e n u e d e s S t a t u a i r e s 4 3 1 1 8 0 U c c l e , 0 8 9 3 . 9 1 3 . 4 9 5 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e r a M r S t é p h a n e H E R P A I N , , a v e c e f f e t a u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 e t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d ' a p p e l e r l a S P R L P A T C H a y a n t s o n s i è g e s o c i a l a v e n u e d e s . S t a t u a i r e s 4 3 1 1 8 0 U c c l e , 0 8 9 3 . 9 1 7 . 1 5 8 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e r a M r P i e r r e H E R P A I N , a v e c e f f e t a u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 e t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d ' a p p e l e r i a S P R L 4 S A S S O C I A T E S a y a n t s o n s i è g e s o c i a l a v e n u e d e s S t a t u a i r e s 4 3 1 1 8 0 U c c l e , 0 8 4 1 . 0 7 7 . 4 9 6 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e r a M r G u y S A U S S U S , . a v e c e f f e t a u 0 1 / 0 1 1 2 0 1 2 e t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n . b i j . h e t B e l g i s c h S t a a t c h l a d 0 4 / O 1 J 2 O 1 . 2 _ - A n n e x e s _ c l u M o n i t e u r b e l g e "
30/09/2011
ÿþi 3 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
P . H E R P A I N
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
S . H E I , P A I N , , , r * t . , 1
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s
a
M o n
b e 1 1 1 1 1 I I l l h I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 4 7 3 3 3 *
x
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h
2 0 S E P . 2 0 1 1
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : H E R P A I N H O L D I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s S t a t u a i r e s 4 3 - 1 1 8 0 B r u x e l l e s
d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 9 9 9 6 0 2 5 8 "
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 8 a v r i l 2 0 1 1 .
L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é , l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s , à s a v o i r
M o n s i e u r S t é p h a n e H E R P A 1 N , M o n s i e u r P i e r r e H E R P A I N , M o n s i e u r G u y S A U S S U S , M o n s i e u r O l i v i e r H E R P A I N
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
03/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 28.04.2011, DPT 24.05.2011 11124-0575-025
28/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 22.04.2010, DPT 21.05.2010 10128-0005-029
02/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 23.04.2015, DPT 22.05.2015 15130-0213-026