27/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 19.06.2014, DPT 23.06.2014 14208-0161-031
07/07/2014
ÿþ ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M c
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 9 7 2 . 8 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H E R P A I N U R B I S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s S t a t u a i r e s 4 3 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O h l e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e j e u d i 1 9 j u i n 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M A Z A R S R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S S C R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e G O S S A R T , C e m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
Y v a n N e i r i n c k x
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
09/12/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 9 7 2 . 8 3 1 . D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
. E S P E L L E S
G r e f f e 2 7 N O V 2 0 1 3
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i
H E R P A I N U R B I S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e d e s S t a t u a i r e s 4 3 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - E X T R A I T
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e C a r o l i n e R A V E S C H O T , N o t a i r e r é s i d a n t à S a i n t - G i l l e s - B r u x e l l e s , l e v i n g t n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s z é r o r e n v o i a u ' l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 3 , v o l u m e 9 9 f o l i o 2 3 c a s e 0 6 . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) P . l e R e c e v e u r ( s i g n é ) D o c q u i e r .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e H E R P A I N U R B I S , a y a n t . s o n s i è g e s o c i a l à U c c l e , A v e n u e d e s S t a t u a i r e s 4 3 , a y a n t c o m m e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 8 . 9 7 2 . 8 3 1 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e E r i c W a g e m a n s a y a n t r é s i d é à S a i n t - G i l l e s - B r u x e l l e s l e , d i x n e u f a v r i l d e u x m i l l e s e p t , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u t r o i s m a i s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 7 - 0 5 - 0 3 / 0 0 6 4 5 5 2 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e t c l ô t u r é p a r l e N o t a i r e E r i c W a g e m a n s p r é n o m m é l e 2 0 d é c e m b r e d e u x m i l l e s e p t , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n - n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u 1 5 j a n v i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 8 - 0 1 - 1 5 / 0 0 0 8 3 5 3 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e t c l ô t u r é p a r l e N o t a i r e C a r o l i n e R a v e s c h o t à S a i n t - G i l l e s - B r u x e l l e s , l e 1 4 o c t o b r e 2 0 1 3 , p u b l i é a u x d i t e s a n n e x e s l e 4 n o v e m b r e 2 0 1 3 s o u s l e n u m é r o 2 0 1 3 1 1 - 0 4 / 0 1 6 6 2 4 3 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e s 2 c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s , à s a v o i r l a c a t é g o r i e A e t l a c a t é g o r i e B .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e s 3 c a t é g o r i e s d ' a d m i n i s - t r a t e u r s , à s a v o i r l e s a d m i n i s t r a t e u r s A , B e t C . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 , 1 1 , 1 5 , 1 7 , 1 9 , 2 1 , 2 2 , 2 5 , 3 0 e t 3 6 d e s s t a t u t s , s u i t e a u x , r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - a v a n t , c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r t e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e i z e m i l l i o n s h u i t c e n t v i n g t - c i n q m i l l e c i n q u a n t e e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - u n c e n t s ;
( 1 6 . 8 2 5 . 0 5 0 , 8 1 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r v i n g t - d e u x m i l l e a c t i o n s ( 2 2 . 0 0 0 ) , n u m é r o t é e s d e 1 à 2 2 . 0 0 0 , s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / v i n g t - d e u x m i l l i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , t o u t e s
e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n / q u a r t a u m o i n s , a y a n t t o u t e s l e d r o i t d e v o t e . »
A r t i c l e 1 1 : d a n s l a p r e m i è r e p h r a s e d e c e t a r t i c l e , l e s m o t s « a u p o r t e u r » s o n t s u p p r i m é s .
A r t i c l e 1 5 : l e s 2 d e r n i e r s p a r a g r a p h e s d e c e t a r t i c l e s o n t s u p p r i m é s .
A r t i c l e 1 7 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a d m i n i s t r a t e u r s é l i s e n t p a r m i e u x l e u r p r é s i d e n t p o u r l a p é r i o d e q u ' i l s d é t e r m i n e n t . »
A r t i c l e 1 9 : d a n s c e t a r t i c l e ,
. a u p o i n t 1 . , p r e m i e r p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e : l e s m o t s « e t s i u n a d m i n i s t r a t e u r A e t u n a d m i n i s t r a t e u r B
s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s » s o n t s u p p r i m é s .
. a u p o i n t 2 . d e c e t a r t i c l e : l e s m o t s « e t m o y e n n a n t l ' a c c o r d d ' u n a d m i n i s t r a t e u r A e t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r B »
s o n t s u p p r i m é s ,
A r t i c l e 2 1 : l e d e u x i è m e p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é .
A r t i c l e 2 2 : t a d e r n i è r e p h r a s e d u p o i n t 1 . e s t s u p p r i m é e .
A r t i c l e 2 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
- e -
« L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u
d i t o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e ,
- s o i t , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ,
- s o i t , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , a g i s s a n t s e u l , p o u r a u t a n t q u e l e m o n t a n t d e l ' e n g a g e m e n t n e
d é p a s s e p a s 6 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E .
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n , a g i s s a n t e n s e m b l e o u
s é p a r é m e n t .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s . »
A r t i c l e 3 0 : l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e e s t s u p - p r i m é .
A r t i c l e 3 6 : l e p o i n t 3 . D e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« M ê m e d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s
r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s - t r a t i o n p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t
n o t a m m e n t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e J O R D E N S , à 1 1 8 0
B r u x e l l e s , A v e n u e K e r s b e e k 3 0 8 , a v e c p o u v o i r s d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e m o d i f i e r l ' i n s c r i p t i o n à l a T a x e s u r l a '
V a l e u r A j o u t é e e t à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) C a r o l i n e R a v e s c h o t , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/12/2013
ÿþM a o W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
G r e f f e
1 * 1 3 1 7 9 7 2 2 *
I I I I I
I I
I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 9 7 2 . 8 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H E R P A I N U R B I S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s S t a t u a i r e s 4 3 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e ! m e r c r e d i 6 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s i s o n d e l ' u n d e s e s a d m i n i s t r a t e u r s , M o n s i e u r L a u r e n t D e g r y s e , d e s o n . p o s t e d ' a d m i n s t r a t e u r , e t c e à d a t e r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e . D é c h a r g e e n t i è r e l u i e s t a c c o r d é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
Y v a n N e i r i n c k x
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/11/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
B R U X E L L E *
. , ~ .
~ ~ 1 ~ ) . 2 0 1 3
~
G r e f f e
I V ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 9 7 2 . 8 3 1 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H E R P A I N U R B I S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e d e s S t a t u a i r e s 4 3 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R É D U C T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - E X T R A I T
D ' u n p r o c è s - v e r b a l , p a s s é d e v a n t M a î t r e C a r o l i n e R A V E S C H O T , N o t a i r e r é s i d a n t à S a i n t G i l l e s B r u x e l l e s , l e q u a t o r z e o c t o b r e d e u x m i l l e t r e i z e , " E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s d e u x r e n v o i s a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e 1 6 o c t o b r e 2 0 1 3 , v o l u m e 9 9 f o l i o 0 5 c a s e 1 1 . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) P . l e R e c e v e u r ( s i g n é ) D o c q u í e r . " ,
I L R E S U L T E Q U E :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e H E R P A I N U R B I S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U c c l e , A v e n u e d e s S t a t u a i r e s 4 3 , a y a n t c o m m e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 8 . 9 7 2 , 8 3 1 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e E r i c W a g e m a n s a y a n t r é s i d é à S a i n t - G i l l e s - B r u x e l l e s l e d i x n e u f a v r i l d e u x m i l l e s e p t , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u t r o i s m a i s u i v a n t s o u s l e " n u m é r o 2 0 0 7 - 0 5 - 0 3 / 0 0 6 4 5 5 2 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e t c l ô t u r é p a r l e N o t a i r e E r i c W a g e m a n s p r é n o m m é l e 2 0 d é c e m b r e d e u x m i l l e s e p t , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u 1 5 j a n v i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 8 - 0 1 - 1 5 / 0 0 0 8 3 5 3 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l i o n s c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - n e u f e u r o s d i x - n e u f c e n t s ( 5 . 1 7 4 . 9 4 9 , 1 9 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e v i n g t - d e u x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à s e i z e m i l l i o n s h u i t c e n t v i n g t - c i n q m i l l e c i n q u a n t e e u r o s q u a t r e - v i n g t - u n c e n t s ( 1 6 . 8 2 5 . 0 5 0 , 8 1 ¬ ) , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t e n n a t u r e à c h a c u n e d e s a c t i o n s , d e l ' é q u i v a l a n t à s a p a r t i c i p a t i o n d a n s l a s o c i é t é a n o n y m e H E R P A I N U R B I S R E T A I L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U c c l e , a v e n u e d e s S t a t u a i r e s 4 3 , a y a n t c o m m e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 7 , 1 6 9 . 8 0 5 .
L e s a c t i o n n a i r e s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é é t a n t e n s e m b l e p r o p r i é t a i r e s d e 5 . 8 7 5 a c t i o n s d e l a s o c i é t é . a n o n y m e H E R P A I N U R B I S R E T A I L p r é n o m m é e , e t l a v a l e u r v é n a l e d ' u n e a c t i o n d e l a d i t e s o c i é t é H E R P A I N : U R B I S R E T A I L s ' é l e v a n t à 8 8 0 , 8 4 ¬ , i l s e r a r e m b o u r s é a u x 3 a c t i o n n a i r e s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é l ' é q u i v a l a n t d e :
- à l a s o c i é t é a n o n y m e H E R P A I N I N V E S T I S S E M E N T : 2 . 5 8 7 . 9 1 5 , 0 2 E
- à l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s U R B I S S . C . A . : 2 . 1 9 9 . 4 6 3 , 5 1 ¬
- à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e L A U R E N T D E G R Y S E : 3 8 7 . 5 7 0 , 6 6 ¬ .
L e r e m b o u r s e m e n t e n n a t u r e d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e n e s e r a e f f e c t u é q u ' e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s :
" p r é v u e s p a r l e s a r t i c l e s 6 1 3 e t s u i v a n t s d u C o d e d e S o c i é t é s . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n .
A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a r é - s o l u t i o n p r i s e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e i d e c r é e r u n a r t i c l e 5 b i s , c o m m e s u i t
A r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i - v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e i z e m i l l i o n s h u i t c e n t v i n g t - c i n q m i l l e c i n q u a n t e e u r o s q u a t r e - v i n g t - u n c e n t s ( 1 6 . 8 2 5 . 0 5 0 , 8 1 ¬ ) r e p r é s - . e n t é p a r v i n g t - d e u x m i l l e a c t i o n s ( 2 2 . 0 0 0 ) , d o n t o n z e m i l l e a c t i o n s A n u m é r o t é e s d e 1 à 1 1 . 0 0 0 e t o n z e m i l l e a c t i o n s B n u m é r o t é e s d e 1 1 . 0 0 1 à 2 2 . 0 0 0 , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / v i n g t - d e u x m i l l i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , t o u t e s e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s à . c o n c u r r e n c e d ' u n / q u a r t a u m o i n s , a y a n t t o u t e s l e d r o i t d e v o t e . »
A r t i c l e 5 b i s : c e t a r t i c l e e s t r é d i g é c o m m e s u i t :
« H i s t o r i q u e d u c a p i t a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B S u i t e
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e a v e c u n c a p i t a l d e v i n g t - d e u x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s - i e n t é p a r v i n g t - d e u x m i l l e a c t i o n s ( 2 2 . 0 0 0 ) , d o n t o n z e m i l l e a c t i o n s A n u m é r o t é e s d e 1 à 1 1 . 0 0 0 e t o n z e m i l l e a c t i o n s B n u m é r o t é e s d e 1 1 . 0 0 1 à 2 2 . 0 0 0 , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n N i n g t - d e u x
" m i l l i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , t o u t e s e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n / q u a r t a u m o i n s , a y a n t t o u t e s l e d r o i t d e v o t e .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e t c l ô t u r é p a r l e N o - t a i r e C a r o l i n e R a v e s c h o t à S a i n t - G i l l e s - B r u x e l l e s , e n d a t e d u 1 4 o c t o b r e 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l i o n s c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - n e u f e u r o s d i x - n e u f c e n t s ( 5 . 1 7 4 . 9 4 9 , 1 9 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e v i n g t - d e u x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à s e i z e m i l l i o n s h u i t c e n t v i n g t - c i n q m i l l e c i n q u a n t e e u r o s q u a t r e - v i n g t - u n c e n t s ( 1 6 . 8 2 5 . 0 5 0 , 8 1 ¬ ) , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t e n n a t u r e à c h a c u n e d e s a c t i o n s , d e l ' é q u i v a l a n t à s a p a r t i c i p a t i o n d a n s l a s o c i é t é a n o n y m e H E R P A I N U R S I S R E T A I L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U c c l e , a v e n u e d e s S t a t u a i r e s 4 3 , a y a n t c o m m e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 7 . 1 6 9 . 8 0 5 , e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n ,
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s - t r a t i o n p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t
n o t a m m e n t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e J O R D E N S , à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e K e r s b e e k 3 0 8 , a v e c p o u v o i r s d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d e s f o r m a l i t é s é v e n t u e l l e s à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e e t à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) C a r o l i n e R a v e s c h o t , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ; 1 e x p é d i t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
29/08/2013
ÿþM o d S 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 q A U G 2 0 1 à
. ~ r '
g ~ L L ~ s U ~ ~ e
I l l
1 1 1
I l
I l l
* 1 3 1 3 2 8 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 9 7 2 . 8 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H e r p a i n U r b i s
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s S t a t u a i r e s 4 3 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e )
O b j e t d e l ' a c t e : R e n b u v e l , l . e m e n t d e m a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s ' e s t t e n u e l e 2 0 j u i n 2 0 1 3
E . . . 1
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M o n s i e u r L a u r e n t D E G R Y S E ;
- M o n s i e u r Y v a n N E I R I N C K X ,
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 .
Y v a n N e i r i n c k x
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/01/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 4
b e 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
G r e f f e ~ ~ ü ~ ~ V .
~ ' } ; ~ t
1 1
* i a o o s a o 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 9 7 2 . 8 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H E R P A I N U R B I S
( e n a b r é g é ) :
"
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E "
"
S i è g e : A V E N U E D E S S T A T U A I R E S 4 3 1 1 8 0 U C C L E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N N O M I N A T I O N
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 4 / 1 1 / 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s S t é p h a n e e t P i e r r e H E R P A I N ; a v e c e f f e t a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 à m i n u i t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d ' a p p e l e r l a S P R L S O M A D I N a y a n t s o n s i è g e s o c i a l a v e n u e : d e s S t a t u a i r e s 4 3 1 1 8 0 U c c l e , 0 8 9 3 . 9 1 3 . 4 9 5 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e r a M r S t é p h a n e H E R P A I N : a v e c e f f e t a u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 e t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d ' a p p e l e r l a S P R L P A T C H a y a n t s o n s i è g e s o c i a l a v e n u e d e s ' S t a t u a i r e s 4 3 1 1 8 0 U c c l e , 0 8 9 3 . 9 1 7 . 1 5 8 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e r a M r P i e r r e H E R P A I N a v e c e f f e t . a u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 e t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
Y , N E I R I N C K X
A D M . D E L E G U E
"
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/09/2011
ÿþD é n o m i n a t i o n : H E R P A I N U R B I S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s S t a t u a i r e s 4 3 - 1 1 8 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 9 7 2 8 3 1
O b j e t d e l ' a c t e : R E E L E C T I O j '
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e j e u d i 1 6 j u i n 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s c o m m i s s a i r e s r é v i s e u r s , f e B u r e a u M A Z A R , a v e n u e M a r c e l T h i r y , 7 7 B 4 - 1 2 0 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é p a r M a d a m e C h a n t a l J O O S e t c e p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s .
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
"
P . H E R P A I N , . : :
A d m i n i s t r a t e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 H 1 1 i i m u i i u u i a B u
B R U X E L L E S
~ E S E Y , 2 0 1
G r e f f e
B i j l a g e n h i j h e t B e l g i a c h S t a a t s h l a d 2 7 1 0 9 1 2 . 0 1 1 A n n e x e s d u M Q n i t e u r b e l g e
Y . N E I R I N C K X ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
t . . _ ' S . "
T r : t
27/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 16.06.2011, DPT 20.06.2011 11188-0591-034
14/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 17.06.2010, DPT 09.07.2010 10285-0353-029
25/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 18.06.2009, DPT 22.06.2009 09268-0115-027
28/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 19.06.2008, DPT 26.08.2008 08617-0002-019