07/01/2014
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m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a á D E C 2 0 1 3
M U S S E L
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 5 5 6 . 2 4 1 I ~ B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H E R T O G
I '
I ;
i ! O n d e r w e r p a k t e : N V : w i j z i g i n g
T e k s t : U i t e e n a k t e o n t v a n g e n d o o r M e e s t e r L u c D E H A E N E , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e G e n t ; ; S i n t - A m a n d s b e r g , o n d e r g e t e k e n d o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d .
B l i j k t e r d a t o p z e l f d e d a t u m e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; H E R T O G , m e t z e t e l t e E l s e n e , J a a r g e t i j d e n l a a n 1 0 0 - 1 0 2 b u s 3 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ; F 0 4 6 6 . 5 5 6 . 2 4 1 R P R B r u s s e l , e n m e t B T W n u m m e r B E 4 6 6 . 5 5 6 . 2 4 1 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n ? v o o r M e e s t e r M a r c V A N N U F F E L , N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p d e r t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t ; B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n e n t w i n t i g j u l i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 9 0 7 2 9 - 3 7 0 , s e d e r t d i e n ? o n g e w i j z i g d , w a a r o p m e t é é n p a r i g g o e d v i n d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n :
I . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t v e r v o l g u i t g e d r u k t w o r d t i n E U R O e n a l d u s b e p a a l d w o r d t o p É É N E N Z E S T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D D R I E Ë N Z E V E N T I G E U R O A C H T E N D E R T I G C E N T ( ¬ 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ) .
I l . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r a f t e s c h a f f e n e n o m t e z e t t e n n a a r a a n d e l e n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
D e d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) n e e r g e l e g d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w o r d e n t e r s t o n d o v e r h a n d i g d a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D e g e d e l e g e e r d : b e s t u u r d e r v e r n i e t i g t d e a a n d e l e n e n s c h r i j f t d e r e c h t e n i n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r . D e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r t e k e n e n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
D e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w o r d e n a l d u s v e r n i e t i g d e n
b e s t a a n o p h e d e n n i e t m e e r .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i n f o r m e e r t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t i n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e r e e n t a k s o p o m z e t t i n g v a n a a n d e l e n v e r s c h u l d i g d i s . D e z e t a k s b e d r a a g t 2 % o p h e t e i g e n v e r m o g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e l a a t s t g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g .
D e v e n n o o t s c h a p i s e r t o e g e h o u d e n o m d e t a k s t e v o l d o e n u i t e r l i j k o p d e l a a t s t e w e r k d a g v a n d e m a a n d d i e v o l g t o p d e m a a n d w a a r i n d e ; e f f e c t e n w o r d e n o m g e z e t .
D e v e n n o o t s c h a p i s e r e v e n e e n s t o e g e h o u d e n e e n ; a a n g i f t e v a n d e o m z e t t i n g i n t e d i e n e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k r i j g t o p d r a c h t o m v o o r m e l d e ;
i j f o r m a l i t e i t e n t e v o l b r e n g e n .
I I I . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n o m i d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e l a a t s t e w i j z i g i n g e n v a n d e i v e n n o o t s c h a p p e n w e t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a a r g e t i j d e n l a a n 1 0 0 - 1 0 2 b u s 3 0
1 0 5 0 E l s e n e
m o d 1 1 . 1
W . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a n d a t e n v a n 1 ) M e v r o u w V A N D U R M E V e e r l e , w o n e n d e t e D e s t e l b e r g e n , B e r g e n k r u i s l a a n 2 5 , m e t R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 5 3 . 1 2 . 0 3 - 2 1 8 . 1 6 , é n 2 ) M e v r o u w V A N D U R M E A n n e M a r i e , w o n e n d e t e D e s t e l b e r g e n , H a n e k a m l o s 2 4 , m e t R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 5 7 . 0 8 . 2 9 - 2 2 0 . 6 6 , s t o p t e z e t t e n m e t i n g a n g v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , e n d a n k t h e n v o o r b e w e z e n d i e n s t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d a c h t t i e n : M e v r o u w L a u r e n c e S E R G E A N T , e n M e v r o u w D o m i n i q u e S E R G E A N T , b e i d e n v o o r n o e m d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o m M e v r o u w G o d e l i e v e V E R B I E S T , v o o r n o e m d , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d a c h t t i e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( G e t . ) L u c D E H A E N E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e n t - S i n t - A m a n d s b e r g
s [ ' V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t d e r a k t e d d . 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g