HESTIA

Société Coopérative à Responsabilité Limitée


Dénomination : HESTIA
Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée
N° entreprise : 446.716.969

Publication

09/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 12.06.2013, DPT 02.07.2013 13266-0600-010
06/07/2012
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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BRUXELLES

Greffe :2.7 aUK101

N° d'entreprise : 446.716.969

Dénomination

(en entier) : Hestia

Forme juridique : Société civile sous forme de société coopérative à finalité sociale

Siège : Avenue de Boetendael 34 -1189 Bruxelles (Uccle)

Objet de l'acte : Démission de trois administrateurs

Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire du 12/06/2012

Démission de Messieurs Denis Hers, Guido Stubbe et Jean-Paul Roussaux du conseil d'administration d'Hestia avec effet au 12 juin 2012 par décision de l'Assemblée Générale tenue le 12 juin 2012.



Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

19/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.06.2012, DPT 14.06.2012 12173-0544-010
27/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.05.2011, DPT 20.06.2011 11188-0003-010
26/01/2011
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

M0:12.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 446.716.969

Dénomination

(en entier) : Hestia

Forme juridique : Société civile sous forme de société coopérative à finalité sociale

Siège : Avenue de Boetendael 34 - 1180 Bruxelles (Uccle)

Obiet de l'acte : Nomination d'un administrateur

Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30/06/2010

Proposition de nommer un nouvel administratreur: Monsieur Yves MORAINE pour la période du 01/07/200 au 15/10/2015.

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~ le JAN. 2011

Greffe

Mentionner sur la dernière page du Voiet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter !a personne rnorále à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 27.07.2010 10348-0437-011
06/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.06.2009, DPT 29.06.2009 09330-0116-011
07/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 17.06.2008, DPT 30.06.2008 08317-0070-014
25/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 21.06.2007, DPT 12.07.2007 07388-0174-015
08/06/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

N° d'entreprise : 446.716.969 Dénomination

(en entier) : HESTIA en`F--r~es-iS~--I.'s9=1.wT+'Y!`4 .7,+!'rVD171d.LiÜS Vtil

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(en abrégé):

Forme juridique : SOCIETE CIVILE SOUS FORME DE SOCIETE COOPERATIVE A RESPONSAB1LITE LIMITEE, A FINALITE SOCIALE

Siège ; Avenue de Boetendael, 34 à 1180 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :DÉMISSIONS - NOMINATIONS - TRANSFERT DU S1EGE SOCIAL

- Extraits du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale de la société tenue le 24 avril 2015 L'assemblée générale prend acte de la démission des administrateurs, [ avec effet au 24 avril 20151:

- Monsieur Marc DERELY [ domicilié avenue de Tervueren 79 à 1040 Bruxelles] - Monsieur Eric DEBERSAQUES [domicilié Struikenlaan 14 à 1640 Sint Genesius-Rode]

- Monsieur François LEGEIN [ domicilié avenue Molière 223 à 1180 Bruxelles]

- Monsieur André PASSELECQ [ domicilié avenue du Vert Bocage 34 à 1410 Waterloo]

- Monsieur Vincent FAVART [ domicilié rue J.B. Colyns 82 à 1050 Bruxelles]

- Monsieur Vincent DUBOIS [ rue de l'escrime, 19 à 1150 Bruxelles]

- S.C.R,L. CRAF [ dont le siège social est sis avenue de Boetendael 27 à 1180 Bruxelles, BCE 462.281.115], représentée par Monsieur Eric DEBERSAQUES, représentant permanent

- Monsieur Yves MORAINE [ domicilié rue Basse 142 à 1180 Bruxelles]

- Monsieur Charles BURQUEL [ domicilié avenue du Bois de la Cambre 20 à 1170 Bruxelles]

- Monsieur Ivan VEROUGSTRAETE [ domicilié Narcissenlaan 2 à 1640 Sint-Genesius-Rode]

L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Marc DERELY [domicilié avenue de Tervueren 79 à 1040 Bruxelles] de ses fonctions de président [ avec effet au 24 avril 2015 ] et de Monsieur Eric DEBERSAQUES [domicilié Struikenlaan 14 à 1640 Sint-Genesius-Rode] de ses fonctions d'administrateur délégué [ avec effet au 24 avril 2015].

L'assemblée générale décide de nommer aux fonctions d'administrateurs:

- Monsieur Charles BURQUEL [ domicilié avenue du Bois de la Cambre 20 à 1170 Bruxelles] - Monsieur Ivan VEROUGSTRAETE [ domicilié Narcissenlaan 2 à 1640 Sint Genesius-Rode] - Monsieur Philippe GOYBET [ domiciliée rue Washington 36 à 1050 Bruxelles]

- Madame Marie-Christine MEERSSEMAN [ domiciliée rue des Vignes, 3 à 1325 Chaumont-Gistoux]

- Monsieur Denis HERS [domicilié rue de I'Eglise 11 à 1435 Cornais]

- Madame Silvana Dl MATTEO [ domiciliée rue du Marteau 64 à 1000 Bruxelles]

Les mandats prennent effet au 24 avril 2015 et expirent à l'issue de l'assemblée générale de la société devant se tenir en 2021, Ils sont exercés à titre gratuit.

- Extraits du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de !a société tenu le 24 avril 2015 Le conseil d'administration décide de nommer:

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

- Monsieur Charles BURQUEL [ domicilié avenue du Bois de la Cambre 20 à 1170 Bruxelles] aux fonctions de président de ra5sociation_ Son mandat n'est pas rémunéré et expirera à l'issue de l'assemblée générale de la société devant se tenir au mois de mai 2016,

- Monsieur Philippe GOYBET j domicilié rue Washington 36 à 1050 Bruxelles] aux fonctions d'administrateur délégué. Son mandat n'est pas rémunéré et expirera à l'issue de l'assemblée générale de la société devant se tenir au mois de mai 2016.

Le conseil d'administration décide de transférer le siège social à 1000 Bruxelles, [rue] des Guildes 11, avec effet au 24 avril 2015.

L'assemblée générale et le conseil d'administration ont donné un mandat spécial à Madame Silvana Dl MATTEO, précitée, avec faculté de substitution, à l'effet d'effectuer pour le compte de la société, toutes les démarches et formalités de publicité légale ou d'inscription qui s'avéreraient nécessaires du chef des décisions prises ci-dessus auprès de toutes administrations privées ou publiques et notamment auprès des Guichets d'entreprises (Banque Carrefour). Le mandataire prénommé pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous actes et documents, substituer et en général, faire tout le nécessaire.

Pour extraits conformes,

Madame Silvana Dl MATTEO, mandataire

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

12/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 29.05.2006, DPT 04.07.2006 06384-0298-018
13/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 28.06.2005, DPT 05.07.2005 05407-0206-030
04/08/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 14.06.2004, DPT 28.07.2004 04522-0025-018

Coordonnées
HESTIA

Adresse
AVENUE DE BOETENDAEL 34 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale