08/06/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
n a l e f - 1 3 :
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 I I I I I 1 1 1 I 1 I I l a M I I I I I I
H i l l
D ç 5 p 0 ; A I t 2 8 N i A I 2 0 1 5
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 4 6 . 7 1 6 . 9 6 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H E S T I A e n ` F - - r ~ e s - i S ~ - - I . ' s 9 = 1 . w T + ' Y ! ` 4 . 7 , + ! ' r V D 1 7 1 d . L i Ü S V t i l
. . l i " z , a i e ^ ~ ë s ~ ~ ~ ~ . L ~ È ' s . " h
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C I V I L E S O U S F O R M E D E S O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B 1 L I T E L I M I T E E , A F I N A L I T E S O C I A L E
S i è g e ; A v e n u e d e B o e t e n d a e l , 3 4 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D É M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S - T R A N S F E R T D U S 1 E G E S O C I A L
- E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é t e n u e l e 2 4 a v r i l 2 0 1 5 L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s , [ a v e c e f f e t a u 2 4 a v r i l 2 0 1 5 1 :
- M o n s i e u r M a r c D E R E L Y [ d o m i c i l i é a v e n u e d e T e r v u e r e n 7 9 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s ] - M o n s i e u r E r i c D E B E R S A Q U E S [ d o m i c i l i é S t r u i k e n l a a n 1 4 à 1 6 4 0 S i n t G e n e s i u s - R o d e ]
- M o n s i e u r F r a n ç o i s L E G E I N [ d o m i c i l i é a v e n u e M o l i è r e 2 2 3 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s ]
- M o n s i e u r A n d r é P A S S E L E C Q [ d o m i c i l i é a v e n u e d u V e r t B o c a g e 3 4 à 1 4 1 0 W a t e r l o o ]
- M o n s i e u r V i n c e n t F A V A R T [ d o m i c i l i é r u e J . B . C o l y n s 8 2 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s ]
- M o n s i e u r V i n c e n t D U B O I S [ r u e d e l ' e s c r i m e , 1 9 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s ]
- S . C . R , L . C R A F [ d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s a v e n u e d e B o e t e n d a e l 2 7 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , B C E 4 6 2 . 2 8 1 . 1 1 5 ] , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E r i c D E B E R S A Q U E S , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
- M o n s i e u r Y v e s M O R A I N E [ d o m i c i l i é r u e B a s s e 1 4 2 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s ]
- M o n s i e u r C h a r l e s B U R Q U E L [ d o m i c i l i é a v e n u e d u B o i s d e l a C a m b r e 2 0 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s ]
- M o n s i e u r I v a n V E R O U G S T R A E T E [ d o m i c i l i é N a r c i s s e n l a a n 2 à 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e ]
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a r c D E R E L Y [ d o m i c i l i é a v e n u e d e T e r v u e r e n 7 9 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s ] d e s e s f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t [ a v e c e f f e t a u 2 4 a v r i l 2 0 1 5 ] e t d e M o n s i e u r E r i c D E B E R S A Q U E S [ d o m i c i l i é S t r u i k e n l a a n 1 4 à 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e ] d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é [ a v e c e f f e t a u 2 4 a v r i l 2 0 1 5 ] .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
- M o n s i e u r C h a r l e s B U R Q U E L [ d o m i c i l i é a v e n u e d u B o i s d e l a C a m b r e 2 0 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s ] - M o n s i e u r I v a n V E R O U G S T R A E T E [ d o m i c i l i é N a r c i s s e n l a a n 2 à 1 6 4 0 S i n t G e n e s i u s - R o d e ] - M o n s i e u r P h i l i p p e G O Y B E T [ d o m i c i l i é e r u e W a s h i n g t o n 3 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s ]
- M a d a m e M a r i e - C h r i s t i n e M E E R S S E M A N [ d o m i c i l i é e r u e d e s V i g n e s , 3 à 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x ]
- M o n s i e u r D e n i s H E R S [ d o m i c i l i é r u e d e I ' E g l i s e 1 1 à 1 4 3 5 C o r n a i s ]
- M a d a m e S i l v a n a D l M A T T E O [ d o m i c i l i é e r u e d u M a r t e a u 6 4 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s ]
L e s m a n d a t s p r e n n e n t e f f e t a u 2 4 a v r i l 2 0 1 5 e t e x p i r e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é d e v a n t s e t e n i r e n 2 0 2 1 , I l s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
- E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e ! a s o c i é t é t e n u l e 2 4 a v r i l 2 0 1 5 L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
- M o n s i e u r C h a r l e s B U R Q U E L [ d o m i c i l i é a v e n u e d u B o i s d e l a C a m b r e 2 0 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s ] a u x f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t d e r a 5 s o c i a t i o n _ S o n m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é e t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é d e v a n t s e t e n i r a u m o i s d e m a i 2 0 1 6 ,
- M o n s i e u r P h i l i p p e G O Y B E T j d o m i c i l i é r u e W a s h i n g t o n 3 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s ] a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . S o n m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é e t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é d e v a n t s e t e n i r a u m o i s d e m a i 2 0 1 6 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , [ r u e ] d e s G u i l d e s 1 1 , a v e c e f f e t a u 2 4 a v r i l 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o n t d o n n é u n m a n d a t s p é c i a l à M a d a m e S i l v a n a D l M A T T E O , p r é c i t é e , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é , t o u t e s l e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s d e p u b l i c i t é l é g a l e o u d ' i n s c r i p t i o n q u i s ' a v é r e r a i e n t n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p r i v é e s o u p u b l i q u e s e t n o t a m m e n t a u p r è s d e s G u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s ( B a n q u e C a r r e f o u r ) . L e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t e n g é n é r a l , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e .
P o u r e x t r a i t s c o n f o r m e s ,
M a d a m e S i l v a n a D l M A T T E O , m a n d a t a i r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e