17/07/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 3 6 3 . 2 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H e t I n s t i t u u t v o o r B e s t u u r d e r s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k
Z e t e l B e r g s t r a a t 3 0 - 3 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n b e s t u u r d e r s / c o m m i s s a r i s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 2 a p r i l 2 0 1 4 h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n
3 . B e s l u i t t o t g o e d k e u r i n g v a n h e t b e h e e r e n h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u n m a n d a a t
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i e m b e s l u i t t o t g o e d k e u r i n g v a n h e t b e h e e r e n h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
4 . B e s l u i t t o t h e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e v e r g a d e r i n g t e l k e n s m e t m e e r d e r h e i d ( t e l k e n s I o n t h o u d i n g ) b e s l u i t t o t
g o e d k e u r i n g v a n d e h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n v o o r e e n m a n d a a t v a n 4 j a a r :
1 . B r u n o C o l m a n t
2 . P i e r r e d e M u e l e n a e r e
3 . X a v i e r D i e u x
4 . P h i l i p p e H a s p e s l a g h
5 . D o m i n i q u e M o o r k e n s
6 . M i c h è l e S i o e n
7 . L u t g a r t V a n d e n B e r g h e
5 . B e s l u i t t o t b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s v o o r e e n m a n d a a t v a n 4 j a a r
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e v e r g a d e r i n g m e t m e e r d e r h e i d ( 1 o n t h o u d i n g ) b e s l u i t t o t g o e d k e u r i n g v a n d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r D u c o S i c k i n g h e ( w o n e n d e t e H e i l i g e D o m i n i c u s l a a n 5 , 1 9 5 0 K r a a i n e m , g e b o r e n t e D r i e b e r g e n o p 1 9 / 0 3 / 1 9 5 8 ) e n C h a n t a l D e v r i e z e ( w o n e n d e t e D r è v e d u M é r e a u l t 2 4 , 1 4 1 0 W a t e r l o o , g e b o r e n t e G e n t o p 1 6 / 0 7 / 1 9 6 1 ) t e l k e n s v o o r e e n m a n d a a t v a n 4 j a a r .
6 . B e s l u i t t o t h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n d e c o m m i s s a r i s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t e n h e r b e n o e m i n g v a n z i j n m a n d a a t
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g u n a n i e m b e s l u i t t o t h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n d e c o m m i s s a r i s B o e s v a n h e t k a b i n e t B o e s & c o b e d r i j f s r e v i s o r e n , B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B V B A v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
9 . V o l m a c h t e n i n v e r b a n d m e t p u b l i c a t i e e n n e e r l e g g i n g
D e v o o r z i t t e r g e e f t o p d r a c h t a a n d e s e c r e t a r i s - g e n e r a a l d e n e e r l e g g i n g e n d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , t e v e r z e k e r e n .
M e v r o u w L i e s b e t h D e R i d d e r
S e c r e t a r i s - g e n e r a a l / B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O D 2 , 2
I t e n . 1 1 3 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t s m l e g d i o n t v a n g e n o p
, " .
1 1 1 . 3 1 R U
1 1 1
U I
0 8 J U L I 2 0 1 1
t e r p a r t % v e i d ê N e d e r J c
N i @ h t b a t * k t r o P h a n c : ' - "
G r i f f i e
" " .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/02/2014
ÿþ~ f M O D 2 . 2
I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 8 F E V . r 1 4
l I l l I § ! § 1 1 M 1 u u 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 3 6 3 . 2 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H e t I n s t i t u u t v o o r B e s t u u r d e r s
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r f o r t )
R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k
Z e t e l : R a v e n s t e i n s t r a a t 3 6 , 1 0 0 0 B r u s s e l , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s l c o m m i s s a r i s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 6 m a a r t 2 0 1 3 h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n
3 . B e s l u i t t o t g o e d k e u r i n g v a n h e t b e h e e r e n h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u n m a n d a a t :
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e v e r g a d e r i n g u n a n i e m b e s l u i t t o t g o e d k e u r i n g v a n h e t b e h e e r e n h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
4 . B e s l u i t t o t h e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e v e r g a d e r i n g u n a n i e m b e s l u i t t o t g o e d k e u r i n g v a n d e h e r b e n o e m i n g a i s b e s t u u r d e r v a n d e h e r e n P i e r r e - O l i v i e r B e c k e r s ( g e b o r e n t e U k k e l o p 3 m e i 1 9 6 0 , w o n e n d e t e A v e n u e d e S u m a t r a 2 4 , 1 1 8 0 B r u s s e l ) e n P h i l i p p e V l e r i c k ( g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 8 j u n i 1 9 5 5 , w o n e n d e t e G o e d t e C a t t e b e k e , R o n s e v a a l s t r a a t 2 , 8 5 1 0 B e l l e g e m ) v o o r e e n m a n d a a t v a n 4 j a a r e n d e h e e r L u c D e B r u y c k e r e ( g e b o r e n t e G e n t o p 2 n o v e m b e r 1 9 4 5 , w o n e n d e t e E i k e l d r e e f 1 1 A , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m ) v o o r e e n m a n d a a t v a n 2 j a a r .
5 . B e s l u i t t o t b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s v o o r e e n m a n d a a t v a n 4 j a a r
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e v e r g a d e r i n g u n a n i e m b e s l u i t t o t g o e d k e u r i n g v a n d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r N i c o l a s B o ë l ( g e b o r e n t e U k k e l o p 4 o k t o b e r 1 9 6 2 , w o n e n d e t e A v e n u e d e s G r a n d s P r i x 7 5 , 1 1 5 0 B r u s s e l ) v o o r e e n m a n d a a t v a n 4 j a a r .
6 . E i n d e b e s t u u r s m a n d a a t
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r Y v e s N o ë l ( g e b o r e n t e E u p e n o p 3 0 j u n i 1 9 5 1 , w o n e n d e t e B u s c h 1 2 , 4 7 1 0 L o n t z e n ) e n m e v r o u w M a r t i n e D u r e z ( g e b o r e n t e F r a m e r i e s o p 3 m e i 1 9 5 0 , w o n e n d e t e A v e n u e S a i n t P i e r r e 3 4 , 7 0 0 0 M o n s ) .
7 . B e s l u i t t o t h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n d e c o m m i s s a r i s v o o r d e u i t o e f i n g v a n z i j n m a n d a a t e n h e r b e n o e m i n g v a n z i j n m a n d a a t
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g u n a n i e m b e s l u i t t o t h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n d e c o m m i s s a r i s B o e s v a n h e t k a b i n e t B o e s & c o b e d r i j f s r e v i s o r e n , B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
9 . V o l m a c h t e n i n v e r b a n d m e t p u b l i c a t i e e n n e e r l e g g i n g
D e v o o r z i t t e r g e e f t o p d r a c h t a a n d e s e c r e t a r i s - g e n e r a a l d e n e e r l e g g i n g e n p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s i n g e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , t e v e r z e k e r e n .
M e v r o u w L i e s b e t h D e R i d d e r
S e c r e t a r i s - g e n e r a a l / B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
27/02/2014
ÿþ M D D 2 . 2
I , ; 1 ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k
Z e t e l : R a v e n s t e i n s t r a a t 3 6 , 1 0 0 0 B r u s s e l , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : N i e u w a d r e s z e t e l
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n : V e r a n d e r i n g v a n z e t e l :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d a t h e t a d r e s v a n d e z e t e l v e r h u i s t v a n R a v e n s t e i n s t r a a t 3 6 , 1 0 0 0 B r u s s e l n a a r B e r g s t r a a t 3 0 - 3 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l .
L i e s b e t h D e R i d d e r
S e c r e t a r i s - g e n e r a a l
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 ! I I u u I U l l i l i I R
* 1 9 0 5 2 5 5 7 *
0
1 1
1 8 C E 1 1 . 2 0 1 4
m u s t - 3 1
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 3 6 3 . 2 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H e t I n s t i t u u t v o o r B e s t u u r d e r s
b
23/04/2013
ÿþ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k
Z e t e l : R a v e n s t e i n s t r a a t 3 6 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 2 6 m a a r t 2 0 1 2
7 . B e s l u i t t o t h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n d e c o m m i s s a r i s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t e n h e r b e n o e m i n g v a n z i j n m a n d a a t
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g u n a n i e m b e s l u i t t o t h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n d e c o m m i s s a r i s B o e s v a n h e t k a b i n e t B o e s & c c b e d r i j f s r e v i s o r e n , B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B V B A v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
8 . . H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e v e r g a d e r i n g u n a n i e m b e s l u i t t o t g o e d k e u r i n g v a n d e h e r b e n o e m i n g a l s c o m m i s s a r i s e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t e g e n e e n j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g v a n 4 , 0 0 0 e u r o .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
2 . V o l m a c h t e n i n v e r b a n d m e t p u b l i c a t i e e n n e e r l e g g i n g
D e v o o r z i t t e r g e e f t o p d r a c h t a a n d e s e c r e t a r i s - g e n e r a a l o m d e c o n f o m n i t e i t v a n d e t e k s t v a n d e n i e u w e s t a t u t e n i n b e i d e l a n d s t a l e n t e v e r i f i ë r e n e n d e f o r m a l i t e i t e n v a n d e n e e r l e g g i n g e n d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , t e v e r z e k e r e n .
M e v r o u w L i e s b e t h D e R i d d e r
S e c r e t a r i s - g e n e r a a l
B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
M o n 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 3 6 3 . 2 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H e t i n s t i t u u t v o o r b e s t u u r d e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/06/2012
ÿþ i v S O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
V o o r - b o h o u d e I 1 1 1 1 1 1 1 1 i i e i 1 u i u u H I l n I N
a a n h e t
B e l g l s c t
S t a a t s b i a
1 2 2 0 1 2
B R U s e g e
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 3 6 3 . 2 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H e t i n s t i t u u t v o o r b e s t u u r d e r s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k
Z e t e l : R a v e n s t e i n s t r a a t 3 6 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 2 6 m a a r t 2 0 1 2
4 . B e s l u i t t o t h e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s v o o r e e n m a n d a a t v a n 4 j a a r
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e v e r g a d e r i n g u n a n i e m b e s l u i t t o t g o e d k e u r i n g v a n d e h e r b e n o e m i n g a i s b e s t u u r d e r v a n d e h e r e n L u c B e r t r a n d ( g e b o r e n t e L é o p o l d v i l l e - C o n g o o p 1 4 f e b r u a r i 1 9 5 1 , w o n e n d e t e G o e v e r n e m e n t s w e g 6 7 , 1 1 5 0 B r u s s e l ) e n X a v i e r D e s c l é e d e M a r e d s o u s ( g e b o r e n t e D o o r n i k o p 1 1 f e b r u a r i 1 9 5 4 , w o n e n d e t e R u e d ' A r n e l l e 5 , 1 3 1 5 I n c o u r t ) v o o r e e n m a n d a a t v a n 4 j a a r .
5 . B e s l u i t t o t b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s v o o r e e n m a n d a a t v a n 4 j a a r
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e v e r g a d e r i n g u n a n i e m b e s l u i t t o t g o e d k e u r i n g v a n d e b e n o e m i n g a i s b e s t u u r d e r v a n d e h e r e n G a ë t a n H a n n e c a r t ( g e b o r e n t e W i l r i j k o p 2 7 a r p i l 1 9 6 4 , w o n e n d e t e M e i r s t r a a t 7 , 9 8 5 0 N e v e l e ) e n O l i v i e r C h a p e l l e ( g e b o r e n t e U k k e l o p 7 a u g u s t u s 1 9 6 4 , w o n e n d e t e A v e n u e d e l a S a p i n i è r e 2 8 , 1 1 8 0 U k k e l ) v o o r e e n m a n d a a t v a n 4 j a a r .
6 . E i n d e b e s t u u r s m a n d a a t
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e r e n A l o ï s M i c h i e l s e n ( g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 6 j a n u a r i 1 9 4 2 , w o n e n d e t e C h e m i n d e B a s R a n s b e c k 5 A , 1 3 8 0 L a s n e ) e n L u c V a n s t e e n k i s t e ( g e b o r e n t e A s s e b r o e k o p 1 1 m e i 1 9 4 7 , w o n e n d e t e S t a t i o n s t r a a t 1 7 2 , 9 2 6 0 S c h e l l e b e l l e ) . V o o r d e v o l l e d i g h e i d w o r d t t e v e n s h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r B a u d o u i n M i c h i e l s ( g e b o r e n t e B r u s s e l o p 1 7 m e i 1 9 4 1 , w o n e n d e t e V i e u x C h e m i n d e W a v r e 6 , 1 3 8 0 O h a i n ) i n m a a r t 2 0 1 1 v e r m e l d .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
2 , V o l m a c h t e n i n v e r b a n d m e t p u b l i c a t i e e n n e e r l e g g i n g
D e v o o r z i t t e r g e e f t o p d r a c h t a a n d e s e c r e t a r i s - g e n e r a a l o m d e c o n f o r m i t e i t v a n d e t e k s t v a n d e n i e u w e s t a t u t e n i n b e i d e l a n d s t a l e n t e v e r i f i ë r e n e n d e f o r m a l i t e i t e n v a n d e n e e r l e g g i n g e n d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , t e v e r z e k e r e n .
M e v r o u w L i e s b e t h D e R i d d e r
S e c r e t a r i s - g e n e r a a l
B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/06/2012
ÿþ M 0 D 2 . 2
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
V o o r b e h o u d e n '
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I I * i a i i o a i V I I ,
e l U S S
< 1 b a i b i s
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 3 6 3 . 2 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H e t i n s t i t u u t v o o r b e s t u u r d e r s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k
Z e t e l : R a v e n s t e i n s t r a a t 3 6 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 2 6 m a a r t 2 0 1 2
1 . S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e v e r g a d e r i n g ( u n a n i e m ) b e s l u i t o m d e s t a t u t e n w i j z i g i n g a a n t e n e m e n z o a l s d e z e i s v o o r g e s t e l d d o o r d e s e c r e t a r i s - g e n e r a a l L i e s b e t h D e R i d d e r .
O v e r z i c h t v a n d e a r t i k e l e n o n d e r h e v i g a a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
A r t i k e l 1 2 : B i j e e n r o e p i n g
P a r a g r a a f 2 v a n d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r : ' A l l e l e d e n w o r d e n , t e n m i n s t e , a c h t d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e r o e p e n v o o r d e z e v e r g a d e r i n g . D e o p r o e p i n g g e b e u r t p e r p o s t b r i e f , p e r e l e k t r o n i s c h e b r i e f o f d o o r e l k a n d e r m i d d e l d a t d o o r d e w e t i s t o e g e s t a a n . D e a g e n d a w o r d t m e e g e s t u u r d m e t d e o p r o e p i n g . E l k v o o r s t e l o n d e r t e k e n d d o o r , t e n m i n s t e , é é n t w i n t i g s t e v a n d e l e d e n w o r d t e v e n e e n s t o e g e v o e g d a a n d e a g e n d a . '
A r t i k e l 2 1 : A d v i e s r a d e n
D e t e k s t v a n d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r : ' D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o p e l k m o m e n t b e s l i s s e n o m e e n a d v i e s r a a d o f a d v l e s c o m i t é o p t e r i c h t e n . D e r a a d v a n b e s t u u r r i c h t e e n e e n a c a d e m i s c h e r a a d , e e n s t r a t e g i s c h e e n e e n a l u m n i r a a d o p . D e a c a d e m i s c h e r a a d w o r d t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g e c o n s u l t e e r d v o o r d e o n t w i k k e l i n g v a n d e a c a d e m i s c h e c o m p e t e n t i e s v a n d e v e r e n i g i n g i n e l k d o m e i n d a t b e t r e k k i n g h e e f t o p h e t g o v e r n a n c e v a n o r g a n i s a t i e s , D e s t r a t e g i s c h e r a a d , " B o a r d o f T r u s t e e s " g e n a a m d , w o r d t g e c o n s u l t e e r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o m b i j t e d r a g e n a a n d e s t r a t e g i s c h e r e f l e c t i e s v a n d e v e r e n i g i n g . D e a l u m n i r a a d w o r d t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g e c o n s u l t e e r d i n z a k e p r o j e c t e n v o o r d e o n t w i k k e l i n g v a n h e t l e d e n n e t w e r k e n h e t n e t w e r k v a n a l u m n i v a n d e v e r e n i g i n g i n h e t b i j z o n d e r , D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e s a m e n s t e l l i n g e v e n a l s d e w e r k i n g v a n d e a c a d e m i s c h e r a a d , s t r a t e g i s c h e r a a d e n d e a l u m n i r a a d . '
« 4 ! k k « « i H e k * « * * V r * i V * * V r * f k f k *
2 . V o l m a c h t e n i n v e r b a n d m e t p u b l i c a t i e e n n e e r l e g g i n g
D e v o o r z i t t e r g e e f t o p d r a c h t a a n d e s e c r e t a r i s - g e n e r a a l o m d e c o n f o r m i t e i t v a n d e t e k s t v a n d e n i e u w e s t a t u t e n i n b e i d e l a n d s t a l e n t e v e r i f i ë r e n e n d e f o r m a l i t e i t e n v a n d e n e e r l e g g i n g e n d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , t e v e r z e k e r e n .
M e v r o u w L i e s b e t h D e R i d d e r
S e c r e t a r i s - g e n e r a a l
B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/03/2012
ÿþ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k
Z e t e l : R a v e n s t e i n s t r a a t 3 6 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e ; S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 2 5 m e i 2 0 1 1
1 . S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e v e r g a d e r i n g ( u n a n i e m ) b e s l u i t o m d e s t a t u t e n w i j z i g i n g a a n t e n e m e n z o a l s d e z e i s v o o r g e s t e l d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r L u t g a r t V a n d e n B e r g h e .
O v e r z i c h t v a n d e a r t i k e l e n o n d e r h e v i g a a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
V o l g e n d e w i j z i g i n g e n w o r d e n t e r g o e d k e u r i n g v o o r g e l e g d a a n d e l e d e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ' v e r g a d e r i n g :
A r t i k e l 2 : s c h r a p p e n v a n l a a t s t e z i n
A r t i k e l 5 . 2 : v e r v a n g e n i n l a a t s t e p a r a g r a a f : " . . . a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . . . " d o o r " . . , a a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . . . "
A r t i k e l 5 . 3 : v e r v a n g e n i n l a a t s t e p a r a g r a a f : " . , a a n r i e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . " d o o r " . . , a a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . . , "
A r t i k e l 6 : e e r s t e p a r a g r a a f w i j z i g e n i n " D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e r e n i g i n g b e p a a l t d e i n h o u d v a n d e f o r m u l i e r e n e n o v e r e e n k o m s t e n v a n d e l i d m a a t s c h a p p e n v a n d e v a s t e e n t o e g e t r e d e n l e d e n a l s o o k d e m o d a l i t e i t e n e n v o o r w a a r d e n w a a r o n d e r d e t o e g e t r e d e n l e d e n v a s t e l e d e n k u n n e n a f v a a r d i g e n . "
A r t i k e l 7 : e e r s t e p a r a g r a a f : " E e n l i d k a n . . . " v e r v a n g e n d o o r " E l k v a s t l i d k a n . . . " e n i n v o e g e n v o o r t w e e d e p a r a g r a a f " E l k t o e g e t r e d e n l i d b l i j f t l i d v a n d e v e r e n i g i n g v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n v a n z i j n l i d m a a t s c h a p . "
A r t i k e l 9 : t i t e l w i j z i g e n i n " A r t i k e l 9 J a a r l i j k s e b i j d r a g e " e n d e e e r s t e p a r a g r a a f v e r v a n g e n d o o r " H e t v e r w e r v e n v a n d e h o e d a n i g h e i d v a n l i d i s o n d e r w o r p e n a a n d e b e t a l i n g v a n d e j a a r l i j k s e b i j d r a g e w a a r v a n h e t b e d r a g j a a r l i j k s w o r d t v a s t g e l e g d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r i n d e l i d m a a t s c h a p s o v e r e e n k o m s t e n , z o n d e r e v e n w e l 1 5 0 0 E u r o t e k u n n e n o v e r s t i j g e n v o o r v a s t e l e d e n .
D e b i j d r a g e v a n v a s t e l e d e n d i e d o o r e e n t o e g e t r e d e n l i d a f g e v a a r d i g d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 v a n d e z e s t a t u t e n , i s b e g r e p e n i n d e b i j d r a g e v a n h e t t o e g e t r e d e n l i d . "
A r t i k e l 1 1 : s c h r a p p e n v a n a f " b e h o r e n i n z o n d e r h e i d t o t h a a r b e v o e g d h e i d
A r t i k e l 1 6 : s c h r a p p e n v a n a f " A i l e l e d e n k u n n e n " e n v e r v a n g e n v a n g e s c h r a p t e t e k s t d o o r " E l k e d e r d e
k a n k e n n i s n e m e n v a n d e u i t t r e k s e l s v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e m a a n b e l a n g e n ? A r t i k e l 1 7 : v o l l e d i g s c h r a p p e n
A r t i k e l 1 8 : n u m m e r w i j z i g e n i n 1 7
A r t i k e l 1 9 : n u m m e r w i j z i g e n i n 1 8
A r t i k e l 2 0 : n u m m e r w i j z i g e n i n 1 9 , i d e m v o o r s u b t i t e l s : 2 0 . 1 i n 1 9 . 1 , 2 0 . 2 i n 1 9 . 2 , 2 0 . 3 i n 1 9 , 3 , 2 0 . 4 i n 1 9 . 4 A r t i k e l 2 1 : n u m m e r w i j z i g e n i n 2 0
T i t e l V . 2 : v e r v a n g e n d o o r V . 2 " A D V I E S R A D E N " n a a r t i k e l 2 0 v o l g e n s n i e u w e n u m m e r i n g
A r t i k e l 2 2 e n 2 3 : s a m e n v o e g e n o n d e r n i e u w n u m m e r 2 1 m e t a l s t i t e l " A d v i e s r a d e n " e n v e r v a n g e n d o o r : " D e r a a d v a n b e s t u u r r i c h t e e n s t r a t e g i s c h e r a a d e n e e n a c a d e m i s c h e r a a d o p . D e s t r a t e g i s c h e r a a d , " B o a r d o f T r u s t e e s " g e n a a m d , w o r d t g e c o n s u l t e e r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o m b i j t e d r a g e n a a n d e s t r a t e g i s c h e r e f l e c t i e s v a n d e v e r e n i g i n g . D e a c a d e m i s c h e r a a d w o r d t g e c o n s u l t e e r d d o o r d e r a á d v a n b e s t u u r o v e r d e o n t w i k k e l i n g v a n d e a c a d e m i s c h e c o m p e t e n t i e s v a n d e v e r e n i g i n g i n e l k d o m e i n d a t b e t r e k k i n g h e e f t o p d e g o v e r n a n c e v a n o r g a n i s a t i e s . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e s a m e n s t e l l i n g e v e n a l s d e w e r k i n g v a n d e a c a d e m i s c h e r a a d e n d e s t r a t e g i s c h e r a a d . "
O p d e i a e t s t a e i z . v a n L u r k 5 v e r m e l c ? , r : . R e c t o : N a a m e n h o e e a n i g n n t d v a n á e i n s t r u m e n t e r e n d e r o t a n s , h e t z y v a n d e p e r s o ( o : n ( " e n > . . w ' r c e g d d e t e r e r n g t r i ] . e l c . - t : r g q " c r c a ^ i s m e t e n a a n z e t v a n d e r d e , t e " e r t e g a t , i c c r d : . e l y a r 3 0
M O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
* i a o s s s o a "
B R U S S E L
2 7 F E V , 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 3 6 3 . 2 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H e t i n s t i t u u t v o o r b e s t u u r d e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r n
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M O D 2 , 2
L u i k B - V e r v o l g
T i t e l V . 3 : s c h r a p p e n
T i t e l V . 4 : n u m m e r i n g w i j z i g e n i n V . 3
A r t i k e l 2 4 : n u m m e r i n g w i j z i g e n i n 2 2 e n i n d e t e k s t " w a a r o n d e r m i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r " v e r v a n g e n d o o r
" b e s t u u r d e r o f n i e t " e n t e l k e n s " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " w i j z i g e n i n " d a g e l i j k s b e s t u u r "
T i t e l V . 5 : n u m m e r i n g w i j z i g e n i n V A
A r t i k e l 2 5 : n u m m e r i n g w i j z i g e n i n 2 3 e n i n d e t e k s t t e l k e n s " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " w i j z i g e n i n " d a g e l i j k s
b e s t u u r "
A r t i k e l 2 6 : n u m m e r i n g w i j z i g e n i n 2 4
A r t i k e l 2 7 : n u m m e r i n g w i j z i g e n i n 2 5 e n i n l a a t s t e p a r a g r a a f t e k s t s c h r a p p e n v a n a f " d i e d a n i n z a g e k u n n e n
v r a g e n "
A r t i k e l 2 8 : n u m m e r i n g w i j z i g e n i n 2 6
A r t i k e l 2 9 : n u m m e r i n g w i j z i g e n i n 2 7
A r t i k e l 3 0 : n u m m e r i n g w i j z i g e n i n 2 8
A r t i k e l 3 1 : n u m m e r i n g w i j z i g e n i n 2 9
A r t i k e l 3 2 : n u m m e r i n g w i j z i g e n i n 3 0 e n a a n v u l l e n m e t " D e v e r w i j z i n g e n i n d e z e s t a t u t e n n a a r d e b e p a l i n g e n
i n d e z e w e t k o m e n o v e r e e n m e t d e b e p a l i n g e n z o a l s d e z e v a n k r a c h t z i j n o p h e t m o m e n t v a n h u n t o e p a s s i n g . "
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
2 . V o l m a c h t e n i n v e r b a n d m e t p u b l i c a t i e e n n e e r l e g g i n g
D e v o o r z i t t e r g e e f t o p d r a c h t a a n d e s e c r e t a r i s - g e n e r a a l o m d e c o n f o r m i t e i t v a n d e t e k s t v a n d e n i e u w e s t a t u t e n i n b e i d e l a n d s t a l e n t e v e r i f i ë r e n e n d e f o r m a l i t e i t e n v a n d e n e e r l e g g i n g e n d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , t e v e r z e k e r e n ,
M e v r o u w L i e s b e t h D e R i d d e r
S e c r e t a r i s - g e n e r a a l
B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t = b i z , v a n L e " r 3 B v e r m e l d e n R e c t a . V a a m , e n h o e d a n i g h e i d v a n d e r r , s t r l a m e n t e r e n d e n o t a r i s , F v t z : ; v a n d e p y r s o ( , 3 t i 1 ( M n ) o e s V c u ' g { l d e ` l 8 r e r i l ü l r i g 3 t l C h ç 1 n g o f v f c a n l 3 f Y i e z a n = a n z t & 1 ' ; a n d a r d e . - , e r e : A 3 4 e 1 1 , , ' l c c ~ C g e 1 ' ,
« á â ; 7 1
17/07/2015
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
M 0 D 2 . 2
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 0 A 0 6 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 3 6 3 . 2 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H e t I n s t i t u u t v o o r B e s t u u r d e r s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g z o n d e r W i n s t o o g m e r k
Z e t e l : B e r g s t r a a t 3 0 - 3 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 5
4 . B e s l u i t t o t h e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t g o e d k e u r i n g v e r l e e n t v o o r d e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r L u c D e B r u y c k e r e v o o r e e n m a n d a a t v a n 1 j a a r .
9 . V o l m a c h t e n i n v e r b a n d m e t p u b l i c a t i e e n n e e r l e g g i n g
D e v o o r z i t t e r g e e f t o p d r a c h t a a n d e s e c r e t a r i s - g e n e r a a l d e n e e r l e g g i n g e n d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , t e v e r z e k e r e n .
M e v r o u w L i e s b e t h D e R i d d e r S e c r e t a r i s - g e n e r a a l B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
1 1 S ~ . é l l á L . é f ~ u t ( . 3 t t h r z ! 9
G C . ~ ~ ~ ~ ~ 2 0 I 5
v c : ( ! G r i f f i e
" p r h t h w 1 r - ' n + ^ k , a ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .