27/07/2012
ÿþ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : O F P
Z e t e l : K e r s e l a r e n l a a n 1 5 b 2 , 1 0 3 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g D a g e l i j k s B e s t u u r , a a n s t e l l i n g e r k e n d c o m m i s s a r i s , w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b e n o e m i n g e n o n t s l a g R a a d v a n B e s t u u r , w i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e d r i j f s r e v i s o r e n g o e d k e u r i n g b i j l a g e 4 a a n h e t r e g l e m e n t
1 . W i j z i g i n g D a g e l i j k s B e s t u u r
D e R a a d v a n B e s t u u r w e r d g e h o u d e n o p 2 5 a p r i l 2 0 1 1 .
D e R a a d n o t e e r t v o l g e n d e w i j z i g i n g i n h e t o p e r a t i o n e e l o r g a a n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
G e z i e n d e f u s i e v a n H e w i t t A s s o c i a t e s e n A o n C o n s u l t i n g , e n d e e r o p v o l g e n d e f u s i e v a n A o n b e d r i j v e n i n : B e l g i ë , w o r d t d e r e c h t s p e r s o o n H e w i t t A s s o c i a t e s , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . M a r n i k V a n I m p e , ; v a n a f 1 / 0 6 / 2 0 1 1 v e r v a n g e n d o o r d e r e c h t s p e r s o o n A o n B e l g i u m b v b a l s p r l . , t r a d i n g a s A o n H e w i t t , m e t a l s v a s t e ' v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r W e m e r K e e r i s .
2 , A a n s t e l l i n g e r k e n d c o m m i s s a r i s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 1 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e a a n s t e l l i n g v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , D e , K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , m e t C B F A c o d e S R V / 9 2 / 6 0 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P e t e r T e l d e r s , a l s ; e r k e n d c o m m i s s a r i s v o o r d e p e r i o d e v a n 1 / 1 / 2 0 1 1 t o t 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 .
3 . W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 1 .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n H e w i t t A s s o c i a t e s P e n s i o e n f o n d s O F P w o r d t o v e r g e p l a a t s t n a a r B u i l d i n g O m e g a C o u r t , J u l e s C o c k x s t r a a t 8 - 1 0 , 1 1 6 0 B r u s s e l .
4 . B e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w e r d b e h o u d e n o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 1 ,
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o n t s l a a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
W e r k g e v e r s a f g e v a a r d i g d e n :
" D e H e e r M a m i k V a n I m p e
* D e H e e r S t e p h a n V a m o s
W e r k n e m e r s a f g e v a a r d i g d e n :
* D e H e e r G a e t a n o G r i m a l d i
" D e H e e r F a b r i c e P o n c h a u t
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g . s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g _
a ~ M O D 2 . 2
1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
. ~ - " ~ - _ . ~ - - - -
0 i
I I l l l l l l I l l u I I I I i A I
* 1 2 1 3 3 3 7 8 *
V o o r -
b e h o u d
a a n h e
B e l g i s c
S t a a t s b a
B R U S S E L
? $ J U L 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 7 4 . 9 1 6 . 7 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H e w i t t A s s o c i a t e s P e n s i o e n f o n d s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 , 1 .
M 0 D 2 . 2
L u i k B - V e r v o l g
W e r k g e v e r s a f g e v a a r d i g d e n :
" D e H e e r T h i e r r y V e r k e s t
* D e H e e r S t e p h a n V a m o s
W e r k n e m e r s a f g e v a a r d i g d e n :
" D e H e e r G a e t a n o G r i m a l d i
* D e H e e r F a b r i c e P o n c h a u t
5 . W i j g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B e d r i j f s r e v i s o r e n
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w e r d b e h o u d e n o p 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g a a t a k k o o r d d a t v a n a f b o e k j a a r 2 0 1 1 , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n ( S R V 1 9 2 1 6 0 1 ) i n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a i s c o m m i s s a r i s . M e v r o u w N i c o l e V e r h e y e n z a l o p t r e d e n b c v b a , D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m
6 . G o e d k e u r i n g B i j l a g e 4 a a n h e t R e g l e m e n t r e g l e m e n t , g e e n n i e u w e a a n s l u i t i n g e n
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g a a t a k k o o r d m e t B i j l a g e 4 a a n h e t
m o g e l i j k v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
G e d a a n t e B r u s s e l , o p 2 5 j u n i 2 0 1 2 .
D e H e e r W e r n e r K e e r i s D e H e e r T h i e r r y V e r k e s t
V o o r z i t t e r , S e c r e t a r i s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g . s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g