HEXATEN

Société anonyme


Dénomination : HEXATEN
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 464.671.867

Publication

31/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 29.11.2013, DPT 23.12.2013 13698-0314-032
03/10/2013
ÿþ L e ' ; Copie à publier aux annexes du Moniteur belge MOD WORD 11.1

après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0464.671.867 Dénomination

(en entier) : HEXATEN

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue Royale 97, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Transfert du siège social.

Extrait du Procès-verbal du Conseil d'Administration du 05/07/2013:

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société à 1000 Bruxelles, Montagne du Parc 3 et de faire le nécessaire aux fins de faire publier ce changement à l'annexe du Moniteur Belge

Alain Van Lauwe Vima Lescallier

Administrateur Délégué Administrateur

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SEP 20%

BRUXELLES

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

25/07/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge MOD WORD 11.1

après dépôt de l'acte au greffe

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16 JUlL. 2013

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Réservé

au

Moniteur

beige

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0464.671.867

Dénomination

(en entier) : HEXATEN

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Bruxelles (B-1000 Bruxelles), rue Royale, 97, 4ème étage

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :AUGMENTATION DE CAPITAL SOCIAL PAR APPORT EN NATURE - MODIFICATION DES STATUTS - POUVOIRS D'EXÉCUTION

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires de la société anonyme « HEXATEN », ayant son siège social à Bruxelles (B-1000 Bruxelles), rue Royale, 97, 4ème étage, immatriculée au registre des personnes morales, sous le numéro d'entreprise TVA BE (0)876.625,226 RPM Bruxelles (acte constitutif reçu par le notaire Jean-Luc lndekeu, alors de résidence à Bruxelles, le vingt-trois novembre mil neuf cent nonante-huit, publié aux annexes du Moniteur belge du 09 décembre suivant, sous le numéro 981209-181) dressé par Maître Louis-Philippe MARCELIS, notaire associé à Bruxelles, le 28 juin 2013, dont il résulte que les décisions suivantes ont été notamment prises :

Titre A.

Augmentation de capital par apport en nature

1. Constatation de la réunion des conditions permettant à la société de se dispenser de l'établissement des

rapports préalables prévus par l'article 602 § 1 er du Code des Sociétés.

[on omet]

2. Décision.

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de douze millions d'euros (¬ 12,000.000,00) pour le porter de huit millions sept cent trente-huit mille deux cent quarante-six euros septante-cinq cents (¬ 8.738.246,75-) à vingt millions sept cent trente-huit mille deux cent quarante-six euros septante-cinq cents (¬ 20.738.246,75-), moyennant la création de quatre cent quatre-vingt-quatre mille septante-neuf (484.079) actions nouvelles numérotées de 352.501 à 836.579, sans désignation de valeur nominale, avec participation aux résultats de l'exercice en cours à compter de leur date d'émission.

Ces nouvelles actions seront émises entièrement libérées et attribuées à la société anonyme de banque BNP PARIBAS FORTIS, en rémunération de l'apport de la pleine propriété d'une partie de la créance que cette dernière détient envers la société anonyme « HEXATEN » comme indiqué ci-dessus.

3, Réalisation de l'apport et attribution des actions nouvelles.

La société anonyme de banque BNP PARIBAS FORTIS intervient à l'instant en sa qualité d'apporteur et déclare faire à la société anonyme « HEXATEN » l'apport de la pleine propriété d'une partie de la créance que cette dernière détient envers la présente société par suite d'un crédit roll-over lui consenti le 13 septembre 2006 et amendé le 13 septembre 2007 pour un montant total en principal de vingt-trois millions d'euros (E 23.000.000,00-).

La société apporteuse garantit :

- être propriétaire de ladite créance et jouir du droit d'en disposer sans restriction.

- que ladite créance apportée est quitte et libre de tout gage, nantissement ou empêchement quelconque de nature à en affecter la négociabilité.

- que les éléments fournis en vue de l'établissement du rapport d'évaluation sont sincères et exacts.

En rémunération de cet apport, dont l'actionnaire -- apporteur reconnaît la réalité, sont attribuées entièrement libérées à rapporteuse qui accepte par l'entremise de son représentant prénommé, les quatre cent quatre-vingt-quatre mille septante-neuf (484.079) actions nouvelles numérotées de 352.501 à 836.579, créées comme acté ci-avant aux termes de la décision de l'assemblée dont question ci-dessus.

4, Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.

Au nom du conseil d'administration, Monsieur VAN LAUWE Alain et l'assemblée constatent et requièrent le notaire soussigné d'acter que par suite des résolutions, apport et intervention qui précèdent le capital de la société est effectivement porté à la somme de vingt millions sept cent trente-huit mille deux cent quarante-six

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

euros septante-cinq cents (¬ 20.738.246,75-) et est représenté par huit-cent trente-six mille cinq cent septante-neuf (836.579) actions sans désignation de valeur nominale, conférant les mêmes droits et avantages, représentant chacune une fraction identique du capital, et numérotées de 1 à 836.579.

Titre B.

Modification des statuts.

Compte tenu de l'adoption des propositions dont question au titre A ci-dessus, l'assemblée décide de modifier les statuts comme suit, à savoir :

Article 5 : remplacement du texte de cet article, par le texte suivant

« Le capital social souscrit, fixé à. vingt millions sept cent trente-huit mille deux cent quarante-six euros septante-cinq cents (¬ 20.738.246,75-) est représenté par huit cent trente-six mille cinq cent septante-neuf (836.579) actions sans mention de valeur nominale, ll est entièrement libéré.

Lors de la constitution, suivant acte reçu par Maître Jean-Luc lndekeu, alors notaire à Bruxelles, le vingt-trois décembre mil neuf cent nonante-huit, le capital social a été fixé à deux millions cinq cent mille francs, représenté par deux mille cinq cents actions qui furent toutes souscrites en espèces.

Suivant procès-verbal dressé par Maître Jean-Luc Indekeu, alors notaire à Bruxelles, le douze février mil neuf cent nonante-neuf, te capital social a été porté à trois cent cinquante-deux millions cinq cent mille francs, par la création de trois cent cinquante mille actions nouvelles, qui furent attribuées entièrement libérées à la société anonyme « HERPAIN INVESTISSEMENT », en rémunération de rapport en nature de biens immeubles situés à La Hulpe.

Suivant procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires de ladite société dressé le 21 mars 2001, le capital fut converti en euros.

Suivant procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires de ladite société, dressé le 28 juin deux mille treize, le capital social a été augmenté à concurrence de douze millions d'euros pour être porté de huit millions sept cent trente-huit mille deux cent quarante-six euros septante-cinq cents (¬ 8.738.246,75-) à vingt millions sept cent trente-huit mille deux cent quarante-six euros septante-cinq cents (¬ 20.738.246,75-), moyennant ta création de quatre cent quatre-vingt-quatre mille septante-neuf (484.079) actions nouvelles, attribuées entièrement libérées à la société anonyme BNP PARIBAS FORTIS, en rémunération de l'apport de la pleine propriété d'une partie de la créance que ladite société détient envers la présente société. »

Titre C.

Pouvoirs d'exécution,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(Signé) Louis-Philippe Marcelis, Notaire Associé

Déposés en même temps :

- expédition (2 procurations sous seing privé) ;

- statuts coordonnés au 28.06.2013

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

11/07/2013
ÿþMDD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

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N° d'entreprise ; 0464.671.867 Dénomination

(en entier) : HEXATEN

BRUXELle8

0 2 JURt. 2013

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue Royale 97, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Démission et nomination d'administrateurs, nomination d'un administrateur délégué

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2013

PREND ACTE de la démission de Intertrust (Belgium) SA et Phidias Management SA de leur mandat d'administrateur, ces démissions prenant effet te 28 juin 2013.

PREND ACTE de la démission de Monsieur Richard Ray de son mandat d'administrateur, cette démission prenant effet le 3 mai 2013.

DECIDE de nommer !es personnes suivantes en qualité d'administrateur :

(a)Monsieur Alain Van Lauwe, domicilié à Heren van Witthemlaan 2, 1650 Beersel ;

(b)Monsieur Didier Jean Snyers d'Attenhoven, domicilié à Rue d'Espagne 1151T000, 1060 Saint-Gilles ;

(c)Monsieur Piet Luc Vervinckt, domicilié à Schoubroek 34, 9030 Gent ;

(d)Madame Virna Marie-Noëlle Lescalier, domicilié à Drève Pittoresque 54, 1640 Rhode-Saint-Genèse.

DECIDE, en outre, que le mandat de tous les administrateurs expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social se clôturant le 30 juin 2016,

DECIDE que le mandat de tous les administrateurs sera exercé à titre gratuit.

DECIDE, afin d'écarter tout doute quant à la durée du mandat du commissaire, de confirmer que celui-ci expirera lors de l'assemblée générale ordinaire qui, conformément aux statuts de la société, se tiendra ie dernier vendredi de novembre 2013.

Extrait du procès-verbal de !a réunion du conseil d'administration du 28 juin 2013

Après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, fe conseil d'administration, à l'unanimité,

DECIDE de confier à Monsieur Alain Van Lauwe, domicilié à Heren van Witthemlaan 2, 1650 Beersel, la gestion journalière de la société, ainsi que !a représentation de la société à l'égard des tiers et en justice dans le cadre de cette gestion et ce, à compter de ce jour.

Monsieur Alain Van Lauwe portera le titre "d'administrateur délégué".

A titre indicatif, et sans que cette énumération soit limitative, la gestion journalière comprend le pouvoir de:

(a)signer la correspondance journalière;

(b)représenter la société à l'égard de toute autorité, administration ou service public, en ce compris,

notamment, le registre du commerce, La Poste, Belgacom et toute administration fiscale;

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ayant pouvoir de représenter Ia personne rr,orpIe ! regard des, tiers

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

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Volet B - suite

(c)signer tous reçus pour des lettres recommandées, documents ou colis adressés à la société par le biais

de La Poste, de toute société de courrier express ou de toute autre société;

(d)représenter la société auprès des organisations patronales ou syndicales;

(e)prendre toute mesure nécessaire ou utile à la mise en oeuvre des décisions du conseil d'administration.

L'administrateur délégué pourra sous-déléguer, sous sa responsabilité, un ou plusieurs pouvoirs spéciaux entrant dans le cadre de la gestion journalière, à des employés de la société ou à toute autre personne de son choix, sans toutefois être autorisé à sous-déléguer à quiconque la gestion journalière en tant que telle.

DECIDE que Monsieur Alain Van Lauwe exercera son mandat d'administrateur délégué à titre gratuit.

Pour extrait analytique,

Alain Van Lauwe

Administrateur délégué

Virna Lescalier

Administrateur

19/06/2013
ÿþ MO 11.1

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



41-1114M12013

VI

*13092 13*

Na d'entreprise : 0464.671.867

Dénomination (en entier) : HEXATEN

(en abrégé):

Forme juridique : société anonyme

Siège : rue Royale 97 (4ième étage) 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : Texte coordonné des statuts

Dépôt du texte coordonné des statuts au 20 décembre 2012

Denis DECKERS

Notaire Associé

Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/02/2013
ÿþ Mod 11.1

V olet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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13 2009

N° d'entreprise : 0464.671.867

Dénomination (en entier) : HEXATEN (en abrégé):

' Forme juridique : Société anonyme

Siège : rue Royale, 97 (4ième étage) 1000 Bruxelles

BRUXELLES

2 24AN zog

Obiet de l'acte : MODIFICATION DE L'EXERCICE SOCIAL - MODIFICATION DE LA DATE DE

L'ASSEMBLEE GENERALE - DISPOSITIONS TRANSITOIRES -

MODIFICATION AUX STATUTS

Il résulte d'un procès-verbal dressé le vingt décembre deux mille douze, par Martre Denis DECKERS,, ' Notaire Associé, membre de "Berquin Notaires", société civile à forme d'une société coopérative à responsabilité limitée, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le numéro' d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles), portant à la fin la mention d'enregistrement suivante

Enregistré deux rôles, sans renvois, au premier bureau de l'Enregistrement de Forest, le neuf janvier deux mille treize, volume 91, folio 55, case 2. Reçu vingt-cinq euros (25 EUR). Le Receveur (signé) VAN MELKEBEKE,

que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "HEXATEN", ayant son siège à 1000 Bruxelles, rue Royale 97 (4eme étage), a pris les résolutions suivantes :

1° Modification de l'exercice social pour le faire commencer le premier juillet de chaque année et le clôturer le trente juin de l'année suivante et dès lors remplacement du première phrase de l'article 32 des statuts par le' texte suivant

" «L'exercice social commence le premier juillet de chaque année pour se terminer le trente juin de l'année

" suivante.» "

2° Modification de la date de l'assemblée générale ordinaire, laquelle se tiendra le dernier vendredi du mois de novembre à dix heures et dès lors remplacement de la deuxième phrase de l'article 24 des statuts par le texte suivant

"L'assemblée générale annuelle doit se réunir le dernier vendredi du mois de novembre à dix heures." DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

1/ L'assemblée a décidé que l'exercice social actuellement en cours, qui a commencé le premier janvier deux mille douze se terminera le trente juin deux mille treize,

2/ L'assemblée a décidé que l'assemblée générale qui se prononcera sur les comptes annuels arrêtés au trente juin deux mille treize se tiendra le dernier vendredi du mois de novembre deux mille treize.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, deux procurations).

Denis DECKERS

Notaire Associé

Mentionner sur ia dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.07.2012, DPT 16.08.2012 12421-0465-034
01/06/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0464.671.867 Dénomination :

(en entier) : Hexaten Forme juridique : Société Anonyme

01i06/201-I- Annex--es-du-Moniteur-belge

Biijlagen-bij-het Belgiseb- Staatsblad

Siège : Rue Royale 97, 1000 Bruxelles

Oplet de t'acte : Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

tenue le 21 mars 2012

Les mandats des administrateurs suivants sont arrivés à échéance:

- Intertrust (Belgium) SA représentée par son représentant permanent, Irène Florescu Phidias Management SA représentée par son représentant permanent, Pierre Verhaegen

L'Assemblée Générale décide de les renommer, avec effet immédiat au poste d'administrateur de la société et ce pour une période qui prendra fin après l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2018 qui approuvent les comptes arrêtés au 3111212017,

Ces mandats sont non-rénumérés.

De plus, sur proposition du Conseil d'administation, l'Assemblée Générale décide de nommer un administrateur addtionnel, à savoir Monsieur Richard Ray domicilié Avenue Mirabeau, 6 à 1300, Wavre et ce jusqu'à la prochaine assemblée générale d'actionnaires de 2018 qui approuvent les comptes arrêtés au 3111212017.

Ce mandat est non-rémunéré.

L'assemblée générale décide de donner procuration à Madame Irène Florescu afin de publier ces décisions dans les Annexes du Moniteur Belge.

Irène Florescu

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.04.2011, DPT 23.05.2011 11124-0457-031
26/03/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 17.03.2010, DPT 19.03.2010 10071-0165-032
10/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 09.04.2008, DPT 03.07.2008 08362-0004-031
02/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 10.04.2007, DPT 27.06.2007 07283-0269-026
02/05/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 15.03.2006, DPT 27.04.2006 06124-2002-020
31/05/2005 : BL632406
02/05/2005 : BL632406
03/08/2015
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rj o - pl Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

NVV







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

L~-r7CC^ t Reçu ~

2 3 JUïL, 2015

au greffe, du iribunai de commerce tranQophorº%ca dGrréke:;,

N° d'entreprise : 0464.671.867

Dénomination

(en entier) : HEXATEN

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :prologation mandat commissaire et changement de représentant. Extrait du Procès-verbal de L'Assemblée Générale du 28/11/2014:

- L'assemblée générale nomme à partir du 29/11/2013 la SCCRL PwC Reviseurs d'Entreprises (B00009), ayant son siège social à 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, comme commissaire pour un terme de trois ans. Cette société a désigné Monsieur Filip Drieghe (A02012), réviseur d'entreprises, pour la représenter et le charge de l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de la SCCRL. Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 30 juin 2016.

Extrait du Procès-verbal du conseil d'administration du 16/07/2015:

- Le conseil a été informée du changement de représentant du commissaire PwC Reviseurs d'Entreprises. Monsieur Didier Matriche a remplacé Monsieur Filip Drieghe dans l'exercice de son mandat de commissaire.

Alain Van Lauwe Virna Lescalier

Administrateur- délégué Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant au de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/06/2004 : BL632406
23/04/2004 : BL632406
17/04/2003 : BL632406
03/11/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 27.10.2015, DPT 28.10.2015 15658-0008-033
08/05/2002 : BL632406
17/05/2001 : BL632406
20/04/2000 : BL632406
27/07/1999 : BLA007393
09/12/1998 : BLA7393

Coordonnées
HEXATEN

Adresse
MONTAGNE DU PARC 3 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale