31/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 29.11.2013, DPT 23.12.2013 13698-0314-032
03/10/2013
ÿþ L e ' ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 6 7 1 . 8 6 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H E X A T E N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 :
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , M o n t a g n e d u P a r c 3 e t d e f a i r e l e n é c e s s a i r e a u x f i n s d e f a i r e p u b l i e r c e c h a n g e m e n t à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
A l a i n V a n L a u w e V i m a L e s c a l l i e r
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r
1 1 1 3 1 1 1 1 1 1
R é
M o b
i
T
S E P 2 0 %
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/07/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 . V 1 . 1 1 . M l . f l
1 6 J U l L . 2 0 1 3
1 3 1 1 M L E S
i t I I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 6 7 1 . 8 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H E X A T E N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , r u e R o y a l e , 9 7 , 4 è m e é t a g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L S O C I A L P A R A P P O R T E N N A T U R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S D ' E X É C U T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « H E X A T E N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , r u e R o y a l e , 9 7 , 4 è m e é t a g e , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E ( 0 ) 8 7 6 . 6 2 5 , 2 2 6 R P M B r u x e l l e s ( a c t e c o n s t i t u t i f r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - L u c l n d e k e u , a l o r s d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e v i n g t - t r o i s n o v e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - h u i t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 0 9 d é c e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 8 1 2 0 9 - 1 8 1 ) d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e M A R C E L I S , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 8 j u i n 2 0 1 3 , d o n t i l r é s u l t e q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é n o t a m m e n t p r i s e s :
T i t r e A .
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e
1 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é u n i o n d e s c o n d i t i o n s p e r m e t t a n t à l a s o c i é t é d e s e d i s p e n s e r d e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s
r a p p o r t s p r é a l a b l e s p r é v u s p a r l ' a r t i c l e 6 0 2 § 1 e r d u C o d e d e s S o c i é t é s .
[ o n o m e t ]
2 . D é c i s i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 1 2 , 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e h u i t m i l l i o n s s e p t c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e - s i x e u r o s s e p t a n t e - c i n q c e n t s ( ¬ 8 . 7 3 8 . 2 4 6 , 7 5 - ) à v i n g t m i l l i o n s s e p t c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e - s i x e u r o s s e p t a n t e - c i n q c e n t s ( ¬ 2 0 . 7 3 8 . 2 4 6 , 7 5 - ) , m o y e n n a n t l a c r é a t i o n d e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e s e p t a n t e - n e u f ( 4 8 4 . 0 7 9 ) a c t i o n s n o u v e l l e s n u m é r o t é e s d e 3 5 2 . 5 0 1 à 8 3 6 . 5 7 9 , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à c o m p t e r d e l e u r d a t e d ' é m i s s i o n .
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t é m i s e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t a t t r i b u é e s à l a s o c i é t é a n o n y m e d e b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d ' u n e p a r t i e d e l a c r é a n c e q u e c e t t e d e r n i è r e d é t i e n t e n v e r s l a s o c i é t é a n o n y m e « H E X A T E N » c o m m e i n d i q u é c i - d e s s u s .
3 , R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t e t a t t r i b u t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s .
L a s o c i é t é a n o n y m e d e b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S i n t e r v i e n t à l ' i n s t a n t e n s a q u a l i t é d ' a p p o r t e u r e t d é c l a r e f a i r e à l a s o c i é t é a n o n y m e « H E X A T E N » l ' a p p o r t d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d ' u n e p a r t i e d e l a c r é a n c e q u e c e t t e d e r n i è r e d é t i e n t e n v e r s l a p r é s e n t e s o c i é t é p a r s u i t e d ' u n c r é d i t r o l l - o v e r l u i c o n s e n t i l e 1 3 s e p t e m b r e 2 0 0 6 e t a m e n d é l e 1 3 s e p t e m b r e 2 0 0 7 p o u r u n m o n t a n t t o t a l e n p r i n c i p a l d e v i n g t - t r o i s m i l l i o n s d ' e u r o s ( E 2 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) .
L a s o c i é t é a p p o r t e u s e g a r a n t i t :
- ê t r e p r o p r i é t a i r e d e l a d i t e c r é a n c e e t j o u i r d u d r o i t d ' e n d i s p o s e r s a n s r e s t r i c t i o n .
- q u e l a d i t e c r é a n c e a p p o r t é e e s t q u i t t e e t l i b r e d e t o u t g a g e , n a n t i s s e m e n t o u e m p ê c h e m e n t q u e l c o n q u e d e n a t u r e à e n a f f e c t e r l a n é g o c i a b i l i t é .
- q u e l e s é l é m e n t s f o u r n i s e n v u e d e l ' é t a b l i s s e m e n t d u r a p p o r t d ' é v a l u a t i o n s o n t s i n c è r e s e t e x a c t s .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t l ' a c t i o n n a i r e - - a p p o r t e u r r e c o n n a î t l a r é a l i t é , s o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à r a p p o r t e u s e q u i a c c e p t e p a r l ' e n t r e m i s e d e s o n r e p r é s e n t a n t p r é n o m m é , l e s q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e s e p t a n t e - n e u f ( 4 8 4 . 0 7 9 ) a c t i o n s n o u v e l l e s n u m é r o t é e s d e 3 5 2 . 5 0 1 à 8 3 6 . 5 7 9 , c r é é e s c o m m e a c t é c i - a v a n t a u x t e r m e s d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s .
4 , C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
A u n o m d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , M o n s i e u r V A N L A U W E A l a i n e t l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s , a p p o r t e t i n t e r v e n t i o n q u i p r é c è d e n t l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à l a s o m m e d e v i n g t m i l l i o n s s e p t c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e - s i x
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
e u r o s s e p t a n t e - c i n q c e n t s ( ¬ 2 0 . 7 3 8 . 2 4 6 , 7 5 - ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r h u i t - c e n t t r e n t e - s i x m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - n e u f ( 8 3 6 . 5 7 9 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n i d e n t i q u e d u c a p i t a l , e t n u m é r o t é e s d e 1 à 8 3 6 . 5 7 9 .
T i t r e B .
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
C o m p t e t e n u d e l ' a d o p t i o n d e s p r o p o s i t i o n s d o n t q u e s t i o n a u t i t r e A c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , à s a v o i r :
A r t i c l e 5 : r e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e c e t a r t i c l e , p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t , f i x é à . v i n g t m i l l i o n s s e p t c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e - s i x e u r o s s e p t a n t e - c i n q c e n t s ( ¬ 2 0 . 7 3 8 . 2 4 6 , 7 5 - ) e s t r e p r é s e n t é p a r h u i t c e n t t r e n t e - s i x m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - n e u f ( 8 3 6 . 5 7 9 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , l l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - L u c l n d e k e u , a l o r s n o t a i r e à B r u x e l l e s , l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - h u i t , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e f r a n c s , r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e c i n q c e n t s a c t i o n s q u i f u r e n t t o u t e s s o u s c r i t e s e n e s p è c e s .
S u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J e a n - L u c I n d e k e u , a l o r s n o t a i r e à B r u x e l l e s , l e d o u z e f é v r i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f , t e c a p i t a l s o c i a l a é t é p o r t é à t r o i s c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e f r a n c s , p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e m i l l e a c t i o n s n o u v e l l e s , q u i f u r e n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o c i é t é a n o n y m e « H E R P A I N I N V E S T I S S E M E N T » , e n r é m u n é r a t i o n d e r a p p o r t e n n a t u r e d e b i e n s i m m e u b l e s s i t u é s à L a H u l p e .
S u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a d i t e s o c i é t é d r e s s é l e 2 1 m a r s 2 0 0 1 , l e c a p i t a l f u t c o n v e r t i e n e u r o s .
S u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a d i t e s o c i é t é , d r e s s é l e 2 8 j u i n d e u x m i l l e t r e i z e , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l i o n s d ' e u r o s p o u r ê t r e p o r t é d e h u i t m i l l i o n s s e p t c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e - s i x e u r o s s e p t a n t e - c i n q c e n t s ( ¬ 8 . 7 3 8 . 2 4 6 , 7 5 - ) à v i n g t m i l l i o n s s e p t c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e - s i x e u r o s s e p t a n t e - c i n q c e n t s ( ¬ 2 0 . 7 3 8 . 2 4 6 , 7 5 - ) , m o y e n n a n t t a c r é a t i o n d e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e s e p t a n t e - n e u f ( 4 8 4 . 0 7 9 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o c i é t é a n o n y m e B N P P A R I B A S F O R T I S , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d ' u n e p a r t i e d e l a c r é a n c e q u e l a d i t e s o c i é t é d é t i e n t e n v e r s l a p r é s e n t e s o c i é t é . »
T i t r e C .
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n ( 2 p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é ) ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s a u 2 8 . 0 6 . 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/07/2013
ÿþM D D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i i i
I i i 1 1 1 1 Q I 1 1 1 1 1 1 1 f f l i i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 0 6 3 8 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 6 4 . 6 7 1 . 8 6 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H E X A T E N
B R U X E L l e 8
0 2 J U R t . 2 0 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s , n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3
P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n d e I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) S A e t P h i d i a s M a n a g e m e n t S A d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , c e s d é m i s s i o n s p r e n a n t e f f e t t e 2 8 j u i n 2 0 1 3 .
P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R i c h a r d R a y d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , c e t t e d é m i s s i o n p r e n a n t e f f e t l e 3 m a i 2 0 1 3 .
D E C I D E d e n o m m e r ! e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r :
( a ) M o n s i e u r A l a i n V a n L a u w e , d o m i c i l i é à H e r e n v a n W i t t h e m l a a n 2 , 1 6 5 0 B e e r s e l ;
( b ) M o n s i e u r D i d i e r J e a n S n y e r s d ' A t t e n h o v e n , d o m i c i l i é à R u e d ' E s p a g n e 1 1 5 1 T 0 0 0 , 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s ;
( c ) M o n s i e u r P i e t L u c V e r v i n c k t , d o m i c i l i é à S c h o u b r o e k 3 4 , 9 0 3 0 G e n t ;
( d ) M a d a m e V i r n a M a r i e - N o ë l l e L e s c a l i e r , d o m i c i l i é à D r è v e P i t t o r e s q u e 5 4 , 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e .
D E C I D E , e n o u t r e , q u e l e m a n d a t d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 0 j u i n 2 0 1 6 ,
D E C I D E q u e l e m a n d a t d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
D E C I D E , a f i n d ' é c a r t e r t o u t d o u t e q u a n t à l a d u r é e d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , d e c o n f i r m e r q u e c e l u i - c i e x p i r e r a l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s d e l a s o c i é t é , s e t i e n d r a i e d e r n i e r v e n d r e d i d e n o v e m b r e 2 0 1 3 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e ! a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 j u i n 2 0 1 3
A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , f e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é ,
D E C I D E d e c o n f i e r à M o n s i e u r A l a i n V a n L a u w e , d o m i c i l i é à H e r e n v a n W i t t h e m l a a n 2 , 1 6 5 0 B e e r s e l , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e ! a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n e t c e , à c o m p t e r d e c e j o u r .
M o n s i e u r A l a i n V a n L a u w e p o r t e r a l e t i t r e " d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é " .
A t i t r e i n d i c a t i f , e t s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e c o m p r e n d l e p o u v o i r d e :
( a ) s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e ;
( b ) r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e t o u t e a u t o r i t é , a d m i n i s t r a t i o n o u s e r v i c e p u b l i c , e n c e c o m p r i s ,
n o t a m m e n t , l e r e g i s t r e d u c o m m e r c e , L a P o s t e , B e l g a c o m e t t o u t e a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e ;
L , , C n i i C r r , i C - r c e e r i . , , r e ~ ~ o o í " ' ü r 2 C l D 1 " 1 J " r . c l C i l r n U i c l f e C V I c ~ : c , - S Ü l l r l , " s C f J L ~ t ~ ~ ~ ' ~ t S O r ~ 9 1 G 5
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r I a p e r s o n n e r r , o r p I e ! r e g a r d d e s , t i e r s
I = , O V C - r E o . i V ' p r r i î ; ( S i g n c ~ t i u l ~ c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e + t l e n e d u V o l e t B ^ . . c ~ r e c t o " I l o m e t q u a l í t é d u n o t ? i r s i n s t r u m e n t a n t o u d e ! a p e r s o n n e o u O s e o e r s o n n e s
- D r d e ' a . - ! , I _ - 1 " . O z , i c `
~ , U
v e r s o L i p r : 2 t L r e
V o l e t B - s u i t e
( c ) s i g n e r t o u s r e ç u s p o u r d e s l e t t r e s r e c o m m a n d é e s , d o c u m e n t s o u c o l i s a d r e s s é s à l a s o c i é t é p a r l e b i a i s
d e L a P o s t e , d e t o u t e s o c i é t é d e c o u r r i e r e x p r e s s o u d e t o u t e a u t r e s o c i é t é ;
( d ) r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e s o r g a n i s a t i o n s p a t r o n a l e s o u s y n d i c a l e s ;
( e ) p r e n d r e t o u t e m e s u r e n é c e s s a i r e o u u t i l e à l a m i s e e n o e u v r e d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r r a s o u s - d é l é g u e r , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , u n o u p l u s i e u r s p o u v o i r s s p é c i a u x e n t r a n t d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , à d e s e m p l o y é s d e l a s o c i é t é o u à t o u t e a u t r e p e r s o n n e d e s o n c h o i x , s a n s t o u t e f o i s ê t r e a u t o r i s é à s o u s - d é l é g u e r à q u i c o n q u e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e n t a n t q u e t e l l e .
D E C I D E q u e M o n s i e u r A l a i n V a n L a u w e e x e r c e r a s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à t i t r e g r a t u i t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e ,
A l a i n V a n L a u w e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
V i r n a L e s c a l i e r
A d m i n i s t r a t e u r
19/06/2013
ÿþ M O 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
4 1 - 1 1 1 4 M 1 2 0 1 3
V I
* 1 3 0 9 2 1 3 *
N a d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 6 7 1 . 8 6 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : H E X A T E N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e R o y a l e 9 7 ( 4 i è m e é t a g e ) 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : T e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
D é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 2
D e n i s D E C K E R S
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/02/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i ~ u m u ~ a ~ ~ ~ ~ v u
1 3 2 0 0 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 6 7 1 . 8 6 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : H E X A T E N ( e n a b r é g é ) :
' F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e R o y a l e , 9 7 ( 4 i è m e é t a g e ) 1 0 0 0 B r u x e l l e s
B R U X E L L E S
2 2 4 A N z o g
O b i e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E
L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E - D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S -
M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a r t r e D e n i s D E C K E R S , , ' N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o ' d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) , p o r t a n t à l a f i n l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e
E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i s , a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e n e u f j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e , v o l u m e 9 1 , f o l i o 5 5 , c a s e 2 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 E U R ) . L e R e c e v e u r ( s i g n é ) V A N M E L K E B E K E ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " H E X A T E N " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e R o y a l e 9 7 ( 4 e m e é t a g e ) , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l e f a i r e c o m m e n c e r l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e e t l e c l ô t u r e r l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e e t d è s l o r s r e m p l a c e m e n t d u p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 3 2 d e s s t a t u t s p a r l e ' t e x t e s u i v a n t
" « L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e
" s u i v a n t e . » "
2 ° M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , l a q u e l l e s e t i e n d r a l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e n o v e m b r e à d i x h e u r e s e t d è s l o r s r e m p l a c e m e n t d e l a d e u x i è m e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d o i t s e r é u n i r l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e n o v e m b r e à d i x h e u r e s . " D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
1 / L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l a c t u e l l e m e n t e n c o u r s , q u i a c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e s e t e r m i n e r a l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e t r e i z e ,
2 / L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e p r o n o n c e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e t r e i z e s e t i e n d r a l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s ) .
D e n i s D E C K E R S
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.07.2012, DPT 16.08.2012 12421-0465-034
01/06/2012
ÿþM O d 2 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r î t i
I a l i i i i i i s 1 1 1 1 M i i u i 1 u i 1 1 i
* 1 2 0 9 8 5 4 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 6 7 1 . 8 6 7 D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : H e x a t e n F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
0 1 i 0 6 / 2 0 1 - I - A n n e x - - e s - d u - M o n i t e u r - b e l g e
B i i j l a g e n - b i j - h e t B e l g i s e b - S t a a t s b l a d
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O p l e t d e t ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s
t e n u e l e 2 1 m a r s 2 0 1 2
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s s o n t a r r i v é s à é c h é a n c e :
- I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) S A r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , I r è n e F l o r e s c u P h i d i a s M a n a g e m e n t S A r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , P i e r r e V e r h a e g e n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e l e s r e n o m m e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t c e p o u r u n e p é r i o d e q u i p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 8 q u i a p p r o u v e n t l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 1 1 2 1 2 0 1 7 ,
C e s m a n d a t s s o n t n o n - r é n u m é r é s .
D e p l u s , s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t a t i o n , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r u n a d m i n i s t r a t e u r a d d t i o n n e l , à s a v o i r M o n s i e u r R i c h a r d R a y d o m i c i l i é A v e n u e M i r a b e a u , 6 à 1 3 0 0 , W a v r e e t c e j u s q u ' à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 8 q u i a p p r o u v e n t l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 1 1 2 1 2 0 1 7 .
C e m a n d a t e s t n o n - r é m u n é r é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M a d a m e I r è n e F l o r e s c u a f i n d e p u b l i e r c e s d é c i s i o n s d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
I r è n e F l o r e s c u
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.04.2011, DPT 23.05.2011 11124-0457-031
26/03/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 17.03.2010, DPT 19.03.2010 10071-0165-032
10/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 09.04.2008, DPT 03.07.2008 08362-0004-031
02/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 10.04.2007, DPT 27.06.2007 07283-0269-026
02/05/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 15.03.2006, DPT 27.04.2006 06124-2002-020
31/05/2005 : BL632406
02/05/2005 : BL632406
03/08/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
r j o - p l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N V V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ~ - r 7 C C ^ t R e ç u ~
2 3 J U ï L , 2 0 1 5
a u g r e f f e , d u i r i b u n a i d e c o m m e r c e t r a n Q o p h o r º%c a d G r r é k e : ; ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 6 7 1 . 8 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H E X A T E N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : M o n t a g n e d u P a r c 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : p r o l o g a t i o n m a n d a t c o m m i s s a i r e e t c h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t . E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 8 / 1 1 / 2 0 1 4 :
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e à p a r t i r d u 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3 l a S C C R L P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ( B 0 0 0 0 9 ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é a d é s i g n é M o n s i e u r F i l i p D r i e g h e ( A 0 2 0 1 2 ) , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 0 j u i n 2 0 1 6 .
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 6 / 0 7 / 2 0 1 5 :
- L e c o n s e i l a é t é i n f o r m é e d u c h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t d u c o m m i s s a i r e P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s . M o n s i e u r D i d i e r M a t r i c h e a r e m p l a c é M o n s i e u r F i l i p D r i e g h e d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e c o m m i s s a i r e .
A l a i n V a n L a u w e V i r n a L e s c a l i e r
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/06/2004 : BL632406
23/04/2004 : BL632406
17/04/2003 : BL632406
03/11/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 27.10.2015, DPT 28.10.2015 15658-0008-033
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17/05/2001 : BL632406
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