ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
3 O d J V e d 2 0 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 8 9 2 7 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H I G H T E C H V I S I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 7 0 A n d e r l e c h t - c h a u s s é e d e M o n s , 8 1 4
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e D u p u i s d e r é s i d e n c e à G o s s e l i e s a c t u e l l e m e n t C h a r l e r o i l e 2 0 j u i n 2 0 1 3 d û m e n t e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t à C h a r l e r o i , i i r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e :
L a s o c i é t é a n o n y m e " H I G H T E C H V I S I O N " a y a n t s o n s i è g e à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , C h a u s s é e d e M o n s , 8 1 4 .
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e V i n c e n t B a e l d e n à T h y - l e - C h â t e a u , l e 6 f é v r i e r
2 0 0 9 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u 2 7 f é v r i e r s u i v a n t , s o u s l a r é f é r e n c e 2 0 0 9 - 0 2 - 2 7 / 0 0 3 0 8 3 7 .
L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r t e d i t n o t a i r e B a e l d e n , l e 1 6 j u i l l e t 2 0 1 0 , p u b l i é s ' ,
a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u 1 0 a o û t s u i v a n t , s o u s l a r é f é r e n c e 2 0 1 0 - 0 8 - 1 0 1 0 1 1 9 1 2 1 ,
A l ' u n a n i m i t é e t p a r v o t e s s é p a r é s , a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . 1 E x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o l o n g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t d e m o d i f i e r l a , d a t e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l l e q u e l c o m m e n c e r a à l ' a v e n i r l e 1 e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e s u i v a n t . E n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 3 4 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r :
" L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e d e t r e n t e e t u n d é c e m b r e s u i v a n t . "
2 . 1 A s s e m b l é e g é n é r a l e
A r a i s o n d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
a n n u e l l e o r d i n a i r e l a q u e l l e e s t d o r é v a v a n t f i x é e a u d e r n i e r v e n d r e d i d e m a i d e c h a q u e a n n é e à 1 8 h e u r e s . L a
p r o c h a i n e a s s e m b l é e s e t i e n d r a e n 2 0 1 4 .
E n c o n s é q u e n c e l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s d e v i e n t :
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n t c h a q u e a n n é e a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s
c o n v o c a t i o n s , l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i , à d i x - h u i t h e u r e s . "
C e r t i f i é c o n f o r m e
A n n e x e : e x p é d i t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v ( " 1 2 1 8 0 5 3 3 * B R U X E L L E S
a u 2 4 O K G r e f f T 2 0 1 2
M o n i t e i e
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 8 9 2 . 7 8 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : H i g h T e c h V i s i o n ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
( a d r e s s e c o m p l è t e ) C h a u s s é e d e M o n s 8 1 4 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 9 / 1 0 / 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - M a r c v a n B e v e r d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d e c e j o u r . D é c h a r g e l u i e s t d o n n é e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t .
L a f i n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e n t r a î n e l a f i n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V d u 0 9 / 1 0 / 2 0 1 2
R a p o s o A d r i e n
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t a A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j 7 i é t B ë l g ï s è 1 i S t a t s b l ï d T - i / 1 a 9 T 2 a i 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I u 1 1 ~ m u ~ M ~ u ~ u ~ ~ ~ u 8
" i a i s 3 s s a
3 S E P 2 0 1 2
1 3 1 , 1 1 J e l e t
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 8 9 2 . 7 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H I G H T E C H V I S I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e M o n s 8 1 4 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 0 8 / 0 8 / 2 0 1 2
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M o n s i e u r J o a q u i m M a n u e l M a n t e i g a R a p o s o , F a z e n d a s d a s e r r a , R u a d e v a l e t e l h e i r o c p 1 0 5 z , L o u l e 8 1 0 0 / 3 0 1 , P o r t u g a l , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V d u 0 8 / 0 8 / 2 0 1 2