HIGHLANDAIR

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : HIGHLANDAIR
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 842.962.860

Publication

31/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 27.09.2013, NGL 30.10.2013 13643-0013-009
03/02/2012
ÿþVoor behouc aan h. Belgis Staatsb

Mod Wald 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Il!If 111fl HI!! 11f1111111111 fil 11h 1f 11f ~ %reg,

*12030309* 2 3 JAN. 2011

Griffie

Ondernemingsvr: 96L SGO

Benaming

(voluit) : HIGHLANDAIR

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1040 Brussel (Etterbeek), Tervurenlaan 34

(volledig adres)

Onderwerp akte : Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Jean-François Agneessens te Nazareth op 18 januari 2012,, geregistreerd te Deinze op 19 januari 2012, boek 505 blad 79 vak 3, dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de naam "Highlandair" werd opgericht.

1. Rechtsvorm en naam: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Highlandair".

2. Zetel: 1040 Brussel (Etterbeek), Tervurenlaan 34.

3. Duur: Opgericht vanaf 18 januari 2012 en voor onbepaalde duur.

4. Identiteit oprichters:

1)De Schotse trust "Jeremy JR Salvesen's 1992 Trust", met maatschappelijke zetel te Leven KY9 1BY. (Verenigd Koninkrijk - Schotland), Saucher House 2 High Street Elle.

2)De heer SALVESEN Jeremy John Russell, geboren te Kelso (Verenigd Koninkrijk) op zesentwintig februari negentienhonderd drieënzestig, hebbende de nationaliteit van het Verenigd Koninkrijk, paspoortnummer 464621801, ongehuwd, wonende te Leven KY9 1BY (Verenigd Koninkrijk - Schotland), Saucher House 2 High Street Elle.

5. Kapitaal  aandelen - volstorting:

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (E 18.550,00). Het is vertegenwoordigd door 18.550 aandelen, op naam, zonder nominale waarde, die ieder, 1118.550° van het kapitaal vertegenwoordigen. De aandelen zijn volledig volgestort.

6. Samenstelling maatschappelijk kapitaal - Aandelen.

De gelden worden overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen bij storting of. overschrijving gedeponeerd op een bijzondere bankrekening BE69 00165959 0578 bij de Fortis Bank tel Wemmel (Business Centre Halle-Vilvoorde), geopend op naam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in oprichting.

Als vergoeding van hun inbreng werd aan de inbrengers 18.550 aandelen toegekend. Deze aandelen zijn' volledig volgestort.

7. Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 april en eindigt op 31 maart van het daarpovolgende jaar. Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van 18 januari 2012 en zal worden afgesloten op 31 maart 2013.

8. Betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en de verdeling na vereffening van het' overblijvende saldo: wettelijke bepalingen.

9. Bestuur:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen,. al dan niet vennoten.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stelten.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het. doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is. Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er. drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn,' dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens'' derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Aanstelling zaakvoerders: 1/ aantal zaakvoerders: één; 2/ zaakvoerder: als eerste niet-statutaire zaakvoerder werd benoemd, en dit voor onbepaalde duur: de "M.Consultants" Sprl met zetel te 1120 Brussel, Rue de Lombardzyde 249 met als vaste vertegenwoordiger de heer Jean Maas, wonende te 7600 Péruwelz, Boulevard Léopold III 69.

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd.

Er werd volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan de Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap niet beperkte aansprakelijkheid "BOFIDI GENT", met zetel te 9051 Gent, Kortrijksesteenweg 1126A, of aan één van haar lasthebbers, met name, de heer Bartel Decroos, wonende te Pieter Colpaertsteeg 26 te 9000 Gent, mevrouw Leen Vanden Berghe, wonende te Rue Aulnoit 8 te 7912 Saint-Sauveur en mevrouw Lindsey Schamp, wonende te Goudberg 49 te 8530 Harelbeke, samen of ieder afzonderlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle nodige documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de registratie van deze overeenkomst, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de aanvraag, wijziging of stopzetting van een B7W-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle procedures met betrekking tot de registratie als aannemer.

10. Er werd geen commissaris benoemd. De aandeelhouders hebben het toezichtrecht.

11. Doel:

De vennootschap heeft tot doel:

1)- Het beleggen en investeren in, en aan- en verkopen van deelnemingen en participaties in eender

welke vorm in alle bestaande of op te richten binnenlandse of buitenlandse rechtspersonen en/of vennootschappen en het ten gelde maken van deze participaties;

Het waarnemen van bestuurs- en managementopdrachten en allerhande functies en mandaten in andere vennootschappen, onder meer in deze waarin zij enige deelneming of participatie bezit of bezeten heeft alsmede het delegeren van die functies;

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, op alle wijzen, zo onder meer door inbreng in, of door deel te nemen aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur, administratie en de controle van alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, verenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, ongeacht hun maatschappelijk doei, die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen;

Het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

Het toestaan van leningen, voorschotten en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen of allerhande zekerheden verstrekken, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

het verfenen van adviezen van financiële, boekhoudkundige, technische, juridische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;

het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

het optreden als commissionair of tussenpersoon zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, bij roerende, onroerende of commerciële activiteiten,

- het ontwikkelen, het beheren, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa, intellectuele eigendomsrechten (registergoederen);

2)- De vennootschap mag alle zakelijke rechten op onroerende goederen, onder meer deze van erfpacht, opstal en vruchtgebruik verwerven, bezitten of toestaan, afstaan, verkopen. De vennootschap mag bovendien onroerende goederen aan- en/of verkopen zowel in volle eigendom, naakte eigendom als in vruchtgebruik.

- Zij kan tevens onroerende goederen huren en verhuren.

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;

Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, herstellen, beheren, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen;

De aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

Het verwerven en aanhouden van participaties en aandelen in andere vennootschappen die onroerende goederen beheren, ongeacht de juridische vorm van de vennootschappen.

Het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake vermogensbeheer, financiële of handelsverrichtingen, of bij onroerende transacties of projecten.

3)- De vennootschap heeft eveneens als doel alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;

P

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

~

- Bovenvermelde opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin te worden uitgelegd zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

- De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgie als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

12. Jaarvergadering: De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand september om tien uur en voor de eerste maal in 2013.

Toelating tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en uitoefening stemrecht:

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

TEN BEHOEVE VAN HET BELGISCH STAATSBLAD

Tesamen hiermee neergelegd: afschrift van oprichtingsakte en volmacht

Jean-Français AGNEESSENS

notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 25.09.2015, NGL 29.09.2015 15605-0140-009

Coordonnées
HIGHLANDAIR

Adresse
TERVURENLAAN 34 1040 ETTERBEEK

Code postal : 1040
Localité : ETTERBEEK
Commune : ETTERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale