25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 17.06.2014, NGL 20.06.2014 14198-0166-034
20/11/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
r D , C _ D \
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e l ê r e l e g d i o n t v a n g e n o p
V M h
b e h
a a
B e l
S t a g
1 0 N O V . 2 0 1 4
t e r g r i f f e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a r h a p h a n d l B r t f , e i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 7 3 1 . 0 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H i l l a n d K n o w l t o n I n t e r n a t i o n a l B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o n t o y e r s t r a a t 5 1 / 7 - 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - D e l e g a t i e v a n v o l m a c h t
U i t t r e k s e l s u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 4
1 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n e m e n n o t a v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J V C o n s i l i a t u m , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , B r u s s e l b a a n 4 7 1 , g e r e g i s t r e e r d b i j h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 5 3 7 . 1 7 0 . 6 5 7 , R P R B r u s s e l , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M i j n h e e r J o o s t V a n t o m m e , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p C - c o m , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 6 1 W o l v e r t e m , H o o g s t r a a t 9 9 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 6 . 1 3 3 . 1 1 4 e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M i j n h e e r C o r n e e l C l a e s , t e b e n o e m e n a l s g e d e t e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 4 . D i t m a n d a a t z a l e i n d i g e n s a m e n m e t d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r .
H e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s b e z o l d i g d .
C - c o m C O M M . V . z a l d e t i t e l v a n " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " v o e r e n .
2 . D e l e g a t i e v a n v o l m a c h t
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r l e e n t a a n M e e s t e r L u u s B i l l e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e B - 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u l z a l a a n 2 8 3 b u s 1 9 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b d e l e g a t i e a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n d e a s s o c i a t i e E v e r e s t B r u s s e l s , k a n t o o r h o u d e n d e o p h e t z e l f d e a d r e s , d e v o l m a c h t o m o v e r t e g a a n t o t p u b l i c a t i e v a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n w i j z i g i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/11/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
n e e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s m l a U x e n d t t e n j l c P o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b E
B
s t +
T ~ M V . 2 Q i ~
t e r g r i f f i e f e v -
~ r t 1 ° , l e d , D r l a t i r i s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k o O p h r l d t r l B r u s s e l
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 7 3 1 . 0 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H i l l a n d K n o w l t o n I n t e r n a t i o n a l B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o n t o y e r s t r a a t 5 1 / 7 - 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s - D e l e g a t i e v a n v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 0 o k t o b e r 2 0 1 4
1 , O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J V C o n s i l i a t u m , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , B r u s s e l b a a n 4 7 1 , g e r e g i s t r e e r d b i j h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 5 3 7 . 1 7 0 . 6 5 7 , R P R B r u s s e l , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M i j n h e e r J o o s t V a n t o m m e , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 3 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p C - c o r n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 6 1 W o l v e r t e m , H o o g s t r a a t 9 9 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 6 . 1 3 3 . 1 1 4 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 4 v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r w e l k e z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 z a l g o e d k e u r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n h e t f e i t d a t d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p C - c o m w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , M i j n h e e r C o m e e l M a e s , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
2 , D e l e g a t i e v a n v o l m a c h t o m o v e r t e g a a n t o t p u b l i c a t i e v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M e e s t e r L u u s H i l l e n , k a n t o o r h e b b e n d e t e B - 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 8 3 b u s 1 9 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b d e l e g a t i e a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n d e a s s o c i a t i e E v e r e s t B r u s s e l s , m e t z e t e l o p h e t z e l f d e a d r e s , o m o v e r t e g a a n t o t p u b l i c a t i e v a n d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e v e n a l s d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/10/2013
ÿþ M s o d W o r d 1 7 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
G r i f f i e
t t 1 1 0 1 1 I t l ~
i
b e l
a i
B e S t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 7 3 1 . 0 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H I L L A N D K N O W L T O N I N T E R N A T I O N A L B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o n t o y e r s t r a a t 5 1 b u s 7 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r , d e l e g a t i e v a n v o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 ,
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J V C o n s i l i a t u m , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , B r u s s e l b a a n 4 7 1 , g e r e g i s t r e e r d b i j h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 5 3 7 . 1 7 0 . 6 5 7 , R P R B r u s s e l , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 e n v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r w e l k e z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 d i e d e j a a r r e k e n i n g e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 z a l g o e d k e u r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n h e t f e i t d a t J V C o n s i l i a t u m B V B A w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M i j n h e e r J o o s t V a n t o m m e i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n m e e s t e r M i c h e l J . B o l l e , k a n t o o r h e b b e n d e t e B - 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 8 3 b u s 1 9 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b d e l e g a t i e a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n d e a s s o c i a t i e E v e r e s t B r u s s e l s , g e v e s t i g d o p h e t z e l f d e a d r e s , d e v o l m a c h t o m o v e r t e g a a n t o t p u b l i c a t i e v a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e v e n a l s d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r ' O n d e r n e m i n g e n .
M i c h e l J . B o l l e
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.05.2013, NGL 28.06.2013 13259-0575-035
27/12/2012
ÿþ M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I " 1 2 2 0 6 8 6 5 * 1
D m =
~
~ ~ + ~ R E G
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 7 3 1 . 0 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H i l l a n d K n o w l t o n I n t e r n a t i o n a l B e l g i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o n t o y e r s t r a a t 5 1 1 7 - 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s , o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r , b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r , d e l e g a t i e v a n v o l m a c h t
U i t t r e k s e l e n u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2
1 . H e t b u r e a u s t e l t v a s t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , a k k o o r d g a a n m e t d e h e r b e n o e m i n g v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r i e - N o ë l l e G o d e a u , a l s s t a t u t a i r e a u d i t o r v o o r e e n 3 - j a r i g m a n d a a t , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g m o e t g o e d k e u r e n v a n h e t f i s c a a l j a a r d a t e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
2 . A a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r K e n n e t h L u c e m e t o n m i d d e l l i j k e f f e c t .
U i t t r e k s e l e n u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 2
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K a f i n c o , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 9 0 G o n t r o d e , S c h e l d e w e g 5 4 , . g e r e g i s t r e e r d b i j h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 7 9 . 7 5 8 . 9 3 1 , R P R B r u s s e l , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r w e l k e z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 d i e d e j a a r r e k e n i n g e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 z a l g o e d k e u r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n h e t f e i t d a t K a f i n c o B V B A w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w J u l i e S a n t e n s í n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M e e s t e r L u u s H i l l e n , k a n t o o r h e b b e n d e t e B - 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 8 3 b u s 1 9 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b d e l e g a t i e a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n d e a s s o c i a t i e E v e r e s t B r u s s e l s , z i t t e n d e o p h e t z e l f d e a d r e s , o m o v e r t e g a a n t o t p u b l i c a t i e v a n d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e v e n a l s d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
L u u s H i l l e n
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.09.2012, NGL 09.10.2012 12607-0580-033
23/05/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V e e b e h o u a a n I B e l g l i S t a a t s
* i a o e s o s s
r . - ' ` 1 T e ` - ~
e i p t i l A t 2 0 1 /
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 7 3 1 . 0 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H i l l a n d K n o w l t o n I n t e r n a t i o n a l B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o n t o y e r s t r a a t 5 1 / 7 - 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s - D e l e g a t i e v a n v o l m a c h t
U i t t r e k s e l e n u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 7 a p r i l 2 0 1 2
1 . 0 n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n h e t o n t s l a g v a n d e H e e r J e r o e n V a n S e e t e r s i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n b i j b e s l i s s i n g v a n 1 6 m a a r t 2 0 1 2 , h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r u n a n i e m b e s l i s t o m v o o r l o p i g t e v o o r z i e n i n d e v a c a t u r e v a n h e t o p e n g e v a l l e n m a n d a a t d o o r d e b e n o e m i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T h o m a s T i n d e m a n s P r o f e s s i o n a l S e r v i c e s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 0 3 S c h e p d a a l ( D i l b e e k ) , K a p e l l e v e l d 9 , g e r e g i s t r e e r d b i j h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 7 6 . 9 0 6 . 2 4 0 , R P R B r u s s e l , m e t i n g a n g v a n a f 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T h o m a s T i n d e m a n s P r o f e s s i o n a l S e r v i c e s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 0 3 S c h e p d a a l ( D i l b e e k ) , K a p e l l e v e l d 9 , g e r e g i s t r e e r d b i j h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 7 6 . 9 0 6 . 2 4 0 , R P R B r u s s e l , d e f i n i t i e f t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r w e l k e z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 d i e d e j a a r r e k e n i n g e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 z a l g o e d k e u r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n h e t f e i t d a t T h o m a s T i n d e m a n s P r o f e s s i o n a l S e r v i c e s B V B A i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r T i n d e m a n s T h o m a s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t e v e n e e n s n o t a v a n h e t o n t s l a g v a n d e H e e r M a r k C u n n i n g h a m i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 0 a p r i l 2 0 1 2 ,
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n b i j b e s l i s s i n g v a n 1 6 m a a r t 2 0 1 2 , h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r u n a n i e m b e s l i s t o m v o o r l o p i g t e v o o r z i e n i n d e v a c a t u r e v a n h e t o p e n g e v a l l e n m a n d a a t d o o r d e b e n o e m i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M F K C o n s u l t i n g , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , L o k a e r t l a a n 4 9 , n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d b i j h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( g e l e t o p h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o p 1 9 m a a r t 2 0 1 2 ) , m e t i n g a n g v a n a f 2 0 a p r i l 2 0 1 2 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M F K C o n s u l t i n g , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , L o k a e r t l a a n 4 9 , g e r e g i s t r e e r d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i r V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. b i j h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 4 4 . 8 2 1 . 8 9 4 w e l k e z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 d i e d e j a a r r e k e n i n g e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 z a l g o e d k e u r e n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n h e t f e i t d a t M F K C o n s u l t i n g B V B A i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w M e l a n i e F a i t h f u l l - K e n t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e H e e r L a r s E r i k G r e n n t u n w o n e n d e t e P . T . M a i l i n g s v e l 4 , N - 0 2 8 6 O s l o , N o o r w e g e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 2 0 a p r i l 2 0 1 2 v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r w e l k e z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 z a l g o e d k e u r e n .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
2 . D e l e g a t i e v a n v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M e e s t e r L u u s H i l l e n , k a n t o o r h e b b e n d e t e B - 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 8 3 b u s 1 9 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b d e l e g a t i e a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n d e a s s o c i a t i e E v e r e s t B r u s s e l s , z i t t e n d e o p h e t z e l f d e a d r e s , o m o v e r t e g a a n t o t p u b l i c a t i e v a n d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e v e n a l s d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
L u u s H i l l e n
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/04/2012
ÿþ M o d W o r d 1 4 I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. 1 z o a o , 1 7 a . N
b e
~ s t r
1 6 i ~ ~ ~ ~
J n 2 0 1 Z
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 7 3 1 . 0 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i ) : H i l l & K n o w l t o n I n t e r n a t i o n a l B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
s t e l : M o n t o y e r s t r a a t 5 1 / 7 - 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s - O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - D e l e g a t i e v a n v o l m a c h t
U i t t r e k s e l e n u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 3 m a a r t 2 0 1 2 1 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
( a ) D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t n o t a v a n h e t o n t s l a g v a n d e H e e r J e r o e n V a n S e e t e r s i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 2 . D e R a a d v a n B e s t u u r d a n k t d e H e e r J e r o e n V a n S e e t e r s v o o r z i j n b e w e z e n d i e n s t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r u n a n i e m o m v o o r l o p i g t e v o o r z i e n i n d e v a c a t u r e v a n h e t o p e n g e v a l l e n m a n d a a t d o o r d e b e n o e m i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T h o m a s T i n d e m a n s P r o f e s s i o n a l S e r v i c e s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 0 3 S c h e p d a a l ( D i l b e e k ) , K a p e l l e v e l d 9 , g e r e g i s t r e e r d b i j h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 7 6 . 9 0 6 . 2 4 0 , R P R B r u s s e l , m e t i n g a n g v a n a f 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n h e t f e i t d a t T h o m a s T i n d e m a n s P r o f e s s i o n a l S e r v i c e s B V B A i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T i n d e m a n s T h o m a s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r z a l d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g v a n T h o m a s T i n d e m a n s P r o f e s s i o n a l S e r v i c e s B V B A o p d e a g e n d a p l a a t s e n t e r r a t i f i c a t i e v a n d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
( b ) D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t n o t a v a n h e t o n t s l a g v a n d e H e e r M a r k C u n n i n g h a m i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 0 a p r i l 2 0 1 2 . D e R a a d v a n B e s t u u r d a n k t d e H e e r M a r k C u n n i n g h a m v o o r z i j n b e w e z e n d i e n s t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r u n a n i e m o m v o o r l o p i g t e v o o r z i e n i n d e v a c a t u r e v a n h e t o p e n g e v a l l e n m a n d a a t d o o r d e b e n o e m i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M F K C o n s u l t i n g , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , L o k a e r t l a a n 4 9 , n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d b i j h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( g e l e t o p h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o p 1 9 m a a r t 2 0 1 2 ) , m e t i n g a n g v a n a f 2 0 a p r i l 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n h e t f e i t d a t M F K C o n s u l t i n g B V B A i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w M e l a n i e F a i t h f u l l - K e n t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r z a l d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g v a n M F K C o n s u l t i n g B V B A o p d e a g e n d a p l a a t s e n t e r r a t i f i c a t i e v a n d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
O p d e L i a l , t e b l z . v a n L u i k R v e l s n e i d r C r F ? e c t o . N a a m e n h o e d a n r y l , , r , d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h i s l m " , t , o n r . " r r i l p k n z P n v a n d e r d e n t e v : ; r t r ; g o n w o o r d i g e n
V e r s o M a a n n e n h a r r d t e ; k : w r n t
B y l a g e n l I l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- R a - -
V o o r -
b e h o u d o n a a n h o t B e l g i s c h
S t a e t s b l a d
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
2 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t n o t a v a n h e t o n t s l a g v a n d e H e e r J e r o e n V a n S e e t e r s i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 2 . D e R a a d v a n B e s t u u r d a n k t d e H e e r J e r o e n V a n S e e t e r s v o o r z i j n b e w e z e n d i e n s t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r o p t e d r a g e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T h o m a s T i n d e m a n s P r o f e s s i o n a l S e r v i c e s , m e t i n g a n g v a n a f 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 2 . D i t m a n d a a t z a l e i n d i g e n s a m e n m e t d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r .
Z o a l s h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r , w o r d t h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d . T h o m a s T i n d e m a n s P r o f e s s i o n a l S e r v i c e s B V B A z a l d e t i t e l v a n " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " v o e r e n .
B o v e n d i e n h e r i n n e r t d e R a a d v a n B e s t u u r d a t M e v r o u w E l a i n e C r u i k s h a n k s w e r d o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 2 1 j a n u a r i 2 0 1 0 .
3 . D e R a a d v a n B e s t u u r v e r l e e n t a a n M e e s t e r L u u s H i l l e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e B - 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 8 3 b u s 1 9 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b d e l e g a t i e a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n d e a s s o c i a t i e E v e r e s t B r u s s e l s , k a n t o o r h o u d e n d e o p h e t z e l f d e a d r e s , d e v o l m a c h t o m o v e r t e g a a n t o t p u b l i c a t i e v a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n w i j z i g i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
L u u s H i l l e n
L a s t h e b b e r
O p d e l a . a i , t e b i z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n - R e c t a - N a a m e n h o e d t l n i , i i t r , d v . , ¬ I ( l e i n s t i u r n e n t e r e n d e n e , t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c l d : , p e l s o o t i t o n a a n z r e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a a r e n h n n d t e k v a i I r r r y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/02/2012
ÿþ M o d W o r 0 1 1 . i
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B R U S S E L
a 3 c = E . V . 2 . 0 1 2
G r i f f i e
* i a o a s a a ~ "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 7 3 1 . 0 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H i l l a n d K n o w i t o n I n t e r n a t i o n a l B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o n t o y e r s t r a a t 5 1 / i 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M a n d a a t v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m M a r k B u n k e r e n K e n n e t h L u c e t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t m a n d a a t t o t 2 9 m e i 2 0 1 5 . B e i d e b e s t u u r d e r s k i e z e n w o o n p l a a t s t e 9 8 S a n J a c i n t o B o u l e v a r d , S u i t e 1 2 0 0 , A u s t i n , T e x a s 7 8 7 0 1 , V e r e n i g d e S t a t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n M a r k C u n n i n g h a m a l s b e s t u u r d e r t e v e r l e n g e n t o t 2 9 m e i 2 0 1 5 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s M a r k T h o r n e , J a m e s B u l l e n S a l l y C o s t e r t o n m e t o n m i d d e l l i j k e f f e c t .
J e r o e n v a n S e e t e r s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/01/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.12.2011, NGL 11.01.2012 12009-0430-033
27/02/2015 : BL341302
26/01/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.12.2010, NGL 18.01.2011 11011-0509-034
24/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.09.2009, NGL 16.11.2009 09855-0004-036
13/02/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 03.12.2008, NGL 10.02.2009 09040-0220-038
19/02/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 15.06.2007, NGL 15.02.2008 08040-0175-038
04/10/2006 : BL341302
26/04/2006 : BL341302
23/08/2005 : BL341302
20/07/2015
ÿþ h s . g t ~ : 5 ~ $ : M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
l o o i
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
K I
G r i f f i e
t e r - g r i m e _ v a n _ L s . i . a . u a l - í : . ~ ï l í ; a u z e t i g a
r e c h t b a n k \ n r t j - w u m h z . n d c } E l r u 2 s : í
0 4 0 5 . 7 3 1 . 0 0 6
H i l l a n d K n o w l t o n I n t e r n a t i o n a l B e l g i u m
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
M o n t o y e r s t r a a t 5 1 / 7 - 1 0 0 0 B r u s s e l
H e r e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s - o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - D e l e g a t i e v a n v o l m a c h t
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 9 j u n i 2 0 1 5 .
1 . H e t b u r e a u s t e l t v a s t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , a k k o o r d g a a n m e t d e h e r b e n o e m i n g v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r i e - N o ë l l e G o d e a u , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n 3 - j a r i g m a n d a a t , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g m o e t g o e d k e u r e n v a n h e t f i s c a a l j a a r d a t e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
2 . A a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g d a t w e r d g e g e v e n d o o r d e b e s t u u r d e r M a r k B u n k e r , m e t o n m i d d e l l i j k e f f e c t ,
3 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k e u r t d e b e n o e m i n g v a n R u n e W i l h e l m s e n , w o n e n d e t e L a n g k r o k e n 1 5 B n 1 3 9 4 N e s b r u , N o o r w e g e n , t o t B e s t u u r d e r g o e d m e t i n g a n g o p 1 j u l i 2 0 1 5 . Z i j n m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g z a l g o e d k e u r e n v a n h e t b o e k h o u d k u n d i g j a a r d a t e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 2 0 .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 7 m e i 2 0 1 5 .
1 . H e t o n t s l a g i n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n C - c o m C V , m e t z e t e l t e 1 8 6 1 W o l v e r t e m , H o o g s t r a a t 9 9 , e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 6 . 1 3 3 . 1 1 4 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C o r n e e l M a e s w e r d g o e d g e k e u r d m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t o m T h o m a s T i n d e m a n s P r o f e s s i o n a l S e r v i c e s B V B A m e t z e t e l t e 1 7 0 3 D i l b e e k , K a p e l l e v e l d 9 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 6 . 9 0 6 . 2 4 0 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T h o m a s T i n d e m a n s , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g ,
2 . O p r i c h t i n g v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m d e h a a r d o o r a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n t o e g e k e n d e b e v o e g d h e i d o m e e n d i r e c t i e c o m i t é o p t e r i c h t e n , z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t o e t e p a s s e n .
H e t d i r e c t i e c o m i t é z a l b e v o e g d z i j n o m d e V e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n d e w e t , d e s t a t u t e n e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e n a d e r e r e g e l s v a n t o e p a s s i n g o p h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n v a s t g e l e g d i n e e n a f z o n d e r l i j k r e g l e m e n t d a t h e t v o o r w e r p u i t m a a k t v a n e e n v o l g e n d a g e n d a p u n t v a n d e z e v e r g a d e r i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
'
1 , 0 0 r - ' b e h o u d e n
a a n h e t
. 7 . ,
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . B e n o e m i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o n e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e
b e n o e m e n t o t l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é :
" T h o m a s T i n d e m a n s P r o f e s s i o n a l S e r v i c e s B V B A m e t z e t e l t e K a p e l l e v e l d 9 , 1 7 0 3 D i l b e e k m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 6 . 9 0 6 . 2 4 0 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T h o m a s T i n d e m a n s , w o n e n d e t e K a p e l l e v e l d 9 , 1 7 0 3 D i l b e e k . T h o m a s T i n d e m a n s P r o f e s s i o n a l S e r v i c e s B V B A z a l n a a s t z i j n a l g e m e n e t a a k a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é i n h e t b i j z o n d e r v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r h e t a l g e m e e n m a n a g e m e n t v a n d e V e n n o o t s c h a p . T h o m a s T i n d e m a n s P r o f e s s i o n a l S e r v i c e s B V B A z a l d a a r b i j d e t i t e l d r a g e n v a n C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r ( C E O ) ;
- K a f i n c o B V B A , m e t z e t e l t e S c h e l d e w e g 5 4 , 9 0 9 0 G o n t r o d e , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 9 . 7 5 8 . 9 3 1 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w J u l i e S a n t e n s , w o n e n d e t e S c h e l d e w e g 5 4 , 9 0 9 0 G o n t r o d e z a l n a a s t h a a r a l g e m e n e t a a k a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é i n h e t b i j z o n d e r v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r F i n a n c e , H R e n O p e r a t i o n e e l M a n a g e m e n t . K a f i n c o B V B A z a l d a a r b i j d e t i t e l d r a g e n v a n C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r ( C F 0 ) ;
- M F K C o n s u l t i n g B V B A , m e t z e t e l t e L o k a e r t l a a n 4 9 , 3 0 8 0 T e r v u r e n , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 4 4 . 8 2 1 . 8 9 4 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w M e l a n i e F a i t h f u l l K e n t , w o n e n d e t e L o k a e r t l a a n 4 9 , 3 0 8 0 T e r v u r e n z a l , n a a s t h a a r a l g e m e n e t a a k a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é i n h e t b i j z o n d e r v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r l o o p b a a n o n t w i k k e l i n g e n v e r k o o p s t r a t e g i e v o o r h e t c o m m u n i c a t i e d e e l v a n h e t b e d r i j f , M F K C o n s u l t i n g B V B A z a l d a a r b i j d e t i t e l d r a g e n v a n C h i e f O p e r a t i o n s O f f i c e r ( C O O ) ;
" C - C o m C V , m e t z e t e l t e H o o g s t r a a t 9 9 , 1 8 6 1 W o l v e r t e m , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 6 . 1 3 3 . 1 1 4 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C o m e e l M a e s , w o n e n d e t e H o o g s t r a a t 9 9 , 1 8 6 1 W o l v e r t e m z a l n a a s t z i j n a l g e m e n e t a a k a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é i n h e t b i j z o n d e r v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r a a n w e r v i n g e n m a r k e t i n g B e l g i ë e n v e r k o o p s t r a t e g i e v o o r h e t c o m m u n i c a t i e d e e l v a n h e t b e d r i j f . C - C o m C V z a l d a a r b i j d e t i t e l d r a g e n v a n E x e c u t i v e S t r a t e g y D i r e c t o r ;
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o o n v a n a f 1 j u l i 2 0 1 5 e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e b e n o e m e n t o t l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é :
" M O N T - B E R G C O N S E I L B V B A , m e t z e t e l t e J o s e p h S t a l l a e r t s t r a a t 2 5 , 1 0 5 0 E l s e n e , e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 0 7 . 5 9 9 . 7 1 3 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A l a i n B e r g e r , w o n e n d e t e J o s e p h S t a l l a e r t s t r a a t 2 5 , 1 0 5 0 E l s e n e z a l n a a s t z i j n a l g e m e n e t a a k a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é i n h e t b i j z o n d e r v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e P A o n t w i k k e l i n g v a n d e i n t e r n a t i o n a l e m a r k t e n . M O N T - B E R G C O N S E I L B V B A z a l d a a r b i j d e t i t e l d r a g e n v a n E x e c u t i v e S t r a t e g y D i r e c t o r ;
A r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p b e p a a l t d a t i n d i e n e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , d e V e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e z a l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e g e z a m e n l i j k e o p t r e d e n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é ; z i j m o e t e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v o o r l e g g e n .
4 . D e l e g a t i e v a n v o l m a c h t e n
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n M e e s t e r L u u s H i l l e n o f M e e s t e r C e d r i c V a n P e e r o f M e e s t e r F l o r e n c e A n d r i a n n e b i j E v e r e s t , m e t z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 8 3 / 1 9 ; e l k v a n h e n h e e f t h e t r e c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n o m d e f o r m u l i e r e n d i e n o d i g z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e o n d e r t e k e n e n , e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n v e r b a n d m e t e v e n t u e l e w i j z i g i n g e n b i j d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n .
L u u s H i t l e n
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/12/2004 : BL341302
29/07/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t e M l a d
b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a e e 9 o n t v a n g e n o p
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a
# 7 A l i 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g
1 r ¬ t l ç 4 # w ~ - 4 l p B r L S S c ^
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 7 3 1 . 0 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H I L L A N D K N O W L T O N I N T E R N A T I O N A L B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : M o n t o y e r s t r a a t , 5 1 b u s 7 - - B r u s s e l ( B - 1 0 0 0 B r u s s e l )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p 1 1 m e i 2 0 1 5 , m e t a l s r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g :
" G e r e g i s t r e e r d 4 b l a d ( e n ) , 3 r e n v o o i ( e n ) o p h e t R e g i s t r a t i e k a n t o o r B r u s s e l V - A A o p 2 8 . 5 . 2 0 1 5 R e g i s t e r 5 B o e k 0 0 0 , b l a d 0 0 0 , v a k 9 7 9 8 , O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 ¬ ) . D e O n t v a n g e r "
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H I L L A N D K N O W L T O N I N T E R N A T I O N A L B E L G I U M " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e B r u s s e l ( B - 1 0 0 0 B r u s s e l ) . M o n t o y e r s t r a a t 5 1 b u s 7 , b e s l o t e n h e e f t :
1 . a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r i n v o e g i n g v a n e e n n i e u w e a l i n e a s u b c ) , a l s v o l g t : " c ) D i r e c t i e c o m i t é
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
E e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d a t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t c o m i t é b e h o o r t , s t e l t d e a n d e r e l e d e n h i e r v a n i n k e n n i s v o o r d a t h e t c o m i t é b e r a a d s l a a g t , V o o r t s m o e t e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 4 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t w o r d e n g e n o m e n . "
2 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t , a l s c o l l e g e , d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , h i e r o n d e r b e g r e p e n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r ( o n d e r m e e r d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r ) , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d :
- h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e s a m e n o p t r e d e n ;
- h e t z i j d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , d i e s a m e n o p t r e d e n ;
- h e t z i j , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e p e r s o ( o ) n ( e n ) a a n w i e d i t b e s t u u r i s o p g e d r a g e n .
Z i j d i e n e n g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d e l i j k b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r t e l e g g e n , B o v e n d i e n i s d e v e n n o o t s c h a p o p g e l d i g e w i j z e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r s p e c i a l e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n o p d r a c h t . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
B e n o i t R i c k e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e l j k t i j d _ g e n e e r l e g g i n g :
- d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j l a g e n : - 2 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p - d e t a a t s t t b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/08/2004 : BL341302
30/01/2004 : BL341302
07/08/2003 : BL341302
27/09/2002 : BL341302
11/07/1998 : BL341302
08/04/1998 : BL341302
08/04/1998 : BL341302
09/08/1997 : BL341302
24/06/1997 : BL341302
25/10/1996 : BL341302
29/06/1996 : BL341302
20/09/1995 : BL341302
02/06/1995 : BL341302
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27/10/1994 : BL341302
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26/08/1992 : BL341302
08/01/1991 : BL341302
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22/02/1989 : BL341302
22/02/1989 : BL341302
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