25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 17.06.2014, NGL 20.06.2014 14198-0166-034
20/11/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
r D , C _ D \
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e l ê r e l e g d i o n t v a n g e n o p
V M h
b e h
a a
B e l
S t a g
1 0 N O V . 2 0 1 4
t e r g r i f f e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a r h a p h a n d l B r t f , e i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 7 3 1 . 0 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H i l l a n d K n o w l t o n I n t e r n a t i o n a l B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o n t o y e r s t r a a t 5 1 / 7 - 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - D e l e g a t i e v a n v o l m a c h t
U i t t r e k s e l s u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 4
1 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n e m e n n o t a v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J V C o n s i l i a t u m , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , B r u s s e l b a a n 4 7 1 , g e r e g i s t r e e r d b i j h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 5 3 7 . 1 7 0 . 6 5 7 , R P R B r u s s e l , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M i j n h e e r J o o s t V a n t o m m e , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p C - c o m , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 6 1 W o l v e r t e m , H o o g s t r a a t 9 9 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 6 . 1 3 3 . 1 1 4 e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M i j n h e e r C o r n e e l C l a e s , t e b e n o e m e n a l s g e d e t e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 4 . D i t m a n d a a t z a l e i n d i g e n s a m e n m e t d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r .
H e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s b e z o l d i g d .
C - c o m C O M M . V . z a l d e t i t e l v a n " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " v o e r e n .
2 . D e l e g a t i e v a n v o l m a c h t
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r l e e n t a a n M e e s t e r L u u s B i l l e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e B - 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u l z a l a a n 2 8 3 b u s 1 9 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b d e l e g a t i e a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n d e a s s o c i a t i e E v e r e s t B r u s s e l s , k a n t o o r h o u d e n d e o p h e t z e l f d e a d r e s , d e v o l m a c h t o m o v e r t e g a a n t o t p u b l i c a t i e v a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n w i j z i g i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/11/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
n e e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s m l a U x e n d t t e n j l c P o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b E
B
s t +
T ~ M V . 2 Q i ~
t e r g r i f f i e f e v -
~ r t 1 ° , l e d , D r l a t i r i s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k o O p h r l d t r l B r u s s e l
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 7 3 1 . 0 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H i l l a n d K n o w l t o n I n t e r n a t i o n a l B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o n t o y e r s t r a a t 5 1 / 7 - 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s - D e l e g a t i e v a n v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 0 o k t o b e r 2 0 1 4
1 , O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J V C o n s i l i a t u m , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , B r u s s e l b a a n 4 7 1 , g e r e g i s t r e e r d b i j h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 5 3 7 . 1 7 0 . 6 5 7 , R P R B r u s s e l , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M i j n h e e r J o o s t V a n t o m m e , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 3 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p C - c o r n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 6 1 W o l v e r t e m , H o o g s t r a a t 9 9 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 6 . 1 3 3 . 1 1 4 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 4 v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r w e l k e z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 z a l g o e d k e u r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n h e t f e i t d a t d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p C - c o m w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , M i j n h e e r C o m e e l M a e s , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
2 , D e l e g a t i e v a n v o l m a c h t o m o v e r t e g a a n t o t p u b l i c a t i e v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M e e s t e r L u u s H i l l e n , k a n t o o r h e b b e n d e t e B - 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 8 3 b u s 1 9 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b d e l e g a t i e a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n d e a s s o c i a t i e E v e r e s t B r u s s e l s , m e t z e t e l o p h e t z e l f d e a d r e s , o m o v e r t e g a a n t o t p u b l i c a t i e v a n d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e v e n a l s d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/10/2013
ÿþ M s o d W o r d 1 7 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
G r i f f i e
t t 1 1 0 1 1 I t l ~
i
b e l
a i
B e S t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 7 3 1 . 0 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H I L L A N D K N O W L T O N I N T E R N A T I O N A L B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o n t o y e r s t r a a t 5 1 b u s 7 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r , d e l e g a t i e v a n v o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 ,
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J V C o n s i l i a t u m , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , B r u s s e l b a a n 4 7 1 , g e r e g i s t r e e r d b i j h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 5 3 7 . 1 7 0 . 6 5 7 , R P R B r u s s e l , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 e n v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r w e l k e z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 d i e d e j a a r r e k e n i n g e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 z a l g o e d k e u r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n h e t f e i t d a t J V C o n s i l i a t u m B V B A w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M i j n h e e r J o o s t V a n t o m m e i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n m e e s t e r M i c h e l J . B o l l e , k a n t o o r h e b b e n d e t e B - 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 8 3 b u s 1 9 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b d e l e g a t i e a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n d e a s s o c i a t i e E v e r e s t B r u s s e l s , g e v e s t i g d o p h e t z e l f d e a d r e s , d e v o l m a c h t o m o v e r t e g a a n t o t p u b l i c a t i e v a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e v e n a l s d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r ' O n d e r n e m i n g e n .
M i c h e l J . B o l l e
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.05.2013, NGL 28.06.2013 13259-0575-035
27/12/2012
ÿþ M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I " 1 2 2 0 6 8 6 5 * 1
D m =
~
~ ~ + ~ R E G
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 7 3 1 . 0 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H i l l a n d K n o w l t o n I n t e r n a t i o n a l B e l g i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o n t o y e r s t r a a t 5 1 1 7 - 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s , o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r , b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r , d e l e g a t i e v a n v o l m a c h t
U i t t r e k s e l e n u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2
1 . H e t b u r e a u s t e l t v a s t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , a k k o o r d g a a n m e t d e h e r b e n o e m i n g v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r i e - N o ë l l e G o d e a u , a l s s t a t u t a i r e a u d i t o r v o o r e e n 3 - j a r i g m a n d a a t , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g m o e t g o e d k e u r e n v a n h e t f i s c a a l j a a r d a t e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
2 . A a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r K e n n e t h L u c e m e t o n m i d d e l l i j k e f f e c t .
U i t t r e k s e l e n u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 2
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K a f i n c o , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 9 0 G o n t r o d e , S c h e l d e w e g 5 4 , . g e r e g i s t r e e r d b i j h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 7 9 . 7 5 8 . 9 3 1 , R P R B r u s s e l , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r w e l k e z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 d i e d e j a a r r e k e n i n g e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 z a l g o e d k e u r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n h e t f e i t d a t K a f i n c o B V B A w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w J u l i e S a n t e n s í n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M e e s t e r L u u s H i l l e n , k a n t o o r h e b b e n d e t e B - 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 8 3 b u s 1 9 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b d e l e g a t i e a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n d e a s s o c i a t i e E v e r e s t B r u s s e l s , z i t t e n d e o p h e t z e l f d e a d r e s , o m o v e r t e g a a n t o t p u b l i c a t i e v a n d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e v e n a l s d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
L u u s H i l l e n
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.09.2012, NGL 09.10.2012 12607-0580-033
23/05/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V e e b e h o u a a n I B e l g l i S t a a t s
* i a o e s o s s
r . - ' ` 1 T e ` - ~
e i p t i l A t 2 0 1 /
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 7 3 1 . 0 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H i l l a n d K n o w l t o n I n t e r n a t i o n a l B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o n t o y e r s t r a a t 5 1 / 7 - 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s - D e l e g a t i e v a n v o l m a c h t
U i t t r e k s e l e n u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 7 a p r i l 2 0 1 2
1 . 0 n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n h e t o n t s l a g v a n d e H e e r J e r o e n V a n S e e t e r s i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n b i j b e s l i s s i n g v a n 1 6 m a a r t 2 0 1 2 , h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r u n a n i e m b e s l i s t o m v o o r l o p i g t e v o o r z i e n i n d e v a c a t u r e v a n h e t o p e n g e v a l l e n m a n d a a t d o o r d e b e n o e m i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T h o m a s T i n d e m a n s P r o f e s s i o n a l S e r v i c e s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 0 3 S c h e p d a a l ( D i l b e e k ) , K a p e l l e v e l d 9 , g e r e g i s t r e e r d b i j h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 7 6 . 9 0 6 . 2 4 0 , R P R B r u s s e l , m e t i n g a n g v a n a f 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T h o m a s T i n d e m a n s P r o f e s s i o n a l S e r v i c e s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 0 3 S c h e p d a a l ( D i l b e e k ) , K a p e l l e v e l d 9 , g e r e g i s t r e e r d b i j h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 7 6 . 9 0 6 . 2 4 0 , R P R B r u s s e l , d e f i n i t i e f t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r w e l k e z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 d i e d e j a a r r e k e n i n g e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 z a l g o e d k e u r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n h e t f e i t d a t T h o m a s T i n d e m a n s P r o f e s s i o n a l S e r v i c e s B V B A i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r T i n d e m a n s T h o m a s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t e v e n e e n s n o t a v a n h e t o n t s l a g v a n d e H e e r M a r k C u n n i n g h a m i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 0 a p r i l 2 0 1 2 ,
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n b i j b e s l i s s i n g v a n 1 6 m a a r t 2 0 1 2 , h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r u n a n i e m b e s l i s t o m v o o r l o p i g t e v o o r z i e n i n d e v a c a t u r e v a n h e t o p e n g e v a l l e n m a n d a a t d o o r d e b e n o e m i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M F K C o n s u l t i n g , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , L o k a e r t l a a n 4 9 , n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d b i j h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( g e l e t o p h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o p 1 9 m a a r t 2 0 1 2 ) , m e t i n g a n g v a n a f 2 0 a p r i l 2 0 1 2 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M F K C o n s u l t i n g , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , L o k a e r t l a a n 4 9 , g e r e g i s t r e e r d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i r V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. b i j h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 4 4 . 8 2 1 . 8 9 4 w e l k e z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 d i e d e j a a r r e k e n i n g e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 z a l g o e d k e u r e n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n h e t f e i t d a t M F K C o n s u l t i n g B V B A i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w M e l a n i e F a i t h f u l l - K e n t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e H e e r L a r s E r i k G r e n n t u n w o n e n d e t e P . T . M a i l i n g s v e l 4 , N - 0 2 8 6 O s l o , N o o r w e g e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 2 0 a p r i l 2 0 1 2 v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r w e l k e z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 z a l g o e d k e u r e n .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
2 . D e l e g a t i e v a n v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M e e s t e r L u u s H i l l e n , k a n t o o r h e b b e n d e t e B - 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 8 3 b u s 1 9 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b d e l e g a t i e a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n d e a s s o c i a t i e E v e r e s t B r u s s e l s , z i t t e n d e o p h e t z e l f d e a d r e s , o m o v e r t e g a a n t o t p u b l i c a t i e v a n d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e v e n a l s d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
L u u s H i l l e n
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/04/2012
ÿþ M o d W o r d 1 4 I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. 1 z o a o , 1 7 a . N
b e
~ s t r
1 6 i ~ ~ ~ ~
J n 2 0 1 Z
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 7 3 1 . 0 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i ) : H i l l &